1、第屆董事會(huì)工作報(bào)告【篇一：董事會(huì)工作匯報(bào)】篇一：董事會(huì)年度工作總結(jié)董事會(huì)年度工作總結(jié)各位董事：2004 年度是本屆董事會(huì)任期內(nèi)的最后一個(gè)工作年度。公司董事會(huì)根據(jù)公司法、公司章程和董事會(huì)工作條例，以及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極貫徹調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)實(shí)業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價(jià)格大幅上漲、國(guó)家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過(guò)一年的團(tuán)結(jié)奮斗，公司的各項(xiàng)工作完成了預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所回升。現(xiàn)將 2004 年度董事會(huì)工作報(bào)告如下：一、報(bào)告期內(nèi)公司日常經(jīng)營(yíng)情況（一）主要經(jīng)營(yíng)成果數(shù)據(jù)：本報(bào)告期公司新簽合同額114,403 萬(wàn)元人民幣（下同），比2

2、003年增長(zhǎng) 81.93；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6,294 萬(wàn)元，比2003 年增長(zhǎng)25.73 ;凈利潤(rùn)5,103 萬(wàn)元，比2003 年增長(zhǎng) 24.89；凈資產(chǎn)收益率 5.92，比2003 年增長(zhǎng) 1.06% ；每股收益0.17 元。（二）經(jīng)營(yíng)管理工作概況：1 、經(jīng)營(yíng)工作概況：（ 1 ） dap 項(xiàng)目正式復(fù)工，成套設(shè)備出口項(xiàng)目開(kāi)發(fā)取得一定進(jìn)展。孟加拉 dap 項(xiàng)目年內(nèi)正式復(fù)工，我國(guó)政府有關(guān)部門(mén)同意將為該項(xiàng)目提供 2 億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5 億元）延期使用，同時(shí)原則同意將原擬由我公司為該項(xiàng)目提供約2.5 億元出口賣(mài)方信貸改為中國(guó)政府優(yōu)惠貸款，為該項(xiàng)目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已

3、收到1.5 億元項(xiàng)目款，2.5 億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進(jìn)行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項(xiàng)目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項(xiàng)目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項(xiàng)目合同于2004 年 5 月份正式簽定，合同額 12,500 萬(wàn)元人民幣，中國(guó)進(jìn)出口銀行與摩洛哥財(cái)政部于12 月份就該項(xiàng)目簽訂了中國(guó)政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準(zhǔn)該項(xiàng)目合同，公司正在進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作；年內(nèi)簽定為北京世貿(mào)中環(huán)項(xiàng)目代理采購(gòu)設(shè)備材料項(xiàng)目合同，目前執(zhí)行順利。（ 2）一般貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展本報(bào)告期，一般貿(mào)易業(yè)務(wù)面臨了嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。公司上下齊心協(xié)力、努力開(kāi)拓，使該項(xiàng)業(yè)務(wù)仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長(zhǎng)的較好業(yè)績(jī)。公司全年完成對(duì)

4、古巴貿(mào)易經(jīng)營(yíng)額約3,110 萬(wàn)美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務(wù)較 2003 年明顯擴(kuò)大，完成經(jīng)營(yíng)額約1000 萬(wàn)美元；此外，還完成向古巴出口樂(lè)器、機(jī)電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過(guò)長(zhǎng)以及運(yùn)費(fèi)上漲等困難，于今年2 月完成了2 萬(wàn)噸蕓豆的發(fā)運(yùn)工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購(gòu)城市供水設(shè)備材料項(xiàng)目的采購(gòu)發(fā)運(yùn)工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項(xiàng)目的合同簽訂、訂貨發(fā)運(yùn)工作進(jìn)展順利；向朝鮮提供1.8 億元人民幣設(shè)備、零配件和材料項(xiàng)目，我公司現(xiàn)正與朝方進(jìn)行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車(chē)項(xiàng)目完成發(fā)貨、技術(shù)服務(wù)工作并順利移交；緬甸水輪機(jī)組等一般物資供應(yīng)項(xiàng)目訂貨工作正在進(jìn)行中；公司還

