1、質量體系程序文件   發 布 令 貫徹標準是不斷提高公司現代化管理水平，持續穩定地向顧客提供滿足要求產品的需要，也是產品走向國際市場的需要。 為此，公司在原貫徹 ：質量管理體系 要求標準的基礎上，結合公司組織結構和職能調整情況，編制了程序文件（版），本程序文件已經會簽和審核，現予批準發布。     總經理：安進 目 錄   序號 名 稱 編 號 頁號 對應ISO9001章節號 1.         管理文件控制程序C4234.2.32.    &

2、#160;    技術文件控制程序C423B54.2.33.         質量記錄控制程序CX42494.2.44.         管理評審程序CX560135.65.         人力資源培訓管理程序C620A176.26.         基礎設施和工作環境控制程序C620B216.2

3、7.         與顧客有關過程控制程序C720257.28.         設計開發策劃程序C730A317.39.         設計評審、驗證與確認程序C730B377.310.      供方評定程序C740A437.411.      采購控制程序C740B477.412. 

4、60;    采購控制產品驗證程序C743517.4.313.      生產過程控制程序C751A557.5.114.      工藝裝備控制程序C751B597.5.115.      生產設備控制程序C751C637.5.116.      服務提供控制程序C751D677.5.117.      特殊過程確認程序C752717.5.218.  

5、60;   標識和可追溯性控制程序C753757.5.319.      顧客財產管理程序C754797.5.420.      產品防護控制程序C755817.5.521.      測量器具控制程序C760A857.622.      監控裝置控制程序C760B898.2.223.      內部質量體系審核程序C822938.2.424.   

6、60; 產品測量與監控程序C824978.325.      不合格品控制程序C8301018.426.      數據分析控制程序C8401058.5.227.      糾正措施控制程序C8521118.5.328.      預防措施控制程序C853      1管理文件控制程序CX423A 范圍 為確保質量體系運行的各個場所都能使用相應一致的有效版本的文件，并使管理性作業文件處于受控狀態，本程序規定

7、了管理文件的審批、發放、更改、回收、保管等管理辦法。 本程序適用于本公司對管理文件的控制。 職責 質量保證部負責質量管理文件的統一管理。 工作程序 管理文件的審批與發放 質量手冊、程序文件由管理者代表審核，經總經理批準后，由質量保證部按“受控文件發放目錄及記錄”（表）發放登記。 其他管理性體系文件，由各職能部門領導審核，經分管副總經理批準后，由各部門按上條辦法發放，并將統一歸檔文件、發放目錄及記錄表交質量保證部保存。 管理文件的更改與換版 質量手冊的更改 質量手冊需要更改時，由質量保證部提出更改意見，填寫“管理文件更改申請單（），經總經理批準后，由文件管理員按發放記錄逐一收回質量手冊，并在手冊

8、上按申請更改內容進行更改。 有下列情況之一時，手冊應予換版：）企業內外部環境發生重大變化時；）手冊更改次數累計達次以上時；）需要時，每三年可以換版一次；）質量管理體系標準的修改涉及需要修改手冊時。 若手冊需換版，可以專題報告形式報管理者代表、總經理審批后實施。 手冊修改換版時，應換版本標識。第一版為，第二版為，。換版后，原版作廢，換發新版本。 程序文件的更改 程序文件需要更改時，由質量保證部填寫“管理文件更改申請單”（表），經總經理批準后，由文件管理員按發放記錄逐一收回程序文件，并在程序文件上按申請更改內容進行更改。 程序文件累計更改次以上或更改內容較多時，即應印發新的章節，同時改變修改碼序號

9、，即由改為，依次更改，但版本標識不變。 若程序文件需換版，可以專題報告形式報管理者代表、總經理審批后實施。 其他體系受控文件需要更改時，由原編制部門按上述辦法進行更改。更改的批準人應為原文件批準人。原批準人不在職時，可由接替其崗位的人員批準，但該人員應獲得審批所需依據的有關背景材料。 文件的控制與評審 質量手冊、程序文件由質量保證部負責保管、建帳、發放、更改、換版并進行標識，加蓋“受控文件”印章。凡蓋有“非受控本”標識的文件，本公司不進行跟蹤、更改、換版。 其他管理文件由職能部門發放、更改、換版，質保部統一管理。 質量手冊、程序文件由質量保證部組織每年進行一次評審，也可結合管理評審進行。評審內

