1、乙供材料、設備定點采購管理流程（適用于年度合同、半年合同、季度合同模式的采購）編制日期審核日期批準日期修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人1. 目的規范材料、設備采購管理，確保相關工作的順利開展2. 適用范圍適用于材料、設備定點采購工作。3. 術語和定義3.1. 定點采購：為保證品質、控制成本、提高效率而進行的采購，與供應商簽署階段性采購合作協議，協議期分一年協議、半年協議、季度協議三種，協議內規定相關產品和服務的范圍及單價。3.2. 評審小組成員：由需求部門代表、技術要求提出部門代表、招標中心代表、采購部代表、審計部代表及總裁指定的相關人員組成。4. 職責4.1. 采購部4.1.1

2、. 負責供應商信息的收集及組織相關考察；4.1.2. 負責根據項目需求發出采購指令。4.2. 評審小組4.2.1. 負責供應商的評審（詳見“工作程序”中的要求）。4.3. 招標中心4.3.1. 提出材料、設備定點采購建議。組織定點合作要求的擬定，及組織定期合同的擬定。4.3.2. 組織合同實施過程評估和后評估。4.4. 公司總裁4.4.1. 審批定點采購材料設備名錄；4.4.2. 負責入圍供應商的審批；4.4.3. 負責入選單位的審批；4.4.4. 負責合作協議的審批。5. 工作程序5.1. 定點采購策劃招標中心分析材料、設備的供貨量及市場價格的變化等情況，擬定定點材料、設備明細明確相關材料、

3、設備招標合同簽訂的期限（半年、季度、月度），交公司總裁審批。審批通過后，作為定點采購的依據。5.2. 招標前期工作5.2.1. 采購部收集供應商信息，原則上在合格供應商名錄中選擇采購供應商，各部門均可推薦。5.2.2. 對于以往未合作過的供應商，由采購部組織對材料、設備類承包商進行考察，運營中心、使用部門及總裁指定人員參與。采購部負責考察報告的擬定，并推薦入選單位報公司總裁審批，審批通過列入入圍承包商。5.2.3. 對于以往合作過合格供應商，則由招標中心報公司總裁審批，審批通過列入入圍承包商。5.2.4. 招標中心組織采購招標文件的擬定。使用部門負責材料、設備技術要求的擬定； 招標中心負責商務

4、要求的擬定。商務要求中必須明確合作方每季度提供價格體系市場浮動信息。5.2.5. 評審小組負責招標文件的評審，評審結果報公司總裁審批。5.3. 采購評標過程5.3.1. 審計部代表參與開標工作。5.3.2. 評審小組的技術評審人員（材料、設備需求部門及技術要求提出部門代表）負責技術要求的評議；5.3.3. 技術評議通過后，由評審小組的商務評議人員負責相關商務條件評審（只有通過技術評議的投標單位方可進入商務評議）。5.3.4. 商務評議通過后，由總裁指定人員負責價格談判。5.3.5. 評審結果報公司總裁審批。由公司總裁確定合作單位。5.3.6. 采購部擬定定期合同，報招標中心、財務中心、法務部、運營中心總裁辦審核，公司總裁審批。5.4. 采購的實施5.4.1. 采購部根據項目采購需求，向合作方發出采購需求，合作方供應材料、設備, 采購部組織負責相關物資的驗收。5.5. 合同履約評估5.5.1. 合作方每季度提供價格體系市場浮動信息；5.5.2. 招標中心每季度對材料的價格信息及供應商的服務進行跟蹤評價，并形成評價報告報公司總裁審定；5.5.3. 經總裁審定的供應商評估結果應用于供應商資源的優化更新工作當中。6. 支持性文件6.1. 合作協議7. 相關記錄7.1. 定點材料、設備明細7.2. 合格供應商名錄7.3