1、程序文件設計院2007年08月10日文件目錄序號文件編號文件名稱1CX7.3-07設計和開發程序2GY-04圖紙更改制度3SJY-01設計院考評制度4SJY-02設計院獎懲制度5SJY-03開發項目提議制度6SJY-04電腦使用管理制度7新產品研發獎勵制度售后產品信息反饋制度CX7.3-07程 序 文 件修改碼A/0設計和開發程序頁 碼1/61 目的 對設計和開發的全過程進行控制，確保產品能滿足顧客的需求與期望及相關法律、法規要求。2 適用范圍 適用于企業新產品的設計和開發全過程，包括引進產品的轉化，現有產品及生產過程的技術改進等。3 職責3.1設計院3.1.1 負責設計和開發全過程的組織、協

2、調、實施工作，進行設計和開發的策劃，確定設計和開發的組織和技術的接口，輸入、輸出、驗證、評審、設計和開發的更改和確認等。3.1.2 負責新產品的試制和生產。3.1.3 負責新產品的監視和測量。3.2 銷售部負責根據市場調研或分析，提供市場信息及新產品動向，負責提交顧客對新產品的反饋信息。3.3 總工程師審核設計開發任務書，總經理負責批準設計開發任務書。4 工作程序4.1 設計和開發的策劃CX7.3-07程 序 文 件修改碼A/0設計和開發程序頁 碼2/64.1.1設計和開發項目的來源：設計院、銷售部根據市場調研或分析提出建議，報總工程師審核，經總經理批準后，總工程師下達設計開發任務書，并組織實

3、施。4.1.2 設計院根據上述項目來源，確定項目負責人，根據設計開發任務書將設計開發策劃的輸出轉化為設計開發計劃書，計劃書內容包括： a）設計開發的方案確認；初步設計；詳細設計；設計定型；生產定型、小批量生產等各階段的劃分和主要工作內容；b) 各階段人員職責和權限，進度要求和配合部門；c) 資源配置需求，如人員、信息、設施、財力保證等及其他相關內容。4.1.3設計開發策劃的輸出將隨設計開發的進展，在適當時予以修改，應執行文件控制程序的有關規定。4.1.4 設計和開發不同組別之間的接口管理。 設計開發的不同組別可能涉及到企業不同職能或不同層次，也可能涉及到企業外部。a) 對于組別之間重要的設計開

4、發信息溝通，設計開發人員書寫工作聯系單或口頭聯系，由設計組負責人審批且發給相關組別，需要設計院進行協調工作的，由設計院主任審批后組織協調；b) 銷售部負責與顧客的聯系及信息傳遞。4.2 設計和開發的輸入4.2.1設計開發輸入應包括以下內容：a) 產品應用主要性能要求，這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望；CX7.3-07程 序 文 件修改碼A/0設計和開發程序頁 碼3/6b) 適用的法律、法規要求，對國家強制性標準一定要滿足；c) 以前類似設計提供的適用信息。對確定產品的安全性和適用性至關重要的要求，包括安全、包裝、運輸、貯存等。4.2.2 設計開發的輸入應形成文件，并填寫設計開發輸入清單，

5、附有各類相關的資料。4.2.3 設計院組織有關設計開發人員和相關部門對設計開發輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求提出澄清和解決，確保設計開發的輸入滿足設計開發計劃書的要求。4.3 設計和開發的輸出4.3.1設計開發人員根據設計開發計劃書開展設計開發工作，并編制相應的設計開發輸出文件。4.3.2 設計開發輸出文件應以能針對設計開發輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產運作提供適當的信息，設計開發輸出文件因產品不同而不同。可包括指導生產的工藝文件、驗收準則、采購物資清單及采購規范、產品執行的標準等。4.3.3 由設計人員對輸出文件進行審核，并填寫設計開發輸出清單，設計院