10、容為文件是否適宜、有效，是否需要修改。需要修改時，按條進行。其他管理文件的評審由編制部門負責。 文件的管理 各部門對管理文件應統一管理，建帳登記，并妥為保管。任何人不得在文件上畫寫、涂改。 受控的管理文件未經批準不得復印，一經發現立即收回處理。 作廢文件由文件管理員按發放記錄表及時收回，在文件上加蓋“作廢”印章，并填寫“作廢受控文件收回銷毀登記表”（表）。作廢文件單獨存放。 需要銷毀的文件由部門申請，經分管領導批準后，由管理員在有第二人監控場合下統一銷毀。 質量保證部建立公司“受控管理文件一覽表”（），記錄文件的名稱、編號、版本、修改碼及實施日期，以識別文件的現行修訂狀態。各部門建立本部門的管

11、理文件一覽表。 電子版本文件由信息中心統一管理，根據具體情況，參照以上要求進行，電子版本文件應有備份，以防丟失。 相關程序、文件和質量記錄 相關程序本程序無相關程序 相關文件 電子文檔和數據錄入管理辦法 質量目標分解計劃及實施考核管理辦法 商務車分公司支持性文件 質量記錄 受控文件發放目錄及記錄 受控管理文件一覽表 管理文件更改申請單 作廢受控文件收回銷毀登記表 本程序修改記錄表序號修改日期修改條款修改標記修改處數修改申請單編號修改人                      

12、0;                   附加說明：本程序編制人： 吳振剛 陳 梅本程序修訂人： 陳 梅本程序會簽人： 李德斌 嚴剛 尹晉憲 王德龍 李傳揚 李忠建本程序審核人： 趙厚柱本程序批準人： 安 進2技術文件控制程序CX423B 范圍 為使技術文件處于受控狀態，以確保各有關場所使用相應文件的有效版本，本程序規定了技術文件的審批、發放、更改與控制等內容。 本程序適用于對本公司技術文件的控制。 職責 技術中心負責設計文件及新產品工藝文件的編制、發放、更改和管理。 生產制造部負責組織生產過程工藝文件的

13、編制、發放、更改和管理。 質量監查部負責檢驗文件的編制、發放、更改和控制。 質量保證部負責關特工序工藝文件及工藝紀律檢查標準的制訂、發放及更新的管理。 國家標準等外來文件由技術中心汽車研究所負責管理。 商務車分公司負責其生產產品的工藝文件、檢驗文件的編制、發放、更改和管理。 工作程序 受控技術文件范圍）設計文件（包括設計圖樣、設計資料、技術標準等）；）工藝文件（包括生產工藝、工序控制計劃、作業指導書、工裝資料等）；）檢驗文件（包括檢驗計劃、檢驗指導書、抽樣標準等）；）企業標準（包括檢驗標準、試驗標準、材料標準等）；）國家標準及其他外來資料。 所有技術文件均需在發放前得到批準 簽署人員）設計、編

14、制由設計人員、編制人員簽署；）校對由直接設計、編制以外的人員簽署；）審核由技術負責人簽署；）標準化由標準化人員簽署。 批準）零、部件圖及一般工藝文件、檢驗文件由分管部門負責人批準；）設計總圖、重要的技術標準及工藝文件、檢驗文件由公司分管技術負責人批準。 會簽技術文件的會簽由文件涉及部門有關負責人簽署。 技術文件的發放、評審與控制 設計文件、企業標準及外來文件由技術中心負責管理，檢驗文件由質量監查部管理，生產過程工藝文件由生產制造部負責組織管理。 受控技術文件均應建檔，各部門都應填寫“受控技術文件一覽表”（表），文件應妥善保管。 技術文件均以版本、修改碼、編號等進行標識。文件歸口管理部門應建立文

15、件最新狀況一覽表，以識別文件的修訂狀態。凡文件蓋有“非受控文件”印章者，不得在生產現場使用。 技術文件的發放應嚴格控制，按“受控文件發放目錄及記錄”（表）發放登記。受控文件領用人簽字后，領取注有發放號并加蓋受控印章的文件。文件應有不同的發放號，以便于追溯。 各部門、專業廠需內部第二次發放時，應參照上條規定發放。 當需使用文件的人員未領到相應文件時，不得借用其他人的文件復印，應填寫“文件發放（領用）審批表”（表），經本部門負責人及文件管理部門負責人批準后辦理領用手續。 當文件破損嚴重影響使用時，應到文件管理部門辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件。新文件的發放號仍沿用原文件的發放號。文件管理員

