1、資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝隱秘哈藥集團(tuán)有限公司董事考核制度北京新華信治理顧問有限公司2022 年 4 月精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝目錄第一章 總就 . 其次章 組織和職責(zé) . 第三章 考核流程 . 第四章 考核周期和內(nèi)容 . 第五章 考核結(jié)果運(yùn)算及運(yùn)用 . 第六章 考核文檔治理 . 第七章 附就 . 精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝董事考核制度第一章 總就第一條 為提高各集團(tuán)公司董事工作績效,特制定本制度；其次條 集團(tuán)公司董事績效考核是指在確定時期內(nèi),公司通過制定有效、客觀的考核目標(biāo), 對各集團(tuán)公司董事進(jìn)行科學(xué)、 動態(tài)地衡量和評定, 并對集團(tuán)

2、公司董事績效考核結(jié)果進(jìn)行合理運(yùn)用以激發(fā)各集團(tuán)公司董事責(zé)任者的工作積極性和制造性,提高工作業(yè)績的治理過程；第三條 本制度中的考核對象為集團(tuán)公司董事；第四條 本制度中除特殊注明之外, “ 集團(tuán)” 是指哈藥集團(tuán), “ 集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司, “ 權(quán)屬公司” 是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際把握權(quán)的對外投資企業(yè)；其次章 組織和職責(zé)第五條 集團(tuán)公司股東大會是集團(tuán)公司董事績效考核的決策機(jī)構(gòu)；第六條 作為集團(tuán)公司董事績效考核的決策機(jī)構(gòu),股東大會的職責(zé)包括：（1）審批集團(tuán)公司董事績效考核治理制度；（2）審批集團(tuán)公司董事績效考核標(biāo)準(zhǔn)；（3）審批集團(tuán)公司董事績效考核目標(biāo)；（4）審批集團(tuán)公司董事績效考核結(jié)果；

3、（5）審批考核結(jié)果運(yùn)用方案；第七條 集團(tuán)公司監(jiān)事會是集團(tuán)公司董事績效考核的執(zhí)行機(jī)構(gòu),集團(tuán)公司監(jiān)事會在集團(tuán)公司董事績效考核中所承擔(dān)的職責(zé)包括：（1）編制和修訂集團(tuán)公司董事績效考核治理制度；（2）編制和修訂集團(tuán)公司董事績效考核標(biāo)準(zhǔn)；（3）編制和修訂集團(tuán)公司董事績效考核考核目標(biāo)；（4）組織收集績效考核信息；精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 感謝（5）組織分析和運(yùn)算考核結(jié)果；（6）擬定考核結(jié)果運(yùn)用方案；（7）執(zhí)行考核結(jié)果運(yùn)用方案；（8）集團(tuán)公司董事績效考核結(jié)果歸檔和保管；第三章 考核流程第八條 考核流程包括集團(tuán)公司董事績效考核方案審批流程和集團(tuán)公司董事績效考核流程；第九條集團(tuán)公司董事績

4、效考核方案審批流程包括以下步驟：上交集團(tuán)公司（1）集團(tuán)公司監(jiān)事會擬訂集團(tuán)公司董事績效考核方案,股東大會；（2）集團(tuán)公司股東大會對集團(tuán)公司董事績效考核方案進(jìn)行審議,并形成決議；（3）集團(tuán)公司監(jiān)事會依據(jù)集團(tuán)公司股東大會決議,修改并擬定集團(tuán)公司董事績效考核方案；第十條 集團(tuán)公司董事績效考核流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)公司監(jiān)事會收集集團(tuán)公司董事業(yè)績信息；（2）集團(tuán)公司董事在集團(tuán)公司監(jiān)事會做述職報告；（3）集團(tuán)公司監(jiān)事會統(tǒng)計、 分析集團(tuán)公司董事業(yè)績信息, 結(jié)合集團(tuán)公司董事的述職報告,運(yùn)算考核結(jié)果；（4）集團(tuán)公司監(jiān)事會擬訂集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案,連同集團(tuán)公司董事考核結(jié)果,一并上交股東大會；（5）股東

5、大會對集團(tuán)公司董事考核結(jié)果和考核結(jié)果運(yùn)用方案進(jìn)行審議,并形成決議；（6）集團(tuán)公司監(jiān)事會依據(jù)股東大會決議擬定集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案；（7）集團(tuán)公司監(jiān)事會在股東大會授權(quán)范疇內(nèi)執(zhí)行集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案；精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝第四章考核周期和內(nèi)容第十一條集團(tuán)公司董事績效考核周期為年度；考核時第十二條年度考核是對集團(tuán)公司董事在上財年內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行考核,間是財務(wù)年度終止后一個月之內(nèi)完成,即 考核工作；1 月 1 日 1 月 31 日完成上年的年度第十三條 集團(tuán)公司董事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)；（1）德能考核包括誠信品德和工作才能兩方面內(nèi)容；（2）績效

6、考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容；第十四條 集團(tuán)公司董事的誠信品德、工作才能和工作態(tài)度考核方法參見員工考核治理制度 ；精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝表：集團(tuán)公司董事考核標(biāo)準(zhǔn)方面職位名稱分類分類集團(tuán)公司董事考核考核方面指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重權(quán)重權(quán)重機(jī)構(gòu)周期德能30誠信50% 公司忠誠度18% 集團(tuán)公司年度懇切正直8% 公司榮譽(yù)感8% 品德個人信用意識8% 節(jié)儉意識8% 決策才能15% 考核工作50% 和諧溝通才能10% 人際交往才能10% 才能爭論分析才能10% 問題解決才能5% 績效70工作30% 工作責(zé)任心10% 監(jiān)事會聽從意識10% 學(xué)習(xí)意識10% 態(tài)度考核工作70% 集

