1、精選優質文檔-傾情為你奉上XX集團XX文化科技有限公司管理規范：經營計劃文件代碼年度經營目標責任書版本：A狀態：批準權限：原件存：部門姓名簽字日期批準編寫姓名：校核簽字：日期：審核規范本文件產權屬XX集團XX文化科技有限公司所有，未經書面許可，不得以任何方式復制、外傳。程序修改記錄版本日期章節頁碼修改范圍及依據A下次修訂日期不遲于 年 月。專心-專注-專業XX文化科技有限公司2016年度經營目標責任書目 錄2016年度經營目標責任書目的：為明確XX文化科技有限公司（以下簡稱“公司”）的2016年度經營的責權利關系，規范公司的授權經營體系，切實推行董事長領導下的總經理負責制的公司運作體系，發揮公

2、司高管人員的積極性和主動性，樹立業績目標意識，并約束、激勵高管人員帶領全體員工實現公司的年度經營目標，強化經濟責任，集團授權以項目負責人為第一責任人的經營班子負責該公司項目經營管理工作，特制訂本年度經營目標責任書。按照責、權、利對等的原則，本目標責任書規定了雙方的責任與權利，一經簽訂即對雙方具有約束力，雙方應共同遵守。經營目標責任考核周期：從201X年 月 日起至201 年 月 日。§1 年度經營管理責任(責)1.1 業務責任1.1.1 項目開發責任：總任務指標 A. 詳細到每個月的開發進度、標準、相應的項目可控成本控制目標；B. 各環節進度的關鍵點控制目標： 1.1.2 銷售責任A

3、.公司總體每月度銷售目標及費用指標；B. 各環節進度的關鍵點控制目標：廣告費支出、客戶到訪率、客戶銷售率、客戶首次消費額度、配贈物料額度、客戶管理、客戶產品消耗率等。1.2 管理責任1.2.1 規范化管理責任A. 職能管理規范化：辦公管理、人力資源管理等；B. 業務管理規范化：前期工作、宣傳工作、銷售進度計劃管理、客戶管理（客戶信息管理等）；1.2.2 公司文化建設；1.2.3 公司品牌維護、部門形象建設；1.2.4 組織運作體系建設：部門員工激勵機制、部門職責規范化、部門管理流程清晰化、部門人力資源儲備等。1.3 費用開支控制責任1.3.1 相關概念界定A. 經營費用是指：指由公司承擔的經營

4、費用，包括以下具體內容： (以財務主管部門統一科目口徑)；房租、招待費、宣傳費、差旅費、工資、獎金、贈品、備品等B. 管理費用是指：指為管理組織經營活動而發生的各項費用，包括以下具體內容：(以財務主管部門統一科目口徑)；辦公費、電話費、裝修費、部門業務費、部門學習費、部門員工社保費1.3.2 2016年全年分期費用開支明晰預算表序號費用名稱（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預算目標值（萬元）相關說明備注01經營費用02管理費用合計§2 管理權限(權)授 權 人：XX文化科技有限公司董事長 被授權人：XX文化科技有限公司總經理 根據工作需要，授權人對被授權人

5、所主持公司/部門的業務管理、人事管理和財務管理等工作授權如下：2.1 授權原則n 在責、權、利統一的基礎上實施授權；n 被授權人在授權人的領導下開展工作，接受授權人的指導和監督；n 被授權人對授權人負責，在授權范圍內全面主持XX文化科技有限公司的經營管理工作，切實保證實現集團下達的各項目標；n 被授權人所主持公司/部門的年度和月度計劃預算是授權人對被授權人進行授權、監督和考核的基準，被授權人在計劃預算范圍內進行的日常業務經營管理活動，授權人給予被授權人充分授權，簡化審批程序，提高運營效率；n 被授權人對所屬下級的轉授權事項，須報授權人批準。2.2 授權項目被授權人享有與所承擔職責對應的經營管理

6、、財務、人事等權限，各明細權限請參見責任書附件一公司高層權限表。2.3 其它事項2.3.1被授權人須在授權范圍內開展工作，授權人將委托集團總裁辦和集團人力資源主管部門定期或不定期對授權書各項條款的執行情況進行檢查，對被授權人的失職和瀆職行為，集團公司將按有關規定對被授權人予以處罰。2.3.2本授權具體內容由集團人力資源主管部門負責解釋。2.3.3本授權在2016年 月 日至201 年 月 日內有效。§3 績效考核與薪酬掛鉤方案(利)3.1 績效考核指標體系 序考核指標權重目標值評分規則實際值得分數據來源一、KPI（Key Performance Indicators關鍵績效指標）：控

7、制在4項以內(4)，每項KPI權重須10%，所占權重之和必須70%。1業務收入25% 萬元1.=目標值，得100分；2.比目標值每提高5%，加10分，最高120分；3.小于目標值的70%，本項不得分；4.介于100%與70%之間的，得分=實際值/目標值×100。財務部門2年度會員數量20% 人1. =目標值的90%，得100分；2.目標值的95%，得110分；3.目標值，得120分；4.小于目標值的70%，本項不得分。財務部門3經營成本控制率15%以財務部編制的預算，并經事業部認同的數值為目標值實際值超出5%范圍為0分。財務部門4經營費用控制率10%見下表說明1.本項得分=完成率&#

