融創流程審批管理制度?總則目的本制度旨在規范融創公司內部各類流程審批活動，確保各項工作按照規定的程序和標準進行，提高工作效率，保證決策的科學性、準確性和公正性，加強內部控制，防范風險，促進公司健康、穩定發展。適用范圍本制度適用于融創公司總部及各下屬分公司、子公司的所有部門和員工，涵蓋公司運營管理過程中的各類事項審批，包括但不限于項目開發、財務管理、人力資源管理、行政管理等方面。基本原則1.依法合規原則：流程審批必須嚴格遵守國家法律法規、政策以及公司的各項規章制度。2.分級負責原則：根據審批事項的性質、金額、重要程度等因素，明確各級審批人員的職責和權限，實行分級審批管理。3.流程優化原則：不斷優化審批流程，減少不必要的環節，提高審批效率，確保流程簡潔、高效、順暢。4.公開透明原則：審批流程應公開透明，相關信息應及時傳達給申請人和相關部門，接受監督。5.責任追究原則：對于違反審批流程或因審批不當造成公司損失的，將追究相關人員的責任。審批流程概述流程分類1.常規流程：適用于日常性、重復性的工作事項審批，如辦公用品采購、請假申請等。2.專項流程：針對特定項目、業務或重要事項設立的專門審批流程，如項目立項審批、重大合同審批等。3.緊急流程：對于突發緊急情況需要快速處理的事項，設立緊急審批通道，確保在最短時間內完成審批決策。流程環節1.申請：由申請人按照規定格式填寫審批申請表，詳細說明申請事項的內容、原因、預期目標等，并附上相關證明材料。2.初審：申請人所在部門負責人對申請事項進行初步審核，重點審核申請內容的真實性、合理性、合規性以及與部門工作的關聯性，簽署初審意見。3.會審：根據審批事項的性質和涉及范圍，組織相關部門進行聯合會審。會審部門應從各自專業角度對申請事項進行審查，提出意見和建議。4.審批：按照分級負責原則，由具有相應審批權限的領導對申請事項進行最終審批，簽署審批意見。5.執行：經審批通過的申請事項，由相關部門或人員按照審批意見組織實施，并及時反饋執行情況。6.監督與反饋：公司內部審計、監察等部門對審批流程的執行情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改，并定期向公司管理層反饋審批流程的運行情況。審批權限設置審批層級劃分1.基層審批：由部門主管或經理對一般性事務進行審批，主要負責審核申請事項是否符合部門內部規定和工作要求。2.中層審批：涉及一定金額、重要性較高或跨部門的事項，由部門總監或分公司負責人進行審批，重點關注事項對部門或分公司整體工作的影響以及與公司戰略目標的契合度。3.高層審批：對于重大項目、重大決策、大額資金支出等關鍵事項，由公司高層領導進行審批，確保公司整體利益和戰略方向得到保障。具體審批權限標準1.項目開發類項目立項：投資金額在[x]萬元以下的項目，由分公司負責人審批；超過[x]萬元的項目，需報公司總部相關部門會審后，由公司分管領導審批。設計變更：涉及金額在[x]萬元以下的設計變更，由項目負責人審核，分公司工程管理部門負責人審批；超過[x]萬元的設計變更，需經公司總部工程管理部門會審，公司分管領導審批。工程進度款支付：根據工程合同約定，每次支付金額在[x]萬元以下的，由項目負責人審核，分公司財務負責人審批；超過[x]萬元的，需報公司總部財務部門審核，公司分管領導審批。2.財務管理類費用報銷：員工日常費用報銷，單次金額在[x]元以下的，由部門主管審批；超過[x]元至[x]元的，由部門總監審批；超過[x]元的，需經公司財務負責人審批。預算調整：預算調整金額在[x]萬元以下的，由分公司財務部門審核，分公司負責人審批；超過[x]萬元的，需報公司總部財務部門會審，公司分管領導審批。對外投資：對外投資金額在[x]萬元以下的，由公司投資部門提出建議，公司分管領導審核，公司總經理審批；超過[x]萬元的，需經公司董事會審議通過。3.人力資源管理類員工招聘：招聘普通崗位員工，由用人部門負責人審核，人力資源部門負責人審批；招聘中層及以上管理人員，需經公司分管領導審批。薪酬調整：員工薪酬普調，由人力資源部門提出方案，公司分管領導審核，公司總經理審批；個別員工特殊薪酬調整，根據調整幅度按相應審批層級執行。員工晉升：基層員工晉升，由用人部門推薦，人力資源部門審核，部門總監審批；中層及以上管理人員晉升，需經公司分管領導審核，公司總經理審批。4.行政管理類辦公用品采購：單次采購金額在[x]元以下的辦公用品，由行政部門負責人審批；超過[x]元的，需報公司分管領導審批。固定資產購置：固定資產購置金額在[x]萬元以下的，由行政部門提出申請，公司分管領導審批；超過[x]萬元的，需經公司總經理審批。會議組織：組織一般性會議，由會議主辦部門負責人審批；組織重要會議或涉及公司高層領導參加的會議，需經公司分管領導審批。