1、北京RB企業管理咨詢機構2009年10月機密山東XX公司建設運作流暢和規范的現代企業基礎管理體系管理體系和流程方案（討論稿）XX有限公司流程目錄（一）產品戰略規劃產品戰略規劃制定流程制定流程戰略決策工作流程戰略決策工作流程 部門費用預算部門費用預算管理流程管理流程人力資源規劃人力資源規劃管理流程管理流程技術研究流程技術研究流程分廠生產計劃分廠生產計劃管理流程管理流程制度文件制定制度文件制定實施管理流程實施管理流程銷售計劃執行管理流程客戶信息管理流程客戶服務管理流程項目實施流程流程新產品開發流程人員招聘錄用管理流程員工培訓管理流程分廠安全管理流程進貨檢驗流程最終檢驗流程設備大修流程設備研發制造流

2、程采購管理流程部門費用預算調整管理流程財務報銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級流程二級流程三級流程會議組織工作流程外協加工管理流程質量管理流程福利規劃實施管理流程工資、獎金定額制定調整管理流程重要性涉及部門的多少物資領用管理流程設備巡檢管理流程XX有限公司流程目錄（二）銷售統計流程銷售開票流程技術情報管理流程勞動合同簽訂流程各分廠各產品生產管理流程設備日常檢修流程設備日常保養流程生產統計流程成本核算流程內部審計管理流程四級流程打印管理流程人力資源規劃人力資源規劃管理流程管理流程技術研究流程技術研究流程制度文件制定制度文件制定實施管理流程實施管理流程二級流程重要性涉及部門的多少分廠現

3、場工藝管理流程客車使用流程發貨流程印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門費用預算部門費用預算管理流程管理流程分廠生產計劃分廠生產計劃管理流程管理流程產品戰略規劃產品戰略規劃制定流程制定流程信息傳遞和各種活動之間的支持關系市場信息銷售計劃生產計劃生產實施質量檢驗設備檢驗及管理生產運作管理財務管理人力資源管理生產安全管理采購運輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達成目標經營目標流程操作:該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見:該標識用于指示從一個流程轉向下一個流程。流程圖繪制標識存檔:該標識代表一個文檔在此處需要被

4、存檔。決定批復:該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經常用在流程欄中。其右方聯接“否”的情況，下方聯接“是”的情況。流向:流向箭頭代表任務執行時的次序，它們引導著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務被完成。流程圖繪制標識開始/結束:該標識用以表示一個流程的開始和結束。戰略決策工作流程流程戰略決策工作流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:董事會責任人備注流程協調控制部門: 董事會總責任人: 董事長制訂人:審核:簽署:相關部門戰略方案高層領導信息匯總戰略意向行業信息召集決策會議形成戰略方案戰略提案綜合研究董事長簽署

5、戰略方案執行內部資源分析存檔參會人員由董事會決定，可以包括公司高層、外部專家董事長XX有限公司總經理外部環境分析產品戰略規劃制定流程流程產品戰略規劃制定流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門: 銷售中心總責任人:銷售中心經理制訂人:審核簽署:銷售中心新產品開發狀況報告研究所產品戰略規劃企業發展戰略市場調研報告生產能力報告協同相關部門草擬產品戰略規劃審核同意匯集有關部門修改草案產品戰略規劃執行產品戰略規劃執行各分廠高層管理是否銷售中心經理總經理銷售中心經理技術研究流程產品戰略規劃草案銷售計劃執行管理流程（一）流程銷售計劃執行管理流程流程文件編號:X

6、X有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門:銷售中心總責任人:銷售中心經理制訂人:審核:簽署:銷售中心責任人備注各分廠銷售總計劃草案成品倉庫管理員銷售計劃市場預測銷售預測生產計劃管理流程發貨流程分廠產品生產管理流程區域銷售主管銷售預測匯總銷售中心經理總經理審核董事會批準存檔年度銷售總計劃月度銷售計劃辦事員市場研究策劃員結帳銷售計劃執行管理流程（二）XX有限公司責任人備注銷售中心財務部開發票總帳會計銷售開票統計員結帳單貨款回收流程銷售計劃執行管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門:銷售中心總責任人:銷售中心經理制訂人:審核:簽署:客戶服務管理流程（一）

