1、在市屬企業(yè)外部董事聘任會議上的講話同志們：今天這個會非常重要。 X位市屬企業(yè)的老領(lǐng)導(dǎo)，收到了 外部董事的新聘書，從今天開始，各位就要走上新的崗位， 履行特殊使命。這是國資委推進規(guī)范市屬企業(yè)董事會建設(shè)、 提升國企治理水平、建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要途徑，也是我 市加強國有資產(chǎn)監(jiān)管、深化市屬企業(yè)改革轉(zhuǎn)型發(fā)展的創(chuàng)新舉 措。在座的X位外部董事，都是在市屬企業(yè)任職多年的企業(yè) 家，在企業(yè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、市場拓張、資本運作等方面有 著豐富的實踐經(jīng)驗，是各行各業(yè)的精英和專家。剛才， X同 志和X同志都作了很好的表態(tài)，借此機會，我講幾點意見。一是規(guī)范董事會建設(shè)。建設(shè)規(guī)范的董事會，使董事會真 正成為企業(yè)的決策主體，是

2、國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的“生命線”，是完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的“牛鼻子”，是深化國企國資改革的“突破口”。從中央企業(yè)和先進省市的實踐看， 實行外部董事制度，有利于建立規(guī)范的董事會，實現(xiàn)董事會 成員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化互補，提升董事會的決策效能，厘清董事會 與經(jīng)理層的職責(zé)定位，建立內(nèi)部監(jiān)督與制衡機制，拓展國資 委與企業(yè)的溝通途徑。去年年底，市屬企業(yè)全部完成了公司制改制，為建立現(xiàn) 代企業(yè)制度夯實了體制根基，但與市場競爭和改革發(fā)展的需要相比，我們的現(xiàn)代企業(yè)制度尚不健全，法人治理結(jié)構(gòu)很不完善，存在不少亟需改進的地方：市屬企業(yè)的一些子企業(yè)還沒有設(shè)置董事會、監(jiān)事會，董事會成員結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，董事會專門委員會作用發(fā)揮有

3、限，董事會與經(jīng)理層高度重合缺乏制衡，職業(yè)經(jīng)理人制度還不完善。國資委黨委高度重視規(guī)范董事會建設(shè)，去年研究出臺了外部董事X個配套制度，旨在抓好基礎(chǔ)工作，補上“規(guī)范運行”和“提升效能”這一課。各企業(yè)要完善企業(yè)法人主體運行機制，加強各類董事履職協(xié)同，充分發(fā)揮各類董事的組合優(yōu)勢，真正把把外部董事的價值凸顯出來，把規(guī)范董事會的優(yōu)勢挖掘出來。二是發(fā)揮好外部董事作用。首批外部董事，承擔(dān)著光榮使命，大家要轉(zhuǎn)換觀念，跳出以往的工作狀態(tài)和思維慣性，提高站位，找準(zhǔn)定位。外部董事由出資人派出，要向出資人負責(zé)， 體現(xiàn)出資人意志，貫徹出資人意圖，維護出資人利益，推進出資人各項重大決策部署的落實，按照市場經(jīng)濟規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)

4、律開展監(jiān)督管理，切實增強企業(yè)的活力、控制力、影響力、競爭力和抗風(fēng)險能力。要深入學(xué)習(xí)并掌握外部董事管理辦法，熟悉并用好用活各類文件制度。要準(zhǔn)確把握身份“專職” 、能力“專業(yè)”、履職“專管”、職責(zé)“專用”的本質(zhì)要求，擔(dān)當(dāng)作為，忠實履職，積極參與董事會決策，獨立發(fā)表意見，依法依規(guī)行使職責(zé)，及時向國資委遞交工作報告，確保企業(yè)改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展，沿著正確的方向前進。三是強化外部董事管理。各企業(yè)要為外部董事履職提供良好的條件。及時提供工作資料和相關(guān)信息，及時送交董事 會會議議題及有關(guān)材料，虛心聽取外部董事的意見和建議。 要建立外部董事履職臺賬。各市屬企業(yè)董事會辦公室，要詳 實記錄外部董事的履職時間、參加會議、

5、發(fā)表意見、表決結(jié) 果、開展調(diào)研、與有關(guān)方面溝通、提由指導(dǎo)和咨詢意見等方 面情況，為考核評價外部董事日常履職提供重要依據(jù)。要發(fā) 揮好外部董事在董事會專門委員會中的作用。根據(jù)企業(yè)情況, 要安排外部董事進入董事會專門委員會，特別要進入提名、 薪酬、風(fēng)險管理等委員會，并指定相關(guān)部門配合外部董事工 作，拓展其工作抓手，充分發(fā)揮外部董事的專業(yè)特長，為董 事會決策提供意見和建議。四是提升外部董事素質(zhì)。要強化外部董事教育培訓(xùn)。對 外部董事知識結(jié)構(gòu)、思維能力、溝通方式等方面進行規(guī)范引 導(dǎo)，對接國內(nèi)一線團隊，看齊業(yè)內(nèi)一流水平，不斷提高外部 董事綜合素質(zhì)。嚴格外部董事考核評價。對外部董事實行年 度和任期考核評價，同

6、時加強考核結(jié)果運用，作為外部董事 調(diào)整交流、培養(yǎng)使用、薪酬激勵以及續(xù)聘解聘的重要依據(jù)。 完善外部董事履職激勵機制。嚴格按照有關(guān)規(guī)定，落實外部 董事的薪酬及履職待遇，保障外部董事享有合理薪酬及履職 待遇，真正實現(xiàn)盡職評價和業(yè)績考核相結(jié)合。實行決策失誤 問責(zé)追責(zé)制度。對違反有關(guān)規(guī)定的外部董事，要承擔(dān)工作責(zé) 任，予以解聘。對因工作失職導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大決策失誤、 造成國有資產(chǎn)流失的，要追究相關(guān)責(zé)任。不斷拓寬外部董事 來源渠道。加強外部董事人才庫科學(xué)管理，增加優(yōu)秀人才儲 備，通過組織遴選和單位推薦相結(jié)合的方式，將優(yōu)秀的現(xiàn)任 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員轉(zhuǎn)任專職外部董事。下一步要面向社會各界公 開選聘，廣泛吸收國內(nèi)外各方面人才，逐步建立社會公開選 聘機制，甄選符合外部董事任職條件、政治素質(zhì)和專業(yè)能力 過硬的高層次人才，儲備一批結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的優(yōu)秀人 才，不斷推進企業(yè)外部監(jiān)管力量的多樣化和制度化。今天的聘任會議只是一個開始，在接下來的