集團(tuán)采購(gòu)管理制度構(gòu)架?一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范集團(tuán)采購(gòu)管理流程，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量，滿足集團(tuán)各部門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部及下屬各子公司、分公司的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、原材料、設(shè)備、服務(wù)等各類物資和服務(wù)的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息、采購(gòu)程序、采購(gòu)結(jié)果等應(yīng)公開(kāi)透明，接受監(jiān)督。4.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：鼓勵(lì)供應(yīng)商公平參與競(jìng)爭(zhēng)，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正性。5.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)方與供應(yīng)商應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)集團(tuán)設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)政策及采購(gòu)管理制度等。采購(gòu)決策委員會(huì)由集團(tuán)高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)1.集團(tuán)采購(gòu)部：負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及部分集中采購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施，制定采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)招標(biāo)、談判等活動(dòng)，選擇供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)執(zhí)行情況等。2.子公司/分公司采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)本單位的采購(gòu)活動(dòng)，在集團(tuán)采購(gòu)部的指導(dǎo)下，按照集團(tuán)采購(gòu)管理制度開(kāi)展工作，定期向集團(tuán)采購(gòu)部匯報(bào)采購(gòu)情況。（三）其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：提出采購(gòu)需求，提供技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，參與采購(gòu)評(píng)審工作，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排、支付審核、成本核算等工作，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。3.審計(jì)部門(mén)：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)結(jié)果的合理性等。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.各需求部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)的物資和服務(wù)需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、市場(chǎng)變化等因素，填寫(xiě)采購(gòu)需求預(yù)測(cè)表。2.采購(gòu)部門(mén)匯總各需求部門(mén)的采購(gòu)需求預(yù)測(cè)表，進(jìn)行綜合分析，形成集團(tuán)采購(gòu)需求預(yù)測(cè)報(bào)告。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合庫(kù)存情況、采購(gòu)周期等因素，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核，報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批后執(zhí)行。（三）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整等原因，需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批后，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。四、采購(gòu)方式選擇（一）招標(biāo)采購(gòu)1.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式：采購(gòu)金額較大的；技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。（二）競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)1.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)成立談判小組，與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（三）詢價(jià)采購(gòu)1.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式。2.詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。2.單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款，報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批后簽訂采購(gòu)合同。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求，通過(guò)多種渠道開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商信息庫(kù)，并進(jìn)行分類管理。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核，評(píng)價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。2.根據(jù)評(píng)價(jià)與考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。3.對(duì)于不合格供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先合作等。2.對(duì)連續(xù)多次評(píng)價(jià)不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等情況的供應(yīng)商，予以淘汰。六、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)在確定成交供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)合同需經(jīng)法律部門(mén)審核，確保合同的合法性和有效性。（二）合同執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.需求部門(mén)應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)做好合同執(zhí)行過(guò)程中的驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物資或服務(wù)符合要求。3.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按合同約定履行義務(wù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施解決問(wèn)題，如仍無(wú)法解決，可根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（三）合同變更與終止1.在合同履行過(guò)程中，如因不可抗力、市場(chǎng)變化等原因需要變更合同條款的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。2.如合同已無(wú)法繼續(xù)履行或雙方協(xié)商一致同意終止合同的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)辦理合同終止手續(xù)，并妥善處理相關(guān)事宜。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)識(shí)別采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。例如，對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、價(jià)格談判等方式降低風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可以加強(qiáng)供應(yīng)商管理、驗(yàn)收檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)控制風(fēng)險(xiǎn)。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。八、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)結(jié)果的合理性等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門(mén)、社會(huì)公眾等的監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.對(duì)供應(yīng)商的投訴和舉報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，維護(hù)采購(gòu)活動(dòng)的公正性。九、信息管理（一）采購(gòu)信息收集與整理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的信息，包括市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、采購(gòu)政策法規(guī)等。2.對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理、分析，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。（二）采購(gòu)信息共享1.建立采購(gòu)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采