信息化管理制度?一、總則（一）目的本制度旨在規范公司信息化建設與管理工作，提高公司信息化水平，充分發揮信息化在公司運營管理中的作用，保障公司信息系統的安全、穩定、高效運行，促進公司業務的持續發展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及涉及公司信息化相關的外部合作伙伴，包括但不限于軟件供應商、系統集成商、數據服務商等。（三）基本原則1.統一規劃原則公司信息化建設應遵循統一規劃、分步實施的原則，確保各部門、各系統之間的協調一致，避免重復建設和信息孤島。2.安全可靠原則高度重視信息安全，采取有效的技術和管理措施，保障公司信息系統的安全可靠運行，防止信息泄露、篡改和丟失。3.高效實用原則以提高公司運營效率和管理水平為目標，結合公司實際需求，選用先進、適用的信息技術，確保信息化系統的高效實用。4.持續發展原則關注信息技術的發展趨勢，不斷優化和完善公司信息化系統，適應公司業務發展和管理變革的需要，保持公司信息化的持續競爭力。二、信息化管理組織與職責（一）信息化管理委員會1.組成信息化管理委員會由公司高層管理人員、各部門負責人組成，公司總經理擔任主任。2.職責負責審議公司信息化建設的發展戰略、規劃和年度計劃。決策信息化建設的重大項目、投資預算和資源分配。協調解決信息化建設過程中涉及的跨部門問題和重大事項。監督信息化建設項目的實施進度、質量和效果。（二）信息化管理部門1.設置公司設立信息化管理部門，負責公司信息化建設的具體實施和日常管理工作。2.職責貫徹執行公司信息化管理委員會的決策和部署，制定并落實信息化建設的具體計劃和措施。負責公司信息系統的規劃、設計、開發、實施、維護和升級等工作。管理公司的信息資源，包括數據的采集、存儲、處理、分析和應用，確保信息的準確性、完整性和及時性。建立健全公司信息化管理制度和流程，規范信息化建設和使用行為。負責公司信息系統的安全管理，制定安全策略和應急預案，保障信息系統的安全穩定運行。組織開展信息化培訓和技術交流活動，提高公司員工的信息化素養和技能水平。負責與外部信息化服務提供商的溝通與協調，管理信息化項目的外包工作。（三）各部門信息化管理員1.設置各部門指定一名員工擔任信息化管理員，負責本部門信息化相關工作的協調與配合。2.職責協助信息化管理部門開展本部門的信息化建設工作，包括系統需求調研、數據收集與整理等。負責本部門員工的信息化培訓和指導，提高員工的信息化應用能力。負責本部門信息系統的日常使用和維護，及時反饋系統運行中出現的問題。配合信息化管理部門做好本部門信息安全管理工作，確保信息安全。三、信息化規劃與預算管理（一）信息化規劃1.制定信息化管理部門應根據公司發展戰略和業務需求，定期制定公司信息化建設規劃，明確信息化建設的目標、任務、重點項目和實施步驟。規劃周期一般為[X]年，并根據公司實際情況適時進行調整。2.評審與發布信息化規劃初稿完成后，應提交信息化管理委員會進行評審。經評審通過后，由公司正式發布實施。（二）信息化預算管理1.預算編制信息化管理部門應根據信息化建設規劃和年度工作計劃，編制信息化建設預算草案，包括硬件設備采購、軟件系統開發、信息系統維護、人員培訓、數據處理等方面的費用預算。預算草案應詳細說明各項費用的用途、金額及計算依據，并提交公司財務部門審核。2.預算審批財務部門對信息化預算草案進行審核后，提交公司管理層審批。經審批通過的信息化預算作為公司年度預算的一部分，納入公司財務預算管理體系。3.預算執行與控制信息化管理部門應嚴格按照批準的預算執行信息化建設項目，定期對預算執行情況進行檢查和分析，及時發現并解決預算執行過程中出現的問題。如因特殊情況需要調整預算，應按照公司預算管理規定的程序進行審批。四、信息系統建設與管理（一）信息系統選型與采購1.需求分析信息化管理部門應在充分調研各部門業務需求的基礎上，結合公司信息化規劃，制定信息系統選型標準和需求規格說明書。需求規格說明書應明確系統的功能、性能、接口、安全等方面的要求。2.選型與評估根據需求規格說明書，信息化管理部門組織相關人員對市場上的信息系統進行選型和評估。