8、215;100分，上不封頂；2.若完成率60%，本項得0分。財務部門管理費用控制10%見下表說明實際費用目標值，本項得0分。財務部門二、CPI（Common Performance Indicators一般績效指標）：控制在6項以內(6)，每項CPI權重須10%，所占權重之和必須30%。5重大責任事故5%0事故出現一次重大責任事故，本項得0分。董事長6公共關系維護5%1.扣分項，出現媒體負面報道,外部投訴等事件一次扣分20分；2.加分項,出現危機事件,妥善處理1次加10分,封頂120分。典型事件記錄評估表7會員布局合理性及承諾合理性5%會員布局未按照公司規劃及過度承諾無法兌現，本項得0分。效果

9、評估表8部屬培養5%人1.加分項：每超出1人加5分，最高不超過120分；2.扣分項：每少于目標值1人扣20分，若實際培養勝任人數為0，本項為0分。人力資源部門勝任能力評估績效考核總得分：3.2 績效考核指標的說明和計算方法序考核指標考核指標說明和計算方法一、KPI（Key Performance Indicators關鍵績效指標）：1銷售金額1.銷售金額包括首批貨款收入及加盟費等其他業務收入；2.年度銷售回款的“實現值/目標值”的比例計算。銷售達成率達成率=實際銷售額/目標銷售額×100%，銷售金額的計算以財務到賬為準。2年度會員數量1.按進度分月度進行考核，考核月度的完成量；2.需

10、要排好年度和季度會員數量的進度表。 3經營費用控制率關于經營費用目標值確定：按照財務部門與項目部根據2011年的歷史數據測算出來后以雙方認定的數值作為目標值，并剔除集團分配的特殊費用。(經營費用控制的目標值為比率，非絕對值，因經營費用隨銷售額的變化而相應變化)1.經營費用科目按財務統一計算口徑；2.經營費用完成率100%+節約率=100%+(目標控制率-實際控制率)/目標控制率×100%。管理費用控制關于管理費用目標值確定：按照財務部門與項目部根據2015年的歷史數據測算出來后以雙方認定的數值作為目標值，并剔除集團分配的特殊費用。1.管理費用科目按財務統一口徑；2.管理費用控制率=實

11、現費用/目標預算費用×100%。二、CPI（Common Performance Indicators一般績效指標）：4重大責任事故重大質量事故的認定標準由運營部或公司董事會出具的報告為準；5會員數量控制本項指標考核會員數量，為硬指標，未在約定的時間內完成，為0分。6公共關系維護要求：做好社會關系的開發與維護,妥善處理各種危機事件。7營銷活動效果參照百分制營銷活動效果評估表，對每次營銷活動進行打分，最終得分取平均分。(參見相關二級表單)8部屬培養本年度部屬培養崗位名稱有：院長及以上，勝任人數為經人力資源部與上級確認的勝任人數。實際值=勝任人數/目標培養人數。說明：1.本年度經營目標責

12、任書約定的各項指標的名稱、具體數值和權重，在特定外部約束的情況下，可以通過召開董事長和公司高管人員聯席會議進行調整；2.對個別管理類指標的目標值，待人力資源管理體系完善后再填入，雙方應本著真誠、公平、公正、嚴肅認真的態度對待各考核指標的計算；3.對本指標計算過程中遇到的含糊地帶，應由財務部門和人力資源部門提出合理的解釋，取得總經理和董事長協商認可后才能納入正規的計算；4.相關部門對提供的納入計算的各種數據承擔確保正確的責任。提供錯誤數據的，該部門負責人應按照相應的影響承擔責任；3.3 績效考核評分與薪酬系數對應表考核等級T卓越考核分數120119118117116115114113112111

13、110109108107106105104103102101薪資系數1.500 1.485 1.470 1.455 1.440 1.425 1.410 1.395 1.380 1.365 1.350 1.335 1.321.3051.291.2751.261.2451.231.215考核等級S優秀A級良好B級般（達標）考核分數100999897969594939291908988878685薪資系數1.21.181.161.141.121.11.081.061.041.0210.960.920.880.840.80考核等級C級需改進（不合格）考核分數8483828180797877767574

14、73727170薪資系數0.760.720.680.640.60.590.580.570.560.550.540.530.520.510.5考核等級D級差E級考核分數6968676665646362616059分以下薪資系數0.490.480.470.460.450.440.430.420.410.40.3 3.4 薪酬掛鉤方案3.4.1. 薪酬按照如下計算規則計算、發放薪酬：A、薪資結果表：年薪標準總額月度標準基數年終標準基數說明：1、標準基數是指考核分對應的薪酬額度，單位為人民幣元。2、薪資系數是績效考核分數對應發放薪酬的依據，分布情況見3.3績效考核評分與薪酬系數對應表。B、月度工資月度標準基數×月度績效考核系數；C、年終工資年終標準基數×年度績效考核系數；D、薪酬發放統一按照集團