7、XX有限公司責任人備注銷售中心定期客戶電話回訪客戶電話接聽電話客戶了解客戶情況、需求做電話記錄、客戶需求判斷查看客戶產品、技術資料能否獨立解決結束承諾響應時間對客戶服務需求初步診斷辦事員按公司客戶服務制度規定服務記錄單客服電話記錄否是銷售員客服信息其他客服信息技術服務員技術服務員流程客戶服務管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門:銷售中心總責任人:辦事員制訂人:審核:簽署:客戶服務管理流程（二）XX有限公司責任人備注銷售中心客戶在承諾響應時間內與客戶聯系能否電話解決結束在規定的時間內派員現場解決填寫服務記錄按公司客戶服務制度規定電話記錄是否技術服務員技術服務員質量

8、問題客戶確認記錄歸檔定期問題統計分析匯總否處理意見產品補償、賠償、退貨檢測中心是檢測中心經理銷售中心經理做出處理流程客戶服務管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門:銷售中心總責任人:辦事員制訂人:審核:簽署:客戶信息管理流程流程客戶信息管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門:銷售中心總責任人:信息管理員制訂人:審核:簽署:銷售中心責任人備注客戶卡客戶資料完善客戶卡信息資料填寫新客戶卡客戶臺帳登記銷售員信息管理員客戶臺帳是否屬于新客戶否是信息管理員定期確認、更新客戶信息售后服務信息技術服務員流程發貨流程流程文件編號:XX有限

9、公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門: 銷售中心總責任人: 辦事員制訂人:審核:簽署:銷售中心銷售員發貨申請銷售員辦事員辦事員庫存是否足夠否是客戶發貨申請發貨申請單，（含電話、傳真發貨申請）出庫通知單發貨流程（一）產品發貨成品倉庫管理員客戶貨運調度辦事員用車申請單開出庫通知單分廠分廠產品生產管理流程XX有限公司責任人備注銷售中心發貨流程（二）火車快件火車慢件汽車托運辦事員辦事員辦事員裝箱單裝箱單裝箱單自運是否辦事員裝箱單貨車裝運裝車運至青島發貨通知聯運公司來車裝貨通知長途客車裝運核定運費和油耗運費考核流程發貨流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部

10、門: 銷售中心總責任人: 辦事員制訂人:審核:簽署:技術研究流程（一）流程技術研究流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門:研究所總責任人:研究所所長制訂人:審核:簽署:研究所通過提出技術研究計劃總工程師總經理產品戰略規劃制定流程審批可行性研究下達任務書任命項目負責人分解技術研究計劃開展調查、收集資料研究所所長可行性研究報告研究員研究所所長是否審核審核總經理項目鑒定技術研究流程（二）XX有限公司責任人備注研究所項目鑒定報告總工程師進度報告審核根據審核意見調整項目總結報告召開項目鑒定會議新產品開發流程存檔項目實施管理流程項目負責人項目負責人項目方案推

11、廣相關部門相關部門負責人定期跟蹤與分析經驗總結研究所所長為新研究的開展提供依據除新產品開發以外的項目流程技術研究流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門:研究所總責任人:研究所所長制訂人:審核:簽署:項目實施管理流程（一）XX有限公司責任人備注研究所項目計劃書總工程師項目負責人項目負責人技術研究流程制訂項目實施計劃審批制訂項目實施技術方案方案評審圖紙與試驗方案設計設計評審參照設計評審標準研究所所長項目負責人研究室主管圖紙、文件流程項目實施管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:項目實施管理流程（

12、二）XX有限公司責任人備注研究所試驗分析報告項目負責人項目負責人項目評價表分廠廠長總工程師項目負責人分廠裝備部檢測中心試驗與研究工裝、設備設計制造試驗與研究試驗分析結果反饋分析與完善檢驗員項目評價通過是形成最終項目實施方案否流程項目實施管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:新產品開發流程（一）XX有限公司責任人備注項目負責人項目負責人設計文件研究所新產品設計試制樣品樣品評估是否研究所所長研究所所長技術研究流程各分廠銷售中心檢測中心通過設計評審通過參照設計評審標準否是能否試制試制樣品是否流程新產品開發流程流程文件編號:

