公司信息化管理制度匯編?一、總則（一）目的為規(guī)范公司信息化管理工作，提高公司信息化水平，保障公司信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，充分發(fā)揮信息化在公司發(fā)展中的支持和推動作用，特制定本制度匯編。

（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬單位，涵蓋公司所有與信息化相關(guān)的業(yè)務(wù)活動、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源及人員。

（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：信息化建設(shè)應(yīng)遵循公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)，避免重復(fù)建設(shè)和信息孤島。2.安全可靠原則：確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。3.實(shí)用高效原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，注重信息化系統(tǒng)的實(shí)用性和高效性，提高工作效率和管理水平。4.適度先進(jìn)原則：在保證實(shí)用性的前提下，積極采用先進(jìn)的信息技術(shù)，保持公司信息化水平的適度先進(jìn)性，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭的需要。

二、信息化管理組織與職責(zé)（一）信息化管理委員會1.組成：由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。審議信息化建設(shè)重大項(xiàng)目，決策項(xiàng)目投資、建設(shè)方案等重大事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)過程中的跨部門問題和重大風(fēng)險。監(jiān)督信息化工作的執(zhí)行情況，對信息化管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和考核。

（二）信息化管理部門1.設(shè)置：公司設(shè)立專門的信息化管理部門，負(fù)責(zé)公司信息化的日常管理和技術(shù)支持工作。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行公司信息化管理委員會的決策和部署，落實(shí)信息化建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)政策。負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和優(yōu)化，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。制定和完善公司信息化管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司信息安全管理，制定信息安全策略，實(shí)施安全防護(hù)措施，開展安全監(jiān)控和應(yīng)急處理。負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)管理，包括數(shù)據(jù)的采集、存儲、分析和應(yīng)用，確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和安全。負(fù)責(zé)公司信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、招投標(biāo)、實(shí)施、驗(yàn)收等全過程管理。為公司各部門提供信息化技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)支持，提高員工信息化應(yīng)用水平。

（三）各部門信息化工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門信息化需求的提出和整理，配合信息化管理部門開展信息化項(xiàng)目建設(shè)。2.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的日常使用和維護(hù)，及時反饋系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。3.負(fù)責(zé)本部門員工的信息化培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工信息化操作技能。4.負(fù)責(zé)本部門信息安全管理工作，落實(shí)信息安全制度和措施，確保部門信息資產(chǎn)的安全。

三、信息化規(guī)劃與預(yù)算管理（一）信息化規(guī)劃1.制定流程信息化管理部門每年根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，開展信息化現(xiàn)狀調(diào)研和分析。結(jié)合調(diào)研結(jié)果，制定公司年度信息化建設(shè)規(guī)劃草案，明確建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、項(xiàng)目安排等內(nèi)容。將規(guī)劃草案提交信息化管理委員會審議，根據(jù)審議意見進(jìn)行修改完善后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。2.規(guī)劃調(diào)整：當(dāng)公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化或外部信息技術(shù)環(huán)境發(fā)生重大變革時，信息化管理部門應(yīng)及時對信息化規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整流程與制定流程相同。

（二）預(yù)算管理1.預(yù)算編制信息化管理部門根據(jù)信息化規(guī)劃，編制年度信息化項(xiàng)目預(yù)算草案，明確項(xiàng)目預(yù)算金額、資金來源等。將預(yù)算草案提交財務(wù)部門審核，財務(wù)部門結(jié)合公司財務(wù)狀況和資金安排，提出審核意見。信息化管理部門根據(jù)審核意見對預(yù)算草案進(jìn)行修改完善后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后納入公司年度預(yù)算。2.預(yù)算執(zhí)行信息化項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，確保預(yù)算資金專款專用。信息化管理部門定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。3.預(yù)算調(diào)整：因項(xiàng)目需求變更、市場價格波動等原因確需調(diào)整預(yù)算的，由信息化管理部門提出預(yù)算調(diào)整申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整金額，經(jīng)財務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

四、信息化項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.提出申請：公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，向信息化管理部門提出信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)期效益等。2.初步評審：信息化管理部門對項(xiàng)目立項(xiàng)申請進(jìn)行初步評審，評估項(xiàng)目的必要性、可行性和技術(shù)合理性，提出評審意見。3.立項(xiàng)審批：對于通過初步評審的項(xiàng)目，信息化管理部門編制項(xiàng)目立項(xiàng)報告，提交信息化管理委員會審批。經(jīng)審批同意立項(xiàng)的項(xiàng)目，納入公司信息化項(xiàng)目計劃。

