非招標(biāo)工程管理制度080412?一、總則（一）目的為規(guī)范公司非招標(biāo)工程的管理，確保工程質(zhì)量、安全和進度，控制工程成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有非招標(biāo)工程，包括但不限于小型建筑工程、裝修工程、設(shè)備安裝工程、維修工程等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：非招標(biāo)工程的實施必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.公平公正原則：在工程發(fā)包、施工管理等過程中，應(yīng)公平對待所有參與方，確保公正。3.效益優(yōu)先原則：在保證工程質(zhì)量和安全的前提下，努力降低工程成本，提高經(jīng)濟效益。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門和人員在非招標(biāo)工程管理中的職責(zé)和權(quán)限，確保管理工作有序進行。二、工程立項與審批（一）立項申請1.需求部門根據(jù)工作需要，填寫《非招標(biāo)工程立項申請表》，詳細(xì)說明工程名稱、地點、內(nèi)容、預(yù)算金額、預(yù)計開工時間、預(yù)計竣工時間等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至公司工程管理部門。（二）立項審批1.工程管理部門收到立項申請表后，對工程的必要性、可行性等進行初步審核。2.對于金額較小的工程（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實際情況確定），工程管理部門審核通過后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于金額較大或較為復(fù)雜的工程，工程管理部門組織相關(guān)部門（如財務(wù)、技術(shù)、法務(wù)等）進行會審，會審?fù)ㄟ^后報公司總經(jīng)理審批。4.經(jīng)審批同意立項的工程，由工程管理部門下達《非招標(biāo)工程立項批復(fù)》，并將相關(guān)信息錄入公司工程管理系統(tǒng)。三、工程發(fā)包（一）發(fā)包方式1.直接委托：對于技術(shù)簡單、專業(yè)性不強、市場競爭不充分的工程，可以采用直接委托的方式選擇承包單位。2.邀請招標(biāo)：對于具有一定技術(shù)難度、市場競爭相對充分的工程，可以采用邀請招標(biāo)的方式，邀請若干家符合條件的承包單位參與投標(biāo)。3.競爭性談判：對于工期緊、任務(wù)急、難以事先計算出價格總額的工程，可以采用競爭性談判的方式，與不少于三家承包單位進行談判，確定承包單位。（二）承包單位選擇1.直接委托：由工程管理部門根據(jù)工程特點和實際情況，選擇一家具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的承包單位，并與其簽訂工程承包合同。2.邀請招標(biāo)：工程管理部門發(fā)布邀請招標(biāo)公告，明確招標(biāo)工程的基本情況、投標(biāo)要求等，邀請符合條件的承包單位報名。對報名的承包單位進行資格審查，確定入圍單位。向入圍單位發(fā)放招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)，確定中標(biāo)單位，并與其簽訂工程承包合同。3.競爭性談判：工程管理部門發(fā)布競爭性談判公告，邀請符合條件的承包單位參與談判。成立談判小組，與承包單位進行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定成交單位，并與其簽訂工程承包合同。（三）合同簽訂1.工程承包合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括工程名稱、地點、內(nèi)容、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價款、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，工程管理部門應(yīng)會同法務(wù)部門對合同條款進行審核，確保合同合法合規(guī)。3.合同簽訂后，由工程管理部門負(fù)責(zé)將合同副本分發(fā)至相關(guān)部門，并跟蹤合同執(zhí)行情況。四、工程實施管理（一）施工準(zhǔn)備1.承包單位應(yīng)按照合同要求，組建項目管理班子，配備相應(yīng)的管理人員和技術(shù)人員。2.承包單位應(yīng)編制施工組織設(shè)計和施工方案，經(jīng)工程管理部門審核后實施。3.工程管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對施工場地、施工條件等進行檢查，確保施工準(zhǔn)備工作就緒。（二）工程質(zhì)量控制1.工程管理部門應(yīng)建立工程質(zhì)量監(jiān)督檢查制度，定期對工程質(zhì)量進行檢查。2.承包單位應(yīng)嚴(yán)格按照工程設(shè)計文件、施工規(guī)范和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。3.工程施工過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，工程管理部門應(yīng)及時下達整改通知，承包單位應(yīng)立即整改，直至達到質(zhì)量要求。（三）工程進度控制1.承包單位應(yīng)根據(jù)合同工期要求，編制工程進度計劃，并報工程管理部門審核。2.工程管理部門應(yīng)定期對工程進度進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)影響工程進度的因素，并采取相應(yīng)措施加以解決。3.如因不可抗力或其他非承包單位原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，承包單位應(yīng)及時向工程管理部門報告，并提供相關(guān)證明材料。經(jīng)工程管理部門核實后，可根據(jù)實際情況調(diào)整工期。（四）工程安全管理1.承包單位應(yīng)建立健全工程安全管理制度，加強安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識。2.工程管理部門應(yīng)督促承包單位落實安全防護措施，定期對工程安全進行檢查，及時消除安全隱患。3.如發(fā)生安全事故，承包單位應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時向工程管理部門和相關(guān)部門報告。工程管理部門應(yīng)配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查處理。（五）工程變更管理1.工程實施過程中，如因設(shè)計變更、現(xiàn)場條件變化等原因需要對工程進行變更，承包單位應(yīng)及時提出變更申請，填寫《工程變更申請表》，詳細(xì)說明變更內(nèi)容、變更原因、變更金額等。2.工程管理部門收到變更申請后，應(yīng)組織相關(guān)部門對變更的必要性、可行性等進行審核。對于金額較小的變更，由工程管理部門審核通過后實施；對于金額較大或較為復(fù)雜的變更，應(yīng)報公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。3.經(jīng)審批同意的變更，工程管理部門應(yīng)及時下達變更通知，承包單位應(yīng)按照變更通知要求組織施工，并相應(yīng)調(diào)整工程進度計劃和工程價款。五、工程驗收與結(jié)算（一）工程驗收1.工程竣工后，承包單位應(yīng)提交工程竣工驗收申請報告，并提供相關(guān)竣工資料。2.工程管理部門收到驗收申請報告后，組織相關(guān)部門（如工程技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等）對工程進行竣工驗收。3.竣工驗收合格的工程，由工程管理部門出具《工程竣工驗收報告》；竣工驗收不合格的工程，承包單位應(yīng)按照要求進行整改，整改合格后重新組織驗收。（二）工程結(jié)算1.工程竣工驗收合格后，承包單位應(yīng)按照合同約定編制工程結(jié)算報告，并提交至工程管理部門。2.工程管理部門對工程結(jié)算報告進行初審，重點審核工程結(jié)算金額是否與合同約定相符、工程變更是否按規(guī)定辦理等。3.初審?fù)ㄟ^后，工程管理部門將工程結(jié)算報告提交至財務(wù)部門進行終審。財務(wù)部門根據(jù)合同約定、工程變更情況等對工程結(jié)算金額進行審核，審核無誤后辦理工程結(jié)算手續(xù)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門定期對非招標(biāo)工程的管理情況進行審計監(jiān)督，檢查工程立項、發(fā)包、實施、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.工程管理部門應(yīng)加強對非招標(biāo)工程實施過程的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（二）考核評價1.建立非招標(biāo)工程管理考核評價機制，對工程管理部門、承包單位等相關(guān)部門和人員的工作進行考核評價。2.考核評價內(nèi)容包括工程質(zhì)量、進度、安全、成本控制等方面