目錄

第一章通用制度〃1

考核人行為規范制度〃1

中層干部勞動紀律管理制度〃1

勞動紀律管理制度〃2

禁煙管理制度〃5

5s管理考核制度〃6

第二章行政制度〃8

會議管理制度〃8

綠化管護管理制度〃9

私車公用報銷管理制度〃13

秘書工作管理制度〃14

轎車管理制度〃15

第三章人事管理制度〃18

員工的招聘制度//18

考勤、請假制度〃20

培訓制度〃21

薪酬制度//21

員工福利管理制度〃23

第四章安全管理制度//29

隱患排查治理制度〃29

現場安全管理制度〃30

設備檢維修安全管理制度〃32

能源介質安全管理制度〃32

安全管理連帶責任考核辦法〃33

第五章環保管理制度//35

環保設施管理制度〃35

無組織管理制度〃36

危廢、固廢管理制度〃37

集團公司垃圾分揀運輸管理制度〃49

環保管理連帶責任考核辦法〃50

第六章生產管理制度//51

生產匯報管理制度〃51

生產數據管理制度〃52

1

生產調度系統指令制度//52

生產早調會管理制度〃53

鐵水組織管理制度〃53

鋼坯熱送管理制度〃55

計劃檢修和無計劃檢修的管理制度〃55

生產計劃管理制度〃57

原料庫存管理制度〃57

鐵水罐粘罐處置管理制度〃58

積壓鐵水量的管理制度〃59

關于提高裝卸車速度的管理制度〃59

關于軋材廠氧化皮拉運流程管理制度〃64

鋼坯熱送熱裝的管理規定〃65

第七章設備管理制度〃68

安全用電管理制度〃68

電氣檢修管理制度〃69

電氣安全用具管理制度〃70

保護輸配電線路管理制度〃71

電氣設備點巡檢制度〃71

施工動土作業管理制度〃72

能源介質安全管理制度〃73

煤氣柜管理制度〃74

煤氣防護站管理制度〃75

煤氣柜設備點檢管理制度〃75

煤氣防護站巡檢管理制度〃77

煤氣防護站動火申請管理制度〃77

水系統管理制度〃78

水處理化驗管理制度〃79

供排水方案及管理制度〃81

雨水排水系統運行維護管理制度〃82

流量計管理制度〃83

用水單耗指標管理制度〃84

污水處理廠管理制度〃85

第八章技術管理制度〃87

知識產權管理制度〃91

研發項目管理制度〃92

節能降耗管理制度〃93

2

第九章原料質量管理制度〃94

原燃料抽檢制度〃94

手持機、執法記錄儀管理制度〃95

樣品管理制度〃95

樣品分析及數據制度〃96

原料廠信息傳遞規定〃97

原料廠生產管理制度〃98

原料廠質量管理制度〃101

第十章成品質量管理制度〃103

高爐鐵水質量管理制度〃103

煉鋼質量管理制度〃104

線、棒材質量管理制度〃105

帶鋼質量管理制度〃106

型材質量管理制度〃106

質量異議管理制度〃107

第十一章項目管理制度〃109

日常管理制度//109

土建工程項目施工管理制度〃110

鋼構工程項目施工管理制度〃112

電氣工程項目施工管理制度〃114

施工安全管理規定〃115

施工材料管理制度〃117

零工管理制度〃118

第十二章供應管理制度//119

物流運輸制度〃120

招標管理制度〃121

合同審查管理制度〃122

第十三章銷售管理制度//124

鋼材庫存積壓管理制度〃127

第十四章財務管理制度〃128

原燃料結算制度〃128

銷售結算制度〃129

付款結算制度//130

發票管理制度〃131

財務檔案借閱管理制度//132

個人借款制度〃132

3

發票審核制度〃133

固定資產管理制度〃134

會計工作交接管理制度〃136

融資管理制度〃137

關于項目管理制度的規定〃138

晉南集團往來、發票管理規定〃140

第十五章法務管理制度〃142

附件

附件1檢修計劃申報表〃146

附件2倒閘操作安全管理規定〃147

附件3電氣檢修工作流程〃154

附件4電氣設備維護檢修劃分〃163

附件5電氣設備定期試驗輪換規定〃168

附件6水系統管理工作流程〃170

附件7供排水方案工作流程〃172

附件8產品質量分級標準〃178

附件9不合格品判定及處置流程〃182

附件10質量異議賠償款支付審批流程〃183

附件11費用報銷標準//184

附件12業務招待費報銷標準〃186

附件13財務印章管理制度〃189

附件14會計檔案管理制度〃190

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第一章通用制度

考核人行為規范制度

1.目的

為了更好的監督與管理各單位的制度考核，避免錯誤考核、重復及漏報考

核，特制定本制度。

2.適用范圍

集團公司所有單位的考核人。

3.制度內容

3.1各分廠對所轄區域內所有施工單位、外包的考核，全部上報人事企管處

進行審核，統一由人事企管處進行考核，未經人事企管處審核，私自考核，考

核人承擔所考核全部金額。

3.2集團各職能處室對各分廠、施工單位、外包單位的考核，必須按制度、

有依據并通知被考核單位，出現未按制度、無依據、未通知被考核單位的考核，

考核人承擔所考核全部金額。

3.3被考核事項，考核人必須以圖片或視頻形式通知被考核人，未通知到位,

考核人承擔所考核全部金額。

3.4考核人所考核單位名稱與合同一致且必須從財務賬目中可以扣除，出現

名稱不一致、考核從財務中未能扣除，考核人承擔所考核全部金額。

3.5各單位所制定的制度必須按層級嚴格執行，如未嚴格執行，經人事企管

處或秘書組核實后，按違反制度處罰金額的雙倍處罰考核部門負責人。

中層干部勞動紀律管理制度

L目的

為了更好的監督與規范集團公司中層干部勞動紀律，特制定本制度。

2.適用范圍

職能部門科級（含）、分廠主任以上人員。

3.制度內容

3.1上班期間嚴禁賭博（打麻將、打牌及打電子賭博類游戲），否則處罰責任

人10萬元/次并予以解除勞動關系。非上班期間賭博者處罰5萬元/次，造成重

大影響的，直接移交司法部門處理，并予以解除勞動關系。

3.2工作期間嚴禁飲酒及酒后上崗，發現一次處罰2000元，累計兩次處罰

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5000元，并停職檢查10天，第三次給予辭退（商務接待除外）。