6、主任批準后發放。4.4 設計和開發的評審4.4.1在設計開發的適當階段進行系統的、綜合的評審，一般由設計項目負責人提出申請，設計院主任批準后組織相關人員和部門進行。CX7.3-07程 序 文 件修改碼A/0設計和開發程序頁 碼4/5a）應在設計開發計劃中明確評審的階段，達到的目標，參加人員及職責等，并按照計劃進行評審；b）評審的目的是評價設計開發的結果滿足總體設計輸入要求的能力及達到設定目標的程度，識別和預測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求；c）根據需要也可以安排計劃外的適當階段評審，但應提前明確時間，評審方法，參加人員及職責等。4.4.2 項目負責人根據評審結果，

7、對評審做出結論，報設計院主任審批后發到相關部門，根據需要采取相應的改進或糾正措施，設計院負責跟蹤記錄措施的執行情況，填寫在設計開發評審報告的相應欄目內。4.5 設計和開發的驗證4.5.1根據評審通過的設計開發圖樣或樣品，由設計院負責根據策劃的安排對圖樣或樣品進行驗證，作為本項目設計的驗證依據。4.5.2 在設計開發的適當階段也可以進行驗證，可采用與已證實的類似設計或樣品進行比較。4.5.3 項目負責人綜合所有驗證結果，填寫設計開發驗證報告，記錄驗證的結果及跟蹤的措施，報設計院主任批準，確保設計開發輸入中每一項性能，功能指標都有相應的驗證記錄。4.5.4 圖樣或樣品驗證通過后，設計院組織各相關部

8、門對生產的可行性進行評審，填寫在設計開發評審報告的相關欄目內，設計院指導車間進行生產。4.5.5 設計院對生產的產品進行監視和測量，出具相應的檢測報告。CX7.3-07程 序 文 件修改碼A/0設計和開發程序頁 碼5/64.6 設計和開發確認4.6.1確認的目的是證明產品能夠滿足預期的使用要求，通常應在產品交付之前或產品實施前完成。經試生產合格的產品經顧客使用一段時間后由銷售部設計院收集相關資料為確認結果，設計院對此結果進行分析，根據需要采取相應的跟蹤和改進措施，并傳遞給相關部門執行，以確保設計開發的產品滿足顧客預期的使用要求。4.6.2 設計開發的產品滿足顧客預期的使用要求后，通過設計開發確

9、認后設計院負責將所有的設計開發輸出文件進行整理，由設計院組織有關單位和專家進行產品鑒定，并以科學技術成果鑒定證書為設計和開發的確認。4.7 設計開發更改的控制4.7.1 設計開發的更改發生在設計開發生產和保障的整個周期中，設計開發人員應正確識別和評估，(如對于軟件設計要保留備份文件)，設計更改對產品的原材料使用，生產過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。4.7.2設計開發的更改提出部門填寫設計開發更改通知單,并附上相關資料,報設計院主任批準后方可進行更改。a）設計開發的更改產品正常生產后，如需更改設計，更改建議人可將更改的建議填寫在設計開發更改評審表上，提交設計院，由相關人員根據可行

10、性和必要性進行評審，并經設計院主任批準后方可進行更改；b）當顧客提出更改時，應憑顧客要求更改的書面證據，并對更改的可行性進行適當的驗證和確認，經總工程師批準后才能實施；CX7.3-07程 序 文 件修改碼A/0設計和開發程序頁 碼6/6c) 當更改涉及到主要技術參數和功能、性能指標的改變，或人身安全要求時，應對更改進行適當的驗證和確認，經總工程師批準后才能實施；當更改涉及到相關法律法規要求時,經總經理批準后才能實施；d) 更改后須再次評審、驗證、確認；e) 設計院保存所有的與設計開發有關的記錄及采取有效措施（包括變更或重新設計）的記錄。5 相關文件5.1 CX4.2.3-01 文件控制程序6

