1、 式 -可編輯 -專業資料-質量環體管理評記匯編（ISO9001-2015/ISO14001-2015）目錄 管 管 管 質 生 質 辦 營 財 改進計劃完整版學習資料分享-計劃評審日期 評審目： 式 -可編輯 -專業資料- 管理評審劃評審地點會議室對公司質量、環境方針和目標和公司質量、環境管理體系的現狀進行評審，確 定質量、環境管理體系的持續適宜性、充分性、有效性。評審組：主 持：總經理出席人員：管理者代表、各部門負責人評審內：1）審核結果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3）質量、環境管理體系運行情況，包括質量、環境方針和目標的適宜性和有效性。 4）過程的業績和

2、產品的符合性；包括過程、產品的監視和測量的結果。5內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正預防措施的實施及其有效性的監控結 果。9）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質量管理體系的變更，包括內外環境的變化，如法律、法規的變化等。 8）改進的建議。9）可能導致質量管理體系發生變化的內外部因素；10）客觀環境的變化，包括：a)與組織環境因素和法律法規和其他要求有關的發展變 化；b) 和外部相關方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環境績效；11）公司應對風險和機遇的措施實施控制情況；準備資料名稱負責部門完成日期評審準工作要求：體系相關部 評審前一預定評審前 3 天，辦公室負責根據評審內容要求，組織

3、評審資門 周 料的收集。要求公司各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。編制：批準：日期：完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-管理評審告 標準 123 4 5內部審核 67 89 量 完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-;評審地點果 1 2環境管理體系轉版運行需要并 3境管理體系轉 1安全文明產品控制等方面還有一定的差距，這反映了 2 客對我公司產品是認可的， 自體廢棄物排放、完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-沒有質量環境方面的投, 5均對 6包括提 7 8 環境目標及各項工作完成的很好 9 反映在內審和質量、環境過程監控上

4、的不合格均 施 2完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料- 3 完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料- 會議記錄會議名稱管理評審會議地點會議室主 持 人記錄時間8：0012：00會議議安排及內容 （可加附頁）評審議程：1）審核結果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3）質量、環境管理體系轉版運行情況，包括質量、環境方針和目標的適宜性和有效性。 4）過程的業績和產品的符合性；包括過程、產品的監視和測量的結果。5 ）對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正預防措施的實施及其有效性的監控 果。9）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質量管理體系的變更，包括

5、內外環境的變化，如法律、法規的變化等。 8）改進的建議。9）可能導致質量管理體系發生變化的內外部因素；10客觀環境的變化包括與組織環境因素和法律法規和其他要求有關的發展變化b) 和 外部相關方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環境績效；11）公司應對風險和機遇的措施實施控制情況。參加人員簽到表姓名工 作 部 門職務姓名工 作 部 門職務完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-質量、環管理體系運情況一、 質量、環境管理體系轉版運行及改版所做的工作1、公司質量/環境轉版策劃情況：公司針對本次轉版工作做了大量的工作，包括新 版手冊及程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的

6、宣貫等， 公司標準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求； 2、質量、環境管理體系的實施對質量、環境管理體系進行了整體的策劃，總經理配置了人力資源，建立了貫標領 導小組，并對各個部門的負責人進行了授權；按 ：2015、ISO14001 標準對全體員工進行了相關知識培訓及考核，從整體上強化了員工的質量意識，為 質量、環境管理體系的運行打下了基礎。組織編寫了管理手冊文件及 支持性文件，并根據企業各部門的實際情況編制了記錄，經過反復修改、討論，編 寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學習，培訓和交流。 2020 年 1 月發 布了新版質量、環境管理手冊并正式實施。4、學習標準建

7、立文件化的質量、環境管理體系根據一些貫標企業的經驗，建立健全文件化的質量、環境管理體系是貫標工作中的 重要一步。各部門認真學習管理手冊體系轉版運行過程中嚴格執行與本部門 歸口的程序文件體系轉版運行以來，目前質量、環境管理體系轉版運行情況 良好。5、建立完善質量、環境管理體系記錄貫標工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在質量、環境全運行中逐步完 善質量、環境記錄工作a. 整理規范現有質量、環境記錄b.按 ISO9001：2015、ISO14001：2015 標準要求補充完善新的質量、環境記錄c. 通過培訓，規范質量、環境記錄的填寫要求。將部門質量、環境管理體系的運行情況留下如實的記錄，以證