（二）項(xiàng)目招投標(biāo)1.招標(biāo)方式：根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和性質(zhì)，選擇合適的招標(biāo)方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等。2.招標(biāo)流程信息化管理部門負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)文件，明確項(xiàng)目技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告或邀請投標(biāo)函，邀請符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)。組織開標(biāo)、評標(biāo)活動，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)候選人。發(fā)布中標(biāo)公告，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。

（三）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目實(shí)施計劃：信息化管理部門與中標(biāo)供應(yīng)商共同制定項(xiàng)目實(shí)施計劃，明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、里程碑、責(zé)任人等。2.項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控：信息化管理部門定期對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，及時掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。3.項(xiàng)目質(zhì)量控制：信息化管理部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與項(xiàng)目質(zhì)量控制，按照項(xiàng)目需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目成果進(jìn)行驗(yàn)收，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。

（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請：項(xiàng)目完成后，中標(biāo)供應(yīng)商向信息化管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，并提供項(xiàng)目成果文檔、測試報告、用戶手冊等驗(yàn)收資料。2.驗(yàn)收組織：信息化管理部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和專家組成驗(yàn)收小組，對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收小組按照項(xiàng)目合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對項(xiàng)目的功能、性能、質(zhì)量、文檔等進(jìn)行全面檢查和評估。4.驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，出具驗(yàn)收報告；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，責(zé)令中標(biāo)供應(yīng)商限期整改，整改后重新驗(yàn)收。

五、信息系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)建設(shè)與選型1.系統(tǒng)建設(shè)原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和信息化規(guī)劃，遵循統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、重點(diǎn)突破的原則進(jìn)行信息系統(tǒng)建設(shè)。2.系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)：綜合考慮系統(tǒng)功能、性能、可靠性、安全性、兼容性、擴(kuò)展性、維護(hù)成本等因素，選擇適合公司業(yè)務(wù)需求的信息系統(tǒng)。3.選型流程信息化管理部門開展系統(tǒng)選型調(diào)研，收集市場上相關(guān)系統(tǒng)的資料和信息。組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和技術(shù)專家對候選系統(tǒng)進(jìn)行評估和測試，提出選型建議。根據(jù)選型建議，經(jīng)信息化管理委員會審批后確定最終選用的系統(tǒng)。

（二）系統(tǒng)上線與切換1.上線準(zhǔn)備：信息化管理部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作，包括數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)配置、用戶培訓(xùn)、測試驗(yàn)證等。2.上線計劃：制定系統(tǒng)上線計劃，明確上線時間、上線步驟、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，確保系統(tǒng)平穩(wěn)上線。3.切換方案：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)特點(diǎn)，制定系統(tǒng)切換方案，選擇合適的切換方式，如直接切換、平行切換、逐步切換等。4.切換實(shí)施：按照切換方案實(shí)施系統(tǒng)切換，在切換過程中密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時處理出現(xiàn)的問題，確保切換成功。

（三）系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)1.運(yùn)行監(jiān)控：信息化管理部門建立系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、性能指標(biāo)、資源使用情況等，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。2.日常維護(hù)：定期對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，包括系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)備份、安全檢查、故障排除等，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.故障處理：制定系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，能夠迅速響應(yīng)，采取有效的措施進(jìn)行故障排除，減少對業(yè)務(wù)的影響。4.用戶支持：為系統(tǒng)用戶提供技術(shù)支持和培訓(xùn)服務(wù)，及時解決用戶在使用過程中遇到的問題，提高用戶滿意度。

（四）系統(tǒng)優(yōu)化與升級1.優(yōu)化需求收集：信息化管理部門定期收集業(yè)務(wù)部門和用戶對系統(tǒng)的優(yōu)化需求，結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行情況和技術(shù)發(fā)展趨勢，提出系統(tǒng)優(yōu)化建議。2.優(yōu)化方案制定：根據(jù)優(yōu)化需求，制定系統(tǒng)優(yōu)化方案，明確優(yōu)化目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施步驟等，經(jīng)審批后組織實(shí)施。3.升級管理：當(dāng)有必要對系統(tǒng)進(jìn)行升級時，按照系統(tǒng)升級流程進(jìn)行操作，確保升級后的系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

六、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)制定1.數(shù)據(jù)規(guī)劃：信息化管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和信息化建設(shè)規(guī)劃，制定公司數(shù)據(jù)規(guī)劃，明確數(shù)據(jù)的分類、編碼、存儲、共享等要求。2.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定：制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)據(jù)格式、數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)等，確保公司數(shù)據(jù)的一致性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。