3.3凡利用職務之便（如搬家、過生日、上梁等）違規邀請人員聚餐，若有

違反此規定者，處罰當事人5000元/次。

3.4領導干部上班期間離廠6小時以上，必須向上一級主管領導請假；處級

以上干部必須經總裁批準并到人事企管處備案，說明預計離廠時間、離廠事由，

不請假者處罰1000元/次；兩次不請假離廠的，公司對其作出崗位調整的處罰

（正常的休假時間、正常的下班后時間除外）。

勞動紀律管理制度

1.目的

為進一步規范集團公司員工勞動紀律，提高員工職業素養，特制定本制度。

2.適用范圍

集團公司全體員工（中層干部勞動紀律管理制度已有規定的除外）。

3.制度內容

3.1上班期間所有工作人員需穿著集團統一發放的制式工作服（襯衣工服在

外出公干時穿著）。未穿工作服者處罰1000元/次。

3.2集團員工著裝要整潔、大方、得體，上班期間不得披衣敞懷、卷褲腿、

挽袖子。長袖工作服內配穿的毛衣（衫）、襯衣、秋衣等，下擺不得外露；短

袖工作服內如配穿短袖應以白色為宜，下擺、袖子不得外露。凡違反以上規定

的，處罰相關責任人500元/次。

3.3后勤人員穿工作服時，下身須穿黑色長褲，穿黑色皮鞋或黑色運動鞋,

禁止穿帶有條紋、花紋等裝飾的褲子及鞋子，禁止穿運動褲，禁止穿拖鞋、長

筒靴及鞋跟超過5公分的鞋子，禁止穿著顏色艷麗的鞋襪。凡違反以上規定的，

處罰相關責任人500元/次。

3.4員工要保持儀容整潔，大方得體。男員工不蓄胡須和留長發，不染怪異

發色；女員工的發型以端莊為宜，不染黑色、深棕色以外的怪異發色，不得披

頭散發，不得扎怪異發型；妝容以淡妝為宜，不得濃裝艷抹、留長指甲或做美

甲，金銀或其他飾物的佩戴需簡單得當。凡違反以上規定的，處罰相關責任人

500元/次。

3.5生產一線員工進入生產現場要求佩戴勞保用品（工作服、安全帽、勞保

鞋等），衣服和袖口必須扣好；在特殊崗位作業要佩戴特殊保護用品（指專用工

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作服、防塵口罩、耐酸手套、絕緣鞋等）。女員工辮子、長發必須盤在工作帽內。

凡違反以上規定的，處罰相關責任人500元/次。

3.6集團人事企管處、總裁辦將不定期地對員工著裝和儀容儀表情況進行檢

查。發現違反規定的，嚴格按制度進行處罰。

3.7生產崗位員工上班期間勞保用品（工作服、安全帽、勞保鞋等）要穿戴

齊全，特殊作業崗位要佩戴特殊保護用品（專用工作服、防塵口罩、耐酸手套、

絕緣鞋等）；留長發的女員工工作時應將頭發盤到工作帽內，凡違反以上任何一

條的，處罰責任人500元/項。

3.8員工對來客辦公要禮貌熱情，時刻維護公司形象。凡冷漠推托、態度蠻

橫、掛接電話態度無禮粗暴生硬、內外言行有損公司聲譽，一經舉報屬實處罰

500元/次。

3.9各單位員工在廠區行走時，要求單人單列，靠右行走；上下班列隊由各

車間負責人帶隊行走，檢查員工衣著穿戴，正確佩戴勞保用品，手嚴禁插口袋，統

一靠道路右側行走，衣著保持干凈、嚴禁嘻笑打鬧，行進過程中手中不可攜帶雜

物，行至工作區域或車棚，未整隊和列隊行走的，處罰相關責任單位一把手500元/

人/次；帶隊負責人錄制視頻并發至集團“員工上下班跟蹤落實群”，未發視頻的，

處罰帶隊負責人2000元/次；有弄虛作假行為的，一經查實，處罰責任單位一

把手5000元/次。

3.10未經總裁或副總裁同意，私自帶領外單位人員到車間參觀學習或施工者,

處罰責任人1000元/次，處罰區域領導1000元/次。

3.11上班時間嚴禁用手機聽音樂、上網聊天、看電影、利用電話談與工作無

關的事，不得邊工作邊聊天、不得打鬧、不得影響他人工作，否則處罰1000元

/次；禁止帶小孩、私自會客等，否則處罰500元/次。

3.12上班時間員工睡崗、脫崗、串崗、干私活等處罰500元/次；當月二次

睡崗，處罰1000元；當月三次睡崗，退回人事處，待崗學習。

3.13上班時間無理取鬧、打架斗毆、謾罵他人、聚眾鬧事，影響正常生產的，

交保衛處處理并處罰2000-5000元或辭退，情節嚴重的除以上處理外，由保衛

處移交司法部門處理。

3.14嚴禁酒后上班或班中飲酒，一經發現處罰責任人1000元/次，給公司造

成嚴重損失者，將解除勞動關系。

3.15廠內、宿舍樓嚴禁賭博（打麻將、打牌及打電子賭博類游戲），一經發現

處罰責任人1000元/次，造成重大影響的，直接移交司法部門處理，并予以解

除勞動關系。

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3.16公司員工要愛護公共物品（含生產用品），損壞公共物品者，處罰500元

