北京某公司經營計劃管理制度?一、總則（一）目的為加強公司經營計劃管理，明確經營計劃制定、執行、監控及調整的流程和要求，確保公司戰略目標的有效落地，提高公司運營效率和市場競爭力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于北京某公司總部及各分支機構的經營計劃管理工作。（三）基本原則1.戰略導向原則：經營計劃應緊密圍繞公司戰略目標制定，確保各項經營活動與公司戰略方向一致。2.科學性原則：計劃制定應基于充分的市場調研、數據分析和內外部環境評估，運用科學的方法和工具，提高計劃的準確性和可行性。3.全面性原則：涵蓋公司業務的各個方面，包括銷售、生產、研發、采購、財務等，保證計劃的完整性。4.動態調整原則：根據市場變化、公司內部資源狀況和戰略調整，及時對經營計劃進行動態調整和優化。二、經營計劃管理組織與職責（一）經營計劃管理委員會1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理、各部門負責人等。2.職責負責審議公司年度經營計劃草案，確定年度經營目標和重點工作任務。協調解決經營計劃執行過程中的重大問題，對計劃調整進行決策。監督經營計劃的執行情況，定期評估經營計劃的實施效果。（二）經營計劃管理部門1.組成：設立專門的經營計劃管理崗位或部門，負責經營計劃的具體制定、匯總、協調和跟蹤工作。2.職責收集、整理和分析內外部信息，為經營計劃制定提供依據。組織各部門編制年度、季度和月度經營計劃，進行匯總和平衡，形成公司整體經營計劃草案。跟蹤經營計劃的執行情況，定期向經營計劃管理委員會匯報，及時發現和解決問題。根據實際執行情況和內外部環境變化，提出經營計劃調整建議。（三）各部門1.職責負責本部門經營計劃的編制、執行和控制，確保各項計劃指標的完成。配合經營計劃管理部門進行經營計劃的匯總、協調和跟蹤工作，及時反饋計劃執行中的問題和困難。根據公司整體經營計劃，制定本部門的分解計劃，并組織實施和落實。三、經營計劃的制定（一）制定依據1.公司戰略規劃和年度經營目標。2.市場需求預測和行業發展趨勢。3.公司內部資源狀況，包括人力、物力、財力等。4.上一年度經營計劃的執行情況和分析評估結果。（二）制定流程1.年度經營計劃制定流程準備階段：每年[具體時間]前，經營計劃管理部門向各部門下發年度經營計劃編制通知，明確編制要求、時間節點和報送內容等。各部門收集相關信息，進行初步分析和研究。編制階段：各部門根據公司戰略目標和經營要求，結合本部門實際情況，編制本部門年度經營計劃草案，并于每年[具體時間]前報送經營計劃管理部門。匯總平衡階段：經營計劃管理部門對各部門報送的年度經營計劃草案進行匯總、整理和分析，結合公司整體資源狀況和市場情況，進行綜合平衡，形成公司年度經營計劃草案。審議批準階段：公司年度經營計劃草案提交經營計劃管理委員會審議，經修改完善后，報公司總經理審批。總經理審批通過后，正式發布實施。2.季度和月度經營計劃制定流程準備階段：每季度末月[具體時間]前，經營計劃管理部門向各部門下發下一季度經營計劃編制通知，明確編制要求和報送內容等。各部門總結本季度經營計劃執行情況，分析存在的問題和原因，提出改進措施。編制階段：各部門根據年度經營計劃分解目標和本季度實際執行情況，編制下一季度經營計劃草案，并于每季度末月[具體時間]前報送經營計劃管理部門。月度經營計劃由各部門根據季度經營計劃分解制定，于每月[具體時間]前報送經營計劃管理部門。匯總平衡階段：經營計劃管理部門對各部門報送的季度和月度經營計劃草案進行匯總、整理和分析，進行綜合平衡，形成公司季度和月度經營計劃草案。審議批準階段：公司季度和月度經營計劃草案提交經營計劃管理委員會或總經理辦公會審議，經批準后下達各部門執行。（三）計劃內容1.年度經營計劃內容公司整體經營目標：包括銷售額、利潤、市場份額、新產品開發等方面的目標。各部門經營目標和重點工作任務：明確各部門在銷售、生產、研發、采購、財務等方面的具體目標和工作重點。經營策略和措施：闡述實現經營目標的主要策略和措施，如市場拓展策略、產品研發策略、成本控制措施等。資源配置計劃：包括人力資源、資金、設備等方面的配置計劃，確保各項經營活動的順利開展。