8、明我們質量、環境的 運行工作提供有可信的證據。二、質量、環境方針、環境目標指標和方案的實施情況：公司自開展質量、環境管理體系轉版以來，總經理根據公司實際情況并結合企業長 期發展目標制定并批準了質量、環境方針，方針包含了對法律法規的要求、持續改 進、預防污染的承諾，同時為制定、評審目標、指標提供了框架，成為我公司產品、完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-活動和服務的質量、環境活動的宗旨。為確保質量、環境方針的實現以及滿足重要 質量、環境因素法律法規、運行和經營的要求，根據目前公司環境因素、技術條件、 財力情況和相關方的要求，制定了“環境目標、指標和方案管理者代表審核， 總經理批準后發

9、布實施，各部門對本部門的目標、指標進行了分解，并制定了管理 方案。體系轉版運行以來，質量目標、環境目標、指標已全部完成。三、質量、環境法律法規和其他要求遵循情況遵守法律法規是總經理的一項承諾，為確保實現，公司辦公室自體系實施以來，先 后于縣環保局、質監局、咨詢公司等部門分別就認證有關工作進行咨詢、聯系，而 且上網查詢下載、收集國家和省市相關的法律法規。辦公室根據公司年度培訓計劃 的要求對公司全體員工進行了法律法規的培訓，中層以上領導還進行了書面考核； 辦公室通過對適用的法律法規的符合性評價后，認為本公司所用的質量、環境法律 法規和其他要求的有效版本，識別了與公司產品、活動和服務有關的質量、環境

10、法 律法規,所用的法律法規是適合本公司的實際情況的。四、企業的組織機構、職責分配、資源配備是否合理公司自質量、環境管理體系轉版以來，任命了管理者代表，在原組織結構的基礎上 成立了辦公室、營銷部、生技部等主要部門，任命每個部門的負責人，制定了每個 部門的職責，明確了要求，制定了質量、環境管理體系誰的實施計劃，確立了公司 的管理體系組織機構。通過體系轉版運行，發現公司的組織結構、職責分配、資源配備是合理的，能夠滿 足質量、環境管理體系的運行。五、顧客和相關方關注的問題及信息反饋我公司按要求對顧客度進行了調查, 對顧客的滿意情況進行了匯總統計。我公司共有重點影響相關方均能按對相關方施加影響管理制度的

11、要求對相關方 施加影響。辦公室對部門的相關方發放了我公司的“質量、環境方針者通過口 頭培訓等方式，提高相關方的質量、環境保護行為，降低或消除相關方質量、環境 全因素對本公司及社會所造成的質量、環境影響。目前本公司相關方都能按約定履 行其承諾，未發現明顯不符合行為。六、質量、環境活動及趨勢分析體系轉版運行以來，各部門認真貫標實施運行控制程序，并做好記錄表格，對公司 內環境目標、指標、管理方案等運行實施有效控制，辦公室經過日常檢查、實施監完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-視和測量，發現偏離程序規定時，及時采取糾正或預防措施，保證了公司各項程序 的正常運行。體系轉版運行辦公室需要改進的

12、重點問題，作為今后的工作方向，主要有：（1）消防器材的檢查與保護要制定相應措施。（2）員工的質量、環境保護意識要提高。七、不符合、糾正和預防措施實施情況報告持續改進是總經理在質量、環境全方針中承諾之一，公司各部門在質量、環境管理 活動、產品和服務過程中，均能依照糾正/預防措施程序的要求進行操作能正 確掌握，發現問題及時采取糾正或預防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預防 措施 2 條，并按期進行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應措施的有效性，減少 了對顯在和潛在質量、環境問題所產生的影響，從而確保了公司質量、環境管理體 系的持續有效運行，本公司的質量、環境管理體系已經具備了自我完善機制，運行