/次，情節嚴重且給公司造成重大損失的，待崗學習或解除勞動關系；不講公共

衛生、胡寫亂畫、損壞公司花草苗木，處罰當事人500元/次。

3.17對垃圾、雜物要主動清撿，隨意亂扔垃圾的，一經發現對責任人停職半

年。

3.18工作不負責任、玩忽職守或工作期間插手非本職崗位事務，處罰當事人

2000元/次，致使公司財產或員工個人財產造成經濟損失的處罰當事人5000元/

次，嚴重者待崗學習、降級直至除名。

3.19盜竊或變賣公司財產或員工個人財產，追回原財產價值金額并予以解除

勞動關系，移交司法部門處理；上一級主管領導負有管理及連帶責任，給予10000

元以上的經濟處罰。

3.20公司所有記錄（統計員、結算員、計量員）人員，必須認真填寫有關記

錄，記錄賬表不清、錯誤、涂改者，對責任人處罰500元/次；員工要遵守保密

原則，未公開的事項文件私自外傳的，處罰5000元/次；數據弄虛作假，處罰

10萬元。

3.21各級部門負責人簽字不負責任的，對責任人處罰2000元/次，給公司造

成損失的，責任人賠償損失并解除勞動關系。

3.22下級服從上級，個人服從組織；員工可以參與公司正常業務范圍內的交

流溝通探討，尊重領導，對于處理不服，可以通過合適渠道反映（如：總裁信

箱、短信、微信等），如欺騙隱瞞、頂撞、威脅、謾罵上級管理人員，對其本人

處罰1000元/次以上，嚴重者解除勞動關系；對員工打擊報復，處罰上級責任

人5000元/次以上，累計兩次以上違反給予除名。

3.23公司倡導簡單人際關系，除正常業務往來，嚴禁各級人員經常性聚餐、

聚會等，違反公司要求的，處罰全體聚餐人員1000元/次/人。

3.24企管管理人員在履行檢查職責時，代表集團行使職責具有崇高的權力，任

何員工都必須服從，不得抵抗，所涉及到的相關部門必須積極配合，拒不配合者處

罰當事人2000元/次。

3.25厲行節約，反對浪費。凡發現浪費公司財物者，最低處罰1000元/次,

上不封頂，情節嚴重者賠償損失或解除勞動關系。

3.26各分廠的制度均由人事企管處監督，處罰單據必須上考核系統，如發現

弄虛作假、把處罰分配給無關員工的單位，處罰分廠廠長10000元/次。

3.27各分廠備品備件質量的管理，如果質量沒有達到質保期，分廠沒有給予

供貨單位處罰（含瞞報、漏報、不報等），處罰分廠責任人備件價格的10%；分

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廠按照要求處罰的，給予分廠責任人獎勵處罰金額的100隊

3.28公司所有員工應孝敬父母、贍養老人，履行傳統孝道，否則，經舉報查

實，不孝敬父母、不贍養老人者，給予除名永不錄用。

3.29集團公司所有單位共同遵守執行的制度，由公司統一制定（修訂）下發。

各分公司、分廠、處室根據各自專業化工作性質及工作需求制定帶有具體考核

的制度時（例如：工藝、操作、點檢、大小檢修、產量任務等），應在不違反公

司規章制度的原則下制定，如需變更、補充、修訂制度，需上報公司，由公司

統一匯編下發。

3.30集團領導進入職能處室辦公室、分廠主控室和中控室時，員工要全體起

立，聽取領導指示或答復問題，未站立的處罰相關責任人500元/次。

3.31上級安排的任務、客戶的要求、同事的委托，要在規定的時間內落實或

答復，自己已解決了或解答不了的問題應立即向有關上級反映，不得拖延、杜

絕有問題無結果現象，否則處罰1000元/次。

3.32不隨意散布議論有損公司形象的負面信息、不說對團隊成長不利的話、

不做對團隊成長不利的事、不私下非議領導的決定、不弄虛作假、不假公濟私、

不欺上瞞下，不得利用職務之便謀取私利；不允許對領導、同事的批評有抵觸

情緒、不拉幫結派、不勾心斗角、不排除異己、不把職責當權利用，不給同事

工作制造障礙，如違反上述事項，一經查實，處罰10000-50000元/次，并給予

嚴重警告，情節嚴重者給予降職或辭退，同時扣除全部押金及未發工資。

禁煙管理規定

集團各處室、分廠、子公司：

為進一步凈化園區環境衛生，保障員工身心健康，維護公司良好形象，規

避安全事故發生。根據公司要求，從即日起，嚴禁在工業園區三八大道、立恒

大道以及公司各廠區內吸煙，具體事項通知如下：

一、中層及以上干部人員

1、各處室處長、副處長，分廠車間主任、副廠長、廠長及子公司一把手吸煙，

處罰10000元；第二次處罰20000元，第三次給予辭退。

2、副總裁級吸煙，處罰20000元，第二次處罰40000元，第三次給予辭退；

3、集團公司中高層領導吸煙除對本人處罰外，連帶直接上級、直接下級

10000元/次。

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二、中層以下人員

1、園區道路、廠區內、辦公室禁止吸煙，否則處罰責任人2000元/次，連帶處

罰對應單位一把手1000元/次；發現煙灰，處罰責任人500元/次。

2、沃能化工區域、焦化化產區域、能源介質區域、煤氣區域、庫房等易燃易

爆區域禁止吸煙，否則處罰責任人4000元/次；發現煙頭或攜帶香煙火種者，處罰

責任人1000元/枚，連帶處罰一把手2000元/枚，連帶處罰安全處長30元/枚，連帶

處罰生產副總裁20元/枚；發現煙灰，處罰責任人1000元/次。

3、非沃能化工區域、焦化化產區域、能源介質區域、煤氣區域、庫房等易燃

易爆區域發現煙頭或攜帶香煙火種者，處罰責任人1000元/枚，連帶處罰一把手100

元/枚，連帶處罰安全處長30元/枚，連帶處罰生產副總裁20元/枚；發現煙灰，處罰

責任人500元/次。

4、各施工現場發現煙頭或攜帶香煙火種者，處罰責任單位1000元/枚，連帶處罰

工程副總監兼工程項目處長30元/枚；發現煙灰，處罰責任人500元/次。

5S管理考核制度

1.目的

監督與管理公司各單位5s現場的打造，特制定本制度。

2.適用范圍

集團公司及各分公司辦公樓、生產車間、倉庫、室外衛生區、磅房、保衛

門崗等所有現場。

3.制度內容

（3.1-3.13辦公區檢查項目；3.14-3.17現場區檢查項目）

3.1依據定置管理圖凡發現不要的東西未做到妥善處理的，否則處罰500元

/次。

3.2地面、桌子臟亂差，處罰500元/次。

3.3垃圾桶裝得太滿，處罰500元/次。

3.4辦公設備沾有污物及灰塵，處罰500元/次。

3.5下班時桌面未整理清潔，處罰500元/次。

3.6辦公室物品未定置擺放，處罰500元/次。

3.7文件、資料未標示清楚，處罰500元/次。

3.8墻壁天花板有蜘蛛網及胡寫亂貼，處罰500元/次。

3.9會議室物品未定置擺放，處罰500元/次。

3.10桌面上亂壓各種圖表、畫報或照片，處罰500元/次。

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3.11管路配線雜亂，電話線、電源線未固定得當，處罰500元/次。