風險評估與應對措施：對可能影響經營計劃實施的內外部風險進行評估，并提出相應的應對措施。2.季度和月度經營計劃內容本季度/月度經營目標：明確本季度/月度的銷售額、利潤、產量等具體目標。重點工作任務：列出本季度/月度各部門的重點工作任務和進度安排。問題分析與解決措施：對上季度/月度經營計劃執行中存在的問題進行分析，提出本季度/月度的解決措施。資源需求與支持：提出本季度/月度所需的資源支持，如人力、資金、物資等。四、經營計劃的執行與監控（一）計劃分解與落實1.公司年度經營計劃下達后，各部門應將本部門的經營目標和重點工作任務進一步分解到具體崗位和個人，明確責任人和時間節點，確保計劃得到有效落實。2.各部門應制定詳細的工作計劃和實施方案，明確工作步驟和工作標準，確保各項工作有序推進。（二）執行監控1.建立監控機制：經營計劃管理部門負責建立經營計劃執行監控機制，定期對各部門經營計劃執行情況進行跟蹤和檢查。2.定期匯報：各部門應定期向經營計劃管理部門匯報本部門經營計劃執行情況，包括計劃完成進度、存在的問題及采取的措施等。經營計劃管理部門應及時匯總分析各部門匯報情況，形成經營計劃執行情況報告，提交經營計劃管理委員會和公司高層管理人員。3.數據分析：經營計劃管理部門應運用數據分析工具和方法，對經營計劃執行數據進行深入分析，及時發現計劃執行中的偏差和趨勢，為經營決策提供依據。4.現場檢查：經營計劃管理部門可根據需要對各部門經營計劃執行情況進行現場檢查，了解實際工作進展情況，發現問題及時督促整改。（三）溝通協調1.在經營計劃執行過程中，各部門之間應加強溝通協調，及時解決計劃執行中出現的跨部門問題。對于重大問題，應提交經營計劃管理委員會或公司高層管理人員協調解決。2.經營計劃管理部門應定期組織召開經營計劃執行協調會，通報各部門計劃執行情況，協調解決存在的問題，推動經營計劃順利實施。五、經營計劃的調整（一）調整情形1.市場環境發生重大變化，如市場需求大幅波動、競爭對手策略調整等，導致原經營計劃無法實現。2.公司戰略發生調整，需要對經營計劃進行相應修改。3.公司內部資源狀況發生重大變化，如人力資源短缺、資金緊張等，影響經營計劃的執行。4.其他不可預見的因素，如自然災害、政策法規變化等，對經營計劃產生重大影響。（二）調整流程1.提出調整申請：各部門根據經營計劃執行情況和內外部環境變化，認為需要對經營計劃進行調整時，應填寫《經營計劃調整申請表》，詳細說明調整的原因、內容和對公司經營目標的影響等，并提交經營計劃管理部門。2.審核評估：經營計劃管理部門對各部門提交的《經營計劃調整申請表》進行審核，組織相關部門和人員對調整內容進行評估，分析調整的必要性和可行性。3.審議決策：經營計劃管理部門將審核評估后的經營計劃調整方案提交經營計劃管理委員會審議，經審議通過后，報公司總經理審批。總經理審批通過后，下達經營計劃調整通知。4.調整實施：各部門根據經營計劃調整通知，對本部門的經營計劃進行相應調整，并組織實施。經營計劃管理部門負責跟蹤調整后的經營計劃執行情況，確保調整后的計劃得到有效落實。六、經營計劃的考核與評價（一）考核指標1.經營計劃考核指標應與公司年度經營目標和各部門經營目標緊密相關，包括銷售額、利潤、市場份額、產量、質量、成本控制等方面的指標。2.根據不同部門的職責和工作重點，設置個性化的考核指標，確保考核的科學性和合理性。（二）考核周期1.年度經營計劃考核以自然年度為考核周期，對各部門年度經營計劃完成情況進行全面考核評價。2.季度和月度經營計劃考核根據實際情況進行，可與季度和月度工作總結相結合，對各部門季度和月度經營計劃執行情況進行階段性考核評價。（三）考核評價方式1.自我評估：各部門在考核期末對本部門經營計劃完成情況進行自我評估，總結經驗教訓，提出改進措施。2.上級評價：上級領導對各部門經營計劃完成情況進行評價，評價結果作為考核的重要依據之一。3.數據統計分析：經營計劃管理部門根據各部門上報的數據和實際執行情況，對經營計劃完成指標進行統計分析，形成客觀的考核數據。4.綜合評價：經營計劃管理部門結合自我評估、上級評價和數據統計分析結果，對各部門經營計劃完成情況進行綜合評價，確定考核得分和考核等級。（四）考核結果應用1.與績效獎金掛鉤：根據考核結果，發放各部門和員工的績效獎金，激勵員工積極完成經營計劃任務。2.與晉