1、啤酒有限公司監(jiān)事會(huì)年度工作報(bào)告各位股東及股東代表：過去的，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照公司法、公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，本著對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)的原則，仔細(xì)履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況及執(zhí)行制度情況進(jìn)行了核查，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。主要工作分述如下：一、監(jiān)事會(huì)的工作情況本年度公司監(jiān)事會(huì)共召開了五次會(huì)議，分別是：1、某月某日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審計(jì)通過：公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司利潤(rùn)分配預(yù)案、公司報(bào)告全文及摘要、公司履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告。2、某月某日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第

2、五次會(huì)議，審議通過公司第一季度報(bào)告全文及摘要。3、某月某日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過公司半年度報(bào)告全文及摘要。4、某月某日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過公司第三季度報(bào)告全文及摘要。二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，公司能夠依法進(jìn)行管理運(yùn)作，決策程序合法，內(nèi)控制度較為健全;董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)決議符合有關(guān)規(guī)定和要求，并得到了有效的執(zhí)行;未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理人員及其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。三、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)

3、計(jì)制度。會(huì)計(jì)師對(duì)公司度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)意見所作出的評(píng)價(jià)是客觀、公允的。(一)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)公司未募集資金。公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，未發(fā)現(xiàn)使用不當(dāng)?shù)那樾?募集資金項(xiàng)目和用途變更程序符合相關(guān)法律法規(guī)要求。(二)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，公司不存在收購、出售資產(chǎn)的情況。(三)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)如下：1、向控股股東北京燕京啤酒股份有限公司采購原料，全年累計(jì)發(fā)生金額.萬元，占同類交易金額的比例為.%;通過此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。2、向控股股東的控

4、股子公司福建燕京啤酒有限公司采購原料，累計(jì)金額1,.萬元，占同類交易金額的比例為%;通過此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。3、向控股股東的股東的子公司燕京農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司采購原料，全年累計(jì)發(fā)生金額.萬元，占同類交易金額的比例為.%;通過此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，公司降低了原材料的采購成本。4、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司銷售啤酒，累計(jì)金額.萬元，占同類交易金額的比例為.%;向其銷售原料.萬元，占同類交易金額的比例為%。該交易有利于充分利用資源。5、經(jīng)北京燕京啤酒股份有限公司委托，本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(贛州)有限公司的股東權(quán)利，此交易有利于減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，有利

5、于本公司營(yíng)銷戰(zhàn)略的科學(xué)實(shí)施和市場(chǎng)的統(tǒng)一規(guī)劃管理。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：以上關(guān)聯(lián)交易中，公司與關(guān)聯(lián)方的交易嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，決策程序符合法律規(guī)定，交易價(jià)格公允，未發(fā)現(xiàn)利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及公司中小股東權(quán)益的行為。(四)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司核銷部分壞賬的獨(dú)立意見根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、公司章程及公司相關(guān)的會(huì)計(jì)政策制度，公司擬對(duì)部分壞賬進(jìn)行核銷。本次核銷的壞賬共計(jì)27筆，金額共計(jì)5,860,741.38 元，其中以前年度已經(jīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額共計(jì)5,791,636.90余元，度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備69,105.90余元。本次核銷的壞賬，影響當(dāng)期利潤(rùn) 69,105.90余元。本次核銷的壞賬，絕大部分為已經(jīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，對(duì)公司當(dāng)期

6、利潤(rùn)的影響甚小，公司將以“賬銷案存權(quán)在”的原則繼續(xù)保持和落實(shí)追索債務(wù)的權(quán)利和措施，切實(shí)維護(hù)公司和股東的利益。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次核銷的部分壞賬準(zhǔn)備事實(shí)清楚，并已證明確實(shí)無法收回，公司董事會(huì)對(duì)其進(jìn)行核銷是合理的，不存在損害公司及股東利益的情況，監(jiān)事會(huì)同意上述處置方案。四、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所非標(biāo)意見的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，公司聘請(qǐng)的京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況。五、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)與預(yù)測(cè)存在較大差異的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，公司未披露過盈利預(yù)測(cè)，不存在差異情況。六、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司年度報(bào)告的審核意見監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的

7、有關(guān)要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司年度報(bào)告進(jìn)行了仔細(xì)嚴(yán)格的審核，并提出了如下書面審核意見：公司年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。公司年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。在監(jiān)事會(huì)提出意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與公司年度報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。因此，我們保證公司年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。七、監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司出具的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，真實(shí)、客觀地反映了報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司建立了較為完善、健全、有效的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效實(shí)行，在公司經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)