13、本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:新產品開發流程（二）XX有限公司責任人備注研究所分廠廠長銷售中心負責人檢驗報告研究所所長形成最終新產品開發方案各分廠銷售中心小量試制檢驗用戶驗證通過檢測中心設計定型評審是否檢驗員修改產品設計參照設計評審標準研究所所長項目負責人流程新產品開發流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:設備研發制造流程（一）流程設備研發制造流程流程文件編號:XX有限公司本流程共3頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門:研究所總責任人:項目負責人制

14、訂人:審核:簽署:研究所供運部機電工程師研究所所長機電工程師設備研發方案通過可行性分析確定項目責任人編寫方案審核項目背景分析組織討論通過總工程師機電工程師是否否是研究所所長研究所所長設計圖紙機電工程師初審研究所所長圖紙審批可行性分析報告設備研發制造流程（二）XX有限公司責任人備注研究所供運部編制生產計劃需要材料明細表生產計劃造料單車間主管歸檔記錄編制生產工藝辦事員機電工程師工藝過程卡審核總工程師物資領用管理流程存檔流程設備研發制造流程流程文件編號:本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:裝備部設備研發制造流程（三）XX有限公司責任人備注裝備

15、部檢測中心檢驗報告成本會計出具檢驗報告交付使用財務部編寫操作規程培訓操作工操作規程檢驗員核算成本機電工程師檢驗合格檢驗員研究所驗收、鑒定、考核操作工標準件機加工制造及安裝調試是否檢驗員機電工程師根據實際使用情況可能有所調整流程設備研發制造流程流程文件編號:本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協調控制部門:研究所總責任人:項目負責人制訂人:審核:簽署:過程檢驗信息匯總分析技術情報管理流程流程技術情報管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門: 研究所總責任人:所長助理制訂人:審核:簽署:研究所相關部門參照借閱管理有關規定相關部門負責人生產技術信息客戶

16、反饋技術信息總工程師辦事員競爭對手技術信息行業技術信息信息篩選指導意見資料整編資料公布、借閱存檔所長助理所長助理包括:樣品、技術文件、專利、介紹資料、各類技術信息分廠生產計劃管理流程XX有限公司流程協調控制部門: 分廠 總責任人:總經理制訂人:審核:簽署:流程分廠生產計劃管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:銷售中心責任人備注總經理分廠確定年度銷售總計劃確定年度 生產總計劃每月細分月度生產計劃分廠廠長助理審核通過確定年初庫存量和年末預計庫存量是否審核通過是確定細分生產計劃正式生產計劃書，并送銷售中心、分廠、供運部備案分廠廠長執行生產計劃否分廠廠長月度銷售計劃庫存信息提出修改意見分

17、廠安全管理流程XX有限公司責任人備注流程協調控制部門: 各分廠總責任人: 各分廠廠長制訂人:審核:簽署:分廠流程分廠安全管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:確立分廠安全目標制定分廠安全制度廠長依據公司安全方針來確立廠長安全管理規定負責安全宣傳和培訓廠長助理實施定期檢查是否有安全隱患制定解決辦法實施整改是否總經理行政部是否發生安全事故安全目標達成事故應急處理審批通過是否事故確認并提出處理意見分析報告是否善后處理安全事故水平展開存檔應急處理方案、事故報告醫藥費報支，保險索賠，人力資源部配合行政部經理設備巡檢管理流程流程設備巡檢管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生

18、效日期:責任人備注流程協調控制部門: 分廠總責任人:分廠機修組長制訂人:審核:簽署:設備質量要求裝備部制定巡檢制度草案審批通過制度匯總審查調整分析報告巡檢制度存檔分廠存在問題機修組長經理助理裝備部經理操作人員、機修人員巡檢經理助理巡視否設備搶修、檢修操作工機修工經理助理機維工、電工巡檢記錄巡視記錄情況匯總分析是機修組長情況匯總分析質量管理流程流程質量管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門: 檢測中心總責任人:檢測中心經理制訂人:審核:簽署:分廠質量要求、質量計劃檢測中心共同確定質量標準和關鍵控制點質量問題統計關鍵點質量檢查過程質量管理質量檢查

