公司信息化管理制度6?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息化建設(shè)與管理，規(guī)范信息化工作流程，提高信息化應(yīng)用水平，保障公司信息安全，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及涉及公司信息化系統(tǒng)使用的外部合作伙伴。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保信息化建設(shè)與管理合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效措施保障公司信息的保密性、完整性和可用性。3.實(shí)用性原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向，注重信息化系統(tǒng)的實(shí)用性和易用性。4.集成性原則：推動(dòng)信息化系統(tǒng)之間的集成與協(xié)同，避免信息孤島，提高工作效率。5.可持續(xù)發(fā)展原則：適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)變化，不斷優(yōu)化和完善信息化建設(shè)與管理。二、信息化管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）信息化管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。審議信息化建設(shè)重大項(xiàng)目和預(yù)算。協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。監(jiān)督信息化管理制度的執(zhí)行情況。（二）信息化管理部門1.設(shè)置：設(shè)立專門的信息化管理部門，配備專業(yè)技術(shù)人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理。制定和完善信息化管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織信息化培訓(xùn)和技術(shù)支持。保障公司信息安全，處理信息安全事件。推動(dòng)信息化項(xiàng)目的實(shí)施和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)與外部信息化服務(wù)提供商的溝通與合作。（三）各部門職責(zé)1.配合信息化管理部門：協(xié)助開展信息化系統(tǒng)的需求調(diào)研、測(cè)試、培訓(xùn)等工作。2.負(fù)責(zé)本部門信息化應(yīng)用：負(fù)責(zé)本部門員工對(duì)信息化系統(tǒng)的日常使用和數(shù)據(jù)維護(hù)，及時(shí)反饋問題和需求。三、信息化規(guī)劃與預(yù)算（一）信息化規(guī)劃1.制定：信息化管理部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定年度信息化規(guī)劃，經(jīng)信息化管理委員會(huì)審議通過后實(shí)施。2.內(nèi)容：包括信息化建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)選型、人員配置等。（二）信息化預(yù)算1.編制：信息化管理部門根據(jù)信息化規(guī)劃編制年度信息化預(yù)算，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后納入公司年度預(yù)算。2.執(zhí)行：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行信息化項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)維，控制預(yù)算支出。四、信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理（一）系統(tǒng)選型與采購1.需求調(diào)研：信息化管理部門會(huì)同相關(guān)部門開展信息化系統(tǒng)需求調(diào)研，明確業(yè)務(wù)需求和功能要求。2.選型評(píng)估：組織對(duì)候選信息化系統(tǒng)進(jìn)行選型評(píng)估，綜合考慮系統(tǒng)功能、性能、價(jià)格、服務(wù)等因素。3.采購決策：根據(jù)選型評(píng)估結(jié)果，經(jīng)審批后確定采購方案，簽訂采購合同。（二）系統(tǒng)實(shí)施與部署1.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確實(shí)施步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.系統(tǒng)部署：按照實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)部署，確保系統(tǒng)安裝調(diào)試成功。3.數(shù)據(jù)遷移：組織進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（三）系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收1.測(cè)試方案：制定系統(tǒng)測(cè)試方案，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等。2.測(cè)試執(zhí)行：組織開展系統(tǒng)測(cè)試，記錄測(cè)試結(jié)果，發(fā)現(xiàn)并解決問題。3.驗(yàn)收：系統(tǒng)測(cè)試通過后，組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（四）系統(tǒng)運(yùn)維與優(yōu)化1.運(yùn)維服務(wù)：建立系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)體系，提供日常運(yùn)維支持，及時(shí)處理系統(tǒng)故障。2.性能優(yōu)化：定期對(duì)系統(tǒng)性能進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。3.系統(tǒng)升級(jí)：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展，適時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息安全方針：制定公司信息安全方針，明確信息安全目標(biāo)和原則。2.安全策略：根據(jù)信息安全方針，制定網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略等。（二）安全技術(shù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.數(shù)據(jù)安全保護(hù)：采用數(shù)據(jù)加密、備份恢復(fù)等技術(shù)手段，保障數(shù)據(jù)安全。3.用戶認(rèn)證與授權(quán)：建立完善的用戶認(rèn)證與授權(quán)機(jī)制，確保用戶身份合法和權(quán)限合理。（三）安全管理措施1.