1、泓域咨詢 /南昌室內通風系統產品項目投資計劃書目錄第一章 背景及必要性4一、 行業周期性、地域性和季節性4二、 行業需求及市場容量4三、 行業面臨的機遇和挑戰9第二章 市場預測12一、 行業技術水平及特點12二、 行業技術水平及特點13第三章 公司基本情況15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優勢16四、 公司主要財務數據17五、 核心人員介紹18六、 經營宗旨20七、 公司發展規劃20第四章 產品方案與建設規劃22一、 建設規模及主要建設內容22二、 產品規劃方案及生產綱領22第五章 建筑技術分析24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標2

2、5第六章 法人治理結構27一、 股東權利及義務27二、 董事30三、 高級管理人員35四、 監事38第七章 運營模式分析40一、 公司經營宗旨40二、 公司的目標、主要職責40三、 各部門職責及權限41四、 財務會計制度45第八章 原輔材料分析52一、 項目建設期原輔材料供應情況52二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理52第九章 勞動安全生產54一、 編制依據54二、 防范措施56三、 預期效果評價62第十章 組織架構分析63一、 人力資源配置63二、 員工技能培訓63第十一章 技術方案分析66一、 企業技術研發分析66二、 項目技術工藝分析68三、 質量管理69四、 項目技術流程70五、

3、設備選型方案71第十二章 項目招標、投標分析73一、 項目招標依據73二、 項目招標范圍73三、 招標要求73四、 招標組織方式74五、 招標信息發布74第十三章 項目綜合評價75第十四章 附表附錄77本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 背景及必要性一、 行業周期性、地域性和季節性1、行業周期性室內通風系統產品的應用領域廣泛，行業沒有明顯的周期性，但會隨社會整體經濟情況的周期性變化而產生一定的波動。2、區域性現階段我國室內通風系統行業整體集中度不高，主要生產廠商位于珠三角、長三角地區，這些地區配套設施

4、齊備，供應商資源豐富，物流體系發達，區域內競爭企業較多。從銷售區域結構來看，我國華南、華東地區氣候相對炎熱、多雨、潮濕，當地居民對室內通風系統產品在換氣、除霉、除濕方面有更多訴求，同時區域整體經濟水平和居民消費能力較高，因而成為主要銷售市場。華北地區受空氣污染和霧霾天氣的影響較為突出，當地居民對空氣凈化功能需求較為強烈，亦有廣闊的市場空間。3、季節性室內通風系統產品主要附著于建筑物，春節期間受建筑施工暫停等因素的影響，產品銷量減少，第一季度通常表現為行業淡季。二、 行業需求及市場容量隨著現代社會的進步與發展，人類大部分活動都可在室內進行，室內空氣質量也成為直接關系人們身體健康及生活質量的關鍵因

5、素。相較于從源頭控制污染物的產生，通風換氣是一種簡單、經濟、有效的改善空氣質量的方法。室內實現通風換氣主要依靠自然通風與機械通風，自然通風是通過建筑物內外空氣密度差造成的熱壓或室外大氣運動造成的風壓來促使空氣自然流動；而機械通風是通過機械裝置的運轉所提供的風壓驅使空氣流動。出于室外噪音、灰塵、蚊蟲與大氣污染等因素的限制以及能耗、安全、通風效率等方面的考慮，自然通風遠遠無法滿足辦公樓宇、公寓住宅、大型商超、工業廠房等的通風需求，機械通風裝置已經成為現代建筑必不可少的配套設施，以新風系統產品為代表的室內通風系統產品市場空間非常廣闊。室內通風系統產品廣泛應用于國民經濟各個領域，如民用住宅、市政基建、