11、記錄6.1 JL7.3-01 設計開發任務書6.2 JL7.3-02 設計開發計劃書6.3 JL7.3-03 設計開發輸入清單 6.4 JL7.3-04 設計開發輸出清單6.5 JL7.3-05 設計開發評審報告6.6 JL7.3-06 設計開發驗證報告6.7 JL7.3-07 設計開發更改評審表6.8 科學技術成果鑒定證書 GY-04程 序 文 件修改碼A/0圖紙更改制度頁 碼1/21 更改規則1.1 圖紙的更改原則1.1.1 圖紙需要更改時，應由技術人員填寫更改通知單，并經有關部門按技術責任制規定簽署和有關領導審批后，才能對圖紙進行更改。1.1.2 圖紙更改時，與其相關的圖紙及文件應同時發

12、出更改通知單進行相應的更改。1.1.3 經更改后的同一代號而不同媒體介質的圖紙文件應保持完整、正確、協調、統一。1.2 圖紙的更改方法1.2.1 帶更改標記的更改方法1.2.1.1 在圖紙上刪去被更改的部分，輸入新內容，靠近更改部位畫圓、圓內填寫相應的更改標記，自該圓用細實線引至更改部位。1.2.1.2 增加新層（一般用第15層），命名為更改層，存放已被更改的部分。關閉此層，則該層內容既不顯示，也不被繪制出來。1.2.1.3 帶更改標記的刪改示例見圖1。更改前 54a1更改后 52 54更改層輸入項圖11.2.1.4 更改量較大時要重新出圖。1.2.3 文字說明的更改根據更改的復雜程度和具體情

13、況，在對圖紙進行更改時，在更改的相關部位也可采用文字說明的辦法進行更改。1.3 圖紙的更改程序1.3.1 圖紙的更改，應依據經過審批的更改通知單進行。ZC/GY-04程 序 文 件修改碼A/0圖紙更改制度頁 碼2/21.3.2 圖紙繪制人員按更改通知單的更改要求更改圖紙，經更改通知單的編制人員復核后，在圖紙更改記錄欄分別填入“更改標記”、“數量”、“簽名”和“日期”各欄。1.3.3 圖紙繪制人員在更改圖紙后，應在有關的圖紙中的其他相應更改欄中及時填寫更改信息。1.3.4 圖紙繪制人員用更改后的圖紙，打印或復制出生產文件，供有關部門使用。1.4 更改通知單的填寫被更改設計圖紙的存儲代號、更改通知

14、單號應填寫在圖紙更改通知單的規定位置上。1.5 圖紙更改后的文件名管理經過更改后的圖紙，其文件名稱可根據需要在后面增加“更改1”、“更改2”、“更改××”。其中“更改1”為第一次更改；“更改2”為第二次更改；“更改××”為第××次更改，以示區別。附注：涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送相關部門審核、備案。2 記錄：圖樣（文件)更改通知單設計院考評制度本部門設計院審核編號：SJY-01受控號：批準日期 績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統的方法、原理，評定、測量員工在職務上的工作行為和工作效果。一、考評的目的和用途 1、考評的最終目的

15、是改善設計院員工的工作表現，以達到企業的經營目標，并提高員工的滿意程度和未來的成就感； 2、考評的結果主要用于設計院工作反饋、報酬管理、職務調整和工作改進。二、考評的原則 1、客觀性：考評要客觀的反映設計院員工的實際情況，避免由于光環效應、新近性、偏見等帶來的誤差； 2、公平性：對于設計院同一崗位的員工使用相同的考評標準； 3、公開性：設計院員工要知道自己的詳細考評結果。三、考評的內容和分值 考核的內容分以下二部分：月考核和年度考核，月考核和月工資掛鉤，年度考核和年終獎金掛鉤。 1、月考核： （1）、業務技能能力的考核：主要考核工作能力，專業知識，判斷力，解決問題的能力，學習能力，應變能力。