3.12飲水機、沙發等室內物品不干凈，處罰500元/次。

3.13下班后設備電源未關，處罰500元/次。

3.14作業場所未劃分；沒有標注場所名稱；設備、工作臺、門窗、物品等未擦

拭；操作間、休息間不干凈不整潔；設備標牌不準確、不清晰，處罰500元/項。

3.15材料、成品或廢料、余料、工具、器具、現場的車輛、物品、消耗品

未定置擺放；單項物料擺放混亂；分廠廠房窗戶開度未保持角度一致、不整齊；

處罰500元/項。

3.16現場不需要的雜物未及時清理；地面不干凈，有油污及雜物；通道、

走道有雜物；處罰1000元/項。

3.17整個衛生責任區內雜亂無章、多種物品擺放混亂、三處以上未打掃；

衛生打掃不徹底，有衛生死角；責任區衛生未打掃；處罰1000元/項。

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第二章行政制度

1.目的

為規范行政管理，強化辦公職能，促進各項管理服務工作全面提升，特制定

以下制度。

2.適用范圍

所有員工及進出廠車輛。

3.制度內容

（3.1—3.7會議制度；3.8—3.9行文制度；3.10—3.16員工住宿管理制度；

3.17—3.37綠化管護制度；3.38—3.45公共衛生間管理制度;3.46—3.52食堂

衛生安全管理制度；3.53馬路牙子擦洗制度；3.54—3.58辦公及接待區域保潔管

理制度；3.59—3.62報紙發放及投稿制度；3.63—3.66宣傳欄管理制度；3.67—

3.69后勤人員早操制度;3.70—3.74接待公車外派制度；3.75—3.81私車公用報

銷制度；3.82—3.83資料借閱制度;3.84—3.86項目手續辦理推進會制度；3.87—

3.100秘書工作制度；3.101停車場管理制度；3.102—3.113轎車管理制度；3.114

-3.124貨車及大宗系統管理制度；3.125—3.130新備品備件入廠管理制度；

3.131—3.137外修物品進出廠管理制度）

3.1會議組織部門必須提前1小時以上通知參會人員，緊急會議必須電話通知

并確認，確保參會人員知悉；凡遲到、早退、替會者處罰1000元/次，無故不到

處罰2000元/次。

3.2會議期間必須保持手機靜音，凡手機鈴響處罰500元/次，接聽電話處罰

1000元/次。

3.3會議期間保持良好精神狀態，凡坐姿不正、打瞌睡、打哈欠、伸懶腰、隨

意走動者，處罰500元/次。

3.4參會人員無特殊情況不得缺席、替會，如須請假、替會，需取得會議組織

召集者同意，并履行相關手續，否則處罰2000元/次。

3.5會議期間領導點名、回答問題時要起立，未站立處罰500元/次。

3.6會議期間領導提問，應積極主動回答，否則處罰500元/次。

3.7各單位10人以上會議不得占用上班時間，否則處罰負責人2000元/次。

3.8行文秉持確有必要原則，要規范嚴謹，如有重大錯誤或失誤，造成不良后

果的，處罰當事人2000元/次，連帶處罰主管領導5000元/次。

3.9嚴格按照文件標準格式排版及審批流程簽發，否則對責任單位主管領導處

罰2000元/次。

3.10員工宿舍要保持干凈整潔，檢查發現隨意亂扔垃圾紙屑、傾倒垃圾、空

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中拋物、胡寫亂畫等不文明行為，處罰責任人500元/次。

3.11宿舍內嚴禁私拉亂接電線，檢查發現隨意增加開關插座、更改電源裝置，

處罰責任人500元/次；發現長明燈、長流水、電扇空轉及住宿衛生差、門窗鎖損

壞，處罰責任人500元/項。

3.12禁止在宿舍內舉行聚會活動、大聲喧嘩及高聲播放音響等，影響他人休

息，處罰責任人500元/次。

3.13嚴禁在宿舍內存放各種管制刀具、槍支彈藥、易燃易爆、劇毒等違禁物

品，一經發現給予清退，并交由司法機關處理。

3.14嚴禁在宿舍內私自留宿外人，未經總裁辦物業管理人員同意，私自安排

人員入住、私自撬門換鎖、私自調房者，處罰責任人500元/次。

3.15單身宿舍內嚴禁做飯，一經發現處罰500元/次。

3.16樓道內禁止車輛亂停亂放，違者處罰500元/次。

3.17樹木生長無卷葉、無枯枝、無長枝等，樹枝、樹干上無懸掛物，無病蟲

害，未達要求的處罰500元/棵。

3.18樹木定期修剪，保持通風透光。大樹樹干3米以下，小樹和新栽樹木樹

干2米以下的樹芽及時清理，否則處罰500元/棵；修剪的樹枝、樹葉，做到工完

場清，否則處罰500元/次；因修剪不當影響植物生長的，處罰喬木、常青樹1000

