集團管控項目管理制度?一、總則（一）目的為了加強集團對各類項目的管控，確保項目目標的實現，提高項目管理水平和運營效率，保障集團整體戰略的有效實施，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及各下屬子公司、分公司所承擔的各類項目，包括但不限于工程項目、研發項目、營銷項目、投資項目等。（三）基本原則1.戰略導向原則：項目管理應緊密圍繞集團戰略目標展開，確保項目與集團整體戰略方向一致。2.分級管控原則：根據項目的重要性、規模和性質，實行集團總部、子公司/分公司分級管控。3.規范流程原則：建立標準化、規范化的項目管理流程，確保項目各環節有序進行。4.資源優化原則：合理配置項目資源，提高資源利用效率，避免資源浪費。5.風險管理原則：對項目實施過程中的風險進行識別、評估和應對，降低風險影響。二、項目管控組織架構及職責（一）集團項目管理委員會1.組成：由集團高層管理人員、相關職能部門負責人等組成。2.職責審議集團項目管理的重大政策、制度和流程。審批集團重大項目的立項、預算、變更、結項等。協調解決項目實施過程中的重大問題和跨部門事項。對項目管理工作進行監督和考核。（二）集團項目管理辦公室（PMO）1.組成：設主任一名，成員若干，由集團內部相關專業人員組成。2.職責負責制定和完善集團項目管理制度、流程和標準。對集團項目進行統一規劃、協調和調度。建立項目信息管理平臺，收集、分析和共享項目信息。對項目團隊進行培訓和指導，提升項目管理能力。監督項目執行情況，定期向集團項目管理委員會匯報。（三）子公司/分公司項目管理機構1.組成：根據項目管理需要設立相應的項目管理部門或崗位。2.職責負責本單位項目的具體組織實施和管理。貫徹執行集團項目管理制度和流程。制定本單位項目管理實施細則。組織項目團隊開展項目工作，確保項目目標實現。定期向集團項目管理辦公室匯報項目進展情況。（四）項目經理1.任職資格具備相關專業知識和技能，具有豐富的項目管理經驗。具備良好的溝通協調能力、團隊管理能力和問題解決能力。熟悉項目所在行業的法律法規和政策要求。2.職責負責項目的整體規劃、組織、實施和控制。組建和管理項目團隊，明確團隊成員職責分工。制定項目計劃和預算，確保項目按計劃推進。協調項目內外部資源，解決項目實施過程中的問題。定期向上級匯報項目進展情況，及時反饋項目風險。負責項目的驗收和總結工作。三、項目立項管理（一）項目發起1.各部門或子公司/分公司根據集團戰略規劃、業務需求或市場機會，提出項目立項申請。2.立項申請應包括項目背景、目標、主要內容、實施計劃、預算、預期效益等。（二）立項審批1.項目申請提交后，由集團項目管理辦公室進行初審，審核項目的必要性、可行性和合規性。2.初審通過的項目提交集團項目管理委員會審批，重大項目需經集團董事會審議通過。3.審批通過的項目下達立項批復文件，明確項目的實施主體、目標、任務和要求。（三）項目備案項目立項批復后，項目實施單位應將項目相關信息在集團項目信息管理平臺進行備案，包括項目名稱、立項時間、負責人、實施計劃等。四、項目計劃管理（一）項目計劃制定1.項目經理根據項目立項批復文件和項目實際情況，組織編制項目總體計劃。2.項目總體計劃應包括項目進度計劃、質量計劃、成本計劃、資源計劃、風險管理計劃等。3.項目進度計劃應采用合適的工具進行編制，如甘特圖、關鍵路徑法等，明確項目各階段的里程碑和時間節點。（二）計劃評審與審批1.項目總體計劃編制完成后，由項目實施單位組織內部評審，征求相關部門和人員的意見。2.內部評審通過的項目計劃提交集團項目管理辦公室進行審核，審核通過后報集團項目管理委員會審批。3.經審批后的項目計劃作為項目實施和監控的依據，不得隨意變更。如因特殊情況需要變更，應按照規定的流程進行審批。