礦業(yè)合同管理制度?一、總則（一）目的為加強公司礦業(yè)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、子公司在礦業(yè)勘探、開采、加工、銷售等業(yè)務(wù)活動中所涉及的各類合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行必須遵守國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同管理部門公司設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理，履行以下職責(zé)：1.制定和完善合同管理制度。2.參與重大合同的談判、起草、審核等工作。3.負(fù)責(zé)合同的登記、歸檔、統(tǒng)計等日常管理工作。4.監(jiān)督合同的履行情況，協(xié)調(diào)處理合同糾紛。5.定期對合同管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（二）業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并配合合同管理部門做好相關(guān)工作。具體職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)收集、整理與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同信息。2.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，起草合同文本，并提交合同管理部門審核。3.參與合同的談判，代表公司與對方進(jìn)行協(xié)商，爭取有利的合同條款。4.負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。5.定期向合同管理部門匯報合同履行情況。（三）法務(wù)部門法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行法律審核，提供法律意見和建議，防范法律風(fēng)險。具體職責(zé)如下：1.對合同文本進(jìn)行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)的要求。2.參與重大合同的談判，從法律角度提供專業(yè)意見。3.協(xié)助處理合同糾紛，提供法律支持和解決方案。（四）財務(wù)部門財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同涉及的財務(wù)條款進(jìn)行審核，監(jiān)督合同的資金收付情況，確保資金安全。具體職責(zé)如下：1.審核合同中的財務(wù)條款，如付款方式、結(jié)算周期、費用標(biāo)準(zhǔn)等，確保符合公司財務(wù)管理制度。2.負(fù)責(zé)合同款項的收付管理，及時核對賬目，確保資金準(zhǔn)確到賬。3.對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)分析，為公司決策提供依據(jù)。三、合同簽訂管理（一）合同相對方的選擇1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)通過多種渠道了解合同相對方的主體資格、經(jīng)營狀況、信用記錄等情況，選擇具有良好信譽和履約能力的相對方簽訂合同。2.對于新的合作對象，業(yè)務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查，收集相關(guān)資料，評估其風(fēng)險，并將調(diào)查結(jié)果報合同管理部門備案。（二）合同文本的起草與審核1.合同文本原則上由業(yè)務(wù)部門起草，根據(jù)合同內(nèi)容涉及的專業(yè)領(lǐng)域和復(fù)雜程度，可會同其他相關(guān)部門共同起草。2.合同起草應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義。3.合同草案起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提交合同管理部門進(jìn)行形式審核，審核內(nèi)容包括合同格式、編號、條款完整性等。審核通過后，再提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審核，提交財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)審核。4.法務(wù)部門應(yīng)重點審查合同的合法性、有效性、風(fēng)險防范條款等，提出法律意見和建議。財務(wù)部門應(yīng)重點審查合同的財務(wù)條款，確保符合公司財務(wù)管理制度。5.合同管理部門根據(jù)法務(wù)部門和財務(wù)部門的審核意見，組織業(yè)務(wù)部門對合同草案進(jìn)行修改完善，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理、風(fēng)險可控。（三）合同的簽訂1.合同經(jīng)審核通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對方進(jìn)行簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本不得擅自修改。2.合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同相對方已在合同上簽字（蓋章），并對合同相對方的簽字（蓋章）進(jìn)行核對，確保真實有效。3.合同簽訂過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司授權(quán)制度的規(guī)定，辦理合同簽訂手續(xù)，確保簽訂行為符合公司授權(quán)要求。4.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同原件交合同管理部門進(jìn)行登記、歸檔，并留存復(fù)印件供本部門使用。四、合同履行管理（一）合同履行計劃的制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點、責(zé)任人等，并將履行計劃報合同管理部門備案。2.履行計劃應(yīng)具有可操作性，能夠確保合同按時、全面履行。如因客觀原因需要調(diào)整履行計劃，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時書面通知合同管理部門，并說明調(diào)整原因和調(diào)整后的計劃安排。（二）合同履行的跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照履行計劃組織開展合同履行工作，并定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，了解合同履行進(jìn)度，督促業(yè)務(wù)部門按時履行合同義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門在合同履行過程中存在問題或風(fēng)險，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門發(fā)出提示函，并跟蹤整改情況。3.業(yè)務(wù)部門在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，應(yīng)及時采取措施，并向合同管理部門報告。