元/棵、灌木500元/棵、綠籬色塊草坪500元/平米；剪口應及時處理，修剪后消

毒、涂保護劑，修剪后未做剪口處理的，處罰500元/棵。

3.19樹圈、地壟等要根據地形，布局合理，橫平豎直、美觀大方，樹圈、地

壟不整齊的，處罰500元/次。

3.20每年4月和11月對行道樹進行涂白，未涂白處罰1000元/處，未在規定

時間內完成涂白或涂白不達標者，處罰500元/處。

3.21樹木直立無歪斜，帶土球全冠或半冠的新栽樹木與補栽樹木必須搭建標

準支架支撐，未搭建支架或支架不合格的處罰500元/棵；有倒伏傾斜現象，未及

時處理的，處罰500元/棵。

3.22新規劃地塊栽植前，必須施腐熟的糞、香菇棒等基肥，未施肥處罰2000

元/處；施肥量過多或過少，處罰1000元/處；對新規劃化地塊，未整地就進行栽

植的，處罰2000元/處。

3.23根據季節按需按點澆水。夏季澆水時間：上午10:00以前、下午16:00

以后；春秋澆水時間：8：00—18：00o封凍水、解凍水要澆透澆足，最佳澆水時期

控制在土壤日消夜凍期，未澆凍水處罰2000元/次；凍水灌溉不達標處罰1000元

/次。干旱季節制定應急措施，及時澆水保證苗木正常生長，未在規定時間澆水的

處罰1000元/處；澆水不達標，處罰500元/處；因澆水不當造成植物損傷，處罰

500元/棵。

3.24加強病蟲害防治，發現病蟲害后及時上報并制定有效防治措施。對病蟲

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害未及時防治的喬木處罰500元/棵，責任單位負責人未上報處罰500元/處，未

采取有效措施或未按照管理員要求采取措施的處罰1000元/次，未按要求使用藥

劑的處罰1000元/次。

3.25對補栽、新栽的帶土球的喬灌木，土球上的網片、無紡布等包裝必須全

部摘除且不能弄破土球，未按要求做到位的處罰500元/棵，如因未拆土球包裝造

成樹木死亡的處罰1000元/棵。

3.26對于新栽苗木必須加強養護，努力提高成活率，因管理不到位，造成死

苗、死株現象的，喬木類處罰1000元/棵，灌木類處罰500元/棵。

3.27綠籬要修剪整齊，保持綠籬頂部及側面基本平整，短差不超過2厘米；

夾于綠籬間的雜草及時清理，修剪后的枝葉當天清理，如未清理干凈，處罰500

元/處。綠籬栽植如冬青、女貞、石楠等，要求20-25棵/平米，未按要求栽植的

處罰1000元/處。

3.28草坪、地被應按照“除早、除小”的原則及時清理雜草，要在陰天、雨

后結合地被松土同時進行。草坪定期修剪，高度保持在12厘米以下，保持平整美

觀，無裸露土地，無大面積禿裸斑塊，無因病蟲害造成的大面積死苗，無大面積

顏色枯黃，草坪上無落葉、雜物，土壤無板結、龜裂、無積水現象，有以上現象

的處罰500元/處。修剪后草屑當天清理，草屑未清理干凈，處罰500元/處。草

坪、地被按需澆水，未在規定時間澆水處罰500元/次；澆水不達標，處罰500元/

處；未澆凍水處罰2000元/次；凍水澆灌不達標處罰1000元/次；因澆水不當造

成綠籬、地被、草坪損傷的區域，處罰500元/平米。

3.29車輛不按路線行駛，碾壓綠化帶內喬木與花灌木，處罰500元/平米；員

工隨意踩踏綠化帶內草坪，處罰500元/次。

3.30綠地內無雜草、無雜物、無積水、無倒伏現象，發現以上現象的，處罰

500元/處。

3.31每年春季、秋季大規模補栽苗木，各單位需提交補栽苗木申請表，并由

負責人簽字后上報總裁辦物業，未上報處罰責任單位2000元/次。

3.32各單位對責任區進行除草、打藥、澆水、補栽苗木等工作，需做好相關

記錄，每月檢查一次，未記錄在冊的單位處罰500元/次。

3.33施工作業未經上報批準，擅自挖掉苗木的，處罰喬木2000元/棵，灌木

1000元/棵，綠籬、草皮500元/平米。

3.34外包單位進行施工作業，擅自損壞苗木的，處罰綠籬500元/平米、草皮

500元/平米，并要求在規定時間內完成補栽。

3.35按照園林綠化施工規范規定的大樹（落葉喬木胸徑大于20cm,常綠樹胸

徑大于15cm）,原則上禁止移栽，如因施工需要必須移栽的，必須事先填寫苗木

移栽申請表并注明原因，公司領導簽字批準后方可有序進行。未事先批準，擅自

砍伐、移栽的，處罰20000元/棵。

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3.36移栽完成后，做好大樹支撐，支撐要求牢固、結實，敷衍了事的處罰2000

