信息科合同管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)信息科合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于信息科對外簽訂的各類合同，包括但不限于軟件開發(fā)合同、信息技術(shù)服務(wù)合同、硬件采購合同、信息系統(tǒng)維護(hù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂合同。3.公平公正原則合同條款應(yīng)公平合理，不得損害公司或?qū)Ψ降暮戏?quán)益。4.誠實守信原則合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同承辦人1.信息科負(fù)責(zé)合同簽訂的人員為合同承辦人。合同承辦人應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識和法律知識，熟悉合同簽訂流程。2.合同承辦人職責(zé)負(fù)責(zé)合同項目的前期調(diào)研、談判、起草合同文本等工作。組織相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行評審，根據(jù)評審意見修改合同文本。負(fù)責(zé)與合同對方進(jìn)行溝通、協(xié)商，確保合同順利簽訂。負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)合同檔案的整理、歸檔工作。（二）合同審批1.合同承辦人完成合同文本起草后，應(yīng)提交至信息科負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括合同條款是否符合公司利益、是否存在法律風(fēng)險、合同文本格式是否規(guī)范等。2.信息科負(fù)責(zé)人初審?fù)ㄟ^后，將合同文本提交至公司法務(wù)部門進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門應(yīng)重點審查合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等，并出具法律審查意見。3.根據(jù)法務(wù)部門的審查意見，合同承辦人對合同文本進(jìn)行修改完善后，提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批流程如下：金額在[x]萬元以下的合同，由信息科分管領(lǐng)導(dǎo)審批。金額在[x]萬元以上至[x]萬元的合同，由公司分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。金額在[x]萬元以上的合同，由公司總經(jīng)理審批。（三）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，合同承辦人應(yīng)及時與合同對方簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同對方主體資格合法有效，具有相應(yīng)的履約能力。2.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋公司合同專用章或公章。合同專用章或公章的使用應(yīng)嚴(yán)格按照公司印章管理制度執(zhí)行。3.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給信息科相關(guān)人員、財務(wù)部門、法務(wù)部門等，以便各部門履行相應(yīng)職責(zé)。三、合同履行管理（一）合同執(zhí)行計劃1.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)制定合同執(zhí)行計劃，明確合同履行的各個階段、工作內(nèi)容、責(zé)任人、時間節(jié)點等。合同執(zhí)行計劃應(yīng)報信息科負(fù)責(zé)人審核后實施。2.合同執(zhí)行計劃應(yīng)根據(jù)合同約定和實際情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，確保合同順利履行。（二）合同履行跟蹤1.合同承辦人應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2.對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險，合同承辦人應(yīng)及時向信息科負(fù)責(zé)人匯報，并提出解決方案。信息科負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)情況及時向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。（三）合同款項支付1.合同款項支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。合同承辦人應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行情況，及時填寫付款申請單，提交至財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門應(yīng)重點審核付款申請單是否與合同約定相符、發(fā)票是否合規(guī)、審批手續(xù)是否齊全等。審核通過后，按照公司資金支付流程進(jìn)行付款。3.合同承辦人應(yīng)及時跟蹤合同款項支付情況，確保款項按時足額支付給合同對方。（四）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，合同承辦人應(yīng)及時與合同對方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。審批通過后，作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（五）合同終止1.合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，合同承辦人應(yīng)及時與合同對方辦理終止手續(xù)。2.合同終止后，合同承辦人應(yīng)及時清理合同檔案，將合同原件、相關(guān)資料等整理歸檔。四、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時將合同文本、審批文件、變更協(xié)議、終止協(xié)議、往來函件等相關(guān)資料收集齊全，移交至信息科檔案管理人員。2.檔案管理人員應(yīng)認(rèn)真核對移交資料的完整性、準(zhǔn)確性，確保檔案資料齊全有效。（二）檔案整理1.檔案管理人員應(yīng)對收集到的合同檔案資料進(jìn)行分類整理，按照合同類別、簽訂時間、項目名稱等進(jìn)行編號，建立合同檔案目錄。2.合同檔案資料應(yīng)按照編號順序進(jìn)行裝訂，確保檔案資料整齊、美觀、便于查閱。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)存放在專門的檔案柜中，由專人負(fù)責(zé)保管。檔案保管人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查，確保檔案安全。2.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對于重要合同檔案，應(yīng)適當(dāng)延長保管期限。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，查閱人員應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)信息科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.檔案查閱人員應(yīng)在檔案查閱登記表上簽字，注明查閱時間、查閱內(nèi)容等。查閱完畢后，應(yīng)及時將檔案歸還檔案保管人員。3.檔案查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、涂改、銷毀合同檔案資料。如需復(fù)印、拍照等，應(yīng)經(jīng)信息科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。五、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.信息科應(yīng)定期對合同進(jìn)行風(fēng)險識別，分析合同履行過程中可能存在的風(fēng)險因素，如法律風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。2.風(fēng)險識別可采用問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等方法進(jìn)行。（二）風(fēng)險評估1.根據(jù)風(fēng)險識別結(jié)果，信息科應(yīng)對合同風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法進(jìn)行。2.對于高風(fēng)險合同，應(yīng)制定專項風(fēng)險應(yīng)對措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對合同風(fēng)險，信息科應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。2.風(fēng)險應(yīng)對措施應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果和公司實際情況制定，確保措施的有效性和可操作性。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.信息科負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對合同管理工作進(jìn)行檢查，監(jiān)督合同承辦人是否按照本制度規(guī)定履行職責(zé)，合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否規(guī)范。2.公司審計部門應(yīng)定期對信息科合同管理情況進(jìn)行審計，檢查合同管理是否存在漏洞和風(fēng)險，是否存在違規(guī)行為。（二）外部監(jiān)督1.信息科應(yīng)積極配合公司外部監(jiān)