小額貸款公司綜合部管理制度范本?一、總則1.目的為規范小額貸款公司綜合部的工作流程，提高工作效率，加強內部管理，確保公司各項工作的順利開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于小額貸款公司綜合部全體員工。3.基本原則綜合部工作應遵循高效、規范、協作、創新的原則，為公司提供優質、全面的服務支持。二、組織架構與職責1.綜合部組織架構綜合部設部門經理一名，副經理一名，下設行政、人力資源、財務、法務等崗位。2.部門職責部門經理職責全面負責綜合部的日常管理工作，制定部門工作計劃并組織實施。協調綜合部與其他部門之間的工作關系，確保各項工作的順利銜接。負責公司行政事務的管理，包括辦公場地租賃、設施設備維護等。負責人力資源管理工作，包括人員招聘、培訓、績效考核等。負責公司財務管理工作，包括預算編制、成本控制、資金管理等。負責公司法務事務的管理，包括合同審核、法律咨詢等。完成公司領導交辦的其他工作任務。副經理職責協助部門經理開展工作，負責分管工作的具體組織實施。負責行政事務中的部分工作，如文件管理、會議組織等。負責人力資源管理中的部分工作，如員工檔案管理、薪酬核算等。負責財務工作中的部分工作，如賬務處理、報表編制等。負責法務工作中的部分工作，如法律文件起草、案件處理等。及時向部門經理匯報工作進展情況，提出工作建議和意見。行政崗位職責負責公司文件的收發、登記、傳閱、歸檔等工作。組織公司各類會議，做好會議記錄和紀要整理工作。負責公司辦公用品的采購、保管和發放工作。負責公司辦公場地的環境衛生管理工作。負責公司車輛的調度、使用和維護管理工作。完成領導交辦的其他行政事務工作。人力資源崗位職責制定公司人力資源規劃和年度招聘計劃，組織實施人員招聘工作。負責員工培訓與開發工作，制定培訓計劃并組織實施。建立和完善公司績效考核體系，組織實施員工績效考核工作。負責員工薪酬福利管理工作，制定薪酬方案并組織實施。負責員工勞動關系管理工作，辦理員工入職、離職、轉正、調動等手續。建立和維護員工檔案，做好人力資源信息統計和分析工作。完成領導交辦的其他人力資源工作任務。財務崗位職責負責公司財務預算的編制、執行和監控工作。負責公司日常賬務處理，編制財務報表，及時準確反映公司財務狀況。負責公司成本費用的核算與控制，進行成本分析和效益評估。負責公司資金的籌集、使用和管理，確保資金安全和合理使用。負責公司稅務申報和繳納工作，合理稅務籌劃，降低稅務風險。協助外部審計機構完成年度審計工作，提供相關財務資料。完成領導交辦的其他財務工作任務。法務崗位職責負責公司合同的起草、審核、簽訂和履行監督工作，防范合同風險。為公司經營活動提供法律咨詢和法律支持，解答法律問題。負責公司法律文件的起草、審查和歸檔工作，確保公司法律事務的規范性。參與公司重大決策的法律論證，提出法律意見和建議。負責處理公司涉訴案件，維護公司合法權益。開展法律培訓和宣傳工作，提高員工法律意識。完成領導交辦的其他法務工作任務。三、行政管理制度1.文件管理制度公司文件分為內部文件和外部文件。內部文件包括通知、報告、請示、批復等；外部文件包括政府文件、行業協會文件、合作單位文件等。文件的起草應符合公司的格式規范和內容要求，語言簡潔、準確、清晰。文件的審核應嚴格把關，確保文件內容合法、合規、合理。重要文件需經公司領導審核簽字后方可印發。文件的印發應按照規定的程序進行，統一編號、登記、蓋章。文件印發后應及時分發給相關部門和人員，并做好簽收記錄。文件的傳閱應按照規定的范圍和順序進行，確保文件及時、準確地傳達給相關人員。傳閱文件應做好傳閱記錄，注明傳閱時間、傳閱人等信息。文件的歸檔應及時、完整，按照檔案管理的要求進行分類、整理、裝訂和保管。定期對文件進行清查和盤點，確保文件的安全和完整。2.會議管理制度公司會議分為總經理辦公會、部門例會、專題會議等?？偨浝磙k公會由公司總經理主持，各部門負責人參加，主要研究公司重大決策、重要工作部署等事項；部門例會由各部門自行組織，主要總結本部門工作進展情況，安排下一階段工作任務；專題會議根據工作需要不定期召開，主要研究解決專項工作問題。會議的組織應提前確定會議主題、時間、地點、參會人員等信息，并及時通知相關人員。會議通知應明確會議的議程、要求等內容，確保參會人員做好充分準備。會議的主持應認真負責，引導會議有序進行，確保會議達到預期目的。會議過程中應做好會議記錄，記錄會議的主要內容、討論情況、決議事項等信息。