1、機密煙臺萬華合成革集團信息化管理制度北京新華信管理顧問有限公司2003年11月目 錄第一章總則1第二章信息化管理組織1第三章信息化管理流程2第四章附則4信息化管理制度第一章 總則第一條 為實現煙臺萬華集團信息化目標，規范萬華集團信息化建設，建立和完善集團信息化管理體系，體現“集中規劃，分步實施”的集團信息化原則，特此制定本制度。第二條 本制度中除特殊注明之外，“集團”是指萬華集團，“集團公司”是指萬華合成革集團有限公司，“權屬公司”是指萬華合成革集團有限公司擁有實際控制權的子公司。第二章 信息化管理組織第三條 萬華集團信息化管理組織包括集團推進管理信息化工作委員會、管理信息化業務組、集團公司戰

2、略發展部和各權屬公司的信息化主管部門。第四條 為體現“集中規劃”的集團信息化原則，推進管理信息化工作委員會為集團信息化的領導機構，其構成如下：（1） 主任：集團公司總裁；（2） 副主任：集團公司信息化分管副總裁；（3） 委員：集團公司其余各副總裁、各權屬公司董事長和總經理；集團公司部門經理。第五條 集團推進管理信息化工作委員會主要職責：（1） 制定集團信息化總體目標和方向；（2） 審批有關集團信息化管理的政策、制度、規定等，確定編制原則、標準和程序；（3） 負責組織、指導、協調和推動集團公司和各權屬公司信息化建設各項工作；（4） 審核集團信息化規劃，審議權屬公司信息化規劃；（5） 審批集團信息

3、化招標計劃、招標書和議標結果；（6） 在集團公司董事會授權范圍內審批集團公司信息化采購方案，在授權范圍內簽定采購合同；（7） 審議權屬公司采購方案；（8） 審批集團公司信息化實施方案，審議權屬公司信息化實施方案。第六條 集團推進管理信息化工作委員會下設管理信息化業務組，管理信息化業務組為集團信息化的執行和管理機構，為非常設機構，其構成如下：（1） 組長：集團公司信息化分管副總裁；（2） 副組長：各權屬公司分管信息化副總經理；（3） 業務組成員：集團公司各職能部門經理、戰略發展部計算機技術及管理人員，各權屬公司信息化部門負責人，集團公司職能部門經理及核心業務人員。第七條 管理信息化業務組在推進管

4、理信息化工作委員會領導下，主要職責如下：（1） 組織擬訂集團信息化規劃方案和集團年度信息化計劃；（2） 審議權屬公司信息化規劃方案和權屬公司年度信息化計劃；（3） 組織擬訂集團信息化招標計劃和招標書；（4） 組織集團信息化招標、評標和議標活動，擬訂議標結果；（5） 組織擬訂集團信息化采購方案；（6） 組織擬訂集團公司信息化實施方案；（7） 審議權屬公司信息化實施方案。第三章 信息化管理流程第八條 集團信息化規劃流程：（1） 推進管理信息化工作委員會發出信息化規劃要求，包括信息化總體目標和方針；（2） 集團公司各職能部門和各權屬公司信息化主管部門提出各自信息化業務需求；（3） 管理信息化業務組組

5、織收集信息化需求信息，并組織集團信息化現狀和需求分析；（4） 管理信息化業務組組織制訂集團信息化規劃提案；（5） 推進管理信息化工作委員會對集團信息化規劃提案進行審核；（6） 集團公司董事局對集團信息化規劃提案進行審批；（7） 管理信息化業務組根據集團公司董事局和推進管理信息化工作委員會修改意見擬定集團信息化規劃方案；（8） 管理信息化業務組組織信息化方案實施。第九條 權屬公司信息化規劃審核流程：（1） 權屬公司董事會提出權屬公司信息化規劃方案；（2） 集團公司外派董事將權屬公司信息化規劃方案上交管理信息化業務組；（3） 管理信息化業務組對權屬公司信息化規劃方案進行審議，出示專業意見，一并上交

6、推進管理信息化工作委員會；（4） 推進管理信息化工作委員會對權屬公司信息化規劃方案進行審議，出示意見，一并上交集團公司董事局；（5） 集團公司董事局對權屬公司信息化規劃方案進行表決，并形成集團公司決議；（6） 集團公司董事局主席代表集團公司在權屬公司股東大會對權屬公司信息化規劃方案進行表決；（7） 權屬公司實施權屬公司信息化規劃方案。第十條 集團信息化招標管理流程：（1） 管理信息化工作委員會提出集團信息化招標要求；（2） 管理信息化業務組制訂集團信息化招標計劃和招標書；（3） 管理信息化工作委員會對集團信息化招標計劃和招標書進行審批；（4） 管理信息化業務組組織發表招標信息；（5） 管理信息

7、化業務組組織招標、評標、供應商實地考察和議標活動，并擬訂候選名單；（6） 管理信息化工作委員會對候選名單進行決議，決定最終中標結果；（7） 管理信息化業務組組織開標活動。第十一條 集團公司信息化采購管理流程：（1） 管理信息化工作委員會提出集團信息化采購要求；（2） 管理信息化業務組組織商務談判活動，并擬訂集團公司信息化采購合同；（3） 集團公司資產管理部和審計監察部分別對集團公司信息化采購合同進行預算審核和法律審核；（4） 管理信息化工作委員會在集團公司董事局授權范圍內審批集團公司信息化采購合同，并在授權范圍內簽定采購合同；（5） 集團公司董事局對管理信息化工作委員會權限范圍外的采購合同進行

8、審批；（6） 管理信息化工作委員會在授權范圍內簽定采購合同。第十二條 權屬公司信息化采購管理流程：（1） 權屬公司相關部門或機構進行商務談判，擬訂信息化采購合同；（2） 權屬公司經營層在該公司董事會授權范圍內審批信息化采購合同，并簽定合同；（3） 權屬公司經營層將授權范圍外的信息化采購合同上報該公司董事會審批；（4） 在該公司董事會開會審批信息化采購合同前，由集團公司外派董事將該采購合同上交管理信息化業務組；（5） 管理信息化業務組對該采購合同進行審議，出示專業意見，一并上交推進管理信息化工作委員會；（6） 推進管理信息化工作委員會對該采購合同進行審議，出示意見，一并上交集團公司董事局；（7） 集團公司董事局對該采購合同進行表決，并形成集團公司決議；（8） 管理信息化業務組向外派董事傳達集團公司決議；（9） 外派董事根據集團公司決議在權屬公司董事會對該采購合同進