（三）計劃跟蹤與調整1.項目實施過程中，項目經理應定期跟蹤項目計劃的執行情況，及時發現偏差并分析原因。2.當實際進度與計劃進度出現偏差時，項目經理應采取有效的措施進行調整，確保項目能夠按時完成。3.調整后的項目計劃應按照規定的流程進行審批，并及時在項目信息管理平臺進行更新。五、項目質量管理（一）質量目標設定1.根據項目特點和要求，明確項目的質量目標，質量目標應具體、可衡量、可實現、相關聯和有時限（SMART原則）。2.質量目標應在項目計劃中明確體現，并與項目其他目標相協調。（二）質量管理體系建立1.項目實施單位應建立質量管理體系，明確質量管理流程和質量控制標準。2.質量管理體系應包括質量計劃、質量控制、質量保證和質量改進等環節。（三）質量控制措施1.項目經理應組織項目團隊制定質量控制計劃，明確質量控制點和控制方法。2.在項目實施過程中，嚴格按照質量控制計劃進行質量檢驗和驗收，確保項目質量符合要求。3.對質量問題及時進行分析和處理，采取糾正措施和預防措施，防止問題再次發生。（四）質量驗收1.項目完成后，由項目實施單位組織內部質量驗收，形成質量驗收報告。2.內部質量驗收合格后，申請集團項目管理辦公室組織外部專家或相關部門進行驗收。3.驗收通過后，出具項目質量驗收合格證明文件。六、項目成本管理（一）成本預算編制1.項目經理根據項目計劃和資源需求，組織編制項目成本預算。2.項目成本預算應包括直接成本和間接成本，直接成本如人工成本、材料成本、設備成本等，間接成本如管理費用、財務費用等。3.成本預算應進行細化分解，落實到項目各階段和各工作包。（二）成本控制措施1.建立成本監控機制，定期對項目成本進行核算和分析，及時發現成本偏差。2.嚴格控制項目費用支出，確保各項費用支出符合預算要求。3.對成本偏差較大的項目，及時采取措施進行調整，如優化資源配置、降低成本費用等。（三）成本核算與分析1.項目實施過程中，定期進行成本核算，形成成本核算報告。2.對成本核算結果進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題。3.根據成本分析結果，提出改進措施和建議，為項目成本管理提供決策依據。七、項目資源管理（一）資源需求分析1.項目經理根據項目計劃和任務分解，分析項目所需的各類資源，包括人力資源、物力資源、財力資源等。2.明確資源的數量、質量、時間等要求，確保資源能夠滿足項目實施的需要。（二）資源配置與協調1.根據資源需求分析結果，合理配置項目資源，確保資源的有效利用。2.協調項目內外部資源，解決資源供應過程中出現的問題，保證項目順利進行。3.對資源的使用情況進行跟蹤和監控，及時調整資源配置，提高資源利用效率。（三）人力資源管理1.制定項目人力資源計劃，明確項目團隊成員的角色、職責和分工。2.做好項目團隊成員的招聘、培訓、績效考核等工作，提高團隊成員的素質和能力。3.營造良好的團隊氛圍，加強團隊建設，提高團隊凝聚力和戰斗力。八、項目風險管理（一）風險識別1.項目實施單位應組織項目團隊和相關人員對項目可能面臨的風險進行識別。2.風險識別應涵蓋項目的各個方面，包括技術風險、市場風險、管理風險、財務風險等。3.采用合適的風險識別方法，如頭腦風暴法、德爾菲法、檢查表法等，全面、準確地識別風險。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。2.采用定性或定量的方法對風險進行評估，如風險矩陣、層次分析法等。3.根據風險評估結果，對風險進行排序，確定重點關注的風險。（三）風險應對措施1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施，如風險規避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。