誰來制定合同管理制度?總則目的本合同管理制度旨在規(guī)范公司合同管理流程，加強合同風險防控，保障公司合法權(quán)益，提高公司運營效率，促進公司業(yè)務健康發(fā)展。適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在對外簽訂、履行合同過程中的管理活動。包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術(shù)合同、借款合同等各類合同。基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策的規(guī)定。2.審慎簽約原則：在簽訂合同前，應對合同對方的主體資格、信用狀況、履約能力等進行全面審查，確保合同的可行性和可靠性。3.全程管理原則：對合同從起草、審核、簽訂、履行、變更、解除到終止的全過程進行跟蹤管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。4.歸口管理原則：合同管理實行歸口管理與部門協(xié)作相結(jié)合的方式。公司法律事務部門負責合同的法律審核；業(yè)務部門負責合同的起草、談判、履行及日常管理；財務部門負責合同的資金收付及財務核算監(jiān)督；其他相關部門按照職責分工配合做好合同管理工作。合同管理機構(gòu)及職責合同管理委員會公司設立合同管理委員會，作為合同管理的決策機構(gòu)。由公司總經(jīng)理擔任主任，副總經(jīng)理擔任副主任，各部門負責人為成員。其主要職責如下：1.審議合同管理制度、流程及重大合同管理事項。2.協(xié)調(diào)解決合同管理過程中涉及的重大問題和爭議。3.對合同管理工作進行監(jiān)督和指導，確保合同管理工作規(guī)范、有序開展。法律事務部門法律事務部門是合同管理的歸口部門，負責合同的法律審核工作。其主要職責如下：1.制定和完善合同管理制度、流程及示范文本。2.對合同文本進行法律審查，提出法律意見和風險防范建議。3.參與重大合同的談判、起草工作，提供法律支持。4.對合同履行過程中的法律問題進行咨詢解答，處理合同糾紛。5.負責合同檔案的整理、歸檔及保管工作。業(yè)務部門業(yè)務部門負責合同的起草、談判、履行及日常管理工作。其主要職責如下：1.根據(jù)業(yè)務需求，起草合同文本，明確合同條款及雙方權(quán)利義務。2.開展合同對方的資信調(diào)查，選擇合適的交易對象。3.組織合同談判，與合同對方就合同條款進行協(xié)商、溝通，爭取有利的合同條件。4.負責合同的簽訂、履行及變更工作，及時處理合同履行過程中出現(xiàn)的問題。5.定期向法律事務部門通報合同履行情況，配合法律事務部門處理合同糾紛。財務部門財務部門負責合同的資金收付及財務核算監(jiān)督工作。其主要職責如下：1.審核合同資金條款，確保合同資金收付符合公司財務管理制度和資金預算安排。2.按照合同約定辦理資金收付手續(xù)，對資金流向進行監(jiān)控。3.負責合同的財務核算工作，及時準確記錄合同收支情況。4.定期與業(yè)務部門核對合同款項收付情況，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通解決。合同簽訂管理合同起草1.業(yè)務部門應根據(jù)業(yè)務實際情況，按照公司合同示范文本或相關法律法規(guī)要求起草合同文本。合同內(nèi)容應包括但不限于合同雙方的基本信息、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等條款。2.合同條款應明確、具體、清晰，避免模糊不清、歧義或矛盾的表述。對于重要條款和特殊要求，應進行詳細說明和約定。合同審核1.合同起草完成后，業(yè)務部門應將合同文本提交給法律事務部門進行法律審核。法律事務部門應在收到合同文本后的[x]個工作日內(nèi)完成審核，并出具書面審核意見。2.法律審核主要包括對合同主體資格、合同內(nèi)容合法性、合同條款完整性、合同風險防范等方面的審查。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，法律事務部門應及時與業(yè)務部門溝通，提出修改意見和建議。3.業(yè)務部門應根據(jù)法律事務部門的審核意見對合同文本進行修改完善。修改后的合同文本再次提交法律事務部門審核，直至審核通過。合同審批1.經(jīng)法律審核通過的合同，業(yè)務部門應按照公司內(nèi)部審批流程提交審批。審批流程一般包括部門負責人審核、分管領導審批、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。2.各審批環(huán)節(jié)應重點對合同的必要性、可行性、風險可控性等進行審查，并簽署審批意見。對于重大合同或涉及金額較大的合同，還應提交合同管理委員會審議。3.審批通過的合同，由業(yè)務部門負責打印、蓋章，并按照合同約定的方式送達合同對方簽字蓋章。