1、XXXX工業股份有限公司質量、環境及職業健康安全一體化管理方案（第一稿）XXXX質量、環境及職業健康安全三體系認證工作已于2016年3月初通過了專業機構的審核，較好地完成了認證工作任務。但在認證的審核過程中， 也反映出各部門/裝置在管理的基礎工 作上，還存在許多薄弱環節，需要認真整改。同時，三個管理 體系的建設也不是一勞永逸的事情，它是一個常態化的工作過 程，公司要求要在此次三體系認證工作的基礎上，進一步改進 公司的管理工作，按照GB/T19001-2008（質量管理體系一要求）、 GB/T24001-2004（環境管理體系一要求及使用指南 ）、 GB/T28001 -2011（職業健康安全管

2、理體系一要求 ）三體系管理工 作的標準要求，利用 PDCAi程循環管理模式，對公司進行規范 化、系統化的管理，提升整體管理水平和企業的核心競爭力， 特制定如下工作方案。一、組織機構及工作職責為加強三體系管理工作的領導，認真貫徹落實管理責任， 提高三體系管理水平，成立三體系管理工作領導小組，組成如 下：組長：總經理執行組長：總工程師副組長：副總經理、總經理助理組員：各部門/裝置負責人、內審員1、組長負責三體系管理的領導工作，確保三體系管理工作 的持續、有效開展。2、執行組長負責三體系管理工作的具體落實，包括組織編 寫三體系管理相關文件、 組織相關培訓以及開展內部審核工作。3、副組長負責各自分管系

3、統內的三體系管理的領導工作， 確保本系統符合三體系管理要求。4、各部門/裝置負責人負責確保本部門/裝置各項工作開展 符合體系的管理要求； 本部門/裝置員工執行好體系中對其崗位 要求；各項記錄清晰、完善。5、各部門/裝置內審員由部門推薦，經培訓考核合格后， 明確為本部門/裝置內審員。負責協助本部門 /裝置負責人做好 相應體系管理工作；按照內部審核計劃安排，按時參加內審工作；驗證相關糾正措施或預防措施的有效性；妥善保存與審核 有關的文件。三體系管理的指導工作由生產技術部負責，綜合部負責此 項工作的綜合協調與監督考核。二、工作目標（一）文件控制目標體系文件的建立與管理應系統、全面、編號清晰、易于識

4、別和檢索，確保在公司各部門/裝置及工作場所使用的文件均為 受控文件，且為有效版本，禁止誤用失效或作廢文件。（二）記錄控制目標記錄應及時、內容完整、準確、字跡清楚，確保對生產運 行、技術與設備管理、人力資源與行政管理的過程，特別是重 要活動、重要事件的處理等的可追溯性，且歸檔齊全、完善，防止丟失或損壞。（三）體系運行有效性控制目標按照公司管理體系文件， 嚴格執行相關標準和管理的規定； 保持對管理過程的有效控制，并通過內、外部審核，持續改進， 使全公司的各項管理行為切實納入法制化、規范化的管理軌道。三、具體實施步驟第一階段：學習培訓（5月20日-6月20日）（一）管理標準培訓培訓目標：讓公司領導層

5、級員工對標準實施要求有充分的 理解。參加人員：公司班組長及以上管理人員、各部門/裝置內審員。培訓方式：由人力資源負責編寫培訓大綱，各部門/裝置按照規定內容自學，適當時候安排講師授課。培訓內容：1 、GB/T19001 -2008質量管理提議一要求2 、GB/T24001 -2004環境管理體系一要求及使用指南3、GB/T28001 -2011職業健康安全管理體系一要求考核方式：抽取相關內容進行測試。（二）內審員培訓培訓目標：建立一支能夠發現問題、解決問題并能對體系 實施、保持和維護起帶頭作用的體系管理隊伍。培訓方式：按規定內容自學，適當時候安排講師授課。培訓內容：1、內審員的作用和意義2、文件