會議的決議事項應明確責任部門和責任人，確保決議事項得到及時、有效的落實。會議結束后應及時整理會議紀要，經會議主持人審核簽字后印發給相關部門和人員，并跟蹤決議事項的執行情況。3.辦公用品管理制度辦公用品的采購應根據公司實際需求，制定采購計劃，經部門經理審核后報公司領導批準。采購時應選擇質量可靠、價格合理的供應商，確保辦公用品的質量和供應。辦公用品的保管應指定專人負責，建立辦公用品臺賬，記錄辦公用品的采購、領用、庫存等情況。辦公用品應分類存放，妥善保管，防止損壞、丟失。辦公用品的領用應嚴格按照規定的程序進行，填寫領用申請表，經部門負責人簽字后到保管人員處領取。保管人員應根據申請表發放辦公用品，并做好發放記錄。定期對辦公用品進行盤點，確保賬實相符。對于積壓、過期的辦公用品，應及時清理，合理處理。4.辦公場地管理制度辦公場地的租賃應根據公司發展需要，選擇合適的地理位置和面積，簽訂租賃合同。租賃合同應明確雙方的權利和義務，確保公司的合法權益。辦公場地的裝修應按照公司的要求和標準進行設計和施工，確保裝修質量和安全。裝修過程中應嚴格控制成本，合理使用資金。辦公場地的環境衛生管理應制定相關制度，明確責任部門和責任人。定期對辦公場地進行清掃、消毒，保持環境整潔、舒適。辦公場地的設施設備應定期進行維護和保養，確保設施設備的正常運行。對于損壞的設施設備，應及時維修或更換，保障工作的順利進行。辦公場地的安全管理應制定安全制度，加強安全防范措施。配備必要的消防器材和安全設施，定期進行安全檢查，消除安全隱患。5.車輛管理制度公司車輛的購置應根據工作需要，制定購置計劃，經公司領導批準后進行采購。車輛購置應選擇符合公司要求的車型和配置，確保車輛的性能和質量。車輛的調度應根據工作任務的輕重緩急，合理安排車輛使用。車輛使用應填寫派車單，經部門負責人簽字后交駕駛員出車。駕駛員應按照派車單的要求按時、安全地將人員和物資送達目的地。車輛的使用應嚴格遵守交通法規，確保行車安全。駕駛員應定期對車輛進行保養和維護，保持車輛的良好狀態。車輛出現故障時，應及時維修，確保車輛正常使用。車輛的費用管理應嚴格控制，包括燃油費、過路費、停車費、維修費等。費用報銷應按照公司的財務制度進行審批，確保費用支出合理、合規。車輛的保險應按時購買，確保車輛在保險期限內得到有效保障。車輛發生交通事故時，駕駛員應及時報告公司，并按照保險公司的要求進行處理。四、人力資源管理制度1.招聘與錄用制度根據公司發展需要，制定年度招聘計劃，明確招聘崗位、人數、要求等信息。通過多種渠道發布招聘信息，如招聘網站、社交媒體、校園招聘、人才市場等，吸引優秀人才應聘。對應聘人員進行簡歷篩選、面試、筆試等環節的考核，確定符合公司要求的錄用人員。錄用人員應進行背景調查，確保其提供的信息真實、可靠。對于背景調查不合格的人員，不予錄用。辦理錄用人員的入職手續，簽訂勞動合同，明確雙方的權利和義務。同時，為新員工發放辦公用品、安排辦公座位等，使其盡快融入公司環境。2.培訓與開發制度根據公司業務發展和員工個人需求，制定年度培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間等信息。培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式，以滿足不同培訓需求。內部培訓由公司內部的專業人員或邀請外部專家進行授課，培訓內容包括公司文化、業務知識、專業技能等方面；外部培訓根據實際情況選派員工參加相關機構組織的培訓課程；在線學習鼓勵員工利用網絡平臺自主學習，提升自身素質。建立培訓檔案，記錄員工參加培訓的情況，包括培訓課程、培訓時間、考核成績等信息。培訓結束后，對員工進行考核，考核結果作為員工晉升、調薪、獎勵等的依據。鼓勵員工自主學習和自我提升，對于取得相關職業資格證書或在工作中表現突出的員工，給予一定的獎勵。3.績效考核制度建立科學合理的績效考核體系，明確考核指標、考核標準、考核周期等內容。考核指標應根據不同崗位的工作性質和職責要求進行設置，確?？己说尼槍π院陀行??？冃Э己朔譃樵露瓤己恕⒓径瓤己撕湍甓瓤己?。月度考核主要對員工當月的工作任務完成情況進行考核；季度考核在月度考核的基礎上，對員工一個季度的工作表現進行綜合評價；年度考核則是對員工全年的工作業績、工作能力、工作態度等方面進行全面考核?？己朔绞桨ㄉ霞壴u價、同事評價、自我評價等多種形式，以確?？己私Y果的客觀、公正?？