6、商業場所、工業廠房等，這些應用領域的持續發展推動了室內通風系統產品需求的不斷增長。1、新建及存量房屋裝修房屋住宅面積增加帶來的行業市場擴容主要來源于新建房屋及存量房屋的裝修。近年來我國行業取得了快速發展，為抑制投機需求、促進行業健康平穩運行，國家陸續出臺了一系列房地產市場宏觀調控政策，但受我國人口增長、二胎政策推出、城鎮化進程加快等因素的影響，在一定期間內住宅剛性需求和改善需求仍然存在，住宅商品房銷售面積近年持續擴大。同時，居民對居住環境舒適度要求也在不斷升級，新房全裝修比例在持續提高，建筑業發展十三五規劃中提出到2020年城鎮綠色建筑占新建建筑比重達到50%，新開工全裝修成品住宅面積達到30

7、%。這些因素帶動了新建房屋裝修需求，為室內通風系統行業的擴容創造了良好的市場環境。此外，存量房裝修需求也是推動行業增長的重要因素。居民家庭室內設施逐年損耗陳舊，且隨著居民可支配收入的增加，其對于居住條件的需求也已由基本需求向風格化、舒適化、個性化需求升級，相應的翻新、裝修、裝飾需求逐步釋放，給室內通風行業的持續增長帶來了重要支撐和推動力。2、城市軌道交通建設截至2019年底，中國大陸地區共有40個城市開通城市軌道交通（以下簡稱城軌交通）運營線路208條，運營線路總長度6,736.20公里。擁有4條及以上運營線路且換乘站3座及以上、實現網絡化運營的城市19個，占已開通城軌交通運營城市總數的47.

8、5%。進入“十三五”四年來，累計新增運營線路長度為3,118.20公里，年均新增運營線路長度779.60公里。據中國城市軌道交通協會統計，2019年大陸地區共完成城軌交通建設投資5,958.90億元，同比增長8.9%，在建線路總長6,902.50公里，可研批復投資額累計46,430.30億元。截至2019年底，共有65個城市的城軌交通線網規劃獲批（含地方政府批復的21個城市），其中，城軌交通線網建設規劃在實施的城市共計63個，在實施的建設規劃線路總長7,339.40公里。規劃、在建線路規模穩步增長，年度完成建設投資額創歷史新高。大量在建與擬建的軌道交通車站及換乘站點工程都將交通運行中載客量大、

9、人群密集的因素作為建筑規劃要點，需要設計相應的通風裝置以滿足站內對于通風換氣的要求。3、商場超市等零售渠道發展在電商購物平臺迅速發展的背景下，我國商場超市等各零售綜合體發展受到一定的影響，但隨著電商線上與線下融合發展及各新零售模式的出現，線下實體店仍保持了平穩增長。根據國家統計局數據，2018年底全國零售門店數量近21萬家，營業面積達14,805.86萬平方米，對室內通風系統產品的需求量較大。4、住宿餐飲行業發展我國住宿餐飲行業多年來保持較為穩定的增長。根據國家統計局數據，全國住宿業營業額自2014年的3,535.20億元增長到2018年的4,059.70億元，2018年住宿業客房數達394.

10、80萬間，床位數達637.30萬位。住宿和餐飲業的餐飲營業面積2018年達10,283.30萬平方米。國家市場監管總局2018年發布餐飲服務食品安全操作規范，對于餐飲服務過程中的風幕機使用提出規范要求，在部分地區安裝風幕機是餐廳等營業場所辦理食品衛生許可證的建議條件。且隨著居民生活水平的提升，消費者對住宿餐飲業的通風環境質量、衛生管理的關注度也有所提升，催生了酒店、餐廳的裝修改造需求，推動了室內通風系統行業的發展。5、工業廠房現代化升級我國現在正處于制造業升級的重要階段，“中國制造2025”提出了“創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優化、人才為本”的基本方針。制造業升級轉型的過程將催生大量工業

11、建筑的更新換代需求，現代工廠的規范化、人性化設計將更多考慮通風換氣的需求，也會進一步推動室內通風系統市場的擴容。6、醫院學校通風需求突出在醫院、學校等對于通風需求較為突出的場所，新風系統的應用具有廣闊的市場空間。醫院是對通風要求非常高的公共建筑之一，通風系統設備在現代醫院建筑中發揮重要作用，對清除異味、減少病菌傳播、提升室內空氣質量、促進病人康復等有著重要的意義。應用于醫院的專業新風設備能夠通過科學的氣流組織方案、高效的進排風系統設置及潔凈過濾技術，使空氣沿固定路徑流動，有效避免交叉感染。校園環境安全歷來得到社會各界的高度重視，隨著公眾對于新風設備產品認知度的提升以及城鎮居民生活質量的提高，近

