1、第一節(jié)辦公例會(huì)安排召開時(shí)間會(huì)議類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總經(jīng)理辦公會(huì)公司每周 工作例會(huì)部門每周 工作例會(huì)資金 管理會(huì)經(jīng)營(yíng) 協(xié)調(diào)會(huì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ 預(yù)算質(zhì)詢會(huì)季度業(yè)績(jī)考核與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)月度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃會(huì)年度工作總結(jié)/ 表彰大會(huì)表示事情該時(shí)間段必須執(zhí)行表示事情該時(shí)間段根據(jù)情況執(zhí)行第二節(jié)辦公例會(huì)類別會(huì)議名稱召開目的與會(huì)人員總經(jīng)理 辦公會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要議題進(jìn)行研究總經(jīng)理、副總經(jīng)理、.各部門負(fù)責(zé) 人、資料文秘、其他指定與會(huì)人員公司每周 工作例會(huì)聽取各部門上周工作匯報(bào)及下周工作安排， 協(xié)調(diào)解決工作中岀現(xiàn)的問題。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、.各部門負(fù)責(zé) 人、資料文秘部門每周 工作例會(huì)

2、聽取部門內(nèi)部各崗位工作情況匯報(bào)，協(xié)調(diào)解 決工作中出現(xiàn)的問題。部門全體員工資金 管理會(huì)制訂/調(diào)整公司在融資、資金分配與使用等方 面的政策總經(jīng)理、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、 財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部相關(guān)人員經(jīng)營(yíng) 協(xié)調(diào)會(huì)交叉部門較多的工作出現(xiàn)問題時(shí)，需要召開 專門會(huì)議進(jìn)行多方協(xié)調(diào)、溝通、解決問題。相關(guān)人員年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/ 預(yù)算質(zhì)詢會(huì)制定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算董事氏、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、.各 部門負(fù)責(zé)人、資料文秘季度業(yè)績(jī)考核與 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)對(duì)各部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)f1標(biāo)的完成悄況進(jìn)行考核總經(jīng)理、副總經(jīng)理、.各部門負(fù)責(zé) 人、資料文秘月度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃會(huì)下月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整總經(jīng)理、副總經(jīng)理、.各部門負(fù)責(zé) 人、資料文秘年度工作總結(jié)/

3、表彰大會(huì)對(duì)半年、全年的工作進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)并對(duì)優(yōu)秀、 先進(jìn)員工進(jìn)行表彰。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各 部門負(fù)責(zé)人、表彰員工、資料文 秘第三節(jié)重要例會(huì)說明第一條總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議目的為公司高級(jí)別h常管理例會(huì)，旨在對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) 11的重要議題進(jìn)行研究， 揭示經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的問題并責(zé)成解決，通報(bào)各高中層管理人員在過去一個(gè)月 中作出的重要決策參加人員總經(jīng)理、副總經(jīng)理、.各部門負(fù)責(zé)人、資料文秘、其他指定與會(huì)人員會(huì)議時(shí)間每月上旬，2小時(shí)左右（可與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整、人事任免等專題會(huì)同步舉行）會(huì)議議程1.總經(jīng)理宣布本次辦公會(huì)的議程及主題2.征詢并決定與會(huì)人員需臨時(shí)增加重要的議題3.檢查上次辦公會(huì)遺留事項(xiàng)的執(zhí)

4、行情況4.相關(guān)人員通報(bào)過去月內(nèi)重人決策5.總經(jīng)理主持對(duì)木次會(huì)議主題進(jìn)行討論6.總經(jīng)理對(duì)討論結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，作出相應(yīng)決策或責(zé)成跟蹤7.建議下次辦公會(huì)主題及議題會(huì)議規(guī)則1.總經(jīng)理決定每次會(huì)議議題及主題2與會(huì)人員提前兩天可建議增加臨時(shí)議題，交由綜合管理部匯總后，由總經(jīng)理酌定3.一口建議增加臨時(shí)議題，建議者必須準(zhǔn)備相應(yīng)討論材料需提前準(zhǔn)備的 資料1.綜合管理部下達(dá)本次會(huì)議主要議題，要求與會(huì)人員提而-周提出需增加的 議題2.相關(guān)部門就總經(jīng)理選定的主題或相關(guān)人員就自己建議的議題準(zhǔn)備的帖面材 料，交由綜合管理部匯總編印后，提前兩犬分發(fā)給與會(huì)人員輸岀結(jié)果kbsw-bg-hy001總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板會(huì)后后續(xù)活