19、質量抽查質量問題統計分析報告檢查記錄存檔質量管理體系的監督執行檢驗員研究所質量問題匯總分析分廠管理人員研究所、檢測中心、分廠共同確定檢驗中心經理進貨檢驗流程流程進貨檢驗流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:供運部責任人備注流程協調控制部門: 檢測中心總責任人: 檢測中心經理制訂人:審核:簽署:檢測中心采購、外協加工送檢單、質保書取樣采購外協員檢驗員檢驗合格檢驗員管理者代表批準是否檢驗員倉庫配合驗收單，須送達供運部、財務部、倉庫、使用部門并簽收出具報告重新采購、外協加工合格否是采購外協員入庫是否讓步接收否是存檔使用部門審核通過是否XX有限公司一分廠責任人備注流程協調控制部門

20、: 檢測中心總責任人: 檢測中心經理制訂人:審核:簽署:檢測中心流程一分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:生產制造送檢各工序組長操作工首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否取樣生產操作工合格調整、處理銷售中心一分廠最終檢驗流程（一）調整最終檢驗檢驗員是否XX有限公司一分廠責任人備注檢測中心驗收單，須送達一分廠、財務部生產統計并簽收統計員分廠技術人員責任工序簽發合格證否是合格出具報告檢驗員檢驗員成品入庫銷售中心供運部配合倉庫保管員一分廠最終檢驗流程（二）不合格品處理成品入庫單記錄存檔流程協調控制部門: 檢測中心總責任人: 檢測中心經理制訂人:審核:簽署:流程一分廠最終檢驗流程流程

21、文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:XX有限公司二分廠責任人備注檢測中心生產制造各工序組長首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否植針操作工操作工合格檢驗員調整二分廠最終檢驗流程（一）調整最終檢驗是否磨針質量管理員是否調整是否按相關規定處理相關處理規定流程協調控制部門: 檢測中心總責任人: 檢測中心經理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:XX有限公司二分廠責任人備注檢測中心檢驗員銷售中心供運部配合倉庫保管員二分廠最終檢驗流程（二）切條淬火最終檢驗合格調整切頭上夾最終檢驗合格簽發合格證成品入庫包裝檢驗員檢驗員統計員是是否否成品入庫單記錄存檔按相關規定處

22、理相關處理規定流程協調控制部門: 檢測中心總責任人: 檢測中心經理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:設備大修流程（一）流程設備大修流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門:裝備部總責任人:裝備部經理助理制訂人:審核:簽署:裝備部詳細方案派人測檢分廠總工程師審批可行性報告確定大修人員列出初步方案列出詳細方案提出大修要求通過分廠廠長根據設備狀態、年度大修計劃、設備改造分析裝備部經理助理可行性報告項目負責人初步方案討論裝備部經理助理是否項目負責人裝備部經理助理設備狀態分析包括大修項目負責人、參加大修人員

23、設備大修流程（二）XX有限公司責任人備注列出材料清單供運部項目負責人需要材料明細表驗收報告各分廠廠長檢驗報告成本會計標準件核算成本機加工實施大修及安裝調試出具檢驗報告驗收交付使用各分廠廠長檢驗合格否是檢測中心財務部物資領用流程檢驗員分廠需建立大修記錄檔案裝備部分廠檢驗員流程設備大修流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門:裝備部總責任人:裝備部經理助理制訂人:審核:簽署:項目負責人檢驗員過程檢驗采購管理流程流程采購管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門:供運部總責任人:供運部經理制訂人:審核:簽署:相關部門供運部財務部

24、需求審批通過庫存是否足夠是否有供應商合同詢價、比價、談判簽訂采購合同供方送貨是否否是安排車輛取貨否采購申請單部門相關人員倉庫保管員采購外協員采購外協員部門相關人員供運部經理采購合同供運部用車申請供運部經理檢驗報告、入庫單，由檢測中心配合檢驗員 倉庫保管員付款財務部經理是按相關審批權限制定采購計劃信息備案存檔進貨檢驗流程領料外協加工管理流程流程外協加工管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門:供運部總責任人:供運部經理 制訂人:審核:簽署:裝備部外協加工需求總經理已審批的方案或預算內標準內否 總經理審批簽定合同質量驗收審核供運部經理供運部否 是根