13、是有效的。八、以往管理評審的跟蹤措施公司上次管理評審提供的改進的意見進行了持續實施，包括提供產品質量、改善工 作環境等，經持續跟蹤，措施實施有效；九、可能影響質量、環境管理體系的變更，包括內外環境的變化，如法律、法規的 變化等。質量/環境轉版策劃情況：公司針對本次轉版工作做了大量的工作，包括新版手冊及 程序文件的制定、轉版策劃、新老標準差異的識別、新標準知識的宣貫等，公司標 準轉換工作比較順利，公司體系轉版運行基本達到相關標準的要求；十、改進的建議1) 加強標準培訓，由辦公室負責重點培訓：各部門體系認證的負責人，技術負責人，管理人員等。在培訓時，重點 在于提高基層管理人員的技術理論水平和管理水

14、平，通過骨干教育、培訓其他員工， 實現全員培訓。2）加強對重要環境因素的運行控制，由生技部負責重點加強重要環境因素中重要特性的監視和測量，提高環境績效。管理者代表：完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-生技部管評審匯報材本部門在管理體系中，主要負責產品 計劃、設施設備的管理控制，自管理體系 轉版運行以來，本部門進行以下幾方面工作匯報：1、負責管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執行工作組織人員一起學習方針管理手冊和程序文件并參加了辦公室組織的 所有培訓通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況全部熟記方針加管 理手冊文件應知培訓考試，成績優良。2、負責與本部門有關的目標、指標以及方案的制

15、定與實施根據目前公司現狀、技術條件和相關方的要求，制定了年度目標、指標和方案， 經管理者代表審核，總經理批準后發布實施。3、負責設施設備的管理工作自體系轉版運行以來，部門人員加強了以設施設備的管理工作，一方面加強了 對設施設備 的維護保養工作，確保設施設備完好率達到了00%。4、 負責本部門和相關方環境因素的識別工作按程序文件的要求，識別出本部門的環境因素，確定了公司的環境因素。根據 程序文件的排查方法對本公司的環境因素進行排查，根據評價結果，確定了重 大環境因素。5、負責將本部門內部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關部門將本部門業務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門，做好本部門的信息 交流

16、，并配合制造部做好環境信息交流、傳遞和處置工作。向供應商宣傳本公司的環境目標和方針，使他們能夠遵守本公司的環境管理體 系中的相關規定，作為合格供方評審的重要依據之一，并將合格供方列入相關方 清單9、負責識別并遵守與本部門有關的法律法規及其它要求遵守法律法規是總經理的一項承諾，為確保實現并根據公司年度培訓計劃的要 求于 2020年月進行了法律法規的培訓和口頭提問，成績優良。所用的法律法規均 有效。10、協助內審組開展內審工作內審組 2020 年 06 月0-21 日開展了管理體系的內審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準備在辦公室等待內審組審查，回答了內審組提出的完整版學習資料分享-

17、式 -可編輯 -專業資料-問題。11、負責相關方施加影響程序備和響應程序故、事件的調查與處 理程序指導書責任制等運行控制程序實施和管理工作。為維護公司內及生技部現場環境，將粉塵、噪聲、廢棄物排放、觸電列為重要 環境因素并制定出相應的目標、指標及管理方案對火災、噪聲、廢棄物排放進行有 效控制與管理。生技部在產品 、運輸過程中對設備、車輛進行全面的維護保養以降 低設備火災、廢棄物排放，并定期對設備、車輛設施運行情況進行檢查。生技部根據工程生技部區域的劃分，對公司內的照明及辦公設備指定專人進行 管理，要求各部門負責人在每天下班前和午休時間內關閉照明燈，切斷用電設備電 源，減少不安全因素。生技部門經常