合同簽訂1.合同雙方應在合同文本上簽字蓋章，并確保簽字蓋章的真實性、有效性。合同簽字蓋章后，業(yè)務部門應及時將合同原件交法律事務部門歸檔保管，并留存復印件用于履行合同和日常管理。2.對于需要辦理批準、登記等手續(xù)的合同，業(yè)務部門應按照法律法規(guī)的要求及時辦理相關手續(xù)，確保合同生效。合同履行管理合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務部門應組織相關人員進行合同交底，明確合同的主要內(nèi)容、雙方權(quán)利義務、履行要求及注意事項等。2.合同交底應形成書面記錄，并由參與交底的人員簽字確認。合同交底記錄應作為合同履行過程中的重要參考文件。履行跟蹤1.業(yè)務部門應建立合同履行跟蹤機制，定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)合同對方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，業(yè)務部門應及時采取措施，并向法律事務部門通報。法律事務部門應根據(jù)情況提供法律支持和建議，協(xié)助業(yè)務部門維護公司合法權(quán)益。變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務部門應與合同對方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應按照合同簽訂流程進行審核、審批，并交法律事務部門備案。變更協(xié)議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。解除管理1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務部門應及時與合同對方協(xié)商解除合同，并簽訂書面解除協(xié)議。2.解除協(xié)議應明確雙方的權(quán)利義務、解除原因、解除時間及善后處理等事項。解除協(xié)議應按照合同簽訂流程進行審核、審批，并交法律事務部門備案。合同糾紛管理糾紛預防1.各部門應加強合同履行過程中的管理，嚴格按照合同約定履行義務，避免因自身原因引發(fā)合同糾紛。2.法律事務部門應定期開展合同風險排查工作，對潛在的合同糾紛進行預警，并提出防范措施和建議。糾紛處理1.如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務部門應及時收集相關證據(jù)材料，并向法律事務部門報告。法律事務部門應會同業(yè)務部門對糾紛情況進行分析研究，制定糾紛處理方案。2.根據(jù)糾紛處理方案，法律事務部門可采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決合同糾紛。在糾紛處理過程中，應充分維護公司合法權(quán)益，確保糾紛得到妥善解決。3.合同糾紛處理結(jié)束后，業(yè)務部門應及時將糾紛處理情況向合同管理委員會報告，并將相關資料交法律事務部門歸檔保管。合同檔案管理檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同文本、相關附件、審批文件、履行記錄、糾紛處理文件等資料收集齊全，并移交法律事務部門。2.法律事務部門應按照檔案管理的要求，對合同檔案進行分類整理、編號登記，確保檔案資料的完整性和準確性。檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于安全、保密的場所。檔案保管期限應按照國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定執(zhí)行，一般為合同履行完畢后[x]年。2.檔案管理人員應定期對合同檔案進行檢查和維護，防止檔案損壞、丟失或泄露。檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，到法律事務部門查閱。2.查閱人員應嚴格遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自復印、拍照、涂改、損毀檔案資料。查閱完畢后，應及時將檔案資料歸還法律事務部門。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司定期對合同管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同糾紛處理情況等。2.監(jiān)督檢查可采取內(nèi)部審計、專項檢查、日常抽查等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求相關部門限期整改。考核評價1.建立合同管理考核評價機制，對各部門及相關人員的合同管理工作進行考核評價。考核評價指標包括合同簽訂質(zhì)量、合同履行情況、合同風險防控、