25、據相關制度進行審核是圖紙，外協加工申請單裝備部經理供運部經理檢測中心檢驗員交付使用信息備案存檔董事會審批物資領用管理流程流程物資領用管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門: 供運部總責任人:供運部經理助理制訂人:審核:簽署:領用需求供運部簽字認可領用申請庫存臺賬領用單領用單位領料否更新庫存臺賬是領用單是否有庫存必要時供運部協助搬運叉車工經理助理采購管理流程倉庫保管員相關人員相關人員倉庫保管員使用客車使用流程流程客車使用流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門:供運部總責任人:供運部經理助理制訂人:

26、審核:簽署:各部門供運部總經理用車需求對駕駛員服務的評價申請單 用車申請審核 經理審核標準內經理審批 審批用車是否運費考核簽字確認核定運費和油耗用車人供運部經理助理用車人車輛調度 部門經理一分廠20系列生產管理流程（一）流程20系列生產管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共4頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門:一分廠總責任人: 一分廠廠長制訂人:審核:簽署:一分廠月度生產計劃廠長助理領用原材料5.5鋼絲拉絲工長二次拉絲拉絲操作工抽檢一分廠技術組最終檢驗員熱處理生產記錄表生產記錄表產值記錄表細分作業計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃領料單檢驗報告檢驗報告質量管理員一次拉絲不合格熱

27、處理操作工制定細分作業計劃合格試樣全檢檢測中心不合格合格物資領用流程供運部相關部門提出臨時需求工作聯系單不合格品處置一分廠20系列生產管理流程（二）XX有限公司一分廠技術組責任人備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測中心不合格合格不合格合格不合格合格質量管理員質量管理員最終檢驗員檢驗報告檢驗報告檢驗報告流程20系列生產管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門:一分廠總責任人: 一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置一分廠20系列生產管理流程（三）XX有限公司一分廠技術組責任人備注一分廠四次拉絲（成品）抽檢熱處理:球化坯條軋制抽檢軋制操作工試樣全檢試樣

28、全檢生產記錄表運轉記錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測中心質量管理員質量管理員最終檢驗員最終檢驗員檢驗報告檢驗報告檢驗報告檢驗報告流程20系列生產管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第3頁生效日期:流程協調控制部門:一分廠總責任人: 一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置XX有限公司一分廠技術組責任人備注一分廠熱處理:再結晶沖淬卷試樣全檢填寫生產記錄表、責任卡、產值記錄表貼合格證沖淬操作工一分廠20系列生產管理流程（四）試樣全檢最終檢驗員檢驗報告單成品入庫單銷售中心倉庫管理員坯條入庫成品入庫檢測中心供運部配合不合格合格不合格合格坯條倉庫管理員坯條倉庫臺賬最終檢驗員最終檢驗員檢

29、驗報告檢驗報告流程20系列生產管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第4頁生效日期:流程協調控制部門:一分廠總責任人: 一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置二分廠蓋板針布生產管理流程（一）XX有限公司流程協調控制部門: 二分廠總責任人: 二分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布生產管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注供運部二分廠月度生產計劃配置植針機臺型號廠長助理廠長助理植針工序磨針工序切條工序植針巡檢磨針專檢整檢工序拆余針工序生產計劃各工序操作工檢驗員相關部門提出臨時需求制定細分作業計劃物資領用流程工作聯系單細分作業計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃檢測中心二

30、分廠蓋板針布生產管理流程（二）檢測中心責任人備注供運部二分廠烘干工序挑切工序高頻淬火最終檢驗最終檢驗員供運部配合是否高耐磨鋼絲 是否截切型火焰淬火否是是否制夾工序沖床工序上夾工序入庫包裝工序進口鋼絲烘干4天、國產鋼絲烘干5天 淬火檢驗流程協調控制部門: 二分廠總責任人: 二分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布生產管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:XX有限公司三分廠固定蓋板生產管理流程（一）XX有限公司流程協調控制部門: 三分廠總責任人: 三分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生產管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:責任人備注相關部門三分廠生產計劃月度生

31、產計劃物資領用流程廠長助理一分廠生產邊夾條齒條封頭型材骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開槽包夾鐵骨銑臺階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗合格檢驗合格自檢合格自檢合格自檢合格各工序操作工裝備部制造1產品標識卡，追蹤到包夾工序2產質量日報表，后續每道工序都必須填寫相關部門提出臨時需求工作聯系單巡檢*除自檢外，其它檢驗均由檢測中心檢驗員進行三分廠固定蓋板生產管理流程（二）XX有限公司檢測中心責任人備注供運部三分廠入庫外圓磨倒角自檢合格外圓磨刷光鋁骨清潔鐵骨油漆、清潔包裝最終檢驗檢驗員供運部配合成品成品入庫單流程協調控制部門: 三分廠總責任人: 三分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生產管理流程流程文件編號:

32、本流程共2頁之第2頁生效日期:質量管理員操作工分廠設備日常檢修流程XX有限公司流程協調控制部門: 各分廠總責任人: 廠長助理制訂人:審核:簽署:流程設備日常檢修流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注各分廠設備發生故障報修檢查及故障判定是否更換配件故障檢修并確定檢修方案是否有配件是否標準件更換配件設備修復是否是否定期巡檢、日常保養采購管理流程是是否有圖紙圖紙測繪配件加工、外協是否否研究所存檔相關部門交付使用供運部配合技術員部門經理機修人員操作工檢修記錄根據設備檢修制度確定機修組長統計分析并存檔各分廠廠長助理分廠設備日常保養流程（一）XX有限公司責任人備注分廠停止設備運行切斷電

33、源掛禁止牌有效脫開傳動設備內部機構檢查是否有故障或異常 清洗、換油等操作責任人是否外部清潔傳動機構潤滑集中保養時只在總電源處掛牌，日常保養時在電氣開關處掛牌操作責任人機修工操作責任人操作責任人操作責任人分廠設備日常檢修流程流程協調控制部門: 各分廠總責任人: 廠長助理制訂人:審核:簽署:流程設備日常保養流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:分廠設備日常保養流程（二）XX有限公司責任人備注分廠裝配復舊手動盤車試運轉取下禁止牌機修工、操作工確認設備恢復送電保養結束機修工操作工保養確認單機修工操作責任人操作責任人操作責任人操作責任人是否有故障或異常 分廠設備日常檢修流程是否流程協調控制部門

34、: 各分廠總責任人: 各分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程設備日常保養流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:分廠現場工藝管理流程流程現場工藝管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:分廠責任人備注流程協調控制部門:各分廠總責任人: 各分廠廠長制訂人:審核:簽署:制定工藝技術規程和標準工藝技術文件，制定的依據是:1、工藝技術本身的要求；2、分廠相關人員的反饋意見重新開始操作整改通知、工藝檢查記錄研究所確定關鍵控制點確定關鍵工藝控制點按標準操作工藝操作檢查是否按標準操作發出整改通知工藝操作抽查整改是否研究所所長研究所相關人員分廠廠長研究所相關人員、分廠技術員、質量管理

35、員、各工序工長、組長分廠技術組長根據規定進行整改結束部門費用預算管理流程（一）流程部門費用預算管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:各部門董事會責任人備注流程協調控制部門: 財務部總責任人: 財務部經理制訂人:審核:簽署:財務部經營目標管理會計部門負責人管理會計編制預算匯總和與經營目標對比分析公司年度經營目標日常費用明細表部門年度預算表分解日常經營費用項目費用預算編制指導思想和要求參會人員包括:公司領導、各部門負責人、管理會計等預算小組成員各部門負責人匯報本部門預算計劃召開預算質詢會提出初步調整建議作各部門預算的分析報告部門負責人財務部經理部門目標預算委員會部門費用預

36、算管理流程（二）XX有限公司各部門董事會、總經理責任人備注財務部財務部經理修正預算計劃經營費用對比分析表財務總助審核通過部門預算確定存檔執行中的預算控制日常費用、預算定期對比分析部門費用預算調整管理流程是部門負責人否年終決算根據質詢會情況形成預算修正意見總經理審查董事會批準財務總助管理會計相關考核存檔流程部門費用預算管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門: 財務部總責任人: 財務部經理制訂人:審核:簽署:部門費用預算調整管理流程流程部門費用預算調整管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:相關部門董事會責任人備注流程協調控制部門: 財務部總責

37、任人: 財務部經理制訂人:審核:簽署:財務部按修訂的預算執行部門負責人財務總助審查通過部門負責人內外部原因預算調整報告預算調整調整總預算是否國家政策、外部市場環境變化或出現不可抗力，對預算收支產生重大影響，致使預算編制基礎不成立審核分析財務部經理財務部經理對確認調整的部門總預算支出不計入預算外考核標準內審批總經理是審批否財務總助財務報銷管理流程流程財務報銷管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:財務部相關部門責任人備注流程協調控制部門:財務部總責任人:財務部經理助理制訂人:審核:簽署:分管領導標準內填報銷單出納*按規定標準，報銷流程實行逐級審批經理審批審批經理審核*標準