6、編寫培訓3、管理體系內部審核的策劃和準備4、內部審核標準及要求5、如何編制內審報告6、糾正措施的跟蹤與驗證考核方式：筆試、實踐檢驗（三）公司級一體化管理手冊、程序文件培訓培訓目標：確保公司全體員工明確并掌握程序文件中所規 定的工作流程及要求。參加人員：公司全體員工培訓方式：講師授課（講師人選為各部門負責人）培訓內容：見XXXX工業股份有限公司程序文件考核方式:實踐檢驗（四）部門級管理文件、操作規程培訓培訓目標：確保本部門/裝置員工明確并掌握本崗位涉及的 管理文件和操作規程要求。參加人員：本部門/裝置員工培訓方式：講師授課（講師為各部門/裝置管理人員）培訓內容：見各部門/裝置管理文件及操作規程考

7、核方式:筆試第二階段:整改（6月10日-6月30日）（一）修訂程序文件及記錄有關部門對現有程序文件及記錄進行修訂，使其符合目前 公司管理實際，更加便于操作及考核。經批準后發布執行，文 件宣貫時間為10天。（二）完善前期過程記錄對照標準要求進行自查，對前期各項不完善記錄的進行補 充、存檔備查。第三階段：整改情況的檢查驗收（一）系統性內審（7月1日-7月15日）1、制定內部審核計劃，依據體系管理標準和公司管理體系 文件實施內部審核，審查公司管理體系與標準及公司文件的符 合性和有效性。2、召開管理評審會，根據內審結果對公司管理體系進行評 價和分析，采取糾正和預防措施，完善管理體系。（二）季度常規性內

8、審按季度進行公司內部常規性內部審核工作，確保體系得到 有效運行，公司各項管理、生產活動依法、合規開展。四、督查考核為確保在三個管理體系建設的持續有效推進，達到預期效 果，公司實行專項督查與考核。（一）考核的主要內容1、公司是否按照質量、環境、職業健康安全三個管理體系 建立公司的總體目標，有無考核方案，是否按照方案進行考核， 目標完成情況有無評價及改進措施。2、公司各部門、裝置中心是否按照質量、環境、職業健康 安全三個管理體系建立本單位的目標；所建立的目標是否與公 司總體目標保持一致，且符合本單位特點及實際情況；是否建 立目標考核方案，該方案是否符合實際情況；是否對本單位的目標按照考核方案進行考

9、核；對于目標完成情況是否進行總結評價，以及提出改進措施。3、各部門、裝置中心是否按照管理手冊、程序文件所規定 的職責，編制本部門單位的管理制度；管理制度是否符合實際 情況；管理制度是否經過評審、討論、批準；管理制度是否按 照程序進行發布、宣貫。4、各部門、裝置中心是否根據管理制度編制相關記錄，記 錄是否符合體系文件要求；記錄是否及時更新。（二）考核評價中的不符合項設定1、內部審核或專項檢查中出現下列情況之一，視為嚴重不 符合項：（1）嚴重違反法律、法規及相關體系要求；（2） 造成系統性或區域性嚴重失控，如某一部門/裝置或 場所，或某一層級的體系管理全面失效；（3）有可能使不合格產品交付給顧客的

10、不符合；任何可能 導致產品或服務實效或預期的使用性能嚴重降低的不符合；（4）造成嚴重環境危害和職業健康安全危害，或潛在環境 危害和職業健康安全危害的嚴重后果；（5）重復出現同類事故、事件或不符合項。2、內部審核或專項檢查中出現下列情況之一，判為一般不 符合項：（1）文件要求遵守不嚴格，或偶爾不遵守；（2）偶爾的人為失誤；（3）理解不當而發生的問題；（4）不按時傳遞有關的信息或資料；（5）記錄與實際不符等。（三）考核方法1、季度內審與月度考核相結合（負激勵為主）季度內審與部門/裝置月度考核結果相結合，在內審 /檢查 每發現一個一般不符合項，視情節對責任部門/裝置扣1-5分；對發現的一般不符合項不能及時糾正或糾正效果達不到規定要 求，每項/次扣5-10分。每出現一個嚴重不符合項，視情節對 責任部門/裝置扣5-10分，并追究相關人員責任；對發現的嚴 重不符合項不能及時糾正或糾正效果達不到規定要求，每項/次扣10分。2、年度考核（正激勵為主）年度考核分為“年度體系管理先進單位”、“年度體系管理先進管理者”及“年度體系管理先進個人”三個獎項。（1）根據全年度內審的結果， 對各部門/裝置進行