己诉^程中應注重數據收集和事實依據，避免主觀隨意性。績效考核結果與員工的薪酬調整、晉升、獎勵、培訓等掛鉤。對于考核優秀的員工，給予相應的獎勵和晉升機會；對于考核不稱職的員工，進行誡勉談話、調崗或辭退等處理。定期對績效考核結果進行分析和總結，針對存在的問題提出改進措施和建議，不斷完善績效考核體系。4.薪酬福利制度制定合理的薪酬體系，包括基本工資、績效工資、獎金等部分?；竟べY根據員工的崗位級別和工作年限確定，績效工資與員工的績效考核結果掛鉤，獎金根據公司的經營業績和員工的貢獻大小發放。薪酬調整根據公司的經營狀況、市場行情、員工績效考核結果等因素進行。定期對薪酬水平進行評估，確保公司薪酬具有競爭力。福利體系包括法定福利和公司福利。法定福利按照國家法律法規的要求為員工繳納社會保險、住房公積金等；公司福利包括帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等假期福利，以及節日福利、生日福利、培訓機會、職業發展規劃等非物質福利。按時發放員工工資和福利，確保員工的切身利益得到保障。對于工資和福利的發放情況，應及時進行公示，接受員工監督。5.勞動關系管理制度依法與員工簽訂勞動合同，明確雙方的權利和義務。勞動合同應符合國家法律法規的要求，確保公司和員工的合法權益得到保障。辦理員工的入職、離職、轉正、調動等手續，按照規定及時為員工繳納社會保險和住房公積金。加強與員工的溝通和交流，了解員工的需求和意見，及時解決員工反映的問題。建立員工申訴渠道，對于員工的申訴，應及時進行調查和處理，維護員工的合法權益。規范員工離職流程，員工離職應提前按照規定的時間提交書面申請，經公司批準后辦理離職手續。離職手續包括工作交接、歸還公司財物、結算工資和福利等。對于涉及商業秘密、知識產權等重要事項的員工離職，應簽訂保密協議和競業限制協議，確保公司的利益不受侵害。五、財務管理制度1.預算管理制度每年末根據公司的戰略規劃和經營目標，編制下一年度的財務預算。財務預算包括收入預算、成本預算、費用預算、資金預算等。預算編制應遵循"自上而下、自下而上、上下結合"的原則，充分征求各部門的意見和建議，確保預算的科學性和合理性。財務預算經公司領導審批后下達各部門執行，并作為公司年度經營考核的重要依據。定期對財務預算的執行情況進行監控和分析，及時發現問題并采取措施進行調整。對于預算執行偏差較大的部門，應要求其說明原因，并提出改進措施。年末對財務預算的執行情況進行全面總結和評價，為下一年度的預算編制提供參考和經驗教訓。2.成本費用管理制度建立健全成本費用核算體系，明確成本費用的核算方法和范圍。成本費用包括營業成本、管理費用、銷售費用、財務費用等。加強成本費用的控制和管理，制定成本費用控制目標和措施。嚴格審批成本費用支出，確保費用支出合理、合規。定期對成本費用進行分析和比較，找出成本費用控制的關鍵點和存在的問題，采取有效措施進行改進。對于成本費用較高的項目或業務，應進行專項分析和評估，提出優化方案，降低成本費用水平。3.資金管理制度合理籌集資金，根據公司的經營需要和資金狀況，選擇合適的融資渠道和方式，確保資金的及時供應。加強資金的使用管理，嚴格按照資金預算安排資金支出，確保資金使用的合理性和安全性。建立資金監控機制，實時掌握資金的動態情況，防范資金風險。對于重大資金支出，應進行專項審批和跟蹤管理。優化資金結構，降低資金成本。合理安排資金的期限和用途，提高資金的使用效率。加強資金的風險管理，制定風險預警指標和應急預案，應對可能出現的資金風險。4.財務審批制度建立財務審批流程，明確各類費用支出的審批權限和審批程序。一般費用支出由部門負責人審批后報財務審核；重大費用支出需經公司領導審批后報財務審核。審批人員應認真審核費用支出的合理性、合規性和必要性，確保費用支出符合公司的財務制度和相關規定。財務部門應嚴格按照審批流程進行審核，對于不符合規定的費用支出，有權拒絕報銷。加強對財務審批過程的監督和檢查，確保審批制度的嚴格執行。對于違規審批的行為，應追究相關人員的責任。5.財務報告制度定期編制財務報告，包括月度財務報表、季度財務報表、年度財務報告等。財務報告應真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果。財務報表應按照國家統一的會計制度和會計準則進行編制，確保財務信息的規范性和可比性。加強財務分析工作，對財務報告中的數據進行深