38、內審核*審批*總經理有否借款沖銷借款記帳是是否否否總帳會計總帳會計手續審查報銷單據、報銷單付款是公司相關審批規定財務部經理助理員工借款管理流程XX有限公司財務部相關部門責任人備注分管領導標準內借款申請出納借款申請單經理審批審批經理審核*標準內審核*審批*總經理審查員工借款額記帳是是否否總帳會計總帳會計付款*按規定標準實行逐級審批在規定范圍內拒借是否公司相關的審批規定流程員工借款管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門:財務部總責任人:財務部經理助理制訂人:審核:簽署:編制統計月報生產統計流程流程生產統計流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任

39、人備注流程協調控制部門: 財務部總責任人:生產統計核算員制訂人:審核:分廠檢測中心簽署:財務部生產設備運轉統計產量單、材料消耗單日設備運轉記錄日產量表、生產臺帳檢測報告日質量匯總生產統計日報生產統計周報產品入庫匯總廢品匯總月產質量報表、成品進庫單的統計與匯總、產量工資的匯總與計算等生產統計核算員生產統計核算員生產統計核算員生產統計核算員產品入庫產品報廢車間月盤點成本核算流程流程成本核算流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程協調控制部門: 財務部總責任人:成本會計制訂人:審核:生產部門財務部簽署:產品月產量、在產品盤點表各類歸集分配表材料耗用量、水電消耗表產品

40、成本計算成本報表成本考核建議成本差異分析報告分類歸集的各項成本費用明細帳工資歸集分配表、制造費用歸集分配表、材料歸集分配表、固定資產折舊分配表、各類轉入費用分配表生產統計核算員成本會計成本會計成本會計成本分析報告存檔內部審計管理流程（一）流程內部審計管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:被審計部門責任人備注流程協調控制部門:內部審計小組總責任人:內部審計小組組長 制訂人:審核:簽署:內審小組審計委員會出現問題提供數據資料內審小組組長審計員分析報告定期審計初步分析發現問題相關部門制定審計計劃收集數據資料提供數據資料數據資料核查分析及風險評價分析結果審查XX有限公司形成初步意見形成審

41、計報告審計報告對形成的審計報告提供反饋意見內審小組組長*審計委員會、內計小組、審計員等為臨時性組織和人員內部審計管理流程（二）被審計部門責任人備注內審小組審計委員會內審小組組長審計評價報告相關部門XX有限公司相關補救、處理措施決議審計評價部門實施是否移交司法機關否按司法程序處理按相關補救、處理措施和公司規定執行是提交最終審計報告和相關補救措施建議后續審計存檔流程內部審計管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門:內部審計小組總責任人:內部審計小組組長 制訂人:審核:簽署:銷售統計流程流程銷售統計流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責任人備注流程

42、協調控制部門: 財務部總責任人:銷售開票統計員制訂人:審核:銷售中心財務部簽署:銷售臺帳備查性報表倉庫保管員銷售開票統計員出納出庫單代墊費用發票（運費、郵寄費、保險費等）銷售發票資金到帳單月報表資金到帳月報表、銷售月報表銷售出庫明細表、匯總表；發票明細表、匯總表；區域銷售報表，區域到賬報表銷售開票統計員銷售開票統計員存檔銷售開票流程XX有限公司責任人備注銷售中心財務部開票需求即時開票開票編制開票通知是否是否有開票信息提供詳細開票信息根據出庫單開票，特殊情況（先開票、后發貨）可特殊處理是否是否為一般納稅人提出開票要求，明確開票的時間開普通發票開增值稅發票是否銷售開票統計員銷售員銷售員銷售開票統計

43、員流程銷售開票流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門: 財務部總責任人:銷售開票統計員制訂人:審核:簽署:人力資源規劃管理流程流程人力資源規劃管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:相關部門責任人備注流程協調控制部門:人力資源部總責任人: 人力資源部經理 制訂人:審核:簽署:人力資源部總經理分發人力資源需求表部門負責人填寫人力資源需求公司分管領導審批公司人力資源狀況和市場供給狀況分析編制人力資源規劃批準通過公司發展戰略人事專員人力資源部經理人力資源部經理人力資源需求統計表存檔否人力資源規劃執行人員招聘管理流程人力資源規劃方案是副總審核通過是否人

