部門管理制度誰來制定?（一）目的本制度旨在明確公司部門管理制度的制定主體、流程及相關要求，確保部門管理制度的科學性、合理性、有效性和適應性，規范公司內部管理，提高工作效率，保障公司各項業務的順利開展。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門管理制度的制定、修訂、實施和監督。（三）基本原則1.合法性原則：部門管理制度應符合國家法律法規、政策要求以及公司整體章程規定。2.適應性原則：緊密結合公司實際運營情況、業務特點和發展戰略，確保制度能有效指導部門工作。3.系統性原則：各項制度之間應相互協調、相互補充，形成完整的體系，避免出現矛盾和漏洞。4.民主性原則：在制度制定過程中充分征求員工意見，保證員工的參與權和知情權，提高制度的認可度和執行力。5.動態性原則：根據公司內外部環境的變化，及時對部門管理制度進行修訂和完善，保持制度的時效性。二、部門管理制度制定主體（一）部門職責與權限分析公司各部門在公司整體運營中承擔著不同的職責，擁有相應的權限。一般而言，核心業務部門直接負責公司主要業務的開展，對業務流程、操作規范等方面有著深入了解，應承擔起與本部門業務緊密相關制度的制定工作。例如，銷售部門負責制定銷售流程規范、客戶管理辦法等；研發部門負責制定研發項目管理規定、知識產權保護制度等。支持性部門則為公司核心業務提供保障和支持，如人力資源部門負責制定招聘、培訓、績效考核等相關制度；財務部門負責制定財務管理制度、資金審批流程等。這些部門根據其專業領域和服務對象，制定相應的管理制度，以確保公司整體運營的順暢。行政部門負責公司行政管理方面制度的制定，如辦公區域管理規定、會議管理制度等，為公司營造良好的辦公環境和秩序。（二）不同類型部門的制定角色1.核心業務部門核心業務部門是公司業務的直接推動者，對業務開展的各個環節最為熟悉。它們應主導制定與業務操作流程、業務標準、業務拓展等相關的制度。例如，生產部門要制定生產工藝流程規范、質量控制制度等，確保產品的生產質量和效率；市場營銷部門需制定市場推廣策略、品牌管理制度等，以提升公司產品的市場占有率和品牌知名度。2.職能部門職能部門圍繞公司核心業務提供專業支持和服務。人力資源部門負責制定人才戰略規劃、薪酬福利制度等，保障公司人力資源的合理配置和有效激勵；財務部門制定財務預算管理制度、成本核算辦法等，為公司財務管理提供依據；法務部門制定合同管理制度、法律風險防范制度等，維護公司合法權益。3.項目部門對于公司設立的各類項目，項目部門負責制定項目管理制度，包括項目計劃制定、項目進度跟蹤、項目團隊管理等方面的規定。項目部門要確保項目按照預定目標順利推進，協調各方資源，及時解決項目中出現的問題。（三）特殊情況的處理機制在某些特殊情況下，可能需要跨部門聯合制定制度，或者由公司高層直接主導制度制定。例如，涉及多個部門協同作業的綜合性業務流程優化，或者對公司整體戰略具有重大影響的制度調整，就需要跨部門組成專門的工作小組，共同商討制定制度。當出現緊急情況，需要迅速出臺相關管理制度時，公司高層可直接決策，明確制度框架和主要內容，由相關部門在規定時間內細化完善并實施。三、部門管理制度制定流程（一）制度需求調研1.業務問題梳理各部門定期對本部門業務開展情況進行梳理，分析存在的問題、面臨的挑戰以及業務發展的需求。例如，銷售部門發現客戶投訴率上升，可能是銷售流程中某些環節溝通不暢導致，這就需要對銷售流程進行優化，制定相應制度。2.收集員工意見通過問卷調查、員工座談會、一對一溝通等方式，廣泛收集員工對部門管理的意見和建議。員工身處工作一線，對實際工作中的問題感受最為直接，他們的意見能夠為制度制定提供寶貴的參考。例如，員工反映當前工作任務分配不合理，導致部分人工作壓力過大，部分人任務不飽和，人力資源部門就可以據此考慮調整任務分配制度。3.行業標桿對比關注行業內先進企業的管理經驗和制度建設情況，收集相關資料進行分析對比。學習借鑒優秀企業在類似業務領域的成功做法，結合公司實際情況，制定具有競爭力的部門管理制度。例如，通過對比同行業其他公司的研發項目管理模式，發現對方在項目進度監控和質量審核方面有更科學的方法，公司研發部門可參考改進自身的項目管理制度。（二）制度起草1.確定起草負責人根據制度涉及的內容和部門職責，確定具體的起草負責人。