7、團(tuán)公司業(yè)績評判結(jié)果25% 集團(tuán)公司董事會出席率15% 工作報告15% 業(yè)績對集團(tuán)公司經(jīng)營治理的督15% 導(dǎo)和建議修訂修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2022-4-13 新規(guī)做成履歷精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝表：集團(tuán)公司董事長考核標(biāo)準(zhǔn)方面職位名稱分類分類集團(tuán)公司董事長考核考核方面指標(biāo)名稱指標(biāo) 權(quán)重權(quán)重權(quán)重機(jī)構(gòu)周期德能30誠信50% 公司忠誠度18% 集團(tuán)公司年度懇切正直8% 公司榮譽(yù)感8% 品德個人信用意識8% 節(jié)儉意識8% 決策才能15% 考核工作50% 和諧溝通才能10% 人際交往才能10% 才能爭論分析才能10% 問題解決才能5% 績效70工作30% 工作責(zé)任心10

8、% 監(jiān)事會聽從意識10% 學(xué)習(xí)意識10% 態(tài)度考核工作70% 集團(tuán)公司業(yè)績評判結(jié)果50% 集團(tuán)公司董事會出席率5% 工作報告10% 業(yè)績對集團(tuán)公司經(jīng)營治理的督5% 導(dǎo)和建議修訂修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2022-4-13 新規(guī)做成履歷精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝工作業(yè)績指標(biāo)量化方法：量化得分（ X）標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱90X10080X9070X8050X700X50對集團(tuán)公司對集團(tuán)公司進(jìn)展有對 集 團(tuán) 公 司 發(fā) 展大致了 解集 團(tuán)公對集 團(tuán) 公 司 經(jīng) 營對集 團(tuán) 公 司 經(jīng) 營深化爭論,全面了有確定爭論, 比較司經(jīng)營治理狀況,治理 狀 況了 解 不治理 狀 況 一 無

9、 所解公司經(jīng)營治理狀全 面 的 了 解 公 司能將督 導(dǎo)過 程中多,不能賜予有效知,無法實(shí)現(xiàn)對集經(jīng)營治理的況,能準(zhǔn)時發(fā)覺存經(jīng)營治理狀況, 能發(fā)覺的問題的督導(dǎo)團(tuán)公司的督導(dǎo), 集督導(dǎo)和建議在的問題,提出有發(fā)覺存在的問題,團(tuán)公 司 經(jīng) 營 管 理效的解決看法提 出 相 應(yīng) 的 解 決顯現(xiàn)重大問題看法工作報告按 時 提 交 工 作 報按 時 提 交 工 作 報基本能 做到 按時未能 完 全按 時 提工作 報 告 提 交 經(jīng)告,內(nèi)容全面、深告,內(nèi)容比較令人提交工作報告, 內(nèi)交工作報告； 內(nèi)容常未按時完成； 報入、細(xì)致,提出有中意,提出有關(guān)建容符合要求不夠全面告敷衍了事, 無太建設(shè)性建議和看法議和看法多參

10、考價值集團(tuán)公司董事會90X10080X9070X8050X700X50出席率（）集團(tuán)公司業(yè)其量化方法詳見文件哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績評判治理制度和哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績評判標(biāo)準(zhǔn),在上期考核結(jié)果出來之前,該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75” ；績評判結(jié)果精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除感謝第五章考核結(jié)果運(yùn)算及運(yùn)用第十五條 被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán) 重的加權(quán)累加值, 其運(yùn)算公式為 “ 德能考核得分 （德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）” ；第十六條 被考核者績效考核得分等于各項(xiàng)績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán) 重的加權(quán)累加值, 其運(yùn)算公式為 “ 績效考核得分 （績效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)

11、權(quán)重）” ；第十七條 依據(jù)績效考核得分和德能考核得分運(yùn)算出被考核者綜合考核得分,運(yùn)算公式如下： “ 綜合考核得分績效考核得分30” ；70德能考核得分第十八條 被考核者最終的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值,其運(yùn)算公式為“ 年度綜合考核得分（某監(jiān)事給出的得分）/（參與考核的監(jiān)事人數(shù)）” ；第十九條 依據(jù)年度綜合考核得分, 將集團(tuán)公司董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個等級,等級的評判標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）勝任級： 75年度考核得分 100；（2）不勝任級： 0年度考核得分 75；其次十條 集團(tuán)公司董事年度考核達(dá)到勝任級, 集團(tuán)公司可連續(xù)委派其擔(dān)任該權(quán)屬公司的董事,并全額發(fā)放當(dāng)期補(bǔ)貼；其次十一條集團(tuán)公司董事年度考核未達(dá)到勝任級,集團(tuán)公司應(yīng)免去其在該權(quán)屬公司的董事任職資格,并扣發(fā)當(dāng)期補(bǔ)貼；第六章 考核文檔治理其次十二條 集團(tuán)公司董事績效考核文檔包括考核標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果、績效考核信息等相關(guān)文檔和量表；其次十三條 考核文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司監(jiān)事會進(jìn)行保管；其次十四條 集團(tuán)公司監(jiān)事會依據(jù)監(jiān)事會檔案治理制度,對考核文檔進(jìn)行歸類和標(biāo)識以便利