18、組織部門負責人對電氣系統進行巡視，以減少 電氣、火災危險源，保證產品過程順利進行。生技部對各安全疏散通道、防火、防護給予明確標識，并對相關人員進行培訓 和消防演習，避免緊急情況發生不知所措，造成人身傷亡。12、負責公司環境管理體系的協商和溝通生技部門經常進行環境信息的交流與傳遞，并不斷進行協商和溝通。對公司 環境方針、目標和管理方案以及公司的管理手冊序文件的有關要求，通 過下發文件、網絡共享和開會等方式傳達到每個員工，并在公司的顯著位置張貼公 司的環境方針，增強員工的環境意識。生技部門 配合辦公室對員工環境知識通過提 問方式和書面考試形式進行檢查，其檢查結果和考試成績合格。生技部將本公司環 境

19、方針、目標、管理方案及運行情況以書面形式通知相關方；生技部門和相關方的 反饋信息及監測測量結果匯總給管理者代表，程序運行以來沒有出現由于信息交流 不暢造成的損失。13、負責應急準備與響應程序的實施管理工作為了預防和減少異常緊急情況或者環境事故的發生而導致的環境影響和污染。 制定了火災、大風和其它原因導致環境方面的突發事故應急方案。并對環境事故隱 患制定出了相應的應急準和響應程序管理體系以來沒有出現緊急情況發生， 也未發現方案的不足，所以將嚴格按此程序實施執行。14、負責向本部門的相關方施加環境影響與部門重點影響的相關方制定相關方告知書相關方施加影響程序 的要求對相關方發放了公司的“環境方針”或

20、通過口頭培訓等方式對相關方施加影 響，填寫了相關方環境情況調查表高相關方的環境保護行為，降低由相關方 危害源對我公司造成的環境影響。目前未發現本部門的相關方有不符合行為。 15、負責本部門和相關方環境因素的識別工作生技部/門按照程序文件的要求，識別出與本部門有關的環境因素填入環完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-境因素清單上報給。與相關部門一起對公司內的環境因素采用評分的方法進行評 價，評價出重大環境分別為：火災、大風、廢棄物排放等，制定出相應的環境管理 程序來加以控制。以上工作是生技部在質量、環境管理中所做的，生技部將繼續努力確保公司質 量、環境管理體系的持續有效運行。生技部：完

21、整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-質檢部總匯報材料公司目前產品質量也有了較大提高，取得了可喜的成績，同時也發現了一些不 足之處，現就體系運行以來的產品質量情況向總經理匯報：一、產品的符合性，產品質量狀況：我們部門負責產品的監視和測量工作，檢驗員按照產品監視和測量程序對原材料購進、過程生產及成品出廠實施監視和測量。部門嚴格按程序的規定要求，規范了產品的測量工作，加強了與產品實現有關的過程控制，在全體職工的共同努力下，產品質量日趨穩定。我們部門對質量管理體系實施以來的產品合格率進行了統計， 統計情況如下：1 原材料采購合格率每月均達 100%材料采購合格率已達到公司質量目標規定的 的要

22、求。能取得這樣的成績主要因為我們規范了外協外購的工作程序，對 供方進行了選擇和評審，加強了對供方的控制。2 產品生產過程檢驗情況，我們采用自檢與抽檢相結合，對產品各工序按要求進行了嚴格檢驗并填寫記錄驗合格率為 99%合格品進行按要求進行了處置，返工、返修后進行了二次檢驗。在生產過程中，檢驗員加強了巡檢，每道關鍵工序 做到不漏檢，發現質量問題及時解決，過程檢驗也得到了較好控制。3 成品檢驗設置了檢驗項目，要求檢驗員嚴格按要求進行檢驗，截止到上月統 計成品一次交驗平均合格率達到了 100%。二、糾正預防措施實施情況。1、對內、外審中發現的不符合已按要求采取了糾正措施，并進行了跟蹤驗證， 效果良好。

23、2、產品檢驗過程中暫時沒有出需采取糾正預防措施的情況，今后有時將嚴格按 規定要求執行。質檢部：完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-辦公室管評審匯報材一、內外部核的果2020 年 06 月 20-21 日按計劃對質量、環境管理體系進行了內部審核。這次審核小組對質量、環境管理體系涉及到最高管理層、辦公室、生技/門等 各部門、產品現場、輔助設施進行了審核。通過詢問，交換，現場查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認為， 企業所建立文件化的管理體系基本符合 ISO9001、ISO14001：2015 標準要求 體系的轉版和運行是成功的，企業質量、環境管理的水平有所上升。這次內審問題不少

