1、編號：JDJY-001 版本：A/1上海金盾特種車輛裝備有限公司制度體系管理制度發布日期：2016年7月1日生效日期：2016年7月1日審批記錄部門簽名日期編制總經辦校對總經辦會簽副總經理副總經理生產總監采購總監軍品事業部財務部人力行政部審核總經理特別助理批準執行總經理修訂記錄版本修訂說明1.目的為了加強公司各類制度的管理，規范制度的提案、起草、會簽、審核、批準、發布、實施、修訂、廢止和執行監督流程，提高制度運行的有效性，形成規范化、系統化、科學化的制度體系，特制定本大綱。2.適用范圍 本制度范圍包括：公司各類管理制度、辦法、規定、細則、流程等文件，不包括體系文件、技術文件。3.原則3.1合規

2、原則：必須符合國家法律法規、行業標準及公司獲得認證標準的要求；3.2 規范原則：管理制度體系應起到規范企業經營運作的作用，對涉及企業經營管理的各種行為做出明確規范，有章可循，有法可依。格式應統一規范，并由總經辦統一編號；3.3系統全面原則：結合公司戰略規劃和經營現狀，制定制度體系建設年度計劃，適時修訂，定期梳理，形成系統化的制度體系，確保能滿足企業發展需要，制度體系既要全面覆蓋企業經營管理的范圍，又要注意制度間的配套關聯性、協調性和融合性，避免各項制度之間重疊、交叉、沖突或遺漏；3.4可操作原則：具有操作的相關流程、表單記錄等，明確相關工作的責任部門和責任人。4. 管理職責4.1總經辦：制度體

3、系歸口管理部門4.1.1負責制度體系的規劃和統籌管理，擬定制度建設（新編、修訂、清理）的年度計劃并組織實施；4.1.2根據公司發展需要，下達制度編制臨時任務，并督促、檢查、協助各部門起草制度草案；4.1.3負責制度的規范性、合規性、操作性、職責權限及與其它制度間的關聯協調性等進行審查；4.1.4組織制度草案征求意見、評審（必要時）、修改、定稿、報批、發布等工作；4.1.5負責監督已發布制度的執行情況，收集制度執行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關制度的建議；4.1.6負責規章制度編號、保管、存檔、廢止、銷毀等管理工作。4.2各部門：負責本部門職責范圍內制度的編制與修訂。4.4各分管領導：負

4、責本條線/中心管理制度的審核。4.5執行總經理：負責管理制度的批準。5.制度體系架構5.1職能類別分為19大類，其職能類別及代碼見表1，如下：表1：職能類別及代碼序號職能類別職能類別代碼序號職能類別職能類別代碼1市場營銷SC11財務管理CW2售后服務SH12人力資源行政RL3技術開發JK13信息化管理XX4工藝管理GY14環境安全管理HA5技術管理JG15通用經營管理JY6計劃物控管理JH16軍品技術開發JP(JK)7倉儲物流管理CC17軍品市場營銷JP(SC)8采購管理CG18軍品綜合管理JP(ZG)9生產制造SC19其它QT10質量管理ZG-5.2文件類別公司制定的制度文件一般分為公司制度

5、、規定、辦法、細則（表格、流程是細則的一種形式或操作記錄）。5.2.1管理制度：公司層面對公司某一類經營管理活動的總體規定和基本要求，是公司某一類工作的原則或準則，保證生產經營管理秩序的管理文件，其特點是根本性、通用性和廣泛性；5.2.2規定：為維護勞動紀律和公共利益而制定的要求大家遵守的關于工作原則、方法和手續等的條規，其特點是約束性和強制性；5.2.3辦法：對有關工作、有關事項的具體辦理、實施提出切實可行的措施的文件，其特點是操作性和指導性；5.2.4細則：是規定（辦法）類文件指導下的針對某一項工作原則、具體某一件工作的細化、說明、圖解，包括操作流程圖、表單、管理細則等，其特點是具體性和操

