董監高管理制度?一、總則（一）目的為完善公司治理結構，規范公司董事、監事、高級管理人員（以下簡稱"董監高"）的行為，保障公司和股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）等法律法規以及《公司章程》的規定，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事、監事、高級管理人員。（三）基本原則1.依法合規原則董監高的履職行為應嚴格遵守國家法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。2.忠誠勤勉原則董監高應當忠實履行職責，維護公司利益，勤勉盡責地執行職務，為公司發展貢獻力量。3.權責對等原則明確董監高的權利和義務，確保其權利與責任相匹配，激勵與約束相結合。二、董事管理制度（一）董事的任職資格與任免1.任職資格具有完全民事行為能力。具備履行職責所必需的專業知識和工作經驗。具備良好的職業道德和個人品德，無不良記錄。法律、行政法規和《公司章程》規定的其他條件。2.任免程序董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事會換屆選舉時，由上一屆董事會提出董事候選人名單，提交股東大會審議表決。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會，董事會應當在收到提案后2日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。（二）董事的職責與義務1.職責出席董事會會議，對所議事項發表明確意見。根據董事會的授權，代表公司進行業務活動。定期了解公司業務經營和財務狀況，對公司的發展戰略、經營計劃等提出建議。法律、行政法規和《公司章程》規定的其他職責。2.義務遵守法律、行政法規和《公司章程》，對公司負有忠實義務和勤勉義務。不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。不得挪用公司資金，不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲。不得違反《公司章程》的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保。不得違反《公司章程》的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易。未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務。不得接受與公司交易的傭金歸為己有。不得擅自披露公司秘密。不得利用其關聯關系損害公司利益。（三）董事會議事規則1.會議召集董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。2.會議通知召開董事會會議，應當于會議召開10日前通知全體董事和監事。通知方式可采用專人送達、郵件、傳真等方式。通知應包括會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發出通知的日期等內容。3.會議表決董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。4.會議記錄董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。三、監事管理制度（一）監事的任職資格與任免1.任職資格具有完全民事行為能力。具備履行職責所必需的專業知識和工作經驗。法律、行政法規和《公司章程》規定的其他條件。公司董事、高級管理人員不得兼任監事。2.任免程序監事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。監事會換屆選舉時，由上一屆監事會提出監事候選人名單，提交股東大會審議表決。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。（二）監事的職責與義務1.職責檢查公司財務。對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會。向股東大會提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。法律、行政法規和《公司章程》規定的其他職責。2.義務遵守法律、行政法規和《公司章程》，對公司負有忠實義務和勤勉義務。不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。不得擅自披露公司秘密。不得利用其關聯關系損害公司利益。（三）監事會議事規則1.會議召集監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。監事會可以提議召開臨時股東大會。2.會議通知召開監事會會議，應當于會議召開10日前通知全體監事。通知方式可采用專人送達、郵件、傳真等方式。通知應包括會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發出通知的日期等內容。3.會議表決監事會會議應有過半數的監事出席方可舉行。監事會決議應當經半數以上監事通過。監事會決議的表決，實行一人一票。4.會議記錄監事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。四、高級管理人員管理制度（一）高級管理人員的任職資格與任免1.任職資格具有完全民事行為能力。具備履行職責所必需的專業知識和工作經驗。具備良好的職業道德和個人品德，無不良記錄。法律、行政法規和《公司章程》規定的其他條件。2.任免程序高級管理人員由董事會聘任或解聘。董事會聘任高級管理人員時，應當綜合考慮候選人的專業知識、工作經驗、管理能力等因素。（二）高級管理人員的職責與義務1.職責主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議。組織實施公司年度經營計劃和投資方案。擬訂公司內部管理機構設置方案。擬訂公司的基本管理制度。制定公司的具體規章。提請董事會聘任或者解聘公司副經理、財務負責人。決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。法律、行政法規和《公司章程》規定的其他職責。2.義務遵守法律、行政法規和《公司章程》，對公司負有忠實義務和勤勉義務。不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。不得挪用公司資金，不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲。不得違反《公司章程》的規定，未經董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保。不得違反《公司章程》的規定或未經董事會同意，與本公司訂立合同或者進行交易。未經董事會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務。不得接受與公司交易的傭金歸為己有。不得擅自披露公司秘密。不得利用其關聯關系損害公司利益。（三）高級管理人員的績效考核與薪酬管理1.績效考核公司建立健全高級管理人員績效考核制度，定期對高級管理人員的工作業績、工作能力、工作態度等進行考核評價。績效考核指標應包括公司業績指標、個人業績指標、團隊協作指標等。績效考核結果作為高級管理人員薪酬調整、獎勵、晉升、解聘等的重要依據。2.薪酬管理公司制定高級管理人員薪酬管理制度，明確薪酬結構、薪酬水平、薪酬調整等事項。高級管理人員的薪酬應與公司業績、個人業績相掛鉤，體現激勵與約束相結合的原則。薪酬發放應嚴格按照公司財務制度執行。五、董監高的培訓與發展（一）培訓計劃公司應定期組織董監高參加相關培訓，培訓內容包括法律法規、公司治理、業務知識等方面。培訓計劃應根據董監高的實際需求和公司發展戰略制定。（二）培訓方式培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。內部培訓由公司內部專業人員或邀請外部專家進行授課；外部培訓可參加專業培訓機構舉辦的培訓班、研討會等；在線學習可利用網絡平臺提供的課程資源進行自主學習。（三）職業發展規劃公司應關注董監高的職業發展，為其提供必要的支持和指導。根據董監高的個人特點和公司發展需要，制定個性化的職業發展規劃，幫助其提升綜合素質和履職能力。六、董監高的監督與約束（一）內部監督1.董事會、監事會應加強對董監高的監督，定期對其履職情況進行檢查和評估。2.公司內部審計部門應定期對董監高的履職行為進行審計監督，發現問題及時報告并提出整改建議。（二）外部監督1.接受監管部門的監督檢查，按照要求及時報送相關資料和信息。2.接受社會公眾的監督，及時回應投資者和社會公眾的關切。（三）責任追究1.董監高違反法律法規、規范性文件以及《公司章