安徽某電子股份有限公司獨(dú)立董事工作制度?第一章總則第一條目的為進(jìn)一步完善安徽某電子股份有限公司（以下簡稱"公司"）的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證券法》"）、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《安徽某電子股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）的規(guī)定，制定本制度。第二條定義本制度所稱獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷關(guān)系的董事。第三條獨(dú)立董事的人數(shù)及比例公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事，其中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士（會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士）。第四條獨(dú)立董事的任職條件獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件。擔(dān)任獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：1.根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；2.具有本制度所要求的獨(dú)立性；3.具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；4.具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；5.法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的其他條件。第五條獨(dú)立董事的獨(dú)立性下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：1.在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；2.直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；3.在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；4.最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；5.為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；6.法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的其他人員。第二章獨(dú)立董事的提名、選舉和更換第六條獨(dú)立董事的提名1.公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。2.獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對(duì)其擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。3.在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。第七條獨(dú)立董事的選舉1.獨(dú)立董事的選舉采用累積投票制。2.獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。第八條獨(dú)立董事的更換1.獨(dú)立董事連續(xù)任職不得超過六年。獨(dú)立董事任期屆滿前，無正當(dāng)理由不得被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。2.獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。3.如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于本制度規(guī)定的最低要求時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。第三章獨(dú)立董事的職責(zé)及工作內(nèi)容第九條獨(dú)立董事的職責(zé)獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第十條獨(dú)立董事的特別職權(quán)獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，還具有以下特別職權(quán)：1.重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；2.向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；3.向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；4.提議召開董事會(huì)；5.獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；6.可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。獨(dú)立董事行使前款第1項(xiàng)至第5項(xiàng)職權(quán)，應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意；行使前款第6項(xiàng)職權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和公司制定的股東征集投票權(quán)制度執(zhí)行。第十一條獨(dú)立董事對(duì)重大事項(xiàng)的獨(dú)立意見獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：1.提名、任免董事；2.聘任或解聘高級(jí)管理人員；3.公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；4.重大關(guān)聯(lián)交易；5.對(duì)外擔(dān)保（不含對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保）；6.委托理財(cái)；7.提供財(cái)務(wù)資助（不含對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供財(cái)務(wù)資助）；8.變更募集資金用途；9.公司自主變更會(huì)計(jì)政策；10.公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；11.獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；12.法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。第十二條獨(dú)立董事的工作內(nèi)容1.獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交年度述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。2.獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司信息披露情況，對(duì)定期報(bào)告出具書面意見，并確保該意見不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.獨(dú)立董事可以設(shè)立獨(dú)立的工作小組，負(fù)責(zé)獨(dú)立董事職責(zé)范圍內(nèi)的工作，包括但不限于收集資料、調(diào)查研究、與公司管理層溝通等，以提高工作效率和質(zhì)量。4.獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解公司運(yùn)營情況，定期聽取公司管理層關(guān)于公司經(jīng)營情況的匯報(bào)，必要時(shí)可要求管理層就有關(guān)問題作出詳細(xì)說明。5.獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為公司的發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策等提供專業(yè)意見和建議，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。第四章獨(dú)立董事的工作條件第十三條知情權(quán)保障1.公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。當(dāng)兩名或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書面向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。2.公司向獨(dú)立董事提供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。第十四條獨(dú)立聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事行使特別職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。獨(dú)立董事可以獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十五條工作時(shí)間保障公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供必要的工作條件，保證獨(dú)立董事有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)。獨(dú)立董事每年在公司的工作時(shí)間不得少于15個(gè)工作日。第十六條溝通與匯報(bào)機(jī)制1.公司建立獨(dú)立董事與董事會(huì)秘書之間的定期溝通機(jī)制，及時(shí)交流公司經(jīng)營情況、重要事項(xiàng)進(jìn)展等信息，確保獨(dú)立董事能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地了解公司動(dòng)態(tài)。2.獨(dú)立董事在履行職責(zé)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和建議，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，并與公司管理層進(jìn)行溝通，促進(jìn)問題的解決和公司治理水平的提升。第五章獨(dú)立董事的薪酬與津貼第十七條薪酬與津貼標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事的薪酬和津貼由董事會(huì)制定預(yù)案，經(jīng)股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露獨(dú)立董事的薪酬和津貼標(biāo)準(zhǔn)及其確定依據(jù)。獨(dú)立董事津貼應(yīng)考慮其承擔(dān)的責(zé)任、工作時(shí)間、專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)等因素合理確定，原則上不低于[X]萬元/年（含稅）。獨(dú)立董事因出席董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)會(huì)議及其他相關(guān)工作而發(fā)生的差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。第十八條薪酬支付方式獨(dú)立董事薪酬由公