6、作性。5.3規章制度編號規則a)管理制度/規定/辦法編號：公司名稱縮寫+職能類別代碼+流水號，如下：JD - RL- 001 流水號 職能類別代碼 公司名稱縮寫b)流程圖編號：制度/規定/辦法編號+L+流程圖流水號，如下：JD - RL- 001 L 1 流程圖流水號 流程圖縮寫 流水號職能類別代碼公司名稱縮寫c)表格編號：制度/規定/辦法編號+B+表格流水號，如下： JD - RL- 001 B 1 表格流水號 表格縮寫 流水號職能類別代碼公司名稱縮寫d)制度、辦法、規定等文件附件之外的流程圖、表格編號：公司名稱縮寫+職能類別編號+X+流水號），如下：JD - RL- X 001 流水號 文

7、件附件之外的流程圖/表格代碼職能類別代碼公司名稱縮寫6.內容和格式6.1制度一般應包括目的、適用范圍、職責、名詞釋義、管理原則、管理內容、附則、附件（流程、表格、單據等），見表2，如下：表2：制度文件內容一覽表內容說明（要求）封面統一格式（詳見本制度封面）文件審批頁統一格式（詳見本制度第二頁）。“會簽欄”內需會簽部門依據文件涉及部門確定文件修改履歷表統一格式（詳見本制度第二頁）。記錄文件修訂履歷1.目的闡述文件編制、形成的目的2.適用范圍闡述文件管理的范圍3.名詞解釋闡述文件中重要名詞的分析解釋4.原則闡述制度的基本原則、指導思想5.管理職責闡述主辦與協辦部門及崗位的職責6.管理內容闡述管理活

8、動的主要內容和要求（可根據實際內容分成不同部分）7.引用/關聯文件闡述引用或相關聯的文件8.附則闡述文件的生效日期、解釋權等附屬說明9.附件本制度相關的支持性文件、及各種流程、記錄、表格、單據等6.2管理文件的字體，詳細要求見表3，如下：表3：管理文件的字體序號名稱內容字體字體大小1封面公司標志公司名稱宋體二號文件名稱宋體加粗一號受控狀態/發放號碼/發布日/生效日宋體小三2文件審批頁編制欄/校對欄/會簽欄/審核欄/批準欄宋體小四3正文1目的/2范圍/3名詞解釋及定義/4管理職責/5管理內容/6引用文件/7附則宋體小四4表單文件涉及表單/5文件修改文件修改履歷表宋體小四6.3管理文件的格式、間距

9、具體要求如下：所有規章制度均以“上海金盾特種車輛裝備有限公司”標題出現；文件段落行距1.5；文件需留裝訂線0.5；頁邊距：左2.0，右2.0，上2.5，下2.5；從正文開始在頁面底端插入頁碼，居中，格式：*/*；文件版本由AY，新編制管理文件版本為A；制度文件版本號為版本+斜杠（/）+版次號（1,2），如A/1；試行或暫行制度文件版本為Z,制度文件版本號為版本+斜杠（/）+版次號（1,2），如Z/1。7.制度發布流程7.1立案7.1.1計劃性規章制度需求立案總經辦應根據公司的戰略規劃、年度目標結合當前的重點工作和中心工作，對制度需求進行需求調研、評估、立項，編制年度制度體系建設計劃，主要包含以

10、下內容：規章制度立項編制時間安排；具體修訂的內容、形式和要求；規章制度編寫的責任部門和相關事項。7.1.2即時性制度需求立項總經辦針對管理中存在職責不明、流程不清，管理混亂或存在漏洞的，提出制度建設要求，下達給相關承辦部門后立項；部門主動提出需求，現有制度文件不能滿足管理要求，經與總經辦確認后立項。7.2起草制度立項后由主辦部門開始收集資料，掌握有關法律、法規以公司獲得認證的體系要求，參考借鑒其他企業的相關規定，深入調查研究，根據公司實際情況，起草文件，形成草案后征求相關部門及領導的意見，根據意見修訂后提交總經辦校對審查。對于業務、職責交叉的規章制度，應由主辦部門牽頭組織關聯部門聯合起草或征求