起草負責人應具備較強的文字表達能力、業務理解能力和溝通協調能力。例如，制定財務報銷制度，由財務部門熟悉報銷流程和財務規定的人員擔任起草負責人。2.明確起草內容框架起草負責人根據制度需求調研結果，明確制度的基本框架，包括總則、分則、附則等部分。總則部分闡述制度的目的、適用范圍、基本原則等；分則部分詳細規定各項具體內容，如業務流程、操作規范、崗位職責等；附則部分說明制度的解釋權、生效日期等。例如，在制定員工考勤管理制度時，總則中明確目的是規范員工出勤管理，維護公司正常工作秩序；分則中詳細規定考勤方式、請假流程、遲到早退處理辦法等；附則中注明制度由人力資源部門負責解釋，自發布之日起生效。3.撰寫制度初稿起草負責人按照確定的內容框架，結合實際情況，撰寫制度初稿。在撰寫過程中，要確保語言規范、邏輯清晰、內容準確。初稿完成后，起草負責人應進行自我審核，檢查是否存在表述不清、條款矛盾等問題。（三）內部征求意見1.部門內部討論制度初稿形成后，在部門內部進行討論。組織部門全體員工參加會議，由起草負責人對制度初稿進行詳細解讀，員工充分發表意見和建議。例如，在討論銷售提成制度初稿時，銷售人員可能會提出關于提成比例設置是否合理、業績考核指標是否全面等問題，經過充分討論，對制度進行完善。2.跨部門溝通協商對于涉及多個部門的制度，要組織相關部門進行溝通協商。通過召開跨部門會議，各方就制度中涉及本部門的條款進行討論，達成共識。例如，制定跨部門項目合作制度時，項目發起部門、參與部門、資源支持部門等共同商討項目目標、職責分工、利益分配等關鍵問題，確保制度能夠兼顧各方利益，促進部門間的有效協作。3.征求管理層意見將制度初稿提交給公司管理層征求意見。管理層從公司整體戰略、運營管理等角度對制度進行審核，提出指導性意見和建議。例如，管理層可能會根據公司當前發展階段和戰略重點，要求制度在某些方面進行調整，以更好地支持公司業務發展。（四）制度審核與修訂1.合規性審核法務部門對制度進行合規性審核，檢查制度是否符合國家法律法規、政策要求以及公司整體章程規定。例如，審核勞動合同管理制度時，確保其中關于勞動合同簽訂、解除、終止等條款符合《勞動合同法》的規定。2.專業性審核相關專業部門對制度進行專業性審核，從專業角度評估制度的合理性和可行性。例如，財務制度由財務專業人員審核，確保財務核算方法、資金管理規定等符合財務專業標準；技術類制度由技術專家審核，保證技術流程、質量標準等符合行業技術規范。3.綜合審核公司綜合管理部門對制度進行綜合審核，從制度的系統性、完整性、語言表達等方面進行全面審查。綜合管理部門統籌協調各方面意見，對制度進行最后的把關，確保制度質量。根據審核意見，起草部門對制度進行修訂完善，形成制度送審稿。（五）制度審批與發布1.審批流程制度送審稿提交給公司管理層進行審批。一般先由部門負責人審核簽字，再提交分管領導審批，最后由公司總經理批準。重大制度還可能需要經過董事會或股東會審議通過。例如，涉及公司重大戰略調整或財務決策的制度，必須經過董事會審議，確保制度符合公司整體利益和長遠發展。2.發布實施制度經審批通過后，由公司行政部門負責發布。行政部門通過公司內部辦公系統、公告欄、文件印發等方式，將制度傳達給全體員工。同時，明確制度的生效日期，確保員工及時了解并遵守新制度。例如，新的員工績效管理制度發布后，規定自下個月1日起正式實施，員工開始按照新制度進行績效考核。四、部門管理制度的內容要求（一）明確的目標與適用范圍1.目標闡述制度應在開頭部分清晰闡述制定的目標，即通過該制度要解決什么問題、達到什么效果。例如，客戶服務部門制定的客戶投訴處理制度，目標是規范客戶投訴處理流程，提高客戶滿意度，維護公司良好形象。2.適用范圍界定準確界定制度所適用的部門、崗位、業務范圍等。例如，人力資源培訓制度明確適用于公司全體員工，涵蓋新員工入職培訓、崗位技能培訓、職業發展培訓等各類培訓活動。（二）詳細的流程與規范1.業務操作流程對于涉及業務操作的制度，要詳細描述業務流程，包括每個環節的工作內容、操作要求、責任人等。例如，采購管理制度應明確采購申請、供應商選擇、采購合同簽訂、采購執行、驗收付款等各個環節的具體流程和規范，確保采購工作的透明、高效、合規。2.行為規范準則規定員工在工作中的行為規范，如職業道德、工作紀律、溝通協作等方面的要求。