1、 下簡(jiǎn)稱會(huì)議 )的順利進(jìn)行，規(guī)范會(huì)議的組織和行為，提高會(huì)議議事效率，保障股 (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副 (十一)制訂公司章程修改方案或確定提交股東會(huì)審議的公司章程修改方案 (十二)研究決定公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)；(十三)研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等的授權(quán)；(十四) 根據(jù)董事長(zhǎng)提名，委派和更換直屬公司董事或董事長(zhǎng)候選人；(十五) 向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； (十七) 法律、法規(guī)或公司章程以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 ( 一)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案，原則上由分管董事提出，非分管董事亦可

2、就 ( 一)出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議和董事會(huì)( 二)董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì) ( 二)出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事 ( 五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的 或急需提交總辦會(huì)議協(xié)調(diào)、明確的事項(xiàng)外，對(duì)本單位 (部門)工作不作系統(tǒng)匯報(bào)。 單位(部門)上月下半月至本月上半月的工作完成情況和本月下半月至下月上半 會(huì)議協(xié)調(diào)、明確的事項(xiàng)外，對(duì)本單位 (部門)工作不作系統(tǒng)匯報(bào)。 第十七條 定期總辦會(huì)議的匯報(bào)單位和部門，應(yīng)由其主要負(fù)責(zé)人 (或授權(quán)人 ) 第二十一條 總辦會(huì)議簽到冊(cè)與會(huì)議記錄本 (或

3、錄音帶 )合并保存。記錄本(或錄音帶 )須加蓋” 機(jī)密”章，由會(huì)議記錄人員負(fù)責(zé)臨時(shí)保存。整本 (盒)使用 管線(道路)設(shè)計(jì)方案、智能化設(shè)計(jì)方案等。 同( 協(xié)議) 、各類規(guī)章制度 ( 規(guī)程) 、重要會(huì)議 (活動(dòng))方案等。 (三)每天對(duì)盆栽植物進(jìn)行養(yǎng)護(hù)并定期更換； (五)每天檢查物品的備用情況，根據(jù)需要隨時(shí)補(bǔ)充； (九)做好會(huì)議室的安全防范工作。 (三)設(shè)施設(shè)備完好、有效；( 四)消耗性物品不短鈍(七)安全防范工作周密、細(xì)致。 第三條 本辦法中的公文處理，是指公文的辦理、管理、整理 (立卷) 、歸檔 (二)決議(三)決定( 四)通知( 五)通報(bào) ( 七)請(qǐng)示( 八)批復(fù)( 九)意見 ( 十一)會(huì)議

4、紀(jì)要 ( 二)緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)緊急程度分別標(biāo)明“特急”、“急件”。( 三)發(fā)文單位標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱；聯(lián)合行文，主 ( 六)主送單位指公文的主要受理對(duì)象，受理單位應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化( 七)公文附件說明應(yīng)附在正文后、發(fā)文單位前，并注明附件順序和名稱。 ( 八)公文應(yīng)當(dāng)加蓋印章。聯(lián)合上報(bào)的公文，由辦文單位加蓋印章。 ( 十二) 抄送單位指除主送單位外需要執(zhí)行或知曉公文的其他單位，應(yīng)當(dāng)使 公文辦理完畢后，應(yīng)及時(shí)整理 (立卷) 、歸檔。個(gè)人不得保存應(yīng) 號(hào) 受控 非受控 審批人 第二條 綜合管理部為公司文件格式的歸口管理部門，負(fù)責(zé)其他單位 (部門) “機(jī)密”公文在文件左上角標(biāo)明文件份數(shù)序號(hào)。如需同時(shí)標(biāo)識(shí)秘密等級(jí)和緊急 ( 二)發(fā)文單位標(biāo)識(shí)分為二種，一種是由公司全稱加“文件”組成；另一種 ( 四)上行文 (即向政府機(jī)關(guān)或行業(yè)管理部門呈送的請(qǐng)示、報(bào)告 )應(yīng)標(biāo)注簽發(fā)第五條 文件主體是指橫線以下至主題詞 ( 不含)之間的各要素的統(tǒng)稱。 ( 六)聯(lián)合行文需加蓋兩個(gè)以上印章的，應(yīng)將各發(fā)文單位名稱排在發(fā)文時(shí)間 ( 七)文件落款通常應(yīng)在正文或附件下空 2 行。當(dāng)文件排版后所剩空白處不 ( 三) 印發(fā)欄 (擬稿、