5、動(dòng)1.資料文秘整理會(huì)議紀(jì)要，以及會(huì)議主要結(jié)論/決定，待辦事項(xiàng)及責(zé)任人2.綜合管理部代表總經(jīng)理按“待辦事項(xiàng)及責(zé)任人”跟蹤執(zhí)行/完成悄況第二條資金管理例會(huì)會(huì)議目的制訂/調(diào)整公司在融資、資金分配與使用等方而的政策，審批年度的資金預(yù)算計(jì) 劃（年度會(huì)議），討論審批預(yù)算外緊急融資與信用額度增加申請(qǐng)（季度或緊急會(huì)議）參加人員總經(jīng)理、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部相關(guān)人員會(huì)議時(shí)間季度會(huì)議：每年四、七、十月上句，2小時(shí)左右年度會(huì)議：每年一月上旬，3小時(shí)左右會(huì)議議程1.財(cái)務(wù)總監(jiān)主持本次會(huì)議議程2.征詢需討論的臨時(shí)重大資金問題3.討論來自年度財(cái)務(wù)預(yù)算的資金預(yù)算，達(dá)成共識(shí)（年度會(huì)議）4.討論上季度資金使用情

6、況，修正木/下季度資金預(yù)算和分配（季度會(huì)議）5.討論、審批單項(xiàng)重大投融資方案6.討論、審批預(yù)算外緊急融資和信用額度增加申請(qǐng)（緊急會(huì)議）會(huì)議規(guī)則1.對(duì)資金和信用額度的要求以實(shí)際情況和業(yè)務(wù)要求為基礎(chǔ)，額外需求冇充足 的理由2以公司大局為重需提前準(zhǔn)備的 資料1.財(cái)務(wù)資產(chǎn)部準(zhǔn)備的資金使用匯總表和其他報(bào)表2財(cái)務(wù)資產(chǎn)部準(zhǔn)備各部門資金盂求量定額預(yù)算表和調(diào)整表3.重人項(xiàng)目框架協(xié)議草案4.除緊急會(huì)議外，例會(huì)所需資料由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部匯總編印，捉前一天分發(fā)給與 會(huì)人員輸岀結(jié)果kbsw-bg-hy004資金管理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板會(huì)后后續(xù)活動(dòng)1.財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)會(huì)議結(jié)果籌集調(diào)度資金2.根據(jù)情況需耍，由投資發(fā)展部展開專項(xiàng)調(diào)研審計(jì)

7、第三條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算質(zhì)詢會(huì)會(huì)議目的為公司最重要的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，根據(jù)公司年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/財(cái)務(wù)目標(biāo)，對(duì)各部 門的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見，確保經(jīng)營(yíng)冃標(biāo)切實(shí)口j 行參加人員董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、.各部門負(fù)責(zé)人、資料文秘會(huì)議時(shí)間每年1二刀中旬，全天會(huì)議議程1.董事長(zhǎng)回顧本年度公司經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)，介紹公司總體戰(zhàn)略方向及下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/財(cái)務(wù)目標(biāo)期望(0.5h/lh)2.總經(jīng)理介紹公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及總體財(cái)務(wù)目標(biāo)并向各部門初步分解(lh)3.副總經(jīng)理主持，各部門呈報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，接受與會(huì)人員質(zhì)詢(2h)4.總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，明確各子公司需修

8、改的耍點(diǎn)及時(shí)間表(lh)5.董事長(zhǎng)總結(jié)/宣布閉會(huì)(0.5h/lh)會(huì)議規(guī)則1.各部門的呈報(bào)資料、圖表一律用投影形式，按要求格式不超過1()頁(yè)2.質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)事不對(duì)人3.與會(huì)人員對(duì)各部門均有質(zhì)詢權(quán)，董事長(zhǎng)對(duì)調(diào)整修正要求有終決權(quán)需提前準(zhǔn)備的 資料1.總經(jīng)理提前一個(gè)刀下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求，總體財(cái)務(wù)冃標(biāo)分解預(yù) 案2.各部門三周內(nèi)各自組織編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算，并與公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合管 理部溝通協(xié)商3.綜合管理部匯總編印后，提前一周分發(fā)給與會(huì)人員輸岀結(jié)果kbsw-bg-hy006年度經(jīng)營(yíng)質(zhì)詢會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板會(huì)后后續(xù)活動(dòng)1.綜合管理部三個(gè)工作h內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議上關(guān)于各部門