審批流程執行規范申請規范1.申請人應確保申請信息真實、準確、完整，所附證明材料齊全、有效。2.按照不同審批事項的要求，詳細填寫審批申請表，明確申請事項的背景、目的、內容、預算、時間要求等關鍵信息。3.對于涉及多個部門或多個環節的申請事項，應提前與相關部門溝通協調，確保申請內容符合各方要求。初審規范1.部門負責人應在收到申請后的[x]個工作日內完成初審工作。2.初審時應認真審查申請事項的合理性、合規性，核實證明材料的真實性，簽署明確的初審意見。3.如初審不同意申請，應詳細說明理由，并及時反饋給申請人。會審規范1.會審組織部門應提前確定會審時間、參會部門和人員，并將申請材料提前送達參會人員。2.參會人員應認真審閱申請材料，從各自專業角度發表意見和建議，進行充分溝通和討論。3.會審結束后，會審組織部門應及時整理會審意見，形成會審紀要，與會審人員簽字確認。審批規范1.審批人應在收到完整申請材料后的[x]個工作日內完成審批工作。如遇特殊情況需要延長審批時間，應及時向申請人說明原因。2.審批人應認真審查申請事項，根據審批權限和相關規定簽署審批意見。同意審批的，應明確批準的內容和要求；不同意審批的，應詳細說明理由。3.對于重大、復雜或存在疑問的申請事項，審批人可組織進一步調查、研究或咨詢相關部門后再行審批。執行規范1.經審批通過的申請事項，相關部門或人員應按照審批意見及時組織實施，并在規定時間內完成任務。2.在執行過程中，如遇特殊情況需要變更申請內容，應按照原審批流程重新辦理審批手續。3.執行完畢后，應及時將執行結果反饋給審批人，并提交相關證明材料。監督與反饋規范1.公司內部審計、監察等部門應定期對審批流程的執行情況進行抽查，檢查申請事項是否按規定流程審批、審批意見是否得到有效執行等。2.相關部門和人員應積極配合監督檢查工作，如實提供有關資料和信息。3.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。4.定期向公司管理層匯報審批流程的運行情況，包括審批事項數量、審批效率、存在問題及改進建議等，為公司優化審批流程提供依據。特殊情況處理緊急事項處理1.對于突發緊急情況需要立即處理的事項，申請人可通過電話、郵件等方式向直接上級領導簡要說明情況，并隨后補填緊急審批申請表。2.上級領導應在接到緊急申請后的[x]小時內進行審批，并根據情況及時協調相關資源組織實施。3.緊急事項處理完畢后，申請人應在[x]個工作日內按照正常流程補辦相關審批手續，并附上緊急處理的詳細情況說明。越級審批1.一般情況下應按照規定的審批層級進行審批，不得越級審批。但在特殊情況下，如遇重大緊急事項且直接上級領導無法及時審批時，申請人可向更高級別領導提出越級審批申請。2.越級審批申請人應詳細說明越級審批的原因、申請事項的情況以及已與直接上級領導溝通的情況。3.越級審批領導應在收到申請后的[x]個工作日內進行審批，并及時將審批意見反饋給申請人和相關部門。越級審批后，應及時與被越過的審批層級進行溝通說明。授權審批1.公司領導可根據工作需要，對特定人員進行授權審批，明確授權審批的事項范圍、審批權限和有效期限。2.被授權人應嚴格按照授權范圍和要求進行審批，不得超越授權權限。3.授權審批期間，公司領導應定期對授權審批情況進行檢查和監督，如發現問題應及時調整或取消授權。考核與獎懲考核指標1.審批效率：統計各級審批人員的平均審批時間、按時審批率等指標，考核其審批工作的及時性。2.審批質量：通過檢查審批意見的準確性、完整性，以及審批事項的執行效果，考核審批人員的工作質量。3.流程遵守情況：考核審批人員是否嚴格按照規定的審批流程進行操作，有無違規審批行為。獎勵措施1.對于審批效率高、審批質量好、嚴格遵守流程且表現突出的審批人員，給予通報表揚、績效加分、獎金獎勵等。2.對優化審批流程、提高工作效率有顯著貢獻的部門或個人，給予專項獎勵，并在公司內部推廣其經驗做法。懲罰措施1.對于審批超時、審批意見不準確或不完整、違反審批流程的審批人員，給予批評教育、績效扣分等處理。2.因審批不當給公司造成損失的，根據損失程度追究相關審批人員的責任，包括責令賠償、降職、撤職等。培訓與溝通培訓1.定期組織審批流程相關培訓，向員工詳細講解審批流程的具體內容、操作規范、審批權限等，確保員工熟悉掌握審批流程。2.針對新入職員工、新調整崗位員工以及審批流程變化時，及時開展專項培訓，使其盡快適應工作要求。3.通過案例分析、模擬審批等方式，提高員工對審批流程的理解和應用能力。溝通1.建立審批流程溝通機制，加強申請人與審批人員之間、不同部門之間的溝通交流。申請人對審批過程中有疑問的，可及時與審批人員溝通；審批人員對申請事項有不清楚的，應主動與申請人聯系。2.定