12、年來“新風系統進校園”逐漸受到關注，越來越多的學校開始采購安裝新風設備，提升校園空氣質量、保障學生身體健康。三、 行業面臨的機遇和挑戰1、面臨的機遇（1）城鎮化水平不斷提高數據顯示，2017年末，我國城鎮常住人口已經達到8.1億人，比1978年末增加6.4億人，年均增加1,644萬人；常住人口城鎮化率達到58.52%，比1978年末提高40.6%，年均提高1.04個百分點。城鎮化率的提升意味著大量基礎設施、商業、工業建筑及住宅建設面積的增加，促進相配套的室內通風系統產品市場的穩步發展。（2）國家政策支持近年來社會對“綠色建筑”的關注度有所上升，國家陸續出臺了相關產業指導政策，促進建筑朝節能、高

13、效、智能方向發展。以熱回收新風裝置、風幕機為代表的室內通風系統產品對于降低建筑能耗、推動建筑產業升級具有重要意義，在國家政策的支持鼓勵下，行業將獲得長遠的發展動力。（3）公眾對空氣質量的關注及產品更新換代需求隨著我國居民可支配收入的增長及消費理念的升級，公眾對于室內環境的要求更高，不再僅限于舒適的溫度，更關注通風情況、空氣質量對人體健康及生活品質帶來的影響，新風系統產品的普及率將更高，同時對產品的降噪、節能、外觀設計等方面將給予更多的關注，產品相應的升級換代需求將促使市場進一步擴容。2020年初新型冠狀病毒感染肺炎疫情爆發，本次疫情具有影響范圍大、持續時間長的特點，客觀上對室內通風能力提出了更

14、高的要求，短期內會帶動新風類產品的需求；長期來看，疫情顯著提升了公眾對于室內通風、新風類產品的重視度，行業規模后續有望持續提升。2、面臨的挑戰（1）行業標準不夠完善室內通風系統行業在我國起步較晚，目前仍處于成長階段，且由于行業下游應用領域廣泛，產品品類較多，尚未形成統一的行業標準。雖然近年來國家加快了對室內通風系統產品各項術語定義、性能指標、安裝規范等方面標準的制定與發布，但行業現階段標準化程度與國外發達國家相比仍然不高，相關標準正在進一步完善以促進行業向更加正規專業的方向發展。（2）產品普及率較低，用戶認知程度不足我國現階段新風系統產品的普及率遠低于發達國家，多數用戶雖然有改進室內空氣質量的

15、訴求，但對產品缺乏深入認知，難以自主選擇適合的新風系統產品，且易混淆空氣凈化器等空氣內循環產品的凈化功能與新風系統產品的空氣置換功能，亦較少認識到新風系統在與空調系統配套使用時的節能環保功效，這在一定程度上制約了行業快速發展。（3）房地產調控短期內影響行業增長水平室內通風系統產品涉及墻面、管道或吊頂安裝，屬于建筑物配套設備，行業下游客戶主要為房地產開發商、建筑施工單位、安裝公司以及零售用戶等，受新建建筑物配置因素和更新換代需求的影響，與房地產市場存在一定的關聯性。近年來為確保房地產市場的有序發展和國民經濟長期健康穩定運行，國家出臺了一系列房地產市場宏觀調控政策，短期內可能影響房地產開發商的投資

