1、股權謀劃咨詢工程啟動會日期：2021-06-232022/7/261工程啟動會議程指點致辭股權工程意義股權謀劃工程內容工程勝利的關鍵 如何做3P執行力工程指點致辭工程啟動會議程指點致辭股權工程意義股權謀劃做什么工程勝利的關鍵如何做股權謀劃工程傳統企業的痛點5只掙產品利潤，沒有資本利得，又累又苦，報答又少很難與資本支持的免費方式進展PK自有資金滾動開展，貸款無門，永遠缺錢中心人才被資本支持的公司高價挖走老板之累方式老板之嘆戰略老板之惑創新老板之痛人才機制的力量在古代中國，搶劫又殺人的處凌遲，只搶劫只處徒刑，所以在中國，搶劫的不常殺人。在古代俄國，搶劫和殺人的懲罰都是死刑，搶劫者經常殺人，由于只需

2、死人才不會質控一個人犯搶劫罪麥當勞的全球總經理是誰？李艾柯卡Lee Iacocca，美國商業偶像第一人，風頭蓋過韋爾奇的領袖2021年 世界500強 第 434 名 麥當勞的全球總經理是誰？制度的勝利，才是真正的勝利股權謀劃意義公司估值2022/7/268股權改造的意義治理構造。治理構造的規范化作業流程的規范化管理流程的規范化2022/7/269股權改制的意義-開展方式2022/7/2610 企業初創期，作為穩定團隊、達故意理契約的利器 快速開展期，推進高管團隊新老更替，順利完成二次創業 上市前，推進公司治理構造優化，同時加強投資者自信心 上市后，作為吸納和穩定人才的工具，提升上市公司競爭力上

3、市中心命題：市場、技術中心命題：人才和管理晉級中心命題：規范化中心命題：管理夯實、規范化股權改制的意義資源整合2022/7/2611股權改革的意義吸引人才 優化人力資源促使中高層管理人員努力聚焦、目的協同促進中高層管理人員短期利益與長期利益、部分利益與整體利益的有效平衡吸引和保管企業所需的優秀骨干人員2022/7/2612股權謀劃工程目的短期目的梳理xxx商業方式，明確開展的總體戰略和組織架構；對上下游產業結協作同伴和公司內部 主要運營者實施股權鼓勵方案；長期目的為xxx的長期開展指明方向；為xxx未來建立現代化的企業制度奠定根底；經過股權鼓勵為公司吸引人才和留住骨干人員；2022/7/261

4、3工程啟動會議程指點致辭股權工程意義股權謀劃做什么工程勝利的關鍵如何做股權謀劃工程為什么他們依然能掌控公司處理了控制與開展問題的股權謀劃2022/7/2615控制開展一家公司，只需控制，公司才有主人，才有方向。只需失控，公司才干走出開創人的局限性和短板，具備迸發性裂變的基因和能夠性。在股東會與董事會的頂層決策需求控制，但需求發揚人的天性與創意的底層運營需求失控。股權謀劃的內容股權謀劃的本質就是股權合理安排1、初期保證開創人的絕對控股，67%以上；2、中期保證開創人簡單控股，51%以上；3、成熟期保證開創人相對控股，34%以上；4、股權稀釋過程中，保證開創股東在董事會中的董事名額或董事長人選的決

5、議權。2022/7/2617股權謀劃的8條線2022/7/2618控制戰略2022/7/2619控制戰略企業規模股權投資資源整合股權融資開展資金股權鼓勵凝聚人才治理構造優化開展戰略產品內容商業方式梳理與商業方案書 t股權謀劃相關法律風險規范股權謀劃相關財稅問題規范 股權設計與資 本途徑謀劃 頂層設計 增值效力模塊 工程效力內容商業方式梳理22商業方案書工程亮點和中心競爭力用最簡約的語音描畫清楚投資價值賺錢時機進入機制分配機制約束機制退出機制謀劃目的防備機制調整機制股權謀劃2022/7/2624進入機制2022/7/2625集資以資金進入為原那么集智以出力合伙人能否全職創業為主出資為輔1.投資人