24、，對標準認識不足，以致許多地方出現的問題，這說明思想 麻痹比較嚴重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運行。本次內部審核，共計開出 1 個不合格項，均為一般不符合。內審結束后，相關 責任部門均對不符合項舉一反三，認真采取了糾正措施并得到了審核的確認。通過這次內外審，對企業貫徹質量環境管理體是一個良好促進，體系涉及的各 職能部門都自覺地認識和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉版運行更加有效。 二、合性評價情況適用于本公司的相關法律法規。辦公室加強設備管理，對設備進行良好的保養的檢修，以執行中華人民共和國 環境、火災、廢棄物排放污染防治法排放標準火災、廢棄物排放排放 完全符合法律和標準要求。

25、采購人員嚴格在“合格供方”進行采購，并且要相關方的產品的檢測報告和環 保證書。公司各部門執行中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法將固體廢棄物 嚴格控制，妥善處理，處置率達到 100。辦公室遵危險化學品安全管理條例室嚴格控制廢日光燈管廢墨盒、 廢電池、廢墨粉等危險固體廢棄物，進行分類和統一管理，由生技部供方回收，以 保證環境不受污染。各部門嚴格執行中華人民共和國消防法要求，做好應急準備和響應工作， 準備滅火設備和設施保證生技部安全，杜絕火災。通過對與本公司環境相關的法律法規的學習和運行，本公司所有員工的的環境 意識不斷增強，公司識別的法律法規及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司完整版學習資

26、料分享- 式 -可編輯 -專業資料-各部門遵守法律法規的情況良好，管理體系轉版運行有效。三、外相關方交流況制定了與外部相關方交流的程序文件，編制了對相關方告知書通過發放 相關方環境因素調查表、對相關方告知書等與上級主管部門如環保局、安監局、主 要顧客及主要相關方進行了大量交流，將公司的環境管理方針和環境管理體系要求 為相關方所獲取，以便得到相關方的支持，自覺遵守環境要求。截止目前無相關方 抱怨和投訴事件發生，說明相關方均表示對我公司的環境運行情況滿意，效果良好。辦公室完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-營銷部管評審匯報材本部門在管理體系轉版運行以來，主要進行了以下幾方面工作：一、負

27、責與本部門有關的環境目標及管理方案的制定與實施根據目前公司環境危險源現狀、技術條件和相關方的要求，制定了年度環境目 標、管理方案，經管理者代表審核，總經理批準后發布實施。二、負責將本部門內部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關部門將本部門業務范圍內獲得的外部信息及時傳遞給相關部門做好本部門的信息 交流，并配合生技部 做好信息交流、傳遞和處置工作。三、對供方等相關方及時送達、宣傳我公司環境方針，共同遵守，共建環保、安全 的和諧公司。四、顧反饋情況，括報怨自從我們按照 ISO9001：2015、ISO14001：2015 準要求建立起管理體系以來， 管理上了一個臺階，管理效益有了明顯提升。為了驗證我們

28、的工作是否達到了顧客 的要求，我們按照顧客滿意度測量程序的要求，向顧客實施顧客滿意度調查，目前， 顧客對我們的評價是滿意的。但同時我們也十分清楚，我們的工作還不十分完善， 有待于在今后的工作中加以改正，以更高的產品成果、服務質量來滿足顧客的要求， 自體系轉版運行以來，沒有收到相關方的投訴及抱怨。五、合履約情況分截止到目前，所簽訂合同均已完成，產品成果均已付，合同履約率 。這主 要是由于自體系轉版運行以來，部門工作方式和工作態度有了很大改進，一方面加 大了對合同履約情況的統計和監控，使合同管理工作更加規范化和現代化，另一方 面加強了顧客溝通，確保合同執行順暢，今后本部門在合同履行方面要一如既往地 進行控制，確保合同履行情況。營銷部：完整版學習資料分享- 式 -可編輯 -專業資料-財務管理體系運行工匯報本部門在管理體系中是