2.明確風險應對措施的責任人和實施時間，確保風險應對措施能夠有效落實。3.對風險應對措施的實施效果進行跟蹤和評估，及時調整應對策略。（四）風險監控1.建立風險監控機制，定期對項目風險進行監控和預警。2.及時發現新出現的風險或原有風險的變化情況，采取相應的措施進行處理。3.對風險監控結果進行總結和分析，為后續項目的風險管理提供經驗教訓。九、項目溝通管理（一）溝通計劃制定1.項目經理根據項目特點和需求，制定項目溝通計劃。2.溝通計劃應明確溝通目標、溝通方式、溝通頻率、溝通對象等內容。3.確定項目信息的發布渠道和方式，如項目例會、報告、郵件、即時通訊工具等。（二）溝通實施與協調1.按照溝通計劃組織實施項目溝通工作，確保信息及時、準確地傳遞。2.協調項目內外部各方面的溝通關系，解決溝通中出現的問題。3.定期收集項目團隊成員和相關利益者的意見和建議，及時反饋和處理。（三）溝通效果評估1.定期對項目溝通效果進行評估，了解信息傳遞的準確性和及時性。2.根據評估結果，總結溝通工作中的經驗教訓，不斷改進溝通方式和方法。3.針對溝通效果不佳的環節，采取相應的措施進行優化和改進。十、項目變更管理（一）變更申請1.項目實施過程中，因各種原因需要對項目計劃、范圍、質量、成本等進行變更時，由變更提出方填寫項目變更申請表。2.變更申請表應詳細說明變更的原因、內容、影響及預計的應對措施等。（二）變更評估1.集團項目管理辦公室收到變更申請后，組織相關部門和人員對變更進行評估。2.評估內容包括變更的必要性、可行性、對項目目標和其他方面的影響等。3.根據評估結果，提出變更建議，報集團項目管理委員會審批。（三）變更審批1.集團項目管理委員會對變更申請進行審批，重大變更需經集團董事會審議通過。2.審批通過的變更下達變更批復文件，明確變更的內容和要求。（四）變更實施與監控1.項目實施單位按照變更批復文件組織實施變更，確保變更后的項目按新的要求進行推進。2.對變更實施過程進行監控，及時發現和解決變更過程中出現的問題。3.變更實施完成后，對變更的效果進行評估，總結經驗教訓。十一、項目結項管理（一）結項申請1.項目完成后，項目經理組織項目團隊進行自查，確認項目已達到預定目標，具備結項條件。2.項目經理填寫項目結項申請表，提交集團項目管理辦公室。（二）結項驗收1.集團項目管理辦公室收到結項申請后，組織相關部門和人員對項目進行驗收。2.驗收內容包括項目目標完成情況、質量情況、成本控制情況、文檔資料完整性等。3.驗收通過后，出具項目結項驗收報告。（三）項目總結1.項目結項后，項目經理組織項目團隊進行項目總結，總結項目實施過程中的經驗教訓。2.項目總結報告應包括項目概述、實施情況、成果效益、問題與改進建議等內容。3.項目總結報告提交集團項目管理辦公室，作為集團項目管理經驗積累和后續項目參考的依據。（四）項目后評價1.對于重大項目或具有代表性的項目，在項目結項后開展項目后評價工作。2.項目后評價由集團項目管理辦公室組織實施，邀請相關專家和部門參與。3.項目后評價主要對項目的目標實現情況、經濟效益、社會效益、環境影響等進行全面評價，提出改進建議和措施。十二、項目文檔管理（一）文檔分類與歸檔1.項目文檔分為項目前期文檔、項目實施過程文檔和項目結項文檔。2.項目前期文檔包括項目立項申請、可行性研究報告、項目計劃等。3.項目實施過程文檔包括項目進度報告、質量檢驗報告、成本核算報告、變更申請與批復等。4.項目結項文檔包括項目結項申請、結項驗收報告、項目總結報告等。5.項目文檔應按照規定的格式和要求進行整理和歸檔，確保文檔的完整性和規范性。（二）文檔管理職責1.項目經理負責組織項目文檔的收集、整理和歸檔工作。2.項目團隊成員應及時將各自工作中產生的文檔提交給項目經理。3.集團項目管