例如，員工行為規范制度要求員工遵守公司保密規定，不得泄露公司商業機密；在與同事溝通協作時，要保持禮貌、尊重、積極主動的態度。（三）合理的崗位職責與權限1.崗位職責劃分明確各崗位的工作職責和任務，確保每個崗位都有清晰的工作邊界。例如，生產車間各崗位的崗位職責應詳細規定生產操作流程、質量控制責任、設備維護任務等，避免職責不清導致工作推諉。2.權限設定根據崗位職責，合理設定崗位權限，包括決策權、執行權、審批權等。例如，部門經理在一定金額范圍內擁有費用審批權，超過該金額則需上級領導審批，確保權力得到合理制衡，防止濫用職權。（四）有效的考核與獎懲機制1.考核指標與標準建立科學合理的考核指標體系，明確考核內容和標準。例如，銷售人員的績效考核指標可包括銷售額、銷售利潤、新客戶開發數量、客戶滿意度等，根據不同指標設定相應的權重和目標值，作為考核員工工作業績的依據。2.獎懲措施根據考核結果，制定相應的獎懲措施。對表現優秀的員工給予表彰、獎勵，如獎金、晉升機會、榮譽證書等；對未達到考核標準的員工進行警告、處罰，如扣減績效獎金、調崗、辭退等。通過獎懲機制，激勵員工積極工作，提高工作績效。五、部門管理制度的實施與監督（一）制度培訓與宣貫1.培訓計劃制定各部門根據制度內容和員工實際情況，制定制度培訓計劃。培訓計劃應包括培訓時間、培訓地點、培訓講師、培訓內容、培訓對象等要素。例如，新的財務報銷制度發布后，財務部門制定培訓計劃，安排專門的財務人員擔任講師，對全體員工進行報銷制度培訓，培訓內容涵蓋報銷范圍、報銷流程、審批要求等。2.多樣化培訓方式采用多樣化的培訓方式，如集中授課、現場演示、案例分析、在線學習等，提高培訓效果。對于一些操作性較強的制度，可通過現場演示的方式，讓員工直觀了解操作流程；對于抽象的制度規定，通過案例分析加深員工理解。例如，在培訓辦公軟件使用制度時，現場演示軟件的操作方法，并結合實際工作中的案例，講解如何規范使用軟件提高工作效率。3.持續宣貫制度發布后，要進行持續的宣貫工作。通過內部辦公系統推送制度要點、在公告欄張貼制度摘要、定期組織制度回顧等方式，強化員工對制度的記憶和理解。例如，每月定期在公司內部辦公系統發布制度學習資料，提醒員工遵守制度規定，對制度執行過程中出現的問題及時進行解答和指導。（二）實施過程監控1.建立監控機制各部門建立制度實施過程監控機制，明確監控責任人和監控方式。例如，人力資源部門對考勤管理制度實施過程進行監控，由專人負責定期檢查員工考勤記錄，統計遲到、早退、曠工等情況。2.數據收集與分析收集制度實施過程中的相關數據，如業務數據、考核數據、員工反饋等，并進行分析。通過數據分析發現制度執行過程中存在的問題，如業務流程是否順暢、考核指標是否合理、員工對制度的接受程度等。例如，通過分析銷售業績數據，發現某段時間銷售額增長緩慢，可能是銷售提成制度執行不到位，影響了銷售人員的積極性，需要進一步調查原因并采取措施。3.及時調整優化根據監控和數據分析結果，及時對制度實施過程進行調整優化。如果發現制度存在漏洞或不合理之處，要及時修訂制度；如果是執行環節出現問題，要加強培訓和監督，確保制度有效執行。例如，發現考勤制度中對遲到時間的界定不夠合理，導致部分員工存在僥幸心理，及時對遲到時間界定標準進行調整，同時加強對遲到行為的處罰力度。（三）監督與反饋1.內部監督體系公司建立內部監督體系，由綜合管理部門、審計部門等對各部門制度執行情況進行監督檢查。監督檢查內容包括制度是否得到有效執行、執行過程是否符合規定、是否存在違規行為等。例如，審計部門定期對財務制度執行情況進行審計，檢查財務收支是否合規、報銷流程是否嚴格執行等。2.員工反饋渠道暢通員工反饋渠道，鼓勵員工對制度執行過程中存在的問題、意見和建議及時反饋。公司可設立意見箱、開通專門的反饋郵箱或熱線電話等，確保員工的聲音能夠及時傳達。例如，員工發現某項業務流程在執行過程中繁瑣低效，可通過反饋渠道提出改進建議，公司相關部門及時進行評估和處理。3.監督結果應用將監督結果與部門和員工的績效考核掛鉤，對制度執行不力的部門和個人進行相應的處罰。同時，對制度執行效果好的部門和個人進行表彰和獎勵，激勵全體員工積極遵守制度。例如，在年度績效考核中，對制度執行情況良好的部門給予加分獎勵，對存在制度執