新抑定公司制度?一、總則（一）目的為了規范新抑定公司（以下簡稱"公司"）的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，維護社會經濟秩序，促進公司的發展，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關法律法規，結合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及其全資子公司、控股子公司；公司各部門、分支機構；公司全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：公司的一切活動應遵守國家法律法規和本制度的規定。2.規范性原則：建立健全規范的內部管理體系，確保各項工作有章可循、規范運作。3.效率性原則：優化工作流程，提高工作效率，以實現公司的經營目標。4.公正性原則：公平對待公司內外部各方利益相關者，營造公正透明的企業環境。二、公司治理結構（一）股東與股東大會1.股東權利與義務股東享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等權利。股東應遵守法律法規和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或其他股東的利益。2.股東大會股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：決定公司的經營方針和投資計劃；選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；審議批準董事會的報告；審議批準監事會或者監事的報告；審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規定的其他職權。股東大會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。股東大會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次。有下列情形之一的，應當在兩個月內召開臨時股東大會：董事人數不足《公司法》規定人數或者公司章程所定人數的三分之二時；公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時；單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；董事會認為必要時；監事會提議召開時；公司章程規定的其他情形。股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。（二）董事會1.董事會組成董事會由[X]名董事組成，設董事長1人，副董事長[X]人。董事由股東大會選舉產生，任期[X]年，任期屆滿，可連選連任。2.董事會職權負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內部管理機構的設置；根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；制訂公司的基本管理制度；公司章程規定的其他職權。3.董事會會議董事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每[X]月召開一次。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內，召集和主持董事會會議。董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。（三）監事會1.監事會組成監事會由[X]名監事組成，設監事會主席1人。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。2.監事會職權檢查公司財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；向股東大會提出提案；依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；公司章程規定的其他職權。3.監事會會議監事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每[X]月召開一次。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會主席應當自接到提議后十日內，召集和主持監事會會議。監事會會議應有過半數的監事出席方可舉行。監事會決議應當經半數以上監事通過。監事會決議的表決，實行一人一票。監事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。（四）高級管理人員1.總經理總經理由董事會聘任或者解聘，對董事會負責，行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；董事會授予的其他職權。總經理列席董事會會議。2.副總經理副總經理協助總經理工作，受總經理的委托負責分管部分工作，在職責范圍內行使職權并向總經理負責。3.財務負責人財務負責人負責公司的財務管理和會計核算工作，對公司財務狀況和經營成果負責，按照國家法律法規和公司財務制度履行職責。三、財務、會計制度（一）財務管理制度1.財務預算管理公司實行全面預算管理制度，每年年末由各部門根據公司戰略目標和經營計劃編制下一年度預算草案，報財務部匯總審核后，提交總經理辦公會審議，經董事會批準后執行。預算執行過程中，各部門應嚴格按照預算控制各項費用支出，財務部定期對預算執行情況進行監控和分析，及時發現問題并提出調整建議，報總經理辦公會審議，重大調整事項需報董事會批準。2.資金管理公司資金實行集中管理，財務部負責資金的統一調度和安排。資金的收付必須嚴格按照公司規定的審批流程進行，確保資金安全。加強銀行賬戶管理，嚴格控制銀行賬戶的開立、變更和撤銷。定期對銀行賬戶進行核對，確保賬實相符。合理安排資金，優化資金結構，提高資金使用效率。根據公司經營需要，通過多種渠道籌集資金，確保公司資金鏈的穩定。3.成本費用管理建立健全成本費用核算制度，明確成本費用核算的對象、方法和范圍。加強成本費用的日常控制，嚴格執行成本費用開支標準，杜絕不合理的費用支出。