公章廉潔管理制度?一、總則（一）目的為加強公司公章的管理，規范公章使用流程，確保公章使用的合法性、嚴肅性和安全性，防范公章使用過程中的廉潔風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構的公章管理，包括但不限于行政公章、合同專用章、財務專用章等各類具有法律效力的印章。（三）基本原則1.依法依規原則：公章的使用必須嚴格遵守國家法律法規和公司相關規定。2.專人負責原則：明確專人負責公章的保管和使用，確保責任落實。3.審批規范原則：建立嚴格的審批流程，未經審批不得擅自使用公章。4.廉潔自律原則：公章管理人員及使用人員應廉潔奉公，杜絕違規操作和利益輸送。二、公章的刻制與啟用（一）刻制1.因工作需要刻制公章的，由需求部門提出申請，詳細說明刻制公章的名稱、用途、數量等信息。2.申請部門填寫《公章刻制申請表》，經部門負責人簽字確認后，提交至公司行政管理部門。3.行政管理部門審核申請內容，報公司分管領導審批。4.審批通過后，由行政管理部門統一安排具有資質的印章制作單位刻制公章。5.刻制完成的公章，由行政管理部門負責領取，并與印章制作單位辦理交接手續，確保公章的規格、樣式、材質等符合公司要求。（二）啟用1.新公章啟用前，行政管理部門應進行登記備案，記錄公章的名稱、編號、啟用日期、保管人等信息。2.行政管理部門組織相關部門及人員召開公章啟用會議，宣布新公章正式啟用，并對公章的使用流程和注意事項進行培訓。3.新公章啟用后，原相關公章同時廢止，行政管理部門負責收回廢止公章，并進行妥善保管或按規定銷毀。三、公章的保管（一）保管人員職責1.公司設立專門的公章保管崗位，配備責任心強、廉潔自律的人員擔任公章保管人。2.公章保管人負責公章的日常保管、使用登記、維護保養等工作，確保公章安全存放，隨時可正常使用。3.公章保管人應嚴格遵守公司公章管理制度，不得擅自將公章轉借他人或帶出辦公區域。4.如因工作需要暫時離開崗位，應將公章妥善保管，如交予其他指定人員代管，并做好交接記錄。（二）保管方式1.公章應存放在安全可靠的保險柜或專門的印章保管箱內，實行雙人雙鎖管理。2.保險柜或保管箱的鑰匙分別由公章保管人和另一名指定人員保管，開啟時需兩人同時在場。3.公章保管環境應保持清潔、干燥，防止公章受損、變形或丟失。四、公章的使用（一）使用范圍1.行政公章主要用于公司對外發文、開具介紹信、證明材料、簽訂行政類協議等。2.合同專用章主要用于公司對外簽訂各類經濟合同、協議等具有法律效力的文件。3.財務專用章主要用于公司財務結算、票據開具、資金收付等相關財務業務。4.其他專用章根據其具體用途，在規定的業務范圍內使用。（二）使用流程1.申請：使用部門填寫《公章使用申請表》，詳細說明用章事項、用途、涉及金額、對方單位等信息，并由部門負責人簽字確認。2.審核：申請表提交至相關審核部門，根據用章事項的性質和金額大小，按照公司授權審批制度進行審核。審核內容包括但不限于事項的真實性、合法性、必要性，以及是否符合公司利益等。3.審批：經審核通過后，申請表依次報公司分管領導、總經理或董事長審批。重大事項或涉及金額較大的用章，需經董事長審批。4.用章：公章保管人憑審批通過的《公章使用申請表》，在規定的時間和地點使用公章，并對用章過程進行監督。用章時，應確保公章與文件內容一致，不得擅自更改或添加內容。5.登記：用章完畢后，公章保管人應在《公章使用登記簿》上詳細記錄用章日期、用章事項、文件名稱、份數、批準人等信息，并由用章人簽字確認。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況，無法按照正常流程進行審批用章時，使用部門應通過電話、郵件等方式向相關領導匯報，經同意后可先使用公章，但事后應及時補辦審批手續。2.因工作需要在空白紙張、合同等文件上預先加蓋公章的，必須經公司總經理或董事長批準，并嚴格登記用章情況，限定使用范圍和期限。使用完畢后，用章人應及時將文件交回，確保公章使用安全。五、公章的停用與銷毀（一）停用1.因公司機構調整、業務變更、公章損壞等原因，需要停用公章的，由行政管理部門提出申請，填寫《公章停用申請表》。2.申請表經部門負責人簽字、公司分管領導審批后，正式通知各部門公章停用事宜。3.公章停用后，保管人應將公章妥善保管，不得擅自使用。（二）銷毀1.對于已停用且不再使用的公章，由行政管理部門負責組織銷毀。2.銷毀前，行政管理部門應填寫《公章銷毀申請表》，詳細說明銷毀公章的名稱、編號、停用原因等信息，并報公司分管領導審批。3.審批通過后，由行政管理部門會同審計、法務等相關部門共同進行公章銷毀。銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、地點、參與人員等，并形成銷毀報告。4.銷毀報告經參與人員簽字確認后，由行政管理部門存檔保存。六、監督與檢查（一）內部監督1.公司審計部門定期對公章的管理和使用情況進行審計檢查，重點檢查公章使用流程是否規范、審批手續是否齊全、登記記錄是否完整等。2.行政管理部門負責對公章保管和使用情況進行日常監督，發現問題及時督促整改。3.各部門應配合公司內部監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。（二）外部監督1.接受上級主管部門、監管機構等外部單位的監督檢查，積極配合提供有關公章管理的資料和情況。2.對于外部監督檢查中發現的問題，及時進行整改，并將整改情況報告上級主管部門和監管機構。七、廉潔風險防控（一）風險識別1.公章管理人員利用職務之便，私自使用公章謀取私利。2.未經審批擅自使用公章，導致公司面臨法律風險或經濟損失。3.在公章使用過程中，與外部人員勾結，進行違規操作或利益輸送。4.公章保管不善，造成公章丟失、被盜用，給公司帶來嚴重后果。（二）風險防控措施1.加強人員培訓：定期組織公章管理人員及使用人員進行廉潔教育和業務培訓，提高其法律意識、風險意識和廉潔自律意識。2.完善審批流程：嚴格規范公章使用審批流程，明確各環節的審批責任和權限，確保用章事項經過充分審核和批準。3.強化監督檢查：加大對公章管理和使用的監督檢查力度，定期進行內部審計和專項檢查，及時發現和糾正違規行為。4.建立責任追究制度：對違反公章管理制度，造成公司損失或不良影響的，依法依規追究相關人員的責任。5.加強技術防范：利用現代信息技術手段，如印章管理系統、防偽技術等，提高公章管理的安全性和效率。八、違規處理（一）違規行為界定1.未經審批擅自使用公章。2.超越審批范圍使用公章。3.在空白文件上加蓋公章。4.私自將公章轉借他人使用。5.因保管不善導致公章丟失、被盜用。6.利用公章謀取私利，進行違規操作或利益輸送。（二）處理措施1.對于首次發現的輕微違規行為，由公司行政管理部門對責任人進行批評教育，責令其立即改正，并記錄在案。2.對于多次違規或情節較重的行為，公司將視情節輕重給予警告、罰款、降職、撤職等處分；造成公司經濟損失的，責任人應承擔相應