1、工程合同管理制度一、適用范圍本制度適用于公司及項目部有關對外合同（包括出具的擔保和承諾）的訂立、變更、轉讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形表現所載內容的合同，合同當事人協商同意的有關修改合同的文書、電報、電傳和圖表，也是合同的組成部分。二、相關文件1、管理手冊2、中華人民共和國合同法3、中華人民共和國民法通則4、中華人民共和國建筑法5、中華人民共和國招標投標法三、實施職責1 .本制度由經營經營預算部負責管理；2 .財務部負責合同訂立及執行情況中的財務與審計監督；四、工作流程1、合

2、同分類：< 1>工程合同：公司經營經營預算部負責管理；< 2>工程物資采購合同：公司工程部負責管理；< 3>勞動、勞務合同：公司工程部負責管理；2、合同主管部門職責：< 1>監督、檢查貫徹執行合同法及相關法律法規的情況；<2度導、協調合同的訂立、履行及管理工作；< 3>制定合同管理制度，并監督執行；< 4>組織參加守合同、重信用”企業活動；< 5>決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵；< 6>決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀者，未造成經濟損失的給予通報批評，造成

3、經濟損失的給予處罰；<7>其他需要協調解決的合同管理中的重大問題。< 、合同條款、合同申請單位和合同執行單位3.1 合同一般應具備以下主要條款：< 1>當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶；< 2>標的（指貨物、勞務、服務等）名稱、型號、規格等；<3>數量和質量，包括檢測標準和方式；< 4>價款或者酬金及付款時間、方式；< 5>履行的期限、地點和方式；< 6>違約責任；< 7>合同的變更、轉讓和解除條件；< 8>合同爭議的解決方式；< 9>合

4、同訂立的時間、地點；< 10>根據法律、法規規定和合同性質確定或者雙方當事人約定的其他必備條款對數量、質量、履行期限和方式等有特殊要求的，應當在合同中予以特別明確。3.2 申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位，其職責為：<1>調查、了解對方當事人的主體資格、信譽和履約能力等情況；<2>具體參與合同的談判；<3>參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性；<4>負責建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統計、分析。3.3 負責執行合同的單位即為合同執行部門，其職責是代表公司履行合同，并及時報告合同履行情況。4.合同簽訂程序4.1 在具體

5、合同管理過程中執行合同經辦人負責制，由合同經辦人具體負責合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經辦人是在簽訂合同過程中主要負責合同條款談判、協商的負責人。4.1.1合同經辦人在申請辦理合同過程中，應在合同審查表上簽署個人意見。在簽訂合同過程中，合同經辦人應盡到合理謹慎的注意義務，最大化地保護本公司的合法利益。1.1.2 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創造顯著經濟效益的或挽回經濟損失的經辦人；將按照本制度的具體規定予以獎勵。1.1.3 對于因經辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的；將按照本制度的具體規定予以追究。4.2 申請單位或經辦人將合同草案送合同專業管理部

6、門進行專業審查；4.3 合同專業管理組審查通過后，需要相關業務部門會簽審查，由合同專業管理組將合同草案報送相關業務部門進行會簽審查；4.4 審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批；4.5 法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專用章，屬于借款合同、擔保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外；4.6 分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經公司授權，未經授權不得對外簽訂合同。對于違反程序規定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關規定予以處罰。4.7 合同專業審查4.7.1 合同專業管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查：1經濟性 項目計劃是否具體明確；市場

7、需求情況是否可靠、屬實； 經濟效益情況是否真實、可信； 資金、資產使用效果的財務是否可行。2技術性 項目技術是否真實、全面、可靠； 技術措施是否完備、可行； 技術標準、參數是否先進完善； 是否具有可操作性。3汝全性 涉及的知識產權是否已采取相應的保護或限制措施；一一有無損害本公司商業秘密、商業信譽； 有無損害本公司利益的其它情形。4.8 合同業務部門會簽審查工程合同、勞務合同、采購合同等需經公司各部門進行會簽審查；4.9 合同數量、合同歸檔4.9.1 合同文本數量<1>法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同申請單位按規定的份數打印出版，送交辦公室加蓋公司合同專用章（或公司行政公

8、章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字；<2>合同文本數量一般為：我方合同文本數正本一份、副本一份，即由合同專業管理部門一份，同時一份副本報財務管理部門備案。4.9.2合同管理檔案合同專業管理部門應根據各自的管理權限建立合同管理檔案，負責整理收集的合同檔案包括；合同文本、各文本存檔記錄合同臺帳承辦人變更記錄合同附件、審核意見及其它有關文件資料糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料4.10 合同履行、變更4.10.1 合同交底合同簽訂后，由合同專業管理部門會同業務相關部門對合同執行單位進行合同交底。4.10.2 財務部應嚴格依照合同和合同履行情況，仔細審查所履行合同的主體、內

9、容、形式與所簽合同是否一致，確定無誤后付款。如不一致，拒絕支付；4.10.3 合同變更合同的變更：凡合同標的、數量、價款、履行期限、地點和方式等項發生變化均屬合同變更，合同變更應由締約雙方另行簽訂補充協議，程序與簽訂正式合同相同，且應由原審批部門或人員簽字后生效。4.10.4 合同終止4.10.4.1 合同的終止<1>簽約各方按合同規定，全面履彳f合同后，合同自然終止；<2>經合同簽約各方協商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按本制度執行；<3>按照合同約定，終止條件出現，合同終止。4.11 獎勵與處罰<1>公司

10、對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵（獎勵金額為500元10000元）： 在合同管理工作中有恪盡職守、謹慎勤勉，做出顯著成績的； 為本單位挽回重大經濟損失的； 檢舉、揭發利用合同進行違法活動有功的； 及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業避免或挽回經濟損失的。 其它應給予獎勵的情形。 2>公司對有以下情形的部門和個人，給予批評和處罰（處罰金額為500元10000元）： 違反本制度的規定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經濟損失的。 未經授權或越權對外簽訂合同給公司造成損失的。 將合同分解以大化小，逃避公司管理標準的。 先行為后補辦合同審查或合同授權程序的。 利用行政章、財務專用章或其他印章對外簽訂合同的。 應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規避書面合同或以其他單據代替合同文本的。一一合同經辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業利益的。 在簽訂合同過程中（包括招標、議標、選擇合作方時）泄露標底和商業秘密的。 在經濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 違反公司規定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經濟損失的。 結算付款不按照合同規定而多付的。 未在合同驗收中