1、空本一：發(fā)起設(shè)立的股份有限公司適用 股份有限公司第一屆股東大會會議記錄會議時間： 年 月 日會議地點(diǎn)：在 市 區(qū) 路 號（ 會議室）參加會議人員：發(fā)起人（或者代理人） 、 、 。出席本次股東大會的發(fā)起人共 名（其中代理人 名），代表公司股份 萬股，占全部股份總額的 ，本次股東大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由全體與會人員選舉 作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告二、發(fā)起人代表 向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，

2、名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份XX萬股。三、表決通過公司章程。發(fā)起人代表 向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表 向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代

3、表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。4、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。5、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意上述人員 、 、 、 、 組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表 向大會介紹了監(jiān)事

4、候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、選舉 為公司監(jiān)事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司監(jiān)事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意上述人員 、 與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。會議主持人及參會董事簽字： 股份有限公司 年 月 日空本二：募集設(shè)立的股份有限公司適用 股份有限公司創(chuàng)立大會會議記錄會議時間： 年 月 日會議地點(diǎn)：在 市 區(qū) 路 號（

5、 會議室）參加會議人員：1、發(fā)起人（或者代理人） 、 、 。2、認(rèn)股人（或者代理人） 、 、 、 。出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共 名（其中代理人 名），代表公司股份 萬股，占全部股份總額的 ，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會議由全體與會人員選舉 作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告二、發(fā)起人代表 向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名

6、棄權(quán)，代表股份 萬股。三、表決通過公司章程。發(fā)起人代表李 向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表 向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表

7、股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。4、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。5、選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意上述人員 、 、 、 、 組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表 向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、選舉 為公司監(jiān)事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對，代表股份 萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司監(jiān)事，任期 年。其中， 名贊成，代