元/棵。

3.37移栽完成后必須澆夠3次水，一般要求栽好后立即澆一次透水，過1周

后澆第二次水，再過10天澆第三次水，未按要求澆水的，處罰1000元/棵；期間

必須做好澆水記錄，未做記錄的處罰500元/次；后續的打藥、病蟲害防治等養護

工作按喬木的管護標準進行，因管理、養護不到位造成樹木死亡的，處罰2000元

/棵。

3.38公共區域衛生間未按時打掃，衛生清潔不到位，處罰責任單位負責人500

元/次。

3.39公共區域衛生間陶瓷潔具、便器未按時擦洗，垃圾未及時清理，處罰責

任單位負責人500元/次。

3.40公共區域衛生間異味嚴重，處罰責任單位負責人500元/次。

3.41公共區域衛生間未及時沖洗便池、清理出口通道或出口堵塞的，處罰責

任單位負責人500元/次。

3.42公共區域衛生間內電燈、開關損壞未及時修復，處罰責任單位負責人500

元/次。

3.43公共區域衛生間發現便后不沖洗、故意損壞公共設施、胡寫亂畫等不文

明行為的，處罰責任人500元/次。

3.44公共區域衛生間檢查發現衛生紙盒內沒有紙的，處罰責任人500元/次。

3.45公共衛生間不得擅自鎖門，一經發現處罰責任單位負責人5000元/次。

3.46食堂大廳玻璃要整潔明亮，墻壁、天花板無蛛網，餐桌無灰塵，地板無

垃圾；餐廳內清潔物品定置擺放、擦手紙及時更換、廳內綠植保持旺盛；要有防

蠅、防鼠等設施，做到定期擦洗保持干凈，發現不達標處罰500元/項。

3.47食堂廚房每天必須保持整潔，地面保持干燥、無垃圾雜物;炊具、廚具每

天使用后清洗干凈，消毒后整齊有序地擺放；生熟菜板、菜刀要分類，使用后清洗

干凈、擺放整齊；操作間地面無垃圾、無污物，發現不達標處罰500元/項。

3.48蔬菜類必須先剔除腐爛、變質部分，然后清洗干凈后，方可進入蒸、炒、

煮等烹飪程序；肉類必須先漂洗，洗凈后方可加工，再進行蒸、炒、煮等烹飪程

序；食品生熟要分開，保證生熟食品不交叉污染或串味，發現不達標處罰500元/

項。

3.49所有餐具要按照“一刮、二洗、三沖、四消毒”（一刮：餐具上的食物殘

渣、湯水要刮除；二洗：用洗潔精進行清洗；三沖：清洗過的餐具要用清水沖洗

三遍；四消毒：所有餐具必須用消毒柜進行消毒）的流程進行清洗，確保餐具干

凈衛生，不達標處罰500元/項。

3.50食堂工作人員必須每半年體檢一次，體檢時間分別為每年6月和11月。

食堂人員工作時必須穿工作服，戴工作帽，佩戴口罩，著裝整齊干凈；操作人員

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不得留長發、長指甲，不允許戴戒指、手鏈等飾品，操作前先洗手，保證食品衛

生，不達標處罰500元/項。

3.51庫房物資存放有序，定型包裝食品（調味品）按類別品種上架，堆放整

齊；食品與非食品不得混放；米面及干雜品不得擺放在地上；庫房保持衛生清潔，

四壁無蜘蛛網，地面干燥，門口設立隔鼠板；每周檢查1次存放物資，確保倉庫

無過期霉變的食品和調味品，不達標處罰500元/項。

3.52食堂負責人定期對供電線路進行檢查，并填寫檢查記錄；食堂內規定位

置要放置滅火器，食堂工作人員須掌握消防器材的使用方法，定期檢查滅火器是

否在有效期，不達標處罰500元/項。

3.53各分廠保證各自責任區域馬路牙干凈整潔，總裁辦物業人員每周日下午

17點前對馬路牙進行檢查，要求必須見“本色”，發現責任區域不達標處罰責任

單位負責人500元/處。

3.54樓道、走廊、會議室、電梯、衛生間、餐廳、客房等涉及辦公及接待的

公共區域，地面有雜物、污水、灰塵、紙屑等，處罰當班責任保潔員500元/處。

3.55電梯轎箱內部未打掃或打掃不干凈，廣告版面有污垢，處罰當班責任保

潔員500元/處。

3.56客房內未及時清掃，床上用品未及時更換，洗浴用具未及時添置，處罰

當班責任保潔員500元/處。

3.57故意損壞公共設施者，處罰當班責任保潔員500元/次，并照價賠償，嚴

重者辭退處理。

3.58私拿客人物品者，一經查實處罰當班責任人500元/次，扣除全部工資及

押金，并上報人事企管處辭退處理，情節嚴重者移交司法機關處理。

3.59報紙從印刷廠取回后，總裁辦記者第一時間對報紙質量進行檢查，未按

要求檢查，或檢查發現的問題未及時反饋，處罰責任記者500元/次；由于檢查不

到位，造成存在印刷質量問題的報紙已發放，處罰責任記者500元/次。

3.60各分廠、處室在接到報紙領取信息后，逾期未領取報紙的，處罰分廠辦

公室主任或處室一把手500元/次。

3.61責任記者未將報紙派發至指定領導辦公室或派發錯誤，對外部合作單位

和集團子公司未進行郵寄的，處罰責任記者500元/次。

3.62各分廠每月8日、18日、28日向公司郵箱投稿，其中：大分廠5篇/期，

小分廠3篇/期；未按時投稿的，處罰分廠辦公室主任500元/次；未按數量要求

投稿的，處罰分廠辦公室主任500元/篇；出現稿件抄襲、重復投稿現象的，一經

發現處罰分廠辦公室主任500元/篇。

3.63宣傳欄刊登的內容應健康、向上、文明，否則處罰責任單位負責人500

元/次。

3.64宣傳欄內容每周更新一次，于每周周末更新好下周的內容，并予以張貼，

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總裁辦不定期地對各單位宣傳欄內容更新情況進行檢查，對宣傳欄未進行更新的，