16、將破損文件作為作廢文件登記并銷毀。 當文件不慎丟失時，應按上條規定辦理申請領用手續，在領用申請表上作出說明，必要時應給責任人一定的處理。文件管理員在補發文件時應給新的發放號，并注明丟失文件作廢，必要時還應將作廢發放號通知各部門，以防誤用。 技術文件只能有一種有效版本在生產中使用，過期、作廢文件應及時從生產現場撤出。 外購配件廠家使用的本公司技術文件由采購部負責發放、更新、作廢收回等管理。 技術文件在批準發放前由編制部門組織評審（如會簽、會審等），在使用過程中可根據實際需要組織評審，以確定文件是否適宜、有效，是否需要更改。 所有技術文件都應在適當場所妥善保管，防止損壞、霉變和丟失。部門應指定文件

17、管理人員負責文件的收發和管理。 技術文件的使用部門對文件的保密性負責。 文件的更改 文件需更改時，由文件更改部門填寫“技術文件更改通知單”（表）報部門領導批準，并發至相關部門。 在原文件上實施更改，可由文件管理員或更改提出者本人進行。更改時應在文件上注明更改標識及通知單編號，并由更改人簽名。如果是臨時更改，則注明更改起止時間。 為識別文件修訂狀態，文件更改部門應填寫“技術文件更改一覽表”（表）。 文件的換版與作廢 文件經多次更改或需大幅度更改時，應進行換版。原版文件作廢，換發新版序文件。 作廢的文件由文件管理員按發放記錄表記錄的發放數收回，并填寫“作廢受控文件收回銷毀登記表（表），經批準后，在

18、有第二人監控場合統一銷毀。需用作資料保留的作廢文件，在加蓋“作廢保留”印章后單獨存放，妥為保管。 外來文件的控制 直接引用的外來文件（如國際標準、國家標準等），由技術中心汽研所審核后編制“公司現行有效版本外來文件目錄”，按經批準的發放范圍發放并登記。此目錄應經分管副總經理批準。目錄內的標準文本可不加蓋受控印章。 技術中心汽研所負責每年至少一次到有關部門核查所使用的外來文件是否為有效版本，并及時更換過期文件，調整文件目錄內容。 電子版本文件由信息中心統一管理，根據具體情況，參照以上要求進行，電子版本文件應有備份，以防丟失。 相關程序、文件和質量記錄 相關程序 管理文件控制程序 相關文件 電子文檔

19、和數據錄入管理辦法 商務車分公司支持性文件 質量記錄 受控技術文件一覽表 受控文件發放目錄及記錄 文件發放（領用）審批表 技術文件更改通知單 技術文件更改一覽表 作廢受控文件收回銷毀登記表 本程序修改記錄表序號修改日期修改條款修改標記修改處數修改申請單編號修改人                                          附加說明：本程序編制人： 吳振剛 陳 梅本程

20、序修訂人： 陳 梅本程序會簽人： 李德斌 嚴剛 尹晉憲 王德龍 龐良江 李忠建本程序審核人： 趙厚柱本程序批準人： 安 進  3質量記錄控制程序CX424 范圍 為證實質量體系有效運行和產品質量符合規定要求，本程序規定了質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置方法。 本程序適用于公司各部門和專業廠、對質量記錄的控制。 職責 質量保證部負責記錄的統一策劃及規范化。 各部門、專業廠、商務車分公司負責管理本單位的質量記錄。 信息中心負責管理電子版本的質量記錄。 工作程序 質量記錄的分類 本公司質量記錄分為三類：）質量報告 如市場調研報告、產品試驗報告、產品鑒定報告、設計評審報告、工

21、藝試驗報告、質量審核報告、管理評審報告等；）質量記錄 如各種質量檢驗記錄、理化試驗記錄、文件更改記錄、產品返修返工記錄等；）質量報表 如各種質量指標完成情況報表、用戶滿意度調查報表等。 質量記錄填寫必須符合以下要求：）數據真實可靠；）字跡清晰工整，并填寫完整；）記錄應按規定的要求填寫，相關數據應該一致，前后銜接；）記錄與實物應該對應，即可實現追溯；）每個記錄均應有填報人的簽字或蓋章，并有填報日期。 質量記錄的標識 質量記錄的標識由名稱、編碼、編號或日期確定。我公司現行質量記錄的編碼，以“記錄”兩字的漢語拼音第一個字母及程序編碼號與序號表示，具體標識為：JL（記錄代號） ××