16、（2）、工作業績考核：本月完成的工作量和技術難度系數相乘為綜合總分。 業績考核中每項工程考核分數=標準核定時間*難度系數 ，所有工程業績分數相加即為業績分數 ，如果因設計責任心不強而造成重大損失的，將根據情況從當月工資中扣除50-500元人民幣不等，如工程有質量問題或顧客的抱怨次數較多，不適應現場情況，將酌情扣出當月的業績系數 。 （3）、工作行為：包括工作態度，指本職工作內的協作精神、積極態度等，由部門內部同事或被服務者進行考評。 （4）考勤：1：工作不滿23.5天，按公司制度執行2：工作滿23.5天，考勤分為100分，遲到一次扣2分，加班滿8小時加4分，礦工一次扣10分，每月根據考勤分的多

17、少，在工資上將得到體現。 以上項目綜合后得到一系數，即為績效考評系數 2、年度考核 年度考核主要和年完成業績掛鉤 四、考評的一般程序 1、員工的直接上級為該員工的考評負責人，具體執行考評程序；2、員工對“業務技能的考核”和“工作行為”部分進行自評，互評。 業務技能的考核可作為上級等級評定的參考，工作行為直接納入月度考核； 3、直接上級一般為該員工的考評負責人； 4、考評結束時，考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通；五、保密 1、考評結果只對考評負責人、被考評人、負責人、（副）總經理公開； 2、考評結果及考評文件交由設計院存檔保存； 3、任何人不得將考評結果告訴無關人員。 六、其他事項 1、公

18、司的績效考評工作由設計院統一負責；2、考評每月月底進行一次，3、工資只有本人公開，其他人不得打探他人的工資。七、本制度自頒布之日起實行。附：設計院人員行為考核表 設計院人員業務能力考核表 設計院人員業績考核表 設計院人員月績效考核表設計院獎懲制度本部門設計院審核編號：SJY-02受控號：批準日期1    總則1.1    為明確獎懲的依據、標準和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發向上，創造更好的工作業績，根據公司的相關制度規定并結合設計院的實際情況，特制訂本制度。1.2

19、60;   本制度適用于設計院全體員工。2    獎懲的原則2.1    獎懲的原則：2.1.1    獎懲有據的原則：獎懲的依據是國家法律法規、公司及本部門的各項規章制度。2.1.2    獎懲及時的原則：為及時的鼓勵員工對公司所做的貢獻并及時糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發揮應有的作用，獎懲必須及時。2.1.3    獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應

20、有的效果，獎懲結果必須公開。2.1.4    有功必獎，有過必懲的原則：制度面前人人平等，一視同仁，嚴防公司員工特權的產生。2.2    員工的表現只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，不應得到正常待遇之外的獎勵。2.3    員工的表現應達到公司對員工的基本要求，當員工的表現達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。2.4  獎懲通知單必須

21、通知到本人，對于獎懲的合理性當事人有申訴的權利。3    獎勵3.1    獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作、奮發向上、爭取更好業績的目的。3.2    獎勵的方式分經濟獎勵、行政獎勵兩種。3.3    經濟獎勵包括獎金、獎品等。3.4    行政獎勵包括通報表揚、晉升等。3.5    以上兩種獎勵可分別施行，也可合并

22、執行。3.6    員工有下列事件之一者給予嘉獎，并頒發獎金300元，獎金隨當月工資發放，嘉獎通報全公司。3.6.1   與同類產品相比，設計開發出的新產品有明顯優勢者。3.6.2 對原有產品進行創新型改造成果顯著者。3.6.3   提出合理化建議被采納或發現重大隱患，為公司挽回重大經濟損失者。3.6.4 工作努力、業務純熟，完成重大或特殊有難度任務者。3.6.5   超額（10%30%）完成上級下達的工作任務者。3.6.6    在完成生產、工作任務，提

23、高產品質量、工作質量 和服務質量及增收節支方面做出顯著成績者。3.6.7   全年滿勤，無遲到、早退、病、事假者。3.7     員工有下列事件之一者予以記功，并頒發獎金5002000元，獎金隨當月工資發放。記功通報全公司。3.7.1    設計開發出的新產品被行業領域用戶充分肯定者。3.7.2 超額（30%）完成上級下達的工作任務者。3.7.3    檢舉揭發違反公司規章制度或侵害公司利益的行為，為公司挽回形象或財產損失者。3.7.5