處罰責任單位負責人500元/次。

3.65各分廠必須安排人員對宣傳欄進行清潔，每周至少清潔1次，保證宣傳

欄整體干凈衛生，因未及時清潔造成宣傳欄表面臟亂差的，處罰責任單位負責人

500元/次。

3.66各分廠要愛護宣傳欄不被損壞，若宣傳欄被破壞，除責任單位負責維修

外，處罰責任單位負責人1000元/次。

3.67集團辦公樓后勤處室人員需按要求出操，凡遲到者處罰500元/次。

3.68因特殊原因無法出操者，需提前向總裁辦文宣人員請假，無故曠操者處

罰500元/次。

3.69出操人員衣著穿戴及動作不規范，處罰500元/次。

3.70不符合公車出車要求，《用車審批派遣單》填寫不規范，未詳細標注接送

人數、場/站名稱或聯系方式的，處罰用車人500元/次。

3.71各部門用車人未能按時將《用車審批派遣單》提前交至總裁辦派車人員，

也未提前說明情況，造成總裁辦無法調配車輛，用車人除承擔無法派車的全部責

任外，處罰用車人500元/次。

3.72接受出車任務的情況下，總裁辦未及時派車，處罰車輛調配人員500元/

次，總裁辦司機不及時出車，處罰司機500元/次。

3.73車輛因公出車發生事故（司機個人原因），經濟損失在2000元以下的處

罰司機500元/次；經濟損失在2000元以上的，根據實際情況，按2000元上限對

責任司機執行處罰。

3.74司機出車必須有微信派車記錄方可出車，私自出車處罰司機500元/次,

發生車輛事故公司不予承擔責任。

3.75出車人必須在出車前發起晉南HR私車公用流程，經主管領導確認后，由

總裁辦派車人員對出車人行程、目的地、出差時間進行審核，不按流程出車的，

一律不予報銷。

3.76私車公用70公里內出車按次報銷：侯馬與曲沃50元/次、臨汾200元/

次、運城300元/次。70公里外出差：按1元/公里核補（含加油費、保險費、修

理費等）；凡報銷私車公用補助者，如出現多報、虛報線路、里程補助的，一經查

出，按超出金額的10倍進行處罰，并連帶部門負責人500元/次。

3.77出車人出差回來后，第一時間在晉南HR流程填報數據確認行程結束，超

過70公里的車輛，需提供過路賽報銷憑證，經主管領導確認行程后，由總裁辦派

車人員對出車人行車公里數進行審核，未按制度執行的，處罰500元/次。

3.78私車公用車輛在行車時應帶齊所有交通備查的證件，自覺遵守交通規則，

服從交通部門的指揮和檢查，對于違反交通法律法規的相關處罰和造成的一切損

失均由出車人承擔。

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3.79私車公用車輛必須和總裁辦簽訂租車協議，私車因公出差發生任何安全

事故與公司無關，費用由個人承擔。

3.80過路費實報實銷，公里補貼的報銷需貼附相應的發票（加油費、保險費、

修理費）；發票數額不足補貼標準的按發票數額報銷；發票數額超出補貼標準的按

補貼標準報銷，未按制度執行的，處罰500元/次。

3.81總裁辦負責公司調配車輛和因公報銷車輛費用私家車的審核工作，發現

費用超支或超標的，處罰私車公用出車人500元/次。

3.82借閱資料僅限于本公司職工，借閱資料須認真填寫《資料借用審批單》

并由部門廠級主管領導簽字批準，審批單上要注明：借閱時間、申請人、借用用

途、資料名稱、數量、歸還時間，逾期未歸還的處罰借閱人500元/天。

3.83借閱資料不得隨意涂改或損壞，若借閱資料有隨意涂改現象處罰借閱人

500元/處；借閱資料出現損壞（缺失、破損等）處罰借閱人500元/處；借閱資

料出現丟失處罰借閱人500元/份，連帶處罰借閱部門主管領導500元/次；因資

料泄密給公司造成損失的，處罰借閱人1000元/次。

3.84對于領導詢問過程中，同一手續辦理情況出現答復不統一的，分別處罰

責任人500元/次；到期未完成手續辦理的，必須當場確定挑戰性辦回時間節點，

否則處罰1000元/次。

3.85縣級主管部門審批的手續，完成獎勵500元/項，完不成處罰500元/項；

市級主管部門審批的手續，完成獎勵1000元/項，完不成處罰500元/項；省級及

以上主管部門審批的手續，完成獎勵2000元/項，完不成處罰1000元/項。公司

各項證照到期要及時辦理延期或更換手續，未能及時辦理，處罰責任人5000元/

次；項目審批每個環節的相關報告、各項批復文件、證照等都要及時交給秘書進

行保管，否則處罰1000元/次；跟蹤事項完成時間節點與鎖定時間節點相差太大

的，處罰500元/次。

3.86各項目手續辦理人員要相互積極配合，資源共享，重復辦理手續的費用，

由相關責任人根據費用大小按比例承擔。

3.87總裁秘書要做好辦回手續的登記保管工作，手續辦回后要及時歸檔，如

出現手續遺失，處罰2000元/次。

3.88總裁交代的公司事項，秘書未及時處理的處罰500元/次。

3.89秘書負責總裁的日程安排，為總裁接見訪客做好預約工作，安排不到位

處罰500元/次。

3.90秘書在總裁辦主任指導下，負責本公司的公文處理、訪客接待、會務組

織的日常行政工作，安排不到位、不及時或接到舉報，處罰500元/次。

3.91秘書負責集團公司及附近外圍實體公司公章的管理和使用，如發現違規

蓋章，處罰500元/次，情節嚴重者給予調離或辭退。

3.92秘書負責公司行政文書檔案、工程基建檔案、財務會計檔案、設備隨機

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資料的保管、整理、歸檔、銷毀等工作，必須嚴格執行有關保密規定，確保檔案

的完整與安全；各部門需外借資料的，按借閱管理規定執行，出現資料遺失及無

法修復、損壞的，按資料借閱制度進行處罰。

3.93公司級涉密資料不對外借閱、不流傳，重要文件對外提供前必須經總裁

批準，否則按公司規定處理；對于重要機密文件泄密的，需承擔法律責任。

3.94秘書對超過保存期限文件的銷毀應請示領導簽字同意，并建賬登記，經

兩人以上監督銷毀，任何人不得私自銷毀。

3.95秘書給公司內部決策、決議事項中涉及到的執行責任人傳遞信息失誤或

傳遞不到位、不及時的處罰500元/次。

3.96秘書要做好各類會議的會議紀要整理工作，并做好跟蹤事項的檢查落實

及獎罰兌現工作，檢查或執行不到位的處罰500元/次。

3.97秘書所起草的文稿質量不合格、會議記錄不全及文書檔案管理混亂的處

罰500元/次。

3.98秘書對外來文件積壓、丟失或承辦不及時造成貽誤的，處罰500元/次。

3.99秘書負責所有呈報總裁簽批文件、合同、單據的審核工作，并對需要特

殊說明解釋的事項加以批注；對呈報總裁簽批的文件處理貽誤的處罰500元/次,

對文件審核不嚴造成錯誤上報的處罰2000元/次。

3.100對送來的文件，發現錯誤簽批的處罰責任人2000元/次，秘書未發現錯

誤處罰500元/次。

3.101公司停車場車輛要停放整齊，保持車頭方向一致，并根據車輛顏色進行

分區域停放，違者處罰500元/次。

3.102規范轎車管理，維持廠區內交通秩序，保護公司的財產安全，對轎車進

出廠進行以下規定：立恒區域未開通權限車輛停放在1號停車場內，焦化區域已開

通權限車輛停放在焦化停車場內；沃能化工區域開通權限車輛停放在辦公樓后院

停車場內。

3.103晉南區域分廠只允許開通副廠長以上車輛，其余車輛分段停放在3號、5

號停車場內，如有亂停亂放車輛處罰500元/輛。

3.104恒瑞昆區域開通權限車輛停放在停車場內，禁止在廠區內停留，否則處

罰500元/輛。

3.105所有開通權限的轎車只允許從行政門崗進出廠（1號、2號和9號）按規

定有序停放在停車場內，嚴禁使用遙控器起桿進廠，門崗私自起桿放行處罰500

元/次，連帶責任人1000元/次。

3.106緊急情況下，銷售、原料門崗（3號、6號、7號、10號和12號）只允

許副總級以上領導車輛進出廠，并由保衛做好登記，其余轎車一律不得從以上門

崗進出廠區；經上級領導批準后有關部門有緊急情況時允許指定人員從原料、銷

售門崗（3號、6號、7號、10號和12號）臨時進出廠，由保衛做好登記。

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3.107開通車號識別權限的車輛不得轉借他人，否則處罰500元/次；車輛出廠

