1、合同審批程序及權限規定、總則1、目的為加強公司合同管理，明確合同審批環節的流程及審批權限，規范合同法 律行為，控制合同風險，根據我國合同法有關規定，結合集團實際，制訂 本規定。2、適用范圍本制度適用于集團及各子、分公司、辦事處對外簽訂的各類合同、協議， 包括買賣合同、加工承攬合同、倉儲合同、服務合同、運輸合同、借款合同、 擔保合同、租賃合同、資產購置與轉讓合同、合資合作合同、贈予合同以及其 它無名合同等。3、原則合同的簽訂與審批實行分級管理、逐級審批、法人委托書制度。4、釋義單筆合同：指單份或一次性簽完的合同；單項合同：指在一日內與相同客戶（供應商）簽訂兩筆或兩筆以上標的內容 相同的合同，包括

2、另行簽訂的補充合同。單項合同標的金額累加計算。二、合同審批的流程及權限1、合同審批流程法人委托人部門負責人子公司總經理（業務主辦人員）（含分公司、辦事處經理）對合同主體、標的、數量、與對方當事人商談后擬好對合同主體、標的、數量、質量、價款等審核，簽署合同條款并填寫合同用章質量、價款等初步審核，簽意見審批單，并署名署意見注：對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的受托人, 受托人在委托書授權范圍內行使簽約權。2、合同審批權限：序 號合同種類審批權限（指單筆、單項合同金額）備注集團部門負責人、 分管領導子公司負責人、集團 分管領導1買賣合同賣v 5萬元v 10萬元指經營性產品買賣買v

3、5 萬元v 10萬元2加工承攬合同v 1萬元v 10萬元包括廣告合同3建設工程合同v 1萬元v 10萬元包括裝飾裝潢4倉儲、保管合同v 1萬元v 5 萬元5供用電（水、氣、 熱力）合同v 1萬元v 5 萬元6委托合同v 1萬元v 5 萬元委托事項涉及的金額7運輸合同v 1萬元v 5 萬元8技術合冋v 1萬元v 5 萬元9租賃合同租出v 5 萬元v 10萬元包括福中電腦3+3聯營 協議書不包括融資租賃租入v 1萬元v 5 萬元10資產購置與轉 讓合同v 0.5力兀v 2萬元3、上述合同的單筆、單項金額超出集團分管領導、部門負責人以及子公司 負責人權限的，以及上述合同以外的合同，必須報總裁審批。三

4、、其他相關規定1、總裁審批的合同。總裁外出并必須立即簽署的合同，集團分管領導或部門負責人以及各子公 司總經理向總裁報告，按總裁的指示辦理。2、各監管部門、領導審批的期限。集團法務部門擬制的格式文本合同以及無法修改的霸王格式合同，在 2 小 時內完成審批；其它合同，在 6 小時內完成審批，特殊情況可在 3 日內完成審 批。3、有關領導或監管部門負責人外出并必須立即簽署的合同， 應取得該領導 或監管部門負責人口頭同意，并在 3 日內辦理補簽手續。4、柜臺交易或者現款現貨交易的電腦或醫療器械， 各子公司負責人可自主 決定銷售，此外均須按本規定審批5、合同的涂改、變更、解除，必須重新辦理審批；6 、法律、行政法規或公司制度、 章程等規定應當辦理批準、 登記等手續的， 應依法按章及時辦理。四、考核與獎懲1、集團公各部門、子公司、辦事處人員必須嚴格遵守本規定。行政部門 在蓋章時必須認真審查合同是否符合規定的審批程序及權限，對審批手續不完 備或超權限審批的，不得蓋章；財務部門在對照合同收支付款項時，對審批和 簽章手續不完備的合同，不得付款。2、發生下列情況之一，集團監察部門予以處罰并追究其他責任： “先斬后奏”，無合同無審批手續； 雖有審批手續，但已經超越審批流程及審批權限范圍； 雖然符合規定的審批手續，但合同簽訂人無合同簽訂權，未取得法人委