選型過程中應綜合考慮系統的功能適用性、技術先進性、穩定性、安全性、可擴展性、維護成本、供應商信譽等因素。評估方式可包括招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等，具體方式根據公司相關規定執行。3.采購合同簽訂確定信息系統供應商后，信息化管理部門應與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務，包括系統功能、性能指標、交付時間、驗收標準、售后服務、知識產權歸屬等條款。采購合同簽訂前應提交公司法律部門進行審核。（二）信息系統實施與驗收1.項目實施計劃制定信息化管理部門應根據采購合同和項目實際情況，制定信息系統實施計劃，明確項目實施的各個階段、任務、責任人、時間節點等內容。實施計劃應報信息化管理委員會審批。2.項目實施按照實施計劃，信息化管理部門組織供應商和相關部門人員開展信息系統的安裝、調試、配置、數據遷移、培訓等實施工作。在實施過程中，應建立有效的溝通協調機制，及時解決實施過程中出現的問題，確保項目順利進行。3.項目驗收信息系統實施完成后，信息化管理部門應組織相關部門和人員按照采購合同和驗收標準進行驗收。驗收內容包括系統功能、性能、安全性、兼容性、文檔資料等方面。驗收合格后，出具驗收報告。驗收不合格的，應要求供應商限期整改，直至驗收合格。（三）信息系統日常維護與管理1.系統運行監控信息化管理部門應建立信息系統運行監控機制，實時監控系統的運行狀態，包括服務器性能、網絡流量、應用程序響應時間、數據準確性等方面。及時發現并處理系統運行過程中出現的故障和異常情況，確保系統的穩定運行。2.系統維護與優化定期對信息系統進行維護和優化，包括軟件升級、硬件設備檢查與維護、數據備份與恢復、系統性能調優等工作。根據業務發展和用戶需求，及時對系統功能進行調整和完善，提高系統的適用性和用戶體驗。3.用戶支持與培訓為公司員工提供信息系統使用方面的技術支持和培訓服務，解答用戶在使用過程中遇到的問題，提高用戶的信息化應用能力。定期收集用戶對系統的意見和建議，及時反饋給信息化管理部門，以便對系統進行改進和優化。五、信息資源管理（一）數據管理1.數據規劃與標準制定信息化管理部門應制定公司數據規劃，明確數據的分類、編碼、存儲結構、質量要求等標準。建立數據管理制度，規范數據的采集、錄入、存儲、使用、共享和刪除等流程，確保數據的準確性、完整性和一致性。2.數據采集與錄入各部門應按照數據管理規定，負責本部門相關數據的采集和錄入工作，并確保數據的真實性和及時性。信息化管理部門應提供必要的數據采集工具和技術支持，對數據采集工作進行指導和監督。3.數據存儲與備份信息化管理部門應根據數據的重要性和使用頻率，合理規劃數據存儲方案，確保數據的安全存儲。定期對數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。制定數據恢復計劃，定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。4.數據共享與使用建立數據共享機制，明確數據共享的范圍、流程和權限。各部門在符合數據共享規定的前提下，可以申請共享其他部門的數據。信息化管理部門應負責對數據共享進行審核和管理，確保數據的合法使用和安全。同時，鼓勵各部門對數據進行分析和挖掘，為公司決策提供支持。（二）文檔管理1.文檔分類與規范信息化管理部門應制定公司信息化文檔分類標準，將文檔分為項目文檔、系統文檔、操作手冊、用戶指南、技術文檔等類別。明確各類文檔的編寫規范和格式要求，確保文檔的規范性和可讀性。2.文檔編寫與審核在信息化項目實施過程中，各相關部門和人員應按照文檔編寫規范及時編寫各類文檔。文檔編寫完成后，應提交信息化管理部門進行審核。審核通過后的文檔應進行歸檔保存。3.文檔存儲與維護建立文檔存儲庫，對各類信息化文檔進行集中存儲和管理。定期對文檔進行備份，確保文檔的安全性和完整性。隨著信息化系統的升級和業務的發展，及時對文檔進行更新和維護，保證文檔與實際情況相符。4.