24、    全年累計獲嘉獎三次者。3.7.6    對維護公司榮譽、塑造企業形象方面有較大貢獻的，因個人行為受到社會贊同和輿論表揚者。3.8  員工有下列事件之一者予以記大功，并頒發獎金20005000元，獎金隨當月工資發放。記大功在全體員工大會上宣布。3.8.1    全年累計獲記功5次以上且未受到懲戒處理者。3.8.2    超額（50%）完成上級下達的工作任務者。3.8.3   

25、60;承擔巨大風險，挽救公司財產，表現突出者。3.8.4    連續三年，年終考核列為優等者。3.8.5    對維護公司榮譽、塑造企業形象方面有重大貢獻者。3.9    任用與提升員工時，同等條件下，優先選擇受過獎勵的員工，對德、才兼備者還可破格提升。3.10    獎勵事項如為多人共同合作而完成的，其獎金按參加人數以一定的比例分配。4 處罰4.1 處罰的目的是：防微杜漸、懲前毖后。4.2 處罰的方式分為經濟處罰和行政處罰兩種。4.3 兩種處罰

26、同時適用，并行不悖。4.3.1 未辦請假手續，私自離崗者，除按曠工處理外，每人次罰款50元。4.3.2 工作場所內吸煙、大聲喧嘩、使用污言穢語或追逐嘻鬧等影響他人工作的，每人次罰款20元。4.3.3 工作時間和工作場所，衣冠不整、奇裝異服影響公司形象者，每人次罰款20元。4.3.4 無故遲到、早退和曠工按考勤制度處罰，遲到、早退、曠工累計達到3次/月的，取消當月績效工資。4.3.5 上班時間接打私人電話超過5分鐘的，每人次罰款20元。4.3.6 上班時間玩游戲、聊天、睡覺做與工作無關的事情的，每人次罰款20元；被人指出屢教不改的，視情節給予50200元的經濟處罰；情節嚴重的根據公司相關規定處理

27、；4.3.7 無領導批示，隨便將圖紙資料交給他人的每人次罰款500元。4.3.8 泄漏公司圖紙資料等給公司造成重大損失者，除負相應的賠償責任外，根據公司相關規定給予留廠察看、開除等相應處罰。4.3.9 設計任務下達后，無故拖延設計時間，造成供貨滯后給公司帶來損失的，根據造成損失的大小給予1-2倍經濟處罰；情節嚴重的根據公司的相關規定處理。4.3.10 設計過程中不接受他人意見，一意孤行，造成材料浪費甚至產品報廢的，根據造成損失的大小給予1-2倍的經濟處罰。4.3.11 對當事人的經濟處罰，從當事人的當月工資中直接扣除。5 附則 以上獎懲同公司規定不符的，以公司規定為準。開發項目提議制

28、度本部門設計院審核編號：SJY-03受控號：批準日期1    總則1.1 為加強新產品的開發力度，開發出更適合市場需求的新產品，搶占市場先機。現要求相關人員尤其是銷售人員和售后服務人員協助，每月或每次出差回來提供在現場發現的相關產品開發的信息，以幫助設計人員確定正確的產品開發方向。1.2   本制度適用于公司全體員工。2    實施細則 2.1 首先相關人員根據搜集的信息填寫開發項目提議表，并交設計院相關負責人員。 2.2 開發項目提議表中各項內容應填寫清楚詳實，尤其是項目提議背景、項目開發價值、市場需求量等，以作為評審的初步依據。2.2 設計院每月對上報的產品開發信息及時進行匯總，并組織設計院、銷售部及相關技術人員進行評審，以確定是否有開發價值及是否納入產品開發計劃。2.3 年終由設計院對全部提議項目進行評優，評定為優秀的由公司根據其價值進行相應的獎勵。附：開發項目提議表電腦使用管理制度本部門設計院審核編號：SJY-04受控號：批準日期1    總則1.1 為充分發