22、×（程序編碼號） ××（序號） ×（分序號）  質量記錄一般應有編號，特別是一天填寫兩份以上的同一種記錄，無法由日期來區分時，必須印有流水號或由填寫部門自行編號，以方便識別。 質量記錄的管理 各種質量記錄的確定及編碼由質保部統一策劃，作為受控的特殊類型文件。除此以外，各單位認為需要建立的內部記錄由各單位自行管理。 質保部建立全公司統一的“質量記錄登記冊”（表），規定記錄保存期限，以便于統一管理。 質量記錄由相關職能部門負責設計、印刷，并報質保部備案。 電子媒體生成的記錄，信息中心統一協調管理。 質量記錄的貯存與檢索 各種質量記錄按傳遞歸檔渠道，

23、分部門進行保管。 已填寫完畢的質量記錄由歸檔部門按記錄名稱、填報年月及編號裝訂整齊，分類存放，便于檢索。電子版本質量記錄應有備份，以防丟失。 質量記錄的存放，各部門應提供適宜的環境條件，妥為保護，以防止損壞、變質和丟失。各單位應指定人員負責記錄的貯存與保護。 質量記錄的保存期限質量記錄的保存期限，根據分級情況來確定。本公司質量記錄保存期分為三級：級：記錄內容為關鍵質量特性，并對質量跟蹤有重要證實作用，其保存期為五年以上；級：記錄內容為重要質量特性，有跟蹤的必要，保存期為三年以上；級：記錄內容為一般內容，保存期為一年以上。具體保存期限，見“質量記錄登記冊”規定。 質量記錄的處置超過保存期的質量記

24、錄，由保管人員予以清理，在報請部門領導批準并予記錄后，在有第二人監控場合下集中銷毀。 質量記錄的作用，除在發生質量問題時進行跟蹤追查、分析原因、采取措施外，還可以根據合同要求，于商定期內提供給顧客在評價產品質量時查閱，以資證實。 有關供方的質量記錄，各部門應予保存，其要求與公司記錄相同，但記錄格式不要求規范化。 相關程序、文件和質量記錄 相關程序本程序無相關程序 相關文件 電子文檔和數據錄入管理辦法 商務車分公司支持性文件 質量記錄 質量記錄登記冊 本程序修改記錄表序號修改日期修改條款修改標記修改處數修改申請單編號修改人          &#

25、160;                               附加說明：本程序編制人： 吳振剛 陳 梅本程序修訂人： 陳 梅本程序會簽人： 李德斌 嚴剛 李傳揚 查保應本程序審核人： 趙厚柱本程序批準人： 安 進  4管理評審程序CX560 范圍為確保質量體系持續的適宜性、充分性和有效性，應對質量體系進行評審。本程序規定了管理評審的職責、內容和方法等要求。本程序適用于公司質量管理體系的管理評審工作。 職責 總經理負責主持管理評審

26、工作。 管理者代表負責向總經理報告質量體系運行情況，提出改進建議，組織編寫評審報告以及評審計劃的落實和協調工作。 質量保證部負責評審計劃的編制和具體的評審組織工作，收集并提供評審所需的材料，并負責糾正和預防及改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。 各相關單位準備并提供與本單位工作有關的評審所需資料，并負責評審中提出的糾正和預防及改進措施的實施工作。 工作程序 管理評審計劃 年度管理評審計劃 一般情況下，管理評審每年進行一次，于每年月份對該年度的質量體系運行情況進行評審。 質量保證部于每年月編制該年度的管理評審計劃，經管理者代表審核，提交總經理批準后，下發各部門。 年度管理評審計劃內容應包括：）評審目