文檔查閱與使用公司員工因工作需要查閱信息化文檔時，應按照規定的流程向信息化管理部門提出申請。信息化管理部門根據申請內容和權限進行審核，審核通過后提供相應的文檔查閱服務。嚴禁未經授權的人員查閱、復制和傳播公司信息化文檔。六、信息安全管理（一）信息安全策略制定1.總體策略信息化管理部門應根據國家相關法律法規和公司實際情況，制定公司信息安全總體策略，明確信息安全的目標、原則和方針?？傮w策略應經公司信息化管理委員會審批后發布實施。2.具體策略根據總體策略，制定信息安全的各項具體策略，包括網絡安全策略、系統安全策略、數據安全策略、用戶安全策略等。具體策略應詳細規定信息安全的技術措施、管理措施和操作流程，確保信息系統的安全運行。（二）信息安全技術措施1.網絡安全防護在公司網絡邊界部署防火墻、入侵檢測系統（IDS）、防病毒軟件等網絡安全設備，防止外部非法網絡訪問和惡意攻擊。對內部網絡進行分段管理，設置訪問權限，嚴格控制網絡流量。2.系統安全加固定期對公司信息系統進行安全漏洞掃描和修復，及時更新系統補丁。對服務器、數據庫等關鍵系統進行安全配置優化，設置強密碼策略，限制用戶權限，防止系統被非法入侵和篡改。3.數據安全保護對重要數據進行加密存儲和傳輸，采用數據備份、恢復和存儲介質異地存放等措施，防止數據丟失和泄露。建立數據訪問控制機制，對數據的訪問進行嚴格授權和審計，確保數據的安全性。4.用戶認證與授權采用多種用戶認證方式，如用戶名/密碼、數字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性。根據用戶的工作職責和權限，合理分配系統操作權限，嚴格限制用戶對敏感信息和功能的訪問。（三）信息安全管理措施1.安全管理制度建設建立健全信息安全管理制度，包括安全責任制度、安全培訓制度、安全審計制度、安全事件報告與處理制度等。明確各部門和人員在信息安全方面的職責和義務，規范信息安全管理流程。2.安全培訓與教育定期組織公司員工參加信息安全培訓，提高員工的安全意識和技能水平。培訓內容包括網絡安全知識、信息系統操作規范、數據保護意識、安全事件應急處理等方面。新員工入職時應進行信息安全基礎知識培訓，并簽署信息安全承諾書。3.安全審計與監督信息化管理部門應定期對公司信息系統的安全狀況進行審計和監督，檢查安全策略的執行情況、安全技術措施的有效性、用戶操作行為的合規性等。對發現的安全問題及時進行整改，并跟蹤整改情況，確保信息系統的安全運行。4.安全事件應急處理制定信息安全事件應急預案，明確應急處理流程和責任分工。定期組織應急演練，提高應對安全事件的能力。發生安全事件時，應立即啟動應急預案，采取有效的措施進行處置，及時報告相關部門和人員，并做好事件的記錄和后續處理工作。七、信息化考核與獎懲（一）考核指標1.信息化建設指標包括信息化項目完成率、系統上線及時率、系統功能滿足率等指標，考核信息化管理部門和相關項目團隊在信息化建設方面的工作成效。2.信息系統運行指標如系統可用性、穩定性、響應時間等指標，考核信息系統的運行質量和服務水平。3.信息資源管理指標涵蓋數據準確性、完整性、共享率，文檔規范性、歸檔及時率等指標，評價信息資源管理工作的效果。4.信息安全指標包括安全事件發生率、安全漏洞修復及時率、安全制度執行情況等指標，考核信息安全管理工作的落實情況。（二）考核方式1.定期考核信息化管理部門每季度對各部門的信息化工作進行一次定期考核，按照考核指標體系進行評分?？己私Y果以書面形式通報各部門，并報送公司管理層。2.不定期抽查信息化管理部門不定期對各部門的信息化工作進行抽查，重點檢查信息系統使用情況、信息安全措施落實情況、數據和文檔管理情況等。抽查結果納入年度考核范圍。（三）獎勵與懲罰1.獎勵對于在信息化建設、信息系統運行、信息資源管理、信息安全等方面表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。獎勵方式包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。2.懲罰對于在信息化工作中違反本制度規定，導致