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文檔簡介
公司股東會管理制度?一、總則(一)目的為規范公司股東會的組織和行為,維護公司、股東的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律法規,結合本公司實際情況,制定本管理制度。(二)適用范圍本制度適用于公司股東會及其成員,以及與股東會決策相關的公司各部門和人員。(三)基本原則1.合法性原則:股東會的召開、決策等活動必須遵守國家法律法規和本公司章程的規定。2.民主決策原則:充分保障股東的合法權益,遵循多數決原則,確保決策的科學性和公正性。3.高效性原則:在保證決策質量的前提下,簡化程序,提高股東會的運作效率。二、股東會的組成與職權(一)股東會的組成股東會由全體股東組成,是公司的最高權力機構。(二)股東會的職權1.決定公司的經營方針和投資計劃;2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;3.審議批準董事會的報告;4.審議批準監事會或者監事的報告;5.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;8.對發行公司債券作出決議;9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;10.修改公司章程;11.公司章程規定的其他職權。三、股東會會議的種類與召集(一)股東會會議的種類1.定期會議:每年召開[x]次定期股東會會議,具體時間由公司章程規定。2.臨時會議:有下列情形之一的,應當在兩個月內召開臨時股東會會議:代表十分之一以上表決權的股東提議;三分之一以上的董事提議;監事會或者不設監事會的公司的監事提議。(二)股東會會議的召集1.定期會議由董事會召集,董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事主持。2.臨時會議由提議召開的股東、董事、監事會或者監事召集和主持。3.董事會或者召集人應當于會議召開[x]日前將會議通知以書面方式送達全體股東。通知應包括會議的時間、地點、議程、議題等內容。四、股東會會議的通知與公告(一)通知方式1.書面通知:通過專人送達、郵寄等方式將會議通知送達股東。2.公告通知:對于無法直接送達的股東,可以通過在公司網站、報紙等媒體上發布公告的方式進行通知。(二)通知內容1.會議日期和地點;2.會議期限;3.事由及議題;4.發出通知的日期。(三)公告要求1.公告應在公司網站首頁顯著位置發布,并在至少一家全國性報紙上刊登。2.公告內容應與書面通知一致,公告期限不得少于[x]日。五、股東會會議的召開(一)會議簽到1.股東應在會議開始前到達會議指定地點進行簽到。2.會議工作人員負責對股東的簽到情況進行記錄,并發放會議資料。(二)會議主持1.按照本制度規定的主持順序進行會議主持。2.主持人應宣布會議開始,介紹出席會議的股東、董事、監事等人員,并說明會議的議程和規則。(三)會議議程1.主持人宣布會議議程后,按照議程順序依次進行討論和表決。2.股東可以就會議議題發表意見、提出建議或進行質詢。(四)會議記錄1.會議應當由專人負責記錄,記錄內容包括會議時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、會議議程、股東發言要點、表決結果等。2.會議記錄應真實、準確、完整,并由主持人和記錄人簽字確認。(五)會議表決1.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權,但公司章程另有規定的除外。2.股東會的決議分為普通決議和特別決議。普通決議由代表二分之一以上表決權的股東通過;特別決議由代表三分之二以上表決權的股東通過。特別決議事項包括:公司增加或者減少注冊資本;公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式;修改公司章程。3.股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。六、股東會決議的形成與執行(一)股東會決議的形成1.股東會會議結束后,會議主持人應根據表決結果宣布股東會決議是否通過。2.股東會決議應當以書面形式作出,并由出席會議的股東簽字(自然人股東)或蓋章(法人股東)。(二)股東會決議的執行1.董事會、監事會等公司執行機構應按照股東會決議的要求執行相關決策。2.公司各部門應積極配合執行機構的工作,確保股東會決議得到有效執行。3.對于股東會決議的執行情況,應定期向股東會報告。七、股東會決議的變更與撤銷(一)股東會決議的變更1.在股東會決議作出后,如有必要變更決議內容,應當由董事會提出變更議案,并按照股東會會議的召集和召開程序進行審議和表決。2.變更后的股東會決議應當按照本制度的規定進行形成和執行。(二)股東會決議的撤銷1.股東會決議存在下列情形之一的,股東可以自決議作出之日起六十日內,請求人民法院撤銷:召集程序或者表決方式違反法律、行政法規或者公司章程;決議內容違反公司章程。2.股東提起撤銷股東會決議的訴訟,應以公司為被告,以其他股東為第三人。八、股東會會議的保密與檔案管理(一)保密規定1.參與股東會會議的人員應對會議內容、討論情況、表決結果等信息嚴格保密,不得泄露給無關人員。2.公司工作人員應對會議資料妥善保管,防止丟失、泄露。(二)檔案管理1.股東會會議檔案包括會議通知、會議記錄、決議文件、股東簽到表等相關資料。2.股東會會議檔案由公司行政部門負責整理、歸檔和保管,保管期限按照國家法律法規和公司章程的規定執行。九、附則(一)本制度的解釋權本制度
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