27、的；）評審組織；）評審內容；）評審準備工作要求；）評審時間安排。 適時管理評審計劃 在下列情況下，由總經理提出，適時制訂評審計劃，適時進行相應的管理評審。）當公司的組織結構、產品結構、資源發生重大改變與調整時；）當公司發生重大質量事故或產品質量明顯下降，以及相關方連續投訴時；）當法律、法規、標準及其他要求發生變更時；）當總經理認為有必要時。 質量保證部編制適時管理評審計劃，經管理者代表審核，總經理批準后下發各部門。適時管理評審計劃的內容參照年度管理評審計劃，但評審內容應重點針對條中某一具體事項。 管理評審內容 管理評審輸入一般包括以下內容：）質量管理體系審核結果（包括內審及外審的審核結論、報告

28、）；）顧客投訴的處理情況、顧客滿意度調查結果及反饋的重要信息；）過程及產品質量情況，質量趨勢及質量事故的處理情況；）質量方針、目標以及糾正、預防和改進措施的實施情況；）以往管理評審所確定的改進措施的執行情況；）可能影響質量管理體系的變化（如公司的組織結構、產品結構、資源發生的重大改變與調整，相關的法律、法規、標準及其他要求發生的變更）；）改進質量管理體系的建議。 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結果，包括以下內容：）質量管理體系的過程（或要素）及相應的文件是否有修正的需要；）質量方針、質量目標是否正在實現，是否需要更新；）是否需要對相關的過程、產品進行審核或改進；）為質量體系各

29、項活動所配備的資源是否適宜；）對體系的持續適宜性、充分性和有效性作出評價；）質量管理體系的其他改進措施。 管理評審的準備 各單位在接到評審計劃后，由單位負責人準備并提供與本單位工作有關的評審所需的資料。 質量保證部收集、整理各部門準備的資料，并根據收集的資料制定評審的具體內容。經管理者代表批準后，評審會議的時間、地點、參加人員、評審內容以“管理評審通知”的形式發給參加會議的人員。 評審 評審會議 總經理主持會議，管理者代表、副總經理、各部門負責人和有關人員參加。 參加評審會議的人員對“管理評審通知”所確定的評審內容進行逐項評審。 會議指定人員作好“管理評審會議記錄”（）。 評審結論 總經理對所

30、涉及的評審內容作出結論，對體系的適宜性、充分性、有效性作出評價。 總經理對評審后的改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調整）。 評審報告 質量保證部對管理評審的內容進行總結，編寫“管理評審報告”（），經管理者代表審核、總經理批準后，發至相應部門。 評審報告的內容包括：）評審目的；）評審日期；）參加評審人員；）評審內容及結論；）采取的糾正預防和改進措施。 糾正預防和改進措施的實施和驗證 質量保證部根據評審結果編制“糾正和預防措施實施計劃”，作為管理評審報告的附表發至各相關部門。責任部門應按規定的時間完成實施計劃，當需采取“改進措施”時，由質量保證部制定相應的改進計劃，經管理者

31、代表審核，總經理批準后發給相關部門執行。 質量保證部負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。 管理評審涉及有關體系文件修改時，按管理文件控制程序執行。 管理評審記錄管理評審的相關記錄由質保部保存。 相關程序、文件和質量記錄 相關程序 管理文件控制程序 內部質量體系審核程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 相關文件本程序無相關文件 質量記錄 管理評審會議記錄 管理評審報告 本程序修改記錄表序號修改日期修改條款修改標記修改處數修改申請單編號修改人                     

32、                     附加說明：本程序編制人： 吳振剛 陳 梅本程序修訂人： 陳 梅本程序會簽人： 李德斌 嚴剛 李傳揚本程序審核人： 趙厚柱本程序批準人： 安 進  5人力資源培訓管理程序CX620A 范圍 對各類人員進行培訓，以滿足相應崗位規定要求，本程序規定了對從事影響產品質量工作的人員進行培訓時，培訓計劃的制定與實施以及對員工資格的考核要求。 本程序適用于公司所有與質量管理體系有關的工作人員的培訓。 職責 培訓中心歸口管理人力資源培訓工作，負責制定和實施員工

33、教育培訓工作規劃和年度培訓計劃以及各部門教培申請的審批，建立并管理員工教培檔案，檢查、考核培訓效果。 各職能部門、專業廠和商務車分公司向培訓中心提出教培申請，并組織本單位員工的崗位技能培訓。 工作程序 培訓范圍與要求 對人力資源進行培訓的總原則是基于適當的教育、培訓、技能和經驗，使從事影響產品質量工作的人員都能夠勝任本職工作。 培訓范圍包括管理人員、技術人員、關特工序操作人員、驗證人員（包括計量、檢驗、試驗和內審員）以及在崗、轉崗和新上崗的所有人員。 對人員的一般培訓要求包括質量意識和質量體系的培訓，確保員工認識到自己所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現質量方針和質量目標作出貢獻。 對各