16、速度以及用戶的短期購房裝修需求，給室內通風系統行業的增速帶來一定影響。第二章 市場預測一、 行業技術水平及特點室內通風系統是用于輸送氣體的機械，它是把原動機的機械能轉變為氣體能量的一種機械，產品的通用構件主要有電機、葉輪、葉輪流道和控制系統等，屬于制造業中較為常見的部件，理論技術相對成熟，目前發展起來的CFD計算機模擬技術，在設計初期通過理論和新方法的應用縮短開發周期，減少降低開發試驗成本，對通風產品系統的內流進行仿真的數值實驗研究，為清楚認識風機內部的流動狀態提供直觀的結果，為葉輪流道和葉輪的優化設計提供依據，并結合外部性能的測試，實現風機系統內部性能和外部性能良好的統一。產品的結構設計需要

17、考慮諸多因素，行業內的研發方向為通過結合電機的性能和葉輪、葉輪流道的合理選配研究，并針對不同的使用場景，在風壓、風量和靜音效果之間取得平衡，同時通過研發搭載熱交換芯體、過濾裝置，實現高效、節能、環保、降噪、凈化等目的，業內僅少數大型生產廠商具備靈活、成熟的產品設計和生產能力。隨著互聯網、物聯網技術的快速發展，室內通風產品的智能化設計亦為行業的研發方向之一，通過遠程APP控制、人體紅外感應控制、語音控制、樓宇集中控制、無線射頻控制等方式實現產品智能化。隨著通風系統越來越為大眾消費者熟知，消費者對室內空氣環境愈發重視，也激活了市場需求和消費升級，工業設計（外觀設計）成為品牌方吸引消費者購買、提升產

18、品價值的重要手段。工業設計的核心就是創新，它所追求的是從使用方式、材料、生產、組裝、用戶體驗、服務方式、外觀等多個方面不斷創新，并更好地為人服務，從而提升產品價值和競爭力；好的工業設計更是企業與市場的橋梁，一方面將生產和技術轉化為適合市場需求的產品，一方面將市場信息反饋到企業，促進企業的發展，實現工業設計與企業發展共生共贏。二、 行業技術水平及特點室內通風系統是用于輸送氣體的機械，它是把原動機的機械能轉變為氣體能量的一種機械，產品的通用構件主要有電機、葉輪、葉輪流道和控制系統等，屬于制造業中較為常見的部件，理論技術相對成熟，目前發展起來的CFD計算機模擬技術，在設計初期通過理論和新方法的應用縮

19、短開發周期，減少降低開發試驗成本，對通風產品系統的內流進行仿真的數值實驗研究，為清楚認識風機內部的流動狀態提供直觀的結果，為葉輪流道和葉輪的優化設計提供依據，并結合外部性能的測試，實現風機系統內部性能和外部性能良好的統一。產品的結構設計需要考慮諸多因素，行業內的研發方向為通過結合電機的性能和葉輪、葉輪流道的合理選配研究，并針對不同的使用場景，在風壓、風量和靜音效果之間取得平衡，同時通過研發搭載熱交換芯體、過濾裝置，實現高效、節能、環保、降噪、凈化等目的，業內僅少數大型生產廠商具備靈活、成熟的產品設計和生產能力。隨著互聯網、物聯網技術的快速發展，室內通風產品的智能化設計亦為行業的研發方向之一，通

20、過遠程APP控制、人體紅外感應控制、語音控制、樓宇集中控制、無線射頻控制等方式實現產品智能化。隨著通風系統越來越為大眾消費者熟知，消費者對室內空氣環境愈發重視，也激活了市場需求和消費升級，工業設計（外觀設計）成為品牌方吸引消費者購買、提升產品價值的重要手段。工業設計的核心就是創新，它所追求的是從使用方式、材料、生產、組裝、用戶體驗、服務方式、外觀等多個方面不斷創新，并更好地為人服務，從而提升產品價值和競爭力；好的工業設計更是企業與市場的橋梁，一方面將生產和技術轉化為適合市場需求的產品，一方面將市場信息反饋到企業，促進企業的發展，實現工業設計與企業發展共生共贏。第三章 公司基本情況一、 公司基本

21、信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：呂xx3、注冊資本：740萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2016-7-37、營業期限：2016-7-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事室內通風系統產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的

22、經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的

23、始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更

24、符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額20156.5016125.2015117.38負債總額11390.579112.468542.93股東權益合計8765.937012.746574.45表格題