安全培訓(xùn)：定期組織員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)。2.安全審計(jì)：建立安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)信息化系統(tǒng)的操作和訪問進(jìn)行審計(jì)。3.應(yīng)急響應(yīng)：制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，及時(shí)處理信息安全事件。（四）數(shù)據(jù)管理與保護(hù)1.數(shù)據(jù)分類分級(jí)：對(duì)公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)管理，明確不同級(jí)別數(shù)據(jù)的保護(hù)要求。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：建立數(shù)據(jù)備份制度，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試。3.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與使用：規(guī)范數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和使用行為，防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。六、信息化設(shè)備管理（一）設(shè)備采購與配置1.需求申請(qǐng)：各部門根據(jù)工作需要提出信息化設(shè)備采購申請(qǐng)。2.審批：經(jīng)信息化管理部門和財(cái)務(wù)部門審批后進(jìn)行采購。3.配置與發(fā)放：信息化管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備的配置和發(fā)放，做好資產(chǎn)登記。（二）設(shè)備使用與維護(hù)1.使用培訓(xùn)：對(duì)設(shè)備使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保正確使用設(shè)備。2.日常維護(hù)：設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，及時(shí)報(bào)告故障。3.維修與保養(yǎng)：信息化管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備的維修與保養(yǎng)，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。（三）設(shè)備報(bào)廢與處置1.報(bào)廢鑒定：設(shè)備使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，信息化管理部門組織鑒定。2.報(bào)廢審批：經(jīng)審批后進(jìn)行報(bào)廢處置，做好資產(chǎn)核銷。3.處置方式：設(shè)備報(bào)廢處置可采用出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢等方式。七、信息化培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定：信息化管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和員工信息化水平，制定年度信息化培訓(xùn)計(jì)劃。2.內(nèi)容：包括信息化基礎(chǔ)知識(shí)、系統(tǒng)操作技能、安全意識(shí)等培訓(xùn)。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)組織：信息化管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織和實(shí)施，確保培訓(xùn)效果。（三）技術(shù)支持1.支持渠道：設(shè)立技術(shù)支持熱線、郵箱等渠道，及時(shí)響應(yīng)員工的技術(shù)問題。2.支持團(tuán)隊(duì)：信息化管理部門組建技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，提供專業(yè)的技術(shù)支持服務(wù)。八、信息化考核與激勵(lì)（一）考核指標(biāo)1.信息化應(yīng)用水平：考核員工對(duì)信息化系統(tǒng)的使用熟練度和工作效率提升情況。2.信息安全意識(shí)：考核員工的信息安全知識(shí)掌握程度和遵守安全制度情況。3.信息化項(xiàng)目貢獻(xiàn)：考核員工在信息化項(xiàng)目實(shí)施中的參與度和貢獻(xiàn)大小。（二）考核方式1.定期考核：每季度或年度進(jìn)行一次信息化考核。2.綜合評(píng)價(jià)：采用自評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)、同事評(píng)價(jià)等多種方式進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。（三）激勵(lì)措施1.表彰獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)信息化工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。2.晉升機(jī)會(huì)：將信息化考核結(jié)果與員工晉升、薪酬調(diào)整等掛鉤。九、信息化風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：定期對(duì)公司信息化建設(shè)與管理中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)且無法有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，采取規(guī)避措施。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：通過技術(shù)手段、管理措施等降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：購買保險(xiǎn)等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)且可接受的風(fēng)險(xiǎn)，采取接受策略并進(jìn)行監(jiān)控。十、信息化文檔管理（一）文檔分類1.規(guī)劃文檔：包括信息化規(guī)劃、項(xiàng)目計(jì)劃等。2.技術(shù)文檔：系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔、操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等。3.管理文檔：信息化管理制度、流程、報(bào)告等。4.合同文檔：采購合同、服務(wù)合同等。（二）文檔存儲(chǔ)與保管1.存儲(chǔ)方式：采用電子存儲(chǔ)和紙質(zhì)存儲(chǔ)相結(jié)合的方式，建立文檔庫。2.保管期限：根據(jù)文檔類型和重要性確定保管期限，定期進(jìn)行清理和歸檔。（三）文檔使用與共享1.