11、意見后起草，總經辦負責協調。7.3校對審查7.3.1總經辦負責組織規章制度校對審查，主要內容包括：制定、修改和發布規章制度的主體，是否符合本部門的職能，是否超越權限；規章制度是否符合有關法律、法規，與公司其它規章制度、體系文件規定是否統一、協調；規章制度內容、格式規范是否符合要求，文法是否通順、正確。規章制度內容所涉及的管理措施是否合理、有效，是否有明確的程序和要求，是否具備可操作性。7.3.2總經辦在校對審查時，如發現上述內容存在問題，認為有必要進行修改的，發回起草部門進行修改。7.4征求意見和討論評審（必要時）7.4.1校對審查通過后，由總經辦通過OA對制度涉及的相關部門及人員進行征求意見

12、，并進行收集匯總，根據意見和實際情況會同起草部門進行協調、修改和反饋；7.4.2如制度草案征求意見時，出現意見分歧較多且不可調解時，由總經辦會同起草部門召集相關部門及領導組織召開評審會，集中討論確定。7.5會簽、審核、批準起草部門根據總經辦校對審查意見、評審意見完成修訂，形成制度送審稿后，總經辦組織關聯部門會簽、分管領導審核、執行總經理批準，形成規章制度正式稿。7.6發布7.6.1 OA發布(OA或紙質文件發布一種即可)由總經辦起草制度頒布令（見附件1）經執行總經理審批、執行部門簽署意見后，附制度內容，在OA公告欄發布公司全體成員。7.6.2紙質版發放要求總經辦發放紙質制度文件需遵循以下規定：

13、確定管理文件的發放范圍；制度原件總經辦存檔，發布其它部門及人員一律使用復印件；在管理文件的每頁加蓋受控章；編制文件發放回收登記表實施發放。7.7執行檢查、修訂7.7.1發布后檢查、修訂制度實施后，應由總經辦根據執行情況3個月內組織檢查和評估。評價規章制度實施過程中，在適用范圍、合理性和可操作性等方面的情況，查找并確定規章制度在實施范圍、具體措施以及實施效果等方面存在的問題。監督檢查方式：各部門和員工個人可通過填寫規章制度意見、建議跟蹤反饋表（附表1），向總經辦或起草部門反饋有關意見或建議；總經辦采取不定期檢查方式，對規章制度管理情況進行監督檢查，詳見附表制度執行檢查表?？偨涋k根據檢查結果和反饋

14、意見，會同起草部門進行修訂，形成新版本后經會簽、審核、批準后重新發布。7.7.2定期檢查、修訂具體負責制度制定和執行的部門，應當根據工作的實際運行情況，定期（一年）對本部門職能范圍內的規章制度及時進行修改，進一步理順各項工作程序，確保實施效果；總經辦根據各部門反饋，每年末編制下年度的規章制度編制、修訂計劃，定期對規章制度進行經常性修訂、清理，確保規章制度內容合理、數量適當、合法有效。7.8解釋制度在實行過程中，存在不明確、存在歧義或執行與制度本意存在差異的，總經辦或者制度制定部門須同執行部門溝通并作出書面解釋。7.9廢止總經辦應當時刻關注國家法律、行政法規、及公司其他相關規章制度的最新動態，發

15、現與新發布的國家法律、行政法規、及公司其他相關規章制度不一致或者相抵觸的，不適用目前管理方式的制度文件，應及時書面或OA通知相關部門廢止。7.10制度使用總經辦負責將制度匯編成冊，并上傳至OA或者共享文件夾，以方便各部門和員工查閱。8.附則8.1本辦法由總經辦負責解釋。8.2本辦法發布后執行。9.附件9.1附件1:制度頒布令9.2附件3:管理制度意見、建議跟蹤反饋表9.3附件2：制度執行情況檢查表附件1：金盾特20161號 簽發人：周象義制度頒布令各中心、部門：為規范新產品開發評審流程，確保設計開發質量，減少新產品開發試制過程中的失誤，技術管理部編制了新產品開發評審管理辦法,征求相關部門意見，已通過會簽、審核、批準，現予以發布。編號：JD-YF-001,版本：A/1,自2015年9月1日起生效，請各部門嚴格執行本制度內容。特此通知。附件：新產品開發評審管理辦法執行部門負責人簽署意見：茲收到新產