25、目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入36986.3229589.0627739.74營業利潤8857.807086.246643.35利潤總額8142.716514.176107.03凈利潤6107.034763.484397.06歸屬于母公司所有者的凈利潤6107.034763.484397.06五、 核心人員介紹1、呂xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高

26、級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、許xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、金xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司

27、執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、楊xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董

28、事。8、蔡xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。六、 經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（

29、二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業

30、結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第四章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積65333.00（折合約98.00畝），預計場區規劃總建筑面積113210.14。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套室內通風系統產品，預計年營業收入76400.00萬元。二、 產品規劃方

31、案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。2020年初新型冠狀病毒感染肺炎疫情爆發，本次疫情具有影響范圍大、持續時間長的特點，客觀上對室內通風能力提出了更高的要求，短期內會帶動新風類產品的需求；長期來看，疫情顯著提升了公眾對于室內通風、新風類產品的重視度，行業規模后續有望持續提升。表格題目產品規

32、劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1室內通風系統產品套xx2室內通風系統產品套xx3室內通風系統產品套xx4.套5.套6.套合計xxx76400.00第五章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布

33、置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積113210.14，其中：生產工程72193.10，倉儲工程17517.60，行政辦公及生活服務設施12606.80，公共工程10892.64。表格題目建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程20109.5072193.109300.711.11#生產車間60

34、32.8521657.932790.211.22#生產車間5027.3818048.282325.181.33#生產車間4826.2817326.342232.171.44#生產車間4222.9915160.551953.152倉儲工程8937.5517517.601800.022.11#倉庫2681.265255.28540.012.22#倉庫2234.394379.40450.002.33#倉庫2145.014204.22432.002.44#倉庫1876.893678.70378.003辦公生活配套2599.3412606.801991.423.1行政辦公樓1689.578194.421

35、294.423.2宿舍及食堂909.774412.38697.004公共工程5585.9710892.641009.30輔助用房等5綠化工程9813.02169.37綠化率15.02%6其他工程18280.1782.707合計65333.00113210.1414353.52第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者

36、委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按

37、照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起

38、訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和

39、股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利

40、用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司

41、內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。公司董事會設立審計委員會，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委

42、員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規及有關主管機構的要求制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、

43、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產等事項在同一會計年度內累計將達到或超過公司最近一期經審計的凈資產值的50%的項目，應由董事會審議后報經股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5

44、）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。（7）董事會按照謹慎授權原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產事項（公司資產抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經審計的凈資產值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后

45、10日內，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監事，但在特殊或緊急情況下以現場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數通過并經全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關

46、聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出決議可采取填寫表決票的書面表決方式或舉手表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、傳簽董事會決議草案、電話或視頻會議等方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。14、董事會會議，應當由董事本人親自出席。董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項發表明確意見。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內

47、行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。15、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會秘書應對會議所議事項認真組織記錄和整理，會議記錄應完整、真實。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書妥善保存，保存期限為十年。三、 高級管理人員1、公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據需要設副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關

48、于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（

49、9）本章程或董事會授予的其他職權?？偛昧邢聲h。6、總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性?？偛脩覍崍绦泄蓶|大會和董事會的決議。在行使職權時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權范圍?？偛靡蚬什荒苈男新殭鄷r，董事會應授權一名副總裁代總裁履行職權。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。9、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召

50、開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規定。11、副總裁由總裁提名，董事會聘任或解聘；副總裁對總裁負責，行使下列職權：（1）按照工作分工組織實施公司年度經營計劃和投資方案，并向總裁報告工作；（2）擬訂分管工作的基本管理制度；（3）擬訂分管工作的具體規章；（4）總裁授予的其他職權。12、公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，公司監事不得兼任。公司聘請的會計師事務所的注冊會計

51、師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。13、董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。14、公司高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者

52、監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第七章 運營模式分析一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多

53、的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為

54、導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、室內通風系統產品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和室內通風系統產品行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內室內通風系統產品行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下

55、，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時

56、報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3