34、類人員能力的確定：）管理人員、工程技術人員應具有相關技術職稱，或大專以上學歷，或任職資格證書；）關鍵工序、特殊工序操作人員、計量、理化、檢驗、試驗及內審人員，以及其他從事特殊崗位的工作人員應進行資格考核，持證上崗；）在崗的設備操作人員都應在培訓考核合格后持設備操作證上崗；）新上崗人員除進行入廠教育外，還應進行崗前培訓，培訓內容應包含條內容，在培訓考核合格后上崗，轉崗人員應進行所轉崗位的技能培訓。公司提供培訓或采取其他措施以滿足“崗位說明書”（）要求。 培訓計劃的制定 中長期教育規劃的制定，采取自上而下的方法，由培訓中心根據公司歷年培訓情況及企業今后發展的需要，提出分類培訓規劃，在征求各單位意見

35、后，報總經理批準。 年度培訓計劃采取自下而上的方式，由各單位于年初提出培訓人員、培訓內容及課時要求等報培訓中心。培訓中心整理后編制公司年度培訓計劃，經中心主任批準后實施。 培訓實施 管理人員和技術人員的培訓，按年度計劃由培訓中心組織實施。 特殊崗位工作人員和驗證人員的專業技能培訓，由業務部門負責組織，培訓中心審批。除公司培訓外，必要時送出去參加專業培訓。 新上崗人員和轉崗人員的培訓由專業廠組織，培訓內容主要以設備操作、工藝規程、工藝紀律、作業指導書為主，操作人員的技術水平、技能、經驗和資歷可作為培訓考核的依據。 崗位培訓由各部門組織按需實施，可以利用雙休日的半天時間進行。培訓中心負責指導、督促

36、、考核。 全體員工的質量意識教育和質量體系知識培訓，由質保部和培訓中心共同組織。 新設備投產或新技術、新工藝的采用，應由機動部、技術中心工程院及時向培訓中心提出培訓計劃，組織操作人員培訓，作為年度計劃的補充計劃實施。 培訓有效性評價 培訓工作是否有效，評價的主要依據有學員的考試成績、考核記錄、資格證書、工作業績（掌握和運用能力），以及對培訓工作本身的評價，如教材、場地、教學水平、方法、時間、考勤等方面。 培訓組織部門在每次培訓結束后，應對本次培訓有效性作出評價，并將書面評價材料與培訓記錄一起保存。 培訓記錄 公司員工培訓均應記錄并由培訓中心建檔管理，培訓中心建立“員工培訓情況記錄”（）。 各單

37、位均應建立員工培訓與考核記錄，在培訓課程結束后，將培訓與考核記錄存檔。 培訓檔案與記錄應妥善保管。 相關程序、文件和質量記錄 相關程序 質量記錄控制程序 相關文件 商務車分公司支持性文件 質量記錄 員工培訓情況記錄 崗位說明書 本程序修改記錄表序號修改日期修改條款修改標記修改處數修改申請單編號修改人                                          附加說

38、明：本程序編制人： 吳振剛 陳 梅本程序修訂人： 陳 梅本程序會簽人： 戴剛 張艷陽本程序審核人： 趙厚柱本程序批準人： 安 進  6基礎設施和工作環境控制程序CX620B 范圍為確定產品要求，通過評審與溝通，滿足顧客期望，本程序規定了產品要求的確定、合同的評審與執行以及與顧客的溝通等管理辦法。 本程序適用于公司與顧客簽訂銷售合同前后工作過程的控制。 職責 銷售公司歸口管理合同的評審，負責產品要求的確定，合同的簽訂及組織合同評審，并負責與顧客的聯絡、溝通。 技術中心負責產品、技術、質量要求的評審。 質量監查部負責檢（試）驗項目及方法的評審。 生產制造部負責品種、數量、交貨期的評審。