5、完成了2003 2004 年度 1000 噸可可豆的收購(gòu)和發(fā)運(yùn)工作及2004 2005 年度690 噸可可豆的收購(gòu)工作。（ 3）實(shí)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和對(duì)外投資公司戰(zhàn)略性實(shí)業(yè)投資業(yè)務(wù)取得歷史性突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效。經(jīng)過(guò)科學(xué)研究和充分論證，2004 年成功完成對(duì)鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購(gòu)，目前進(jìn)入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢(shì)頭。公司還積極嘗試業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過(guò)參股青島中成銀儲(chǔ)發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，開(kāi)發(fā)青島房地產(chǎn)項(xiàng)目，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。多哥糖聯(lián)面對(duì)多哥經(jīng)濟(jì)低迷、進(jìn)口糖沖擊和原材料價(jià)格上漲等不利形勢(shì)，積極開(kāi)拓思路，采取適時(shí)調(diào)整價(jià)格、增加匯兌收益、落實(shí)出

6、口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動(dòng)資金嚴(yán)重不足等關(guān)鍵問(wèn)題制約，經(jīng)營(yíng)存在一定困難，公司對(duì)近期吉局勢(shì)變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對(duì)境內(nèi)現(xiàn)有對(duì)外投資項(xiàng)目加強(qiáng)管理，對(duì)重大影響公司，通過(guò)派出董事和監(jiān)事及時(shí)了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況，提出意見(jiàn)和建議，在企業(yè)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)上行使參與決策的權(quán)利。2 、管理工作概況：本報(bào)告期內(nèi)，公司在iso9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，完善企業(yè)信息化建設(shè)、推行全面預(yù)算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺(tái)又得到新的提升。二、董

7、事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)建設(shè)1 、公司治理狀況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)新出臺(tái)的有關(guān)文件精神，對(duì)照公司實(shí)際情況及時(shí)修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報(bào)告期內(nèi)，公司修訂了中成進(jìn)出口股份有限公司章程，對(duì)公司行為進(jìn)行了規(guī)范；公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)操作合規(guī)、運(yùn)作有效，維護(hù)了投資者和公司利益；公司治理的實(shí)際情況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。2 、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告期內(nèi)，公司共有獨(dú)立董事三名，分別是財(cái)務(wù)和行業(yè)方面的專(zhuān)家。報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，在履行職責(zé)中能保持充分的獨(dú)立

8、性，關(guān)注公司運(yùn)作的規(guī)范性，按時(shí)參加董事會(huì)和股東大會(huì)，不能親自出席董事會(huì)會(huì)議，按規(guī)定委托其他獨(dú)立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨(dú)立董事對(duì)“聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案”、 “變更募集資金投向的議案”等重大事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事沒(méi)有對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議。（二）董事會(huì)日常工作：1 、董事會(huì)會(huì)議情況：本報(bào)告期公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議10 次，審議涉及各類(lèi)定期報(bào)告、公司章程修改、重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)等有關(guān)議案24 項(xiàng)，均形成決議。公司董事會(huì)還以傳真表決的方式審議通過(guò)了關(guān)于提議召開(kāi)中成進(jìn)出口股份有限公司二om年年度股東大會(huì)的議案、關(guān)于提議召開(kāi)二。

9、年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。公司董事會(huì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作的順利開(kāi)展。2 、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況（1 ）公司 2003 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了2003 年度利潤(rùn)分配方案，2004 年 7 月 15 日公司實(shí)施了上述利潤(rùn)分配方案。（ 2）公司2003 年年度股東大會(huì)通過(guò)了關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)金額為 3 億元人民幣和5 億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國(guó)銀行申請(qǐng)金額為3900 萬(wàn)美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請(qǐng)金額為3 億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。（ 3）公司2003 年年度股東大會(huì)通過(guò)了利用剩余募集資