不接受檢查者處罰500元/次；廠區內不按規定路線行駛處罰500元/次；無車號

識別權限者不得闖桿進廠，否則處罰1000元/次。

3.108所有車輛進入廠區后，必須嚴格按照廠區道路限速標志，將時速控制在

30公里/小時以內，否則處罰500元/次，情節嚴重者加倍處罰；轉彎和進出公司

門、磅房時，時速控制在5公里內，否則處罰500元/次。

3.109廠區內不得亂停亂放各種車輛，施工場地嚴禁停放車輛，否則處罰500

元/次。

3.110廠區內發現酒駕者，取消車號識別權限，處罰2000元，且永久不得辦理

車號識別權限。

3.in步行人員進入晉南廠區后，一律在人行通道內行走，沒有人行通道的靠

道路右側路邊行走；步行經過交叉路口時，應當從人行通道通過；沒有人行通道

的路口需橫穿道路時，應環顧四周確認安全后再通過；如發現在廠區道路上追逐、

急速跨路行走、逆行、隨意橫穿道路者處罰500元/次，情節嚴重者加倍處罰。

3.112進入廠區的所有車輛必須嚴格按照廠區內交通管理規定行駛，嚴禁逆行,

否則處罰500元/輛/次；所有車輛嚴禁違規載人，否則處罰500元/輛/次；車輛

通過交叉路口時，應禮讓行人，并環顧四周確保安全后減速緩慢行駛通過，否則

處罰500元/次。

3.113保衛處監控室和各個門崗相互配合，對廠區道路交通違規現象進行監督

處罰，車輛及人員違規現象因監控人員通知不及時或門崗人員私自放行者，處罰

責任保安500元/輛/次。

3.114嚴禁私自更換或補發信息卡，私自換卡處罰責任人500元/次。

3.115若協調提示不到位，造成駕駛室內人員超出規定人數，車輛未放水進

廠，未排隊上下磅，處罰責任保安500元/次。

3.116車輛進廠后嚴禁放水，進廠后放水的視同偷盜，處罰司機2000元/次，全

額獎勵監督人員。

3.117門崗保衛驗證原發數，驗卡時門崗保衛發現錯誤，處罰車主500元/

次；

3.118司機過磅時必須人全部下車離開磅再插卡，否則處罰2000元/次。

3.119車輛進廠要嚴格遵守公司門崗管理制度，須在保衛值班室辦理進出廠

手續；車輛進廠前司機要提前將車上水箱內存水放空放凈，否則處罰500元/次。

3.120凡攜帶物品進廠時，須在保衛值班室登記，出廠時注銷，不登記的按

偷盜處理；如有偷盜現象，以偷盜物品價值的10倍處罰，情節嚴重者移交司法機

關處理。

3.121新備品備件在門衛登記物品名稱及數量等信息后，方可進廠，否則處罰

責任人500元/次。

3.122新備品備件進公司后，大庫庫管員根據供貨商的物資清單及保安審核

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的信息開始驗貨，同時通知分廠設備員進行確認驗收，否則處罰責任人500元/次。

3.123出門時保安根據登記信息和庫房出門小票（空車出廠的無需開小票）

檢查出廠，否則處罰當班保安500元/次。

3.124進廠備件有弄虛作假、數量不符的視同偷盜，以備件價格的10倍進

行處罰并開除出廠。

3.125外包單位進廠的所有物資，在門崗值班室做好全面登記，外包單位不

做登記的一律視為公司財產。

3.126進廠前由保衛處門崗核對分廠或項目部出具的物品清單是否和原

始記錄一致，否則處罰保衛處負責人1000元/次。

3.127外修設備返廠后由保衛處簽字確認，設備規格、型號、數量必須與修理

前一致，否則按偷盜處理；外包單位出廠物品與原始登記不符的，以物品價值10

倍處罰，并扣留責任單位物品移交至公司。

3.128廠內無條件修理的設備需要外修時，由使用單位設備廠長填寫《設備

外修單》，各分廠出具的《設備外修單》必須注明：設備名稱、數量、規格、型號、

回廠時間、聯系方式、外修價格，外修設備進、出廠必須由分廠廠長、監查員

簽字確認，否則處罰設備廠長500元/項。

3.129外修設備出廠時，保衛門崗必須按照《設備外修單》填寫內容仔細核

對，經分廠設備廠長、外修單位人員、監查員現場共同確認無誤后方可出廠，保

衛門崗對外修設備、數量、型號、名稱、回廠時間、聯系方式等進行備案登記，

否則處罰保衛門崗值班員500元/項。

3.130《設備外修單》一式4份，保衛門崗、分廠設備廠長、外修單位、監查

員各執一份，《設備外修單》不得私自涂改，否則處罰責任人500元/項。

3.131外修物品回廠時，保衛門崗、分廠設備廠長、外修單位人員、監查員各

自攜帶《設備外修單》共同到門崗驗收核對，否則處罰相關責任人500元/次。

3.132如有延期未按時回廠的外修物品，分廠設備廠長需提供延期報告，標

明外修設備最終回廠日期，由分廠一把手簽字確認并蓋章，監查員、保衛處副處

長簽字后方可延期，延期報告由保衛門崗備案，否則處罰責任人500元/次。

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晉南鋼鐵集團

第三章人事管理