任課教師：詹衛常票務工作風險源及風險分析

風險源及風險01票務收益風險源及管控03票務工作風險源及風險02風險源及風險當一定條件發生時，才會產生安全隱患。風險源又稱危害，是指在一定條件下能夠引起傷害的事物、行為或情景，即：可能導致人員傷害、財產損失、環境破壞或這些情況組合的事物、行為或情景。風險源及風險隨著周圍條件的改變，風險可以升高也可以降低。風險是發生傷害的可能性，是指當暴露于危害時，傷害發生的可能性與結果的綜合。票務工作風險源及風險心理或生理性風險源：負荷超限、情緒異常、健康狀態不良等；行為性風險源：指揮錯誤、操作失誤、監護失誤等。風險源人的因素突發的風險源，如惡劣天氣、突發地震等。風險源環境因素物理性風險源：如設備設施缺陷、防護缺陷、電危害等風險源物的因素規章制度不完善，培訓及演練落實不到位等風險源管理因素票款收入安全管理-風險分析風險源違規操作票務設備，侵占票務收益或造成票款收益損失。風險產生的條件1.未按照規章制度做好內部員工的卡控。2.執行人員未按規范流程及規章制度執行。管控措施1.嚴格執行規范的操作流程、標準規章制度，實習生嚴禁操作票務設備。2.發現票務設備故障，立即報修并建立工單。3.如遇對票務設備有影響的施工，立即對票務設備進行送斷電操作。4.做好票務設備升級、測試等期間的管理和風險點卡控。典型風險一123票款收入安全管理-風險分析風險源違章占有、挪用、截留票款、車票、備用金。風險產生的條件1.拾獲現金或處理設備卡幣截留票款。2.拾獲不明來源的現金未按相應規定處理。3.截留乘客超時或超程補票金額。4.私自占有或隱瞞票款、車票、備用金。典型風險二12票款收入安全管理-風險分析管控措施1.嚴格執行車站車票及現金的安全管理規定。2.車站現金的安全管理，只能存放在車站現金安全區域，任何人員不得私自挪用現金。3.車票的安全管理，只能存放于車站票務管理室、車站客服中心（含臨時票亭）、自動售票機票箱、BOM票箱、出站閘機票箱、車票回收箱，任何人員不得私自挪用車票。4.車站備用金、票款必須交接雙方在票務管理室監控下進行清點交接。5.對于未加封的現金嚴禁信任交接；嚴格執行雙人清點確認制度。6.所有錢、票必須做好雙人有效加封及保管，保證一經拆封，將無法復原，交接時確認加封有異常時，必須拆封清點。典型風險二3票款收入安全管理-風險分析風險源私自制作、使用票務管理鑰匙、密鑰卡。風險產生的條件站務人員、專業維修人員、承包商維修設備時，遺失或私自制作票務管理鑰匙、系統密鑰卡。管控措施1.車站做好移動BOM、手持驗票機等含密鑰卡的票務設備密鑰卡管理，嚴禁私自將設備里面的密鑰卡取出或復制密鑰卡，含密鑰卡設備遺失立即上報并及時注銷。2.除票務規章規定的票務鑰匙可以借給維修專業人員外，其它鑰匙嚴禁外借維修票務設備。典型風險三123票款收入安全管理-風險分析風險源私自變造或填平帳目、報表。風險產生的條件1.擅自移動或故意規避監控進行錢箱清點、補幣等票務操作，并未按實際清點金額及數量錄入系統，以此填平賬目。2.售票員私自核算當班應收金額，發現短款，私自填平賬目。3.當班人員操作失誤，導致長短款，為避免被發現，填平賬目。典型風險四12票款收入安全管理-風險分析管控措施1.臺賬填寫必須及時、完整、準確、真實，臺賬填寫完畢，填寫人員必須簽字確認。2.臺賬改錯嚴格按照規定執行。3.需妥善保管臺賬，確保臺賬的安全。4.必須如實錄入票務系統，需雙人核實的地方必須雙人核實清楚，嚴禁使用他人賬號操作設備及系統。5.因工作失誤導致賬實不符等情況時，嚴格按照相應規定處理并做好補救措施，嚴禁通過私自變造或填平帳目、報表等方式隱瞞，導致惡性票務違章。典型風險四3票款收入安全管理-風險分析風險源利用職務便利使用邊門卡、員工卡等專用卡謀取利益。風險產生的條件1.使用邊門卡、員工卡等專用卡對須補票乘客進行開邊門或刷閘機出站處理，并向乘客收取現金。2.車站邊門卡、員工卡等專用卡違規外借。管控措施1.使用車站邊門卡對乘客進行開邊門或刷閘機處理時，必須上報經允許后再進行處理。2.行車值班員需做好