1、深圳市XXXX有限公司股東會(huì)決議時(shí)間： 年 月 日地點(diǎn)：公司會(huì)議室參會(huì)人員：全體股東會(huì)議內(nèi)容：關(guān)于公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的決議經(jīng)股東會(huì)決議，同意股東XXX將其所占公司40%的股權(quán)以人民幣1元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給XXX;股東XXXX將其占公司15%的股權(quán)以人民幣1元轉(zhuǎn)讓給XXX；股東XXX將其占公司5%的股權(quán)以人民幣1元轉(zhuǎn)讓給XXX。其它股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。（注：公司注冊(cè)資本為人民幣200萬(wàn)元）。股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，各股東的出資額、出資比例如下：股東 出資額（萬(wàn)元） 出資比例（%）XXX 80 40XXX 80 40XXX 40 20股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，各股東的出資額、出資比例如下：股東 出資額（萬(wàn)元） 出資比例（%）XXX

2、90 45XXX 110 55同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。特此決議！ 股東會(huì)成員簽名： 深圳市XXXXX有限公司 年 月 日深圳市XXXX有限公司章程修正案根據(jù)本公司股東會(huì)決議，本公司決定變更股東及股權(quán)，特對(duì)公司章程作如下修正：章程第二章第四條原為：第七條 公司股東共3個(gè)，名稱與住所如下姓名：XXXXX住所：XXXXX號(hào)身份證號(hào)碼：XXXX姓名：XXXX住所：XXXXXX身份證號(hào)碼：XXXXX姓名：XXXXX住所: XXXXX身份證號(hào)碼：XXXXX現(xiàn)改為：第七條 公司股東共XX個(gè)，名稱與住所如下姓名：XXXX住所：XXXXX身份證號(hào)碼：XXXX姓名：XXXX 住所：XXXXX身份證

3、號(hào)碼：XXXXXX 章程第三章第十二條條原為：第十二條 公司注冊(cè)資本為人民幣200萬(wàn)元，各股東出資額、出資比例如下：股東姓名 出資額（萬(wàn)元） 出資比例（%） XXX 80 40 XXX 80 40 現(xiàn)改為：第十二條 公司注冊(cè)資本為人民幣200萬(wàn)元，各股東出資額、出資比例如下：股東 出資額（萬(wàn)元） 出資比例（%）XXX 90 45XXX 110 55變更后的股東以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式受讓原股東的股權(quán)，并承擔(dān)原股東的權(quán)利和義務(wù)。股東會(huì)成員簽名： 深圳市XXX有限公司 法定代表人簽名：年 月 日股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)轉(zhuǎn)讓方：XXX (以下簡(jiǎn)稱甲方)地址：XXXX身份證號(hào)碼：XXX轉(zhuǎn)讓方：XXX （以下簡(jiǎn)稱乙方）地

4、址：XXXX身份證號(hào)碼：2XXX受讓方：XXX （以下簡(jiǎn)稱丙方）地址：XXXX身份證號(hào)碼：XXX受讓方：XXX （以下簡(jiǎn)稱丁方）地址：XXXX身份證號(hào)碼：XXXX 深圳市XXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于二00七年十月十日成立，注冊(cè)資金為200萬(wàn)元人民幣。其中，甲方占40%股權(quán)，已投資人民幣80萬(wàn)元；乙方占20%股權(quán)，已投資人民幣40萬(wàn)元。現(xiàn)甲方愿意將其占公司40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙方；乙方愿意將其占公司15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙方；乙方愿意將其占公司5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁方；丙、丁兩方愿意受讓。現(xiàn)甲乙丙丁方根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和中華人民共和國(guó)合同法的規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，就轉(zhuǎn)讓股權(quán)事宜，達(dá)成如下協(xié)議:一、

5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格及轉(zhuǎn)讓款的支付期限和方式1、 甲方占有公司40%的股權(quán)，乙方占有公司20%的股權(quán)，根據(jù)原公司章程規(guī)定，甲方應(yīng)投資80萬(wàn)元人民幣，實(shí)際投資80萬(wàn)元人民幣。現(xiàn)甲方將其占公司40%的股權(quán)以人民幣1元轉(zhuǎn)讓給丙方。乙方占有公司20%的股權(quán)，根據(jù)原公司章程規(guī)定，乙方應(yīng)投資40萬(wàn)元人民幣，實(shí)際投資40萬(wàn)元人民幣。現(xiàn)乙方將其占公司15%的股權(quán)以人民幣1元轉(zhuǎn)讓給丙方；將其占公司5%的股權(quán)以人民幣1元轉(zhuǎn)讓給丁方。2、 丙丁兩方應(yīng)于協(xié)議書(shū)生效之日起三個(gè)月內(nèi)按前款規(guī)定的幣種和金額將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以現(xiàn)金（或銀行轉(zhuǎn)賬）的方式一次性支付給甲乙兩方。二 、甲乙兩方保證對(duì)其轉(zhuǎn)讓給丙丁兩方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，保證該股

6、權(quán)沒(méi)有設(shè)定質(zhì)押，保證股權(quán)未被查封，并免遭第三人追索，否則甲乙兩方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。三、 有關(guān)公司盈虧（含債權(quán)債務(wù)）分擔(dān)；1、 本協(xié)議書(shū)生效后，丙丁兩方按受讓股權(quán)的比例分享公司的利潤(rùn)，分擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)及虧損。2、 如因甲乙兩方在簽訂協(xié)議書(shū)時(shí)，未如實(shí)告知丙丁兩方有關(guān)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓前所負(fù)債務(wù)，致使丙丁兩方在成為公司的股東后遭受損失的，丙丁兩方有權(quán)向甲乙兩方追償。四、 違約責(zé)任：1、 本協(xié)議書(shū)一經(jīng)生效，各方必須自覺(jué)履行，任何一方未按協(xié)議書(shū)的規(guī)定全面履行義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照法律和本協(xié)議書(shū)的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。2、 如由甲乙兩方的原因，致使丙丁兩方不能如期辦理變更登記，或者嚴(yán)重影響丙丁兩方實(shí)現(xiàn)訂立本

7、協(xié)議書(shū)的目的，甲乙兩方應(yīng)按照丙丁兩方的轉(zhuǎn)讓款的萬(wàn)分之一向丙丁兩方支付違約金。如因甲乙兩方違約給丙丁兩方造成損失，甲乙兩方支付的違約金額低于實(shí)際損失的，甲乙兩方必須另予以補(bǔ)償。五、 協(xié)議書(shū)的變更或解除： 甲、乙、丙、丁方經(jīng)協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議書(shū)，經(jīng)協(xié)商變更或解除本協(xié)議書(shū)的，四方應(yīng)另簽訂變更或解除協(xié)議書(shū)，并經(jīng)深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所見(jiàn)證。 六、 有關(guān)費(fèi)用的負(fù)擔(dān)： 在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用（如見(jiàn)證、評(píng)估或?qū)徲?jì)、工商變更登記費(fèi)用），由四方協(xié)商承擔(dān)。 七、 爭(zhēng)議解決方式： 凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，甲、乙、丙、丁、四方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，四方均同意提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)華南分會(huì)調(diào)解中心進(jìn)行調(diào)解。一方不愿意調(diào)解或調(diào)解不成的，均應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)華南分會(huì)仲裁。 八、生效條件： 本協(xié)議書(shū)經(jīng)甲、乙、丙、丁方簽