2025合同管理規程詳細實施條例第一章總則第一條為加強合同管理，規范合同訂立、履行及監督的全過程，防范合同風險，保障公司合法權益，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，結合公司實際情況，制定本合同管理規程詳細實施條例。第二條本條例適用于公司對外簽訂的所有合同及其他具有法律效力的協議性文件。第三條合同管理遵循“統一管理、分級負責、防范風險、效益優先”的原則，確保合同管理工作規范、有序、高效。第四條合同管理由公司法律事務部門負責統籌協調，各相關部門協助配合，共同做好合同管理工作。第二章合同管理職責第五條法律事務部門職責法律事務部門是公司合同管理的歸口管理部門，主要職責包括：制定和完善合同管理制度及流程；負責合同范本的制定和修訂；對合同進行法律審查，提供法律支持；監督和指導各部門合同管理工作；組織合同管理培訓；負責合同糾紛的處理和協調。第六條業務部門職責業務部門是合同具體執行部門，主要職責包括：負責合同的前期談判、合同內容擬定；提供合同履行所需的支持和資源；跟蹤合同履行情況，及時處理履行過程中出現的問題；參與合同糾紛的處理；配合法務部門完成合同管理工作。第七條財務部門職責財務部門負責合同履行過程中的資金支付與結算，主要職責包括：審核合同資金條款的合理性；確保合同資金支付符合公司財務管理制度；對合同履行過程中的財務問題進行監督和指導。第八條檔案管理部門職責檔案管理部門負責合同檔案的歸檔和管理，主要職責包括：收集、整理和保管合同相關文件；確保合同檔案的安全性和完整性；配合各部門查詢和使用合同檔案。第三章合同訂立管理第九條合同訂立原則合同訂立應當遵循以下原則：合法性原則：合同內容不得違反法律法規及公司規章制度；平等自愿原則：合同雙方地位平等，意思表示真實；誠實信用原則：合同內容應當真實、全面、準確。第十條合同訂立流程需求申請：業務部門提出合同簽訂申請，填寫《合同訂立申請表》，并提交相關背景資料；合同評審：法律事務部門對合同內容進行合法性審查，業務部門對合同內容進行專業性審核；合同簽訂：經審批通過后，由授權代表簽訂合同，并加蓋公司公章；合規性審查：合同簽訂后，法律事務部門對合同進行最終合規性審查，確保無法律風險。第十一條合同內容要求合同應當明確雙方的權利義務，內容清晰、具體；合同應當包含以下主要條款：合同編號；合同名稱；當事人信息（名稱、地址、法定代表人等）；合同標的（產品、服務、項目等）；數量、質量、價款或報酬；履行期限、地點和方式；違約責任；解決爭議的方式；簽訂日期和地點；簽字蓋章頁。第十二條特殊情況處理對于金額較大或復雜程度較高的合同，應當聘請外部法律顧問進行專項審查；對于緊急合同，業務部門可以先進行口頭溝通，但必須在事后3個工作日內補充書面合同并完成審批流程。第四章合同履行管理第十三條合同履行原則合同履行應當遵循以下原則：按時履行原則：合同雙方應當嚴格按照合同約定的時間節點履行義務；全面履行原則：合同雙方應當全面、準確地履行合同義務；協作履行原則：合同雙方應當在履行過程中相互配合、積極溝通。第十四條合同履行管理履行前交底：業務部門應當在合同簽訂后3日內向相關部門進行合同交底，明確各方職責和要求；履行過程管理：業務部門應當定期跟蹤合同履行進度，發現問題及時報告并處理；重大事項報告：在合同履行過程中，如發生重大變更、糾紛或其他可能導致合同無法履行的情況，業務部門應當立即報告法律事務部門和相關部門；第十五條合同履行記錄業務部門應當建立合同履行臺賬，詳細記錄合同履行情況；合同履行臺賬應當包括以下內容：合同編號；合同名稱；履行進度；問題及處理情況；備注。第十六條合同履行完畢合同履行完畢后，業務部門應當及時進行驗收，并填寫《合同履行完畢確認書》；經驗收合格后，業務部門應當將相關資料移交檔案管理部門歸檔。第五章合同的變更、解除和轉讓第十七條合同變更合同變更應當經雙方協商一致，并簽訂書面補充協議；合同變更后，法律事務部門應當重新進行合規性審查；合同變更補充協議與原合同具有同等法律效力。第十八條合同解除合同解除應當經雙方協商一致，并簽訂書面解除協議；合同一方因違約或其他原因要求解除合同的，應當向另一方提出書面通知，并征得對方同意；合同解除后的相關事宜應當在解除協議中明確約定。第十九條合同轉讓合同轉讓應當經雙方書面同意，并簽訂書面轉讓協議；合同轉讓后，受讓人應當繼續履行合同義務；合同轉讓協議應當報法律事務部門備案。第六章合同檔案管理第二十條合同檔案移交合同簽訂或履行完畢后，業務部門應當將合同正本及相關文件移交檔案管理部門歸檔；檔案管理部門應當對合同檔案進行編號、分類和整理，確保檔案安全。第二十一條合同檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應當填寫《合同檔案查閱申請表》，經相關部門批準后方可查閱；檔案管理部門應當做好查閱記錄，確保檔案完整性和安全性。第二十二條合同檔案銷毀合同檔案銷毀應當按照公司檔案管理規定執行；銷毀前，檔案管理部門應當對合同檔案進行鑒定，確認無保留價值后方可銷毀。第二十三條合同檔案保密合同檔案涉及公司商業秘密的，檔案管理部門應當采取保密措施；未經授權，任何人不得擅自泄露合同檔案內容。第七章監督與考核第二十四條合同管理監督法律事務部門應當定期對公司合同管理工作進行監督檢查，發現問題及時督促整改。第二十五條合同管理考核公司應當將合同管理納入各部門年度考核指標；對于合同管理表現優秀的部門和個人，公司應當給予表彰和獎勵；對于因合同管理失職導致公司損失的部門和個人，公司應當追究其責任并予以處罰。第八章附