6、投大錢，占小股，用真金白銀買股權2.創業合伙人投小錢，占大股，經過長期全職效力公司賺取股權這些人不能成為合伙人2022/7/2626小米合伙人機制2022/7/26271.小米團隊都是開創人本人找來的合伙人，或經過磨合的合伙人引薦過來的合伙人 ；2.他們都是圍繞小米的鐵人三項中心業務“軟件、硬件與互聯網效力分布；3.在小米很早期就參與創業，不領工資或領低工資；掏真金白銀買股票，4.團隊內部56名早期員工就投資了1100多萬美圓。股權分配的原那么2022/7/262829股權鼓勵設計流程五步銜接股權鼓勵法4定股1235定人定時定價定量股權鼓勵設計原那么2022/7/2630股權分配機制2022/

7、7/2631約束和退出機制2022/7/2632工程啟動會議程指點致辭股權工程意義股權謀劃做什么工程勝利的關鍵如何做股權謀劃工程教練經過大量訓練，讓員工體驗和收獲。顧問的角色導演全景式謀劃，有方案、有步驟地把控工程進度。醫生站在專業和相對客觀的立場為企業和員工個人的開展把脈。工程的勝利依賴于以下六個關鍵要素：問題分析的深化性工程內容的詳細性信息提供的及時性員工訪談的充分性工程成果的可行性成果執行的繼續性2022/7/2635工程落地的關鍵要素工程交付對象37工程啟動會議程指點致辭股權工程意義股權謀劃做什么工程勝利的關鍵如何做股權謀劃工程股權謀劃流程內部環境分析與內部管理診斷方案優化與完善現有方

8、案的分析與評價工程啟動內部環境分析標桿式研討方案優化分析現有的方案評價初步擬定的方案內部管理診斷完善相應的管理制度2022/7/2639組織保證成立結合工程組工程擔任人一名工程經理一名工程成員一名支持人員按工程要求配置咨詢公司工程公司待定待定待定待定備注： 1、工程公司的工程組是此次股權謀劃方案的擬定者、決策者和操作者，咨詢公司提供全過程支持。2、支持人員屬工程組編外人員，按需求為工程組提供數據搜集和分析支持。2022/7/2640工程人員職責總體工程把握在各階段討論主要建議及方案每月一次討論工程進程組織內部溝通去除工程進程中遇到的妨礙決策每月按工程安排訪談安排根據需求安排隨機溝通主要責任溝通

9、時間詳細制定任務方案指點工程進展日常任務的協調內部溝通 至少每周一次訪談安排根據需求隨時溝通非正式溝通搜集數據資料數據分析相關人員訪談提出建議及方案制造相關報告文件訪談安排根據工程需求隨時溝通工程組長工程成員工程擔任人2022/7/2641項目內容項目時間（工作日）1234567891011120、項目正式啟動1、項目調查梳理3、股權設計與資本路徑設計4、股權相關法律風險排查5、股權相關財稅風險排查6、方案實施輔導落地工程方案-表示圖方案2周時間，各模塊所需詳細時間將根據客戶實踐情況進展安排，后期跟蹤效力期為2個月工程交付內容2022/7/2643類別板塊交付成果交付形式項目診斷診斷建議明確項目需求,就項目需求及解決方案與客戶達成共識頂層溝通合同交付模塊第一板塊：公司治理結構梳理公司股權整體策劃表公司商業模式梳理和優化Excel文檔PPT文檔第二板塊：股權布局與方案設計公司股權資本路徑布局表公司股東激勵股權認購表公司高層領導管理權限劃分表Excel文檔Excel文檔第三板塊：方案所涉及的一整套協議書公司股東會決議書公司股東投資合作協議公司股份轉讓協議公司股權代持