44、員招聘錄用管理流程（一）流程人員招聘錄用管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:總經理相關部門責任人備注流程協調控制部門:人力資源部總責任人: 人力資源部經理制訂人:審核:簽署:人力資源部人員需求計劃相關部門負責人確定招聘條件招聘宣傳應聘材料粗選面試通知筆試合格結束否是人力資源部經理、相關部門負責人人事專員招聘筆試和面試題人力資源規劃管理流程人事專員人事專員確定招聘媒體面試人員甑別的相關規定*本流程主要適用于管理人員和技術人員的招聘錄用。其他人員的招聘步驟可根據需要增減，如操作工不須進行筆試。人員招聘錄用管理流程（二）XX有限公司總經理相關部門責任人備注人力資源部人事專

45、員 歡迎信， 試用期合同對侯選人進行背景調查試用通知合格結束否是同意審批人事專員人力資源部經理新員工正式錄用新員工轉正手續新員工試用試用期滿考核退用手續合格否是試用員工考核表是否背景調查表、背景調查人員范圍由公司相關規定確定體檢辦理試用手續崗前培訓正式合同人員甑別的相關規定流程人員招聘錄用管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門:人力資源部總責任人: 人力資源部經理制訂人:審核:簽署:員工培訓管理流程XX有限公司總經理相關部門責任人備注人力資源部人事專員公司培訓需求分析需求分析分類匯總分析擬訂培訓計劃培訓執行部門確認同意批準培訓考核部門人員培訓需求分析戰略培訓需求分

46、析培訓機構信息收集分析是培訓效果分析否部門配合人力資源部經理人力資源部經理需求匯總分析表培訓機構信息匯總分析表培訓考核表、培訓效果分析表培訓時間、參加人員、培訓內容、培訓講師。人事專員人力資源部經理 培訓需求表副總審核存檔培訓簽到表人力資源部經理流程員工培訓管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門: 人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:福利規劃實施管理流程XX有限公司相關部門人員責任人備注人力資源部總經理人事專員調查員工福利需求供運部福利總體規劃企業福利支付水平提出自助福利菜單草案經理審核人事專員審批自助福利菜單方案選擇福利內容匯總員工福利選擇實物

47、部分采購管理流程福利效果分析按自助福利菜單方案執行是否存檔福利方案分析報告自助福利菜單方案發放人事專員流程福利規劃實施管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門: 人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:工資、獎金定額制定調整管理流程（一）XX有限公司責任人備注人力資源部成本、產能分析生產部門草擬工資、獎金定額方案生產部門負責人、技術人員共同參與人力資源部經理財務經理上年工資、獎金定額分析勞動強度勞動環境技術難度、重要性、工作量提出工資、獎金定額總體方案設備能力財務部組織方案驗證各生產部門負責人提出修改意見組織方案評審形成工資、獎金定額方案人力資源部經理

48、只適用于公司生產一線員工工資、獎金定額管理流程定額制定調整管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門: 人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:工資、獎金定額制定調整管理流程（二）XX有限公司責任人備注總經理生產部門人力資源部經理人力資源部經理人力資源部各生產部門負責人審批通過確定定額方案組織調整定額方案是否存檔執行中的定額管理發現問題工藝、設備改進草擬定額調整方案財務部組織方案驗證審核分析批準通過是否定額調整按調整的定額執行存檔財務經理流程定額制定調整管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協調控制部門: 人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:勞動合同簽訂流程XX有限公司總經理員工責任人備注 人力資源部試用期滿的新員工合同到期的員工部門負責人考核合格審核同意批準同意否是否是是否人事專員人力資源部經理不錄用簽訂（續簽）勞動合同人事專員試用員工考核表工作聯系單辦理解除勞動合同手續提前一個月通知用人部門是否續簽是否流程勞動合同簽訂流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協調控制部門: 人力資源部總責任人:人力資源部經理制訂人:審核:簽署:人員離職管理流程XX有限公司相關部門責任人備注人力資源部財