1、某某有限公司監事會議事規則第一章總則第一條 為了規范某某有限公司（以下簡稱 公司”監事會的議事方法和程序， 保證監事會工作效率，切實行使監事會的職權，發揮監事會的監督作用，根據中 華人民共和國公司法等法律法規以及公司章程的，制定本規則。第二條 本規則對公司全體監事、監事會指定的工作人員、列席監事會會議 的其他有關人員都具有約束力。第二章監事及監事會第三條 公司監事會應向全體股東負責，對公司財務以及公司董事、總經理 和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權 益。公司應采取措施保障監事的知情權，為監事正常履行職責提供必要的協助， 任何人不得干預、阻撓。第四條 有公司法

2、第一百四十七條規定的情形及其他法律、法規、規范 性文件禁止擔任公司董事、監事、高級管理人員的人不得擔任公司監事。董事、高級管理人員不得兼任監事。第五條 公司設監事會。監事會由三名監事組成，其中職工代表監事一名。監事會設主席一人，監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席 召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的， 由半數以 上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會的人員和結構應確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、總經理和 其他高級管理人員及公司財務的監督和檢查。第六條 監事的任期每屆為三年。股東代表擔任的監事由股東大會選舉或更 換，職工擔任的監事由公司職工民主

3、選舉產生或更換，監事連選可以連任監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法 定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章 程的規定，履行監事職務。第七條 監事連續二次不能親自出席也不委托其他監事代為出席監事會會 議的，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應當予以撤換。第八條監事會行使下列職權：（一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財務；（三）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、 行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當董事、高級管理人員的行為

4、損害公司的利益時，要求董事、高級管 理人員予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（六）向股東大會提出提案；（七）依照公司法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（八）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務 所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。（九）股東大會授予的其他職權。第九條 監事會每六個月至少召開一次會議， 監事可以提議召開臨時監事會 議。監事會會議因故不能如期召開，應公告說明原因。第十條在年度股東大會上，監事會應當就過去一年對公司的監督檢查情況 向股東大會報告并公告

5、，內容包括：（一）公司財務的檢查情況；（二）董事、總經理等高級管理人員執行公司職務時的盡職情況及對股東大 會決議的執行情況；（三）監事履行職責的情況、董事、高級管理人員的薪酬情況；（四）監事會認為應當向股東大會報告的其他重大事件。第十一條 監事會在行使職權時，有必要時可提議召開臨時股東大會。監事 會要求召集臨時股東大會，應以書面形式向董事會提出會議議題和內容完整的提 案，提請董事會召集。如果董事會在收到前述提案后十日內沒有發出召開會議的通知，監事會可 以在董事會收到該提案后十日內自行召集臨時股東大會，召集程序應符合公司章程的有關規定。監事會自行召集并舉行臨時股東大會的，由公司給予必要協助，并承

6、擔會 議費用。第十二條監事出席公司股東大會，除涉及公司商業秘密不能在股東大會上 公開外，監事會應配合董事會對股東的質詢和建議作出答復和說明。第十三條 監事列席公司董事會會議，對公司董事會召開程序的合法性、關 聯董事表決的回避情況及董事會決議的內容是否符合法律、法規及公司章程規 定、是否符合公司實際需要等事宜進行監督。第三章會議通知和簽到規則第十四條公司召開監事會會議在正常情況下由監事會主席決定召開會議 的時間、地點、內容、出席對象等。會議通知由監事會主席簽發，并負責通知各 有關人員、作好會議準備。第十五條 會議通知可以書面郵寄、專人送達或電子郵件、傳真等方式通知 全體監事。正常情況下應提前十日

7、通知到人；需要召開臨時會議時，應在通知上加上 醒目的 緊急通知”字樣，且最少提前兩日通知到人。會議因故延期或取消，應比 原定日期提前一天通知到人。第十六條監事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點和會議期 限，事由及議題，發出通知的日期。第十七條 在下列情況下，監事會應在兩日內召開臨時監事會會議 ：（一）監事會主席認為必要時；（二）三分之一以上監事提議時。第十八條 監事如因故不能參加會議，可以委托其他監事代為出席，參加表決。委托必須以書面方式，委托書上應寫明委托的內容和權限。 書面的委托書應 在開會前一天送達監事會主席，由監事會主席辦理授權委托登記，并在會議開始 時向到會人員宣布。授權委

8、托書可由監事會主席按統一格式制作，隨通知送達監事。第十九條 監事會會議必須實行簽到制度，凡參加會議的人員都必須親自簽 到，不可以由他人代簽。會議簽到簿和會議其它文字材料一起存檔保管第四章會議提案規則第二十條 公司的監事和其他有關人員需要提交監事會研究、討論、決議的 議案應預先提交監事會主席。原則上提交的議案都應列入議程，對未列入議程的議案，監事會主席應以書面方式向提案人說明理由，不得壓而不議又不做出反應，否則提案人有權向有 關監管部門反映情況。第二十一條監事會提案應滿足下列條件：（一）內容符合法律、法規和公司章程的規定，并且屬于監事會的職責范圍；（二）符合公司和股東的利益；（三）有明確的議題和

9、具體事項；（四）以書面方式提交。提案隨會議通知一并送達全體監事。第五章會議議事和決議規則第二十二條 監事會會議應當由二分之一以上的監事出席方可舉行， 監事會 決議以記名投票方式進行表決，每一監事享有一票表決權。監事會做出決定必須 經全體監事的過半數通過。第二十三條監事會會議由監事會主席主持。監事會主席因故不能主持會議 時應指定一名監事主持。監事會主席無故不履行職責，也未指定具體人員代其行使職責時，可由二分之一以上監事共同推舉一名監事負責召集并主持監事會會議。第二十四條 監事會會議應充分發揚議事民主，尊重每個監事的意見，并且在做出決定時允許監事保留個人的不同意見。 保留不同意見或持反對意見的監事

10、 應服從和執行監事會做出的合法的決定，不得在執行決定時進行抵觸或按個人意 愿行事，否則監事會可提請股東大會或職工代表大會罷免其監事職務。第二十五條 監事會討論的每項議題都必須說明本議題的主要內容、前因后果、提案的主導意見。對重要的提案還應事先組織有關人員進行調查核實，寫出調查核實的書面報告，以利于全體監事審議。第二十六條 當議案與某監事有關聯方關系時，該監事應當回避，且不得參 與表決。第二十七條監事會可要求公司董事、總經理及其他高級管理人員、內部及 外部審計人員出席監事會會議，回答所關注的問題。監事會會議的列席人員只在討論相關議題時列席會議，在其它時間應當回避。列席人員有發言權，但無表決權。監

11、事會在做出決定之前，應當充分聽取列 席人員的意見。第二十八條監事會對每個列入議程的議題都應以書面形式做出決定。決定 的文字記載方式有兩種：會議記錄和決議。第二十九條 監事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上。第三十條監事會會議應當由監事會主席或者由監事會主席指定的記錄員負責記錄。召集人應詳細告知該記錄員記錄的要求和應履行的保密義務。第六章會后事項第三十一條 監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人，應當在會議 記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄應作為公司重要檔案妥善保存。會議記錄及有關資料的保管期限為十年。第三十二條監事會的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會議的所有