10、金對(duì)北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊(cè)資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。3 、信息披露工作公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認(rèn)真做好強(qiáng)制性信息披露的同時(shí)，主動(dòng)及時(shí)地披露可能對(duì)股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表?yè)P(yáng)。4 、投資者關(guān)系管理一年來(lái)公司董事會(huì)高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認(rèn)真貫徹執(zhí)行 “切實(shí)保護(hù)投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示精神，以制度建設(shè)推動(dòng)投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實(shí)際在投資者接待、回答咨詢(xún)、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門(mén)的溝通等方面做了大量的工作。公司還通

11、過(guò)與投資者溝通的網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動(dòng)。5 、專(zhuān)項(xiàng)工作（ 1 ）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)20041 號(hào)關(guān)于貫徹落實(shí)關(guān)于規(guī)范上市公司實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移行為有關(guān)問(wèn)題的通知的通知，公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)通知精神，按照要求認(rèn)真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向北京證監(jiān)局及時(shí)報(bào)送了上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表。（ 2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)2004114 號(hào)關(guān)于對(duì)上市公司短期投資情況清理自查的通知，公司針對(duì)短期投資情況進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，對(duì)可能存在的投資風(fēng)險(xiǎn)及損失客觀真實(shí)地進(jìn)行分析和判斷。（ 3）根據(jù)京證公司發(fā)200411 號(hào)文關(guān)于統(tǒng)計(jì)北京轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知，公

12、司經(jīng)自查未有違規(guī)擔(dān)保、委托理財(cái)、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計(jì)表和募集資金使用情況統(tǒng)計(jì)表已按時(shí)報(bào)送北京證監(jiān)局。（ 4）根據(jù)京證公司發(fā)20054 號(hào)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)性制度建設(shè)完善投資者關(guān)系管理工作的通知精神，同時(shí)結(jié)合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所和北京證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定, 公司制定了投資者關(guān)系管理工作制度、信息披露管理制度。（ 5）根據(jù)京證公司發(fā)20054 號(hào)文、國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開(kāi)放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)和2005 年全國(guó)證券期貨監(jiān)管工作會(huì)議的有關(guān)精神，公司依據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則、公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則、關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若

13、干規(guī)定等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)投資者關(guān)系管理工作制度、信息披露管理制度、公司章程和其他內(nèi)部控制制度進(jìn)行了修改和完善；按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的股票上市規(guī)則的規(guī)定，制定了公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度和獨(dú)立董事工作制度；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會(huì)會(huì)議審議。（ 6）一年來(lái)公司董事會(huì)及時(shí)向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所、證監(jiān)局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報(bào)、專(zhuān)項(xiàng)通訊，保證了上述人員及時(shí)掌握政策、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會(huì)的任期即將結(jié)束，衷心感謝大家三年來(lái)為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來(lái)的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。篇二：2014 年度董事

14、會(huì)工作報(bào)告精典版本二 0 一四年度董事會(huì)工作報(bào)告各位股東代表：根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會(huì)的安排，我代表公司董事會(huì)向股東大會(huì)作 2014 年度工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。1、 2014 年工作回顧現(xiàn)圍繞市場(chǎng)、科技創(chuàng)新、重點(diǎn)項(xiàng)目三個(gè)方面作簡(jiǎn)要報(bào)告。（ 1 ）強(qiáng)化市場(chǎng)運(yùn)作（ 3）狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目2、 2015 年工作目標(biāo)與主要任務(wù)2015 年是我們深入貫徹落實(shí)十八大和十八屆四中全會(huì)精神，完成集團(tuán) “ 十二五” 規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營(yíng)效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。為實(shí)現(xiàn)上述任務(wù)和目標(biāo)，今年董事會(huì)將重點(diǎn)做好三個(gè)方面工作：目的驗(yàn)收工作，繼續(xù)推動(dòng)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和國(guó)家級(jí)企業(yè)中心的申報(bào)工作。（三）堅(jiān)持

