1、xx保險支公司反洗錢工作計劃 年我公司堅決貫徹落實州公司關于反洗錢工作的要求，在反洗錢工作要堅持以風險為本的原則，以反洗錢法律法規、監管規定和公司規章制度為依據，加強組織領導，強化制度執行，加大反洗錢工作自查自糾的力度，加強對反洗錢薄弱環節的監督檢查和缺陷整改，不斷提高公司的反洗錢工作水平，有效防范洗錢風險。以下是我公司對年反洗錢工作的工作計劃：1、 進一步提高對反洗錢工作重要性的認識當前，洗錢犯罪和恐怖融資活動犯罪呈現多發態勢，犯罪分子洗錢意識越來越強，洗錢手段愈趨復雜化，保險金融機構面臨的被動洗錢風險將會越來越大。做好反洗錢工作對于預防和打擊各種犯罪，維護正常的金融秩序，確保經濟、社會的穩

2、定，防范公司的經營風險具有十分重要的意義。這既是我們應當履行的社會責任和法定義務，也是公司強化管理防范風險的客觀需要。對此，我公司在今年的反洗錢工作中要不斷深化對反洗錢工作重要性、緊迫性的認識，增強做好反洗錢工作的責任感和使命感，高度重視反洗錢工作，在日常工作中切實履行反洗錢的義務。2、 深入開展反洗錢的培訓宣導一是利用晨會、夕會、各項培訓、工作會議等機會，采取各種形式深入開展反洗錢知識、反洗錢法律法規和監管規定的宣傳，認真組織開展反洗錢宣傳月活動，普及反洗錢知識，提升公司廣大員工、保險代理人和社會公眾的反洗錢意識。二是認真執行公司反洗錢培訓制度，組織開展在公司內部經理室、部門負責人、反洗錢崗

3、人員以及其他反洗錢相關人員的專題培訓，有針對性地組織對全員的反洗錢培訓，對代理人開展反洗錢培訓和宣導。三是組織公司有關部門和人員積極參加人民銀行、保險監管部門以及上級公司舉辦的反洗錢宣傳培訓活動。3、 強化反洗錢監管規定和公司反洗錢內控制度的執行力在今后的工作中，一方面需要根據反洗錢的監管要求和工作需要進一步完善公司系統的反洗錢內控制度，確保反洗錢內控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最關鍵的就是要采取積極有效的措施強化對反洗錢法律法規、監管政策和公司反洗錢內控制度的執行力。 通過宣導進一步提升反洗錢有關人員的執行意識，通過強化培訓不斷提升反洗錢相關人員的執行技能，通過明確分工落實有關部

4、門和人員的執行責任，通過加強監督檢查和考核獎懲確保反洗錢制度執行的效果。通過進一步強化對公司反洗錢監管規定和公司內控制度的執行力，確保反洗錢各項工作落到實處，切實履行反洗錢義務。4、 切實做好反洗錢日常工作一是認真做好客戶身份識別和重新識別工作，并按照規定保存客戶身份資料及交易信息，保證客戶身份識別和重新識別無遺漏，客戶身份資料及交易信息保存準確、完整、符合要求。二是認真學習貫徹人民銀行成都分行關于轉發的通知和總公司制定下發的可疑交易識別指引，按照“風險為本”的原則，深入研究可疑交易識別規律，認真開展可疑交易的分析、識別、審核登記和報告等工作，重點關注業務過程中的重大洗錢風險，特別是大額現金收支業務、提前退保、第三方支付以及返還型業務，不斷提高可疑交易分析識別的有效性。三是按照反洗錢監管規定和總公司的要求，認真做好反洗錢非現場監管報表、報告的報送工作，確保工作的質量和時效。5、 加強與反洗錢監管部門的聯系和溝通一是主動加強與當地人民銀行的聯系和溝通，匯報公司反洗錢工作的開展情況，爭取監管部門對公司反洗錢工作的支持和幫助，并及時了解和掌握人民銀行反洗錢監管思路和監管重點，抓好有關工作的落實。二是認真配合監管部門對公司開展的反洗錢現場檢查和審計，及時對檢查和審計發現問題進行整改，按時向監管機構和省公司報送整改工作報告。三