合同管理部門應(yīng)根據(jù)情況及時與對方溝通協(xié)商，要求對方采取補救措施或承擔(dān)違約責(zé)任。如協(xié)商不成，應(yīng)及時啟動合同糾紛處理程序。（三）合同款項的收付管理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的付款方式和結(jié)算周期，及時辦理合同款項的收付手續(xù)。付款前，應(yīng)審核相關(guān)審批文件和發(fā)票等憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合財務(wù)部門做好合同款項的收付工作，及時提供相關(guān)資料和信息。如因業(yè)務(wù)需要提前付款或變更付款方式，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照公司財務(wù)管理制度的規(guī)定辦理審批手續(xù)，并通知財務(wù)部門。3.財務(wù)部門應(yīng)建立合同款項收付臺賬，詳細(xì)記錄每筆合同款項的收付時間、金額、對方單位等信息，定期與業(yè)務(wù)部門核對賬目，確保賬賬相符、賬實相符。五、合同變更管理（一）變更的提出1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，合同雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更的提出方應(yīng)填寫《合同變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等，并提交相關(guān)證明材料。（二）變更的審核1.《合同變更申請表》經(jīng)提出方所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交合同管理部門進(jìn)行形式審核。審核通過后，再提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審核，提交財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)審核。2.法務(wù)部門應(yīng)重點審查合同變更的合法性、有效性，以及對原合同法律關(guān)系的影響等，提出法律意見和建議。財務(wù)部門應(yīng)重點審查合同變更對財務(wù)條款的影響，如付款方式、結(jié)算金額等，確保符合公司財務(wù)管理制度。3.合同管理部門根據(jù)法務(wù)部門和財務(wù)部門的審核意見，組織相關(guān)部門對合同變更事項進(jìn)行評估，如涉及重大變更，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）變更協(xié)議的簽訂1.合同變更事項經(jīng)審核通過后，合同雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、生效時間、雙方的權(quán)利義務(wù)等，并作為原合同的補充文件。2.變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將變更協(xié)議原件交合同管理部門進(jìn)行登記、歸檔，并留存復(fù)印件供本部門使用。同時，應(yīng)按照變更協(xié)議的要求，調(diào)整合同履行計劃，并通知相關(guān)部門。六、合同終止管理（一）終止的情形合同在以下情形下終止：1.合同已按照約定全面履行完畢。2.合同雙方協(xié)商一致解除合同。3.因不可抗力或其他不可歸責(zé)于雙方的原因?qū)е潞贤瑹o法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致終止合同。4.一方違約，另一方依法解除合同。5.法律規(guī)定或合同約定的其他終止情形。（二）終止的通知與確認(rèn)1.合同終止時，合同一方應(yīng)及時向?qū)Ψ桨l(fā)出《合同終止通知》，通知對方合同終止的原因、時間等事項。2.對方收到《合同終止通知》后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)予以確認(rèn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。如雙方對合同終止事宜存在爭議，應(yīng)按照合同約定的爭議解決方式進(jìn)行處理。（三）終止后的清算1.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對合同履行情況進(jìn)行清算，清理合同債權(quán)債務(wù)，核對往來賬目，確保雙方的權(quán)利義務(wù)得到妥善處理。2.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)清算結(jié)果，辦理合同款項的收付結(jié)算手續(xù)，確保資金結(jié)算清晰、準(zhǔn)確。3.合同管理部門應(yīng)將合同終止的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，包括合同終止通知、確認(rèn)書、清算報告等，以備查閱。七、合同糾紛處理（一）糾紛的預(yù)防1.加強合同管理，嚴(yán)格合同簽訂、履行等環(huán)節(jié)的審核把關(guān)，確保合同條款合法合規(guī)、明確具體，減少糾紛發(fā)生的可能性。2.定期組織合同管理培訓(xùn)，提高員工的合同法律意識和風(fēng)險防范意識，避免因員工疏忽或不當(dāng)操作導(dǎo)致合同糾紛。（二）糾紛的處理程序1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)材料，分析糾紛原因，提出初步處理意見，并報合同管理部門。2.合同管理部門會同法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門對糾紛情況進(jìn)行研究分析，制定糾紛處理方案。如糾紛涉及金額較大或情況復(fù)雜，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)糾紛處理方案，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方進(jìn)行溝通協(xié)商，爭取通過友好協(xié)商解決糾紛。如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定的爭議解決方式，選擇仲裁或訴訟等方式解決。4.在糾紛處理過程中，相關(guān)部門應(yīng)密切配合，及時提供支持和協(xié)助，確保糾紛得到妥善處理。同時，應(yīng)做好糾紛處理過程中的文件資料收集、整理和歸檔工作。八、合同檔案管理（一）檔案的收集與整理1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同原件及相關(guān)附件、審批文件、變更協(xié)議、終止通知等資料交合同管理部門進(jìn)行登記、歸檔。2.合同管理部門應(yīng)按照合同類別、簽訂時間等進(jìn)行分類整理，建立合同檔案目錄，便于查閱和管理。（二）檔案的保管與查閱1.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全、完整。合同管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檔案保管工作，建立檔案保管制度，明確檔案保管的場所、方式、期限等要求。2.因工作需要查閱合同檔案的，查閱人員應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到合