15、管理創(chuàng)新，提升管理水平，開(kāi)創(chuàng)管理升級(jí)新局面緊緊圍繞 “ 規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、構(gòu)建科學(xué)體系、推進(jìn)信息管理、保證增值增效” 的要求，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標(biāo)。一是適應(yīng)高端市場(chǎng)發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新，建立“高精尖 ”現(xiàn)代化精品車(chē)間，堅(jiān)決做到“三美 ”，即環(huán)境美、行為美、產(chǎn)品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進(jìn)erp信息化管理，實(shí)現(xiàn)“雙統(tǒng)一 ”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強(qiáng)化管理評(píng)審，做到“兩杜絕，一確保，一個(gè)零 ”，即杜絕分工不明、杜絕職責(zé)不清，確保責(zé)任到人，實(shí)現(xiàn)工作零失誤。四是強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算，圍繞會(huì)計(jì)核算和統(tǒng)計(jì)核算提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、減能增效，調(diào)動(dòng)廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經(jīng)

16、濟(jì)效益。謝謝大家！2015 年 3 月 29 日篇三：董事會(huì)工作匯報(bào)樣本董事會(huì)（執(zhí)行董事）2012 年度工作報(bào)告2012 年 7 月目錄第一部分董事會(huì)（執(zhí)行董事）運(yùn)作基本情況一、 公司治理結(jié)構(gòu)（一） 董事會(huì)調(diào)整前情況（二） 董事會(huì)調(diào)整后情況 二、 董事會(huì)（執(zhí)行董事）組成情況三、董事會(huì)（執(zhí)行董事）會(huì)議召開(kāi)具體情況（包括會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、次數(shù)、參加人員、審議的各項(xiàng)具體議案及決策程序等，均應(yīng)列表明示，一一說(shuō)明）四、董事履職情況（參加會(huì)議情況、表決情況、發(fā)表意見(jiàn)以及被采納情況等，列表明示，并應(yīng)闡述所起到的作用）五、董事會(huì)制度建設(shè)情況（包括公司投資管理、人事任免、績(jī)效考核、財(cái)務(wù)管理、重大經(jīng)營(yíng)管理及風(fēng)險(xiǎn)

17、管控等制度建設(shè)情況，要求列表明示各項(xiàng)具體制度名稱(chēng)以及對(duì)企業(yè)改革發(fā)展所起到的作用）第二部分2010 年董事會(huì)（執(zhí)行董事）的主要工作一、 董事會(huì)（執(zhí)行董事）主要工作（一） 董事會(huì)（執(zhí)行董事）規(guī)范運(yùn)作情況（二） 公司 “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃編制情況（三） 人才隊(duì)伍建設(shè)情況（四）履行社會(huì)責(zé)任情況二、企業(yè)改革與發(fā)展情況第三部分對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望一、 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析二、行業(yè)比較分析三、機(jī)遇與挑戰(zhàn)、困難與優(yōu)勢(shì)第四部分存在的問(wèn)題一、董事會(huì)（執(zhí)行董事）運(yùn)作問(wèn)題二、企業(yè)改革發(fā)展問(wèn)題三、企業(yè)內(nèi)部管控問(wèn)題第五部分2011 年董事會(huì)（執(zhí)行董事）工作重點(diǎn)1、 全面完成2011 年預(yù)算目標(biāo)2、 2011 年上半年董事會(huì)（執(zhí)行

18、董事）主要工作完成情況三、董事會(huì)（執(zhí)行董事）自身建設(shè)四、推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地五、公司內(nèi)控建設(shè)六、業(yè)績(jī)考核與人力資源建設(shè)七、履行社會(huì)責(zé)任【篇二：第一屆董事會(huì)任期工作總結(jié)】第一屆董事會(huì)任期工作總結(jié)根據(jù)公司法以及公司章程的規(guī)定，公司 第一屆董事會(huì)即將任期屆滿，三年多來(lái)全體董事在任期內(nèi)，按公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的要求，以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，認(rèn)真履行股東賦予的職責(zé)，在經(jīng)營(yíng)上盡職盡責(zé)，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。現(xiàn)在受全體董事的委托，就本屆董事會(huì)三年任期內(nèi)的總體工作情況報(bào)告如下：一、董事會(huì)建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況（一）董事會(huì)的組織建設(shè)。根據(jù)。組建董事會(huì)，。任公司董事長(zhǎng)，任董事，。任職工董事。董事任期三年，連