9、修改要點(diǎn)，規(guī)劃完 成時(shí)間表2.各部門一周內(nèi)修改完善，綜合管理部跟蹤進(jìn)度，總經(jīng)理審核，提交董事長(zhǎng) 最終審批第四條季度業(yè)績(jī)考核與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)會(huì)議目的對(duì)各部門的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行惜況進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見，以確保各 部門的經(jīng)營(yíng)冃標(biāo)冇相當(dāng)?shù)母叨葍袑?shí)際可行，并盡可能保證公司總體經(jīng)營(yíng)冃標(biāo)/財(cái) 務(wù)口標(biāo)實(shí)現(xiàn)，制定下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃參加人員總經(jīng)理、副總經(jīng)理、.各部門負(fù)責(zé)人、資料文秘會(huì)議時(shí)間季度會(huì)議：每年四、七、十月上旬，2小吋左右 年度業(yè)務(wù)考核：每年一月中旬，4小時(shí)左右會(huì)議議程1.董事長(zhǎng)回顧集團(tuán)上季度經(jīng)營(yíng)整體態(tài)勢(shì)（0.5h）2.總經(jīng)理介紹集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況（0.5h）3.財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

10、及財(cái)務(wù)分析報(bào)告（0.5h）4.副總經(jīng)理主持，各部門呈報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算、績(jī)效合約上季度完成情況及本季度計(jì)劃安排，明確改進(jìn)方向，接受與會(huì)人員質(zhì)詢（2h ）5.董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言，總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需要解決的問題，明確改進(jìn)f1標(biāo)。（0.5h）6.總經(jīng)理宣布閉會(huì)會(huì)議規(guī)則1.各部門對(duì)差距的認(rèn)識(shí)及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)圖表（不超過五頁(yè)）2.出于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題/解決問題的工作思路，而不是尋找借口和踢皮球3.為會(huì)人員對(duì)各部門均有質(zhì)詢權(quán)，董事長(zhǎng)對(duì)調(diào)整修正要求有終決權(quán)需提前準(zhǔn)備的 資料1.各部門提前一周作出對(duì)口己的計(jì)劃完成情況的差距分析和解決的擬用舉措，并就木季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算、績(jī)效合約編制計(jì)劃預(yù)案2.

11、綜介管理部在會(huì)前三天對(duì)本季度計(jì)劃完成悄況做出差距分析并找出主要疑 點(diǎn)；匯總編印后，提前一夭分發(fā)給與會(huì)人員輸出結(jié)果kbsw-bg-hy007季度業(yè)績(jī)考核會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板會(huì)后后續(xù)活動(dòng)1.綜合管理部總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果、會(huì)議責(zé)成解決事項(xiàng)和負(fù)責(zé)人2.綜合管理部跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)向總經(jīng)理及有關(guān)部門通報(bào)3.綜合管理部統(tǒng)計(jì)、記錄考核結(jié)果第五條月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)會(huì)議目的對(duì)各部門的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見，以確保各 部門的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有和肖的高度且實(shí)際可行，并盡可能保證公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)/財(cái) 務(wù)冃標(biāo)實(shí)現(xiàn)參加人員總經(jīng)理、副總經(jīng)理、.各部門負(fù)責(zé)人、資料文秘會(huì)議時(shí)間每月上旬，2小時(shí)左右會(huì)議議程1.總經(jīng)理介紹公司總體經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與上刀計(jì)劃完成情況2.與會(huì)人員討論質(zhì)詢，主要關(guān)注公司層面的重大事項(xiàng)或經(jīng)營(yíng)偏差較大的部門3.總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言，總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需要解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo)。會(huì)議規(guī)則1.出于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題/解決問題的工作思路，而不是尋找借口和踢皮球2.重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營(yíng)偏離冃標(biāo)嚴(yán)重的業(yè)務(wù)3.有針對(duì)性研討一個(gè)或數(shù)個(gè)經(jīng)營(yíng)專題4.與會(huì)人員對(duì)各部門均冇質(zhì)詢權(quán)，總經(jīng)理對(duì)調(diào)整修正要求冇終決權(quán)需提前準(zhǔn)備的 資料1.各部門每月5 fi前以書面形