1、集團會議管理制度 、目的 規集團公司各類會議的準備、召集、決議、記錄、執行、歸檔等工作，提升會議效率， 切實解決問題，有效推進各項工作開展。 二、適用圍 本制度適用于集團各公司召開的各類會議。 三、會議分類 （一）固定例會：經營分析會、月/周公司例會、月/周部門例會、月/周系統例會、早晚 班會等。 （二）不固定會議：董事長會議、專題會、臨時處理究發事件的會議等。 四、會議管理責任部門 集團辦公室、各公司辦公室（地產公司為計劃運營部）。 五、會議管理要求 （一）主持人要求 1、主持人一般為會議的主講人： 2、會前明確會議主題（原文：開會目的）、會議議程、時間安排等： 3、控制會議進程和時間，按照

2、議程進行，減少與議題無關的爭辯和討論； 4、正確討論總結容，達成會議目標，形成決議方案。 （二）參會者要求 1、會前了解會議主題，做出建議準備，提出本部門問題： 2、會中發言，要求思路明確言簡意賅，直奔主題； 3、做好會議記錄：公司重要決議及本部門具體工作指示。 （三）會議要求 1、會議原則：議題明確，決議明確，有記錄，有落實，有反饋，高效務實。 2、會議記錄：會議紀要應在第二天提報董事長，要求有明確的會議時間、容及決議等。 3、規定：會議中涉及公司信息，因事先限定參會人員，要求參會人員嚴禁對外傳播會議 容及公司信息； 4、會議時長：提高效率，嚴禁拖沓，開無效會議，會議一般不超過2小時。 4、

3、會議通知要求： （1）發布會議通知，應明確告知參會人員相關參會信息，包括會議議題、議程、時間、 地點、參與人員、參會需準備資料或發言等，并確認通知到位。 （2）會議通知期一般應提前一天以上，通知對象為參會人員、會務服務提供部門。 六、會議召開流程 （一）會前準備 1、明確會議要求及主題，確認會議時間、地點、參加人員 2、通知參會人員，做好相關參會準備 3、做好會議日程安排及資料準備 4、做好會場、設備、資料、簽到、會議記錄等相關準備 5、會議前一天再次提醒參會人員參會信息 （二）會中管理 1、提出問題 2、討論解決辦法 3、形成決策 4、確定任務目標/責任人/完成時限 5、形成會議記錄提報/歸

4、檔 6、工作執行/跟進+反饋 （三）會后管理 1、除早晚班會外，其他會議均需整理會議紀要，重要會議需留存會議錄音或視頻； 2、會議紀要經會議主持人審核后，須經集團辦公室報送董事長審閱，同時發與相關參會 人員； 3、會議紀要提交時間：12: 00之前結束的會議，會議紀要應在次日8: 30前提報集團： 12: 00之后完成的會議，會議紀要應在次日13: 30前提報集團；特殊情況需經集團辦公 室請示確認后另行約定會議紀要提交時間； 4、會議管理責任部門跟蹤監督會后工作的落實情況，重點工作應按照會議決議按期向董 事長匯報，并于集團辦公室備案。 七、會場紀律 （一）與會人員參加會議時應帶記錄本、筆及會議

5、相關資料，并提前做好發言準備； （二）與會人員應提前10分鐘到達會場完成簽到，做好會議準備； （三）會議期間應將手機關機或調為振動、靜音狀態； （四）會議期間禁止吸煙： （五）會議期間禁止接聽，如遇緊急來電時，應經得主持人同意后離場接聽； （六）與會人員遇突發事件急需離場處理時，應知會主持人同意。 八、罰則 （一）會場紀律 1、公司會議無故遲到罰款100元/次； 2、制度第七條所述其他會場紀律，影響會議正常進行的給予500元/次罰款； 3、無故缺席會議者給予500元/次罰款（上述額度是否董事長示意過？）： 4、以上行為第二次處罰翻倍，第三次辭退； （二）會議管理 1、會議準備不充分，致使會議無

6、效、冗長、無結果等，責任人罰款200; 2、會議紀要未能及時報董事長審閱，會議責任部門負責人罰款500元/次； 3、會議紀要提報后集團辦公室未能及時傳送董事長審閱，集團辦公室負責人罰款500 元/次： 4、未能按時完成會議決議的行動計劃，責任人處罰300/項，監督人處罰100/項，特殊 情況需另行請示。 （三）規定： 參會人員對外傳播公司會議及秘密信息者，視情節嚴重及給公司帶來損失程度，給予當 爭人20005000元/人處罰，并保留追究相關法律責任的權利。 九、附則 （一）本制度由集團辦公室負責解釋。 （二）本制度由董事長批準后生效，自頒布之日起執行，原相關制度同時廢止。 （三）相關表單 附件

7、1、會議通知單 附件2、會議簽到表 附件3、會議紀要模板 附件4、會議決議跟進表 附件1: 會議通知 會議主題 時間 地點 主持人 記錄人 主要目標 主要容 及議程 參會人員 知會人員 會議說明 1.請各參會人員準時參會： 2相關會議資料于XXXX前提報至運營部； 3請參會人根據會議通知做好準備，重點匯報需協調事項，并對相關事宜提出問題或出具解決方 案； 4請XXXX部列席會議; 5.請辦公室做好會議服務工作。 word. 附件2: 會議簽到表 會議主題 日期 時 間 主持人 記錄人 會議地點 序號 參加人員 簽字確認 備注 序號 參加人員 簽字確認 備注 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 31 11 32 12 33 13 34 14 35 15 36 16 37 17 38 18 39 19 40 20 41 21 42 此次