39、物料采購部負責物料供應能力的評審。 分管銷售副總經理負責特殊合同評審表的審批。 商務車分公司負責其生產產品銷售合同簽訂前后過程的管理。 工作程序 產品要求的確定 與產品有關的要求可以分為：）顧客規定的要求（如在合同、訂單、技術協議上或以其他方式顧客表達的明確要求）；）顧客未明示的，但是公司產品規定的用途所必需的要求（這是顧客雖未明確要求，但企業需要作出承諾的要求，如使用壽命、使用成本、使用安全等）；）與產品有關的法律法規要求（如環境保護、產品標識、合格證書等）；）其他附加要求（如技術咨詢、售后服務、送貨上門等）。 銷售公司負責編制“現有產品型錄”（表）及對應的“產品說明書”。 對顧客提出的產品

40、要求銷售公司應在相應的文本上記錄并確認，作為合同評審的內容。 對于顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要求，必需履行的與產品有關的義務，相關的法律法規、國家和行業標準的要求，產品本身的適用性要求，以及顧客對產品的可靠性、運輸、支持性服務，對安全、環境等方面的要求，公司在產品開發、設計評審與確認、產品標準、檢驗與試驗、用戶服務等過程及相關文件中予以確定、承諾和保證。 合同的分類根據每個合同都要進行評審的要求，為便于開展評審工作，本公司產品銷售合同分為二類：） 特殊合同（指新產品及顧客有特殊要求的訂貨合同）；）常規合同（指已正常銷售的公司產品目錄中已有的產品所訂的合同或口頭合同）。 合同評

41、審時機合同評審應在合同正式簽訂之前或在合同形成過程中進行，包括合同簽訂前期準備過程及其以后的實施過程（見評審流程圖）。 合同評審內容及要求 合同評審內容：）產品名稱、規格、型號、技術要求、質量要求、驗收方法是否有明確的文字要求并已被充分理解；）交貨數量、交貨期、價格、交付方法、爭端處理是否有明確的文字要求。 上述各項要求能否在生產過程中實現。對尚不能滿足的要求，能否通過采取措施予以解決。 顧客提出的特殊要求能否滿足。 公司滿足合同要求能力的評價。 合同評審后應經負責人批準。 合同評審方法 特殊合同評審 特殊合同應在正式簽訂合同前，由銷售公司組織技術中心、質保部、生產部、采購部、質監部及相關專業

42、廠等有關部門負責人或業務分管人員以會議形式進行評審，并填寫“特殊合同評審表”（表），由各部門簽署意見、分管銷售副總經理批準后，作為簽訂正式合同的依據。必要時，由市場部組織，總經理主持召開聽證會，以決定能否及如何滿足顧客對汽車配置或其他方面的特殊要求。 對新產品或滿足顧客的特殊要求有無問題，應在評審過程中進行討論，商量對策，落實需采取措施的責任部門，確定完成日期，確保在限期內滿足顧客的要求。 常規合同評審常規產品的合同評審，由銷售公司將有關合同的內容、要求，填寫在“常規合同會簽表”（表）上，經組織有關部門會簽，并經銷售公司總經理批準后，作為簽訂合同的依據。 合同的執行與管理 銷售公司根據簽訂的合

43、同或對市場需求的分析，經匯總后編制年度銷售計劃，作為公司制訂年度生產計劃與采購計劃的重要依據，以確保合同的全面執行。 為確保按時交貨，除每月下達銷售計劃外，還應根據市場調查預測、用戶要求、合同變更以及新訂合同等情況，必要時還應提出調整計劃，生產部以此制訂相應的生產作業計劃。 根據發貨情況，銷售公司負責跟進并記錄合同的執行情況，根據需要及時反饋給顧客。 與顧客的溝通 傳遞產品信息 銷售公司采用展銷會、走訪客戶或發布廣告等形式，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，向各大宗用戶及經銷網點（專賣店）派出營銷人員，及時掌握市場動態和顧客需求動向。 銷售公司對本公司的主要顧客及所有代理商建立檔案，記錄

44、其基本情況、訂購產品的型號和數量，掌握產品的流向，了解其訂貨傾向，并及時提供相關的產品信息。 問詢、咨詢與合同修訂 銷售公司對顧客信件、電話、電傳等方式的問詢或咨詢，應認真解答。暫時未能答復的，應記錄顧客的聯絡方式，在與有關部門磋商后及時予以回復。 當需方提出修訂合同要求或我方有關部門提出需修訂合同時，銷售公司應進行協調，在雙方取得一致意見后，對原合同進行修訂。 在確定變更修訂合同后，必要時，由銷售公司下達“合同更改通知單”（表），通知相關部門作為采購、生產安排。修訂合同可按以下方式處理：）原合同作廢，重新簽訂合同，必要時重新評審；）在原合同上增加變更條款，雙方簽字；）如只在時間和數量上有變更