19、選可以連任。董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)，。董事為主任，。董事為副主任；提名與薪酬委員會(huì)，。董事長(zhǎng)為主任；審計(jì)與監(jiān)察委員會(huì)，。董事為主任。董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。暫未設(shè)置董事會(huì)辦公室。（二）董事會(huì)的制度建設(shè)。公司董事會(huì)從組建開(kāi)始就嚴(yán)格按照公司法有關(guān)公司治理的要求，積極建立健全相關(guān)規(guī)章制度。制定并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)了以下規(guī)章制度：1 、董事會(huì)工作規(guī)則2 、董事會(huì)工作規(guī)則實(shí)施細(xì)則3、經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則4 、戰(zhàn)略發(fā)展與投資委員會(huì)議事規(guī)則5 、提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則6 、審計(jì)與監(jiān)察委員會(huì)議事規(guī)則完善的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成了科學(xué)有效的職

20、責(zé)分工和制衡機(jī)制。（三）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況公司董事會(huì)在三年內(nèi)認(rèn)真履行股東賦予的職責(zé)，維護(hù)股東的利益，在經(jīng)營(yíng)上盡職盡責(zé)，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。1 、及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)，群策群力，審慎決策。本屆董事會(huì)任職期間共召開(kāi)二十次會(huì)議，討論通過(guò)29 項(xiàng)議案，會(huì)議采取提前通知，集中開(kāi)會(huì)、書(shū)信會(huì)議等方式召開(kāi)，每次會(huì)議均按公司法及公司章程等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，到會(huì)的董事每次都在會(huì)前認(rèn)真研究審議內(nèi)容，會(huì)上積極交流意見(jiàn)，對(duì)各項(xiàng)議題都做到審慎決策。2 、嚴(yán)格執(zhí)行股東決議，維護(hù)股東權(quán)益公司董事會(huì)一切以維護(hù)股東利益為行為準(zhǔn)則，全體董事恪盡職守，勤勉、謹(jǐn)慎的履行了股東賦予的職責(zé)，為提高公司經(jīng)營(yíng)效益而努力工作。本屆董事會(huì)任期內(nèi)，對(duì)于股東的要求董

21、事會(huì)都一一進(jìn)行了落實(shí)，并全面完成股東下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)。二、公司發(fā)展現(xiàn)狀綜述與評(píng)價(jià)本屆董事會(huì)任職的三年是公司穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展的三年，也是不平凡的三年。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的條件下，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善公司的管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司管理水平，較圓滿地完成了任期內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。（一）經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)（2） 努力提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。（3） 企業(yè)綜合管理水平進(jìn)一步增強(qiáng)以上成績(jī)的取得對(duì)公司的影響很大，提升了公司在集團(tuán)中的地位，得到了市委市政府及各委辦局的關(guān)注和支持，為后續(xù)跨越式的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三、高管人員任期評(píng)價(jià)本屆董事會(huì)聘任的8 位高管人員在三年任期內(nèi)能全面貫徹董事會(huì)的決策，帶領(lǐng)公司全體員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，在各自崗位上兢兢業(yè)業(yè)，恪盡職守，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，較為圓滿地完成了公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)，取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。四、公司尚需解決的問(wèn)題（一）董事會(huì)方面存在的問(wèn)題：一是董事會(huì)的運(yùn)行體系比較松散，董事會(huì)自身工作機(jī)構(gòu)力量不足，未能全方位地服務(wù)公司；二是在董事會(huì)建設(shè)與運(yùn)行的體制機(jī)制方面