（二）數(shù)據(jù)采集與錄入1.采集渠道：明確數(shù)據(jù)采集的渠道和方式，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動采集、人工錄入、外部數(shù)據(jù)接口獲取等。2.錄入規(guī)范：制定數(shù)據(jù)錄入規(guī)范，確保數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和完整性。對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入審核，防止錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)。

（三）數(shù)據(jù)存儲與管理1.存儲架構(gòu)：根據(jù)數(shù)據(jù)量、訪問頻率等因素，設(shè)計合理的數(shù)據(jù)存儲架構(gòu)，選擇合適的存儲設(shè)備和存儲技術(shù)。2.存儲安全：采取數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)加密、訪問控制等措施，確保數(shù)據(jù)存儲的安全可靠，防止數(shù)據(jù)丟失和泄露。3.數(shù)據(jù)維護(hù)：定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行清理、整理和優(yōu)化，保證數(shù)據(jù)的時效性和可用性。

（四）數(shù)據(jù)共享與交換1.共享原則：遵循合法、安全、可控、高效的原則，推動公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的共享與交換。2.共享機(jī)制：建立數(shù)據(jù)共享平臺和數(shù)據(jù)共享機(jī)制，明確數(shù)據(jù)共享的范圍、流程、權(quán)限等，促進(jìn)數(shù)據(jù)在不同部門和系統(tǒng)之間的流通和使用。

（五）數(shù)據(jù)安全管理1.安全策略制定：制定數(shù)據(jù)安全策略，明確數(shù)據(jù)安全的目標(biāo)、原則、措施等，確保數(shù)據(jù)在采集、存儲、傳輸、使用、共享等過程中的安全。2.安全技術(shù)措施：采用防火墻、入侵檢測、加密技術(shù)、訪問控制等安全技術(shù)手段，保障數(shù)據(jù)安全。3.安全審計與監(jiān)控：建立數(shù)據(jù)安全審計和監(jiān)控機(jī)制，對數(shù)據(jù)訪問行為、操作記錄等進(jìn)行審計和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。4.應(yīng)急處理：制定數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案，當(dāng)發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時，能夠迅速采取措施進(jìn)行應(yīng)急處理，降低事件造成的損失。

七、信息安全管理（一）信息安全策略制定1.安全方針：明確公司信息安全工作的總體方針和目標(biāo)，為信息安全管理提供指導(dǎo)。2.策略內(nèi)容：制定涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面的信息安全策略，包括訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計策略等。

（二）安全防護(hù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.系統(tǒng)安全加固：對公司信息系統(tǒng)進(jìn)行安全加固，及時修復(fù)系統(tǒng)漏洞，配置安全參數(shù)，防止系統(tǒng)被攻擊和利用。3.數(shù)據(jù)安全保護(hù)：采用數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)脫敏等技術(shù)手段，保護(hù)公司數(shù)據(jù)的安全。4.用戶安全管理：加強(qiáng)用戶身份認(rèn)證和授權(quán)管理，定期進(jìn)行用戶密碼更新和安全培訓(xùn)，提高用戶安全意識。

（三）安全監(jiān)控與審計1.監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)：建立信息安全監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、用戶操作行為等，及時發(fā)現(xiàn)安全異常情況。2.審計機(jī)制建立：制定信息安全審計制度，對信息系統(tǒng)的操作日志、訪問記錄等進(jìn)行審計，以便及時發(fā)現(xiàn)和追溯安全事件。

（四）應(yīng)急響應(yīng)與處理1.應(yīng)急預(yù)案制定：制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急演練：定期組織信息安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)的應(yīng)急處理能力和協(xié)同配合能力。3.事件處理：當(dāng)發(fā)生信息安全事件時，按照應(yīng)急預(yù)案迅速進(jìn)行應(yīng)急處理，及時恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，減少事件造成的損失，并對事件進(jìn)行調(diào)查和總結(jié)，采取措施防止類似事件再次發(fā)生。

八、信息化培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃制定1.需求分析：信息化管理部門每年對公司員工的信息化培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查分析，了解員工的信息化技能水平和業(yè)務(wù)需求。2.培訓(xùn)計劃編制：根據(jù)需求分析結(jié)果，制定年度信息化培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間等。

（二）培訓(xùn)實(shí)施1.培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)踐操作等多種培訓(xùn)方式，滿足不同員工的培訓(xùn)需求。2.培訓(xùn)師資：選拔公司內(nèi)部技術(shù)骨干和外部專家擔(dān)任培訓(xùn)師資，確保培訓(xùn)質(zhì)量。3.培訓(xùn)記錄：對每次培訓(xùn)進(jìn)行記錄，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員等，建立員工培訓(xùn)檔案。

（三）培訓(xùn)考核1.考核方式：根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)目標(biāo)，選擇合適的考核方式，