45、時，應作好變更記錄。 顧客反饋對于顧客的反饋、抱怨或投訴，按服務提供控制程序、糾正措施控制程序、預防措施控制程序處理。 銷售公司管理和保存與顧客有關過程的記錄。 相關程序、文件和質量記錄 相關程序 服務提供控制程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 相關文件 新產品開發立項、策劃聽證會實施細則 商務車分公司支持性文件 質量記錄 特殊合同評審表 常規合同會簽表 現有產品型錄 合同更改通知單 本程序修改記錄表序號修改日期修改條款修改標記修改處數修改申請單編號修改人                  

46、0;                       附加說明：本程序編制人： 陳 梅本程序修訂人： 陳 梅本程序會簽人： 楊文江 王斯德 馬民生本程序審核人： 趙厚柱本程序批準人： 安 進  7與顧客有關過程控制程序CX720 范圍 為確保設計輸出滿足規定要求，本程序規定了汽車產品設計和開發的策劃與組織接口、設計流程、設計輸入與輸出，以及設計更改的有關要求。本程序適用于公司汽車、汽車底盤及總成的設計控制。 職責 公司最高管理層負責產品開發決策，總經理批準立項。 技術中心為設計和

47、開發的主要職能部門，主要職責為：）編制產品可行性分析報告、設計計劃任務書、產品設計策劃表、設計任務書及產品質量計劃書；）進行方案設計、技術設計和工作圖設計，設計輸出應滿足設計輸入的要求；）組織有關的評審工作；）設計更改。 市場部負責市場調研工作。 工作程序 設計和開發的決策 市場調研 市場部負責組織相關部門人員，按企業發展需要進行國內外市場對汽車需求及技術發展動向的調研。 調研結束后，調研組對調研情況進行分析，并對市場需求進行預測，填寫“市場調研內容表”（），編寫“市場調研報告”（），提出“立項建議”。 調研報告及立項建議報分管副總經理審查。 可行性分析 由技術中心組織，分管副總經理主持，有關

48、人員參加，對“市場調研報告”和“立項建議”進行可行性分析。 根據分析結果，由技術中心編寫設計開發的“可行性分析報告”（）。 設計和開發項目的批準與立項 分管副總經理將“可行性分析報告”和“立項建議”提請公司決策層研究討論，確認可行時，即提出“立項決定”?？偨浝砼鷾屎?，由分管副總經理下達“設計開發指令”。 接到開發指令后，技術中心編制“產品設計計劃任務書”（），明確與設計開發任務有關單位的責任及相互間的接口。 設計策劃與評審 技術中心根據分管副總經理批準后的“產品設計計劃任務書”編制“產品設計策劃表”（），對設計開發各階段的時間和要求進行總體策劃。設計策劃的內容應包括：）設計開發各階段的劃分及時

49、間要求；）每個設計階段的評審、驗證和確認活動的安排；）設計開發的職責、權限及工作接口的管理。 由市場部組織，總經理主持，技術中心，質保部、生產部、采購部、銷售公司、質監部、財務部等有關部門參加，對設計策劃的內容進行評審聽證。技術中心做好評審記錄并編寫評審報告（詳見程序）。 新產品開發立項、策劃聽證會對新產品開發市場調研、開發技術動向、開發成本預算等情況進行充分討論，總經理總結確認后，進入下階段。 分管副總經理批準“產品設計策劃表”后，由技術中心執行。 設計開發基本流程  設計輸入 技術中心負責編制“設計任務書”（）和“產品質量計劃書”（），并按設計策劃表的規定，編制設計工作計劃。 編寫設計任務書的根據是：市場調研報告、用戶要求、技術發展動向、國家法律、法規、設計開發指令和設計策劃表的規定。 設計任務書的一般內容：）產品型號；）任務來源；）產品功能及性能參數、成本目標；）選用的主要總成（包括型式、結構與參數等）；）可靠性指標；）應執行的國家法律和法規、有關技術標準；）同類產品國內外