對成本費用進行分類管理，重點控制變動成本和可控成本。定期對成本費用進行分析和考核，找出成本費用控制的關鍵點和存在的問題，采取有效措施加以改進。4.財務審批流程公司各項費用支出必須按照規定的審批流程進行審批。一般費用支出由部門負責人審核后，報分管領導審批；重大費用支出需經總經理辦公會審議，報董事會批準。涉及資金支付的審批，除上述流程外，還需經過財務部審核資金支付的合規性和準確性。（二）會計核算制度1.會計核算原則公司按照國家統一的會計制度進行會計核算，遵循權責發生制原則、配比原則、歷史成本原則等。2.會計憑證與賬簿會計憑證包括原始憑證和記賬憑證。原始憑證必須真實、合法、有效，記賬憑證應根據審核無誤的原始憑證編制。公司設置總賬、明細賬、日記賬等賬簿，按照會計制度的規定進行登記和核算，確保賬簿記錄的準確、完整。3.財務報告公司定期編制財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。財務報告應真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果。年度財務報告需經會計師事務所審計，審計報告應及時報送股東和相關監管部門。四、人力資源管理制度（一）員工招聘與錄用1.招聘計劃根據公司發展戰略和人力資源規劃，各部門每年年初制定人員需求計劃，報人力資源部匯總審核后，形成公司年度招聘計劃。2.招聘渠道通過公司官網、招聘網站、社交媒體等網絡平臺發布招聘信息。參加各類招聘會、校園招聘活動。員工推薦、人才中介機構推薦等。3.招聘流程發布招聘信息，收集應聘簡歷。對應聘人員進行初步篩選，確定面試名單。組織面試，包括筆試、一面、二面等環節，由用人部門和人力資源部共同進行面試評估。對擬錄用人員進行背景調查。確定錄用人員，辦理入職手續。（二）員工培訓與發展1.培訓計劃人力資源部根據公司發展需求和員工崗位技能要求，制定年度培訓計劃，包括內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。2.培訓內容新員工入職培訓：包括公司概況、企業文化、規章制度等內容，幫助新員工盡快融入公司。崗位技能培訓：根據不同崗位需求，開展專業技能培訓，提高員工業務能力。管理能力培訓：針對管理人員，開展領導力、團隊管理等培訓，提升管理水平。職業素養培訓：包括溝通技巧、時間管理、職業道德等方面的培訓，提升員工綜合素質。3.培訓效果評估培訓結束后，通過考試、實際操作、問卷調查等方式對培訓效果進行評估，了解員工對培訓內容的掌握程度和培訓后的工作表現，為后續培訓改進提供依據。（三）績效考核與激勵1.績效考核體系建立科學合理的績效考核體系，根據不同崗位特點設置考核指標和權重，考核內容包括工作業績、工作能力、工作態度等方面。2.考核周期績效考核分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要考核員工當月工作任務完成情況；季度考核在月度考核基礎上，綜合評估員工季度工作表現；年度考核全面評價員工一年的工作業績、能力和態度，作為員工晉升、調薪、獎勵等的重要依據。3.激勵措施薪酬激勵：根據績效考核結果，發放績效獎金，調整薪酬水平。晉升激勵：為表現優秀的員工提供晉升機會，擔任更高層級的職務。榮譽激勵：評選優秀員工、先進工作者等，給予榮譽表彰。培訓激勵：為績效優秀的員工提供更多的培訓和發展機會。（四）員工福利與待遇1.薪酬福利公司提供具有競爭力的薪酬待遇，包括基本工資、績效工資、獎金等。按照國家規定為員工繳納社會保險（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險）和住房公積金。提供帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等法定假期，以及其他福利假期。2.其他福利定期組織員工體檢。提供節日福利、生日福利等。開展員工團建活動，豐富員工業余生活。五、行政管理制度（一）辦公場所管理1.辦公區域劃分合理規劃辦公區域，明確各部門辦公地點，設置會議室、接待室、檔案室等功能區域。2.辦公設施配備為員工配備必要的辦公桌椅、電腦、打印機等辦公設備，確保辦公設施的正常運行。定期對辦公設施進行維護和更新。3.環境衛生管理制定辦公區域環境衛生管理制度，安排專人負責清潔衛生工作，保持辦公環境整潔、舒適。（二）辦公用品管理1.辦公用品采購各部門根據工作需要，每月定期提交辦公用品采購申請，經部門負責人審核后，報行政部匯總。行政部根據采購申請統一進行采購，選擇合格的供應商，確保辦公用品的質量和供應及時性。2.辦公用品發放行政部設立辦公用品庫存臺賬，對采購的辦公用品進行登記和管理。員工領用辦公用品時，需填寫領用申請表，經部門負責人簽字后到行政部領取。行政部定期對辦公用品領用情況進行統計和分析，合理控制辦公用品消耗。（三）文件檔案管理1.文件管理公司文件分為內部文件和外來文件。內部文件由各部門起草，經部門負責人審核、分管領導審批后印發。外來文件由行政部統一接收、登記，按照規定流程呈送相關領導和部門閱辦。建立文件傳閱制度，文件傳閱應遵循"高效、及時、準確"的原則，確保文件傳閱的順暢和安全。文件傳閱完畢后，應及時收回存檔。2.檔案管理設立公司檔案室，負責各類檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。檔案包括文書檔案、財務檔案、人事檔案、業務檔案等。檔案管理人員應按照檔案管理規定，對檔案進行分類、編號、裝訂，建立檔案目錄和檢索系統，便于檔案的查詢和利用。嚴格檔案借閱制度，借閱檔案需辦理借閱手續，按時歸還。（四）會議管理1.會議類型公司會議分為股東大會、董事會、監事會、總經理辦公會、部門例會、專題會議等。2.會議組織股東大會、董事會、監事會由公司相關機構按照法律法規和公司章程的規定組織召開。總經理辦公會由總經理召集和主持，會議議題由各部門提前提交，經總經理審定后確定。部門例會由各部門自行組織，每周或每月定期召開，總結工作進展，安排下一階段工作。專題會議根據工作需要臨時召開，由相關部門負責組織。3.會議通知會議組織部門應提前發布會議通知，明確會議時間、地點、議題、參會人員等信息。重要會議應提前準備會議資料，確保參會人員能夠充分了解會議內容。4.會議記錄與紀要會議應安排專人進行記錄，會議記錄應準確、完整地記錄會議內容和決議。會后及時整理會議紀要，經會議主持人審核后印發給參會人員，并按