江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司基建維修管理規(guī)定YN-JJBX-2-001-A/0

制定部門：甘田加發(fā)布日期：

基建部

批準(zhǔn)審批審核起文

黃根生丁從喜

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司

基建維修管理規(guī)定

目錄

第一章總則......................................1

第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)................................2

第三章制度流程建設(shè)..................................5

第四章重點(diǎn)管控環(huán)節(jié)................................5

第五章附則.......................................11

第一章總則

第一條在基建維修項(xiàng)目管理過程中，依照《中華人民共和國建

筑法》、《招投標(biāo)法》、《中華人民共和國建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，做

好基建工程項(xiàng)目建設(shè)管理，嚴(yán)格控制建設(shè)項(xiàng)目投資、質(zhì)量、進(jìn)度和安

全，促進(jìn)基建工程項(xiàng)目建設(shè)的可知、可控，保證基建工程預(yù)期目的的

實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)外用工管理水平和公司環(huán)境衛(wèi)生水平的提高。

加強(qiáng)公司對(duì)房屋的使用、維護(hù)、修理直至報(bào)廢、拆除等環(huán)節(jié)管理,

保證房屋安全可靠的使用，進(jìn)一步加強(qiáng)外工的管理，規(guī)范用工程序,

合理用工，杜絕各類事故的發(fā)生，加強(qiáng)清潔文明管理，規(guī)范公司員

工及外來人員平常行為，使公司現(xiàn)場管理與綠化管理水平進(jìn)一步提

高，特制定本辦法。

第二條本規(guī)定合用于揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)及子公司所有房屋、構(gòu)筑物、道

路、管架等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，及生產(chǎn)維修、生活后勤、外用工和環(huán)境

綠化等各項(xiàng)管理工作。

第三條本規(guī)定界定了相關(guān)職能部門的職責(zé)，及各部門的具體

管理規(guī)定。

第四條本規(guī)定合用于集團(tuán)公司、事業(yè)部及子公司全體員工與相

關(guān)方人員。

第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條本規(guī)定從基建項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)管理、投資控制管理、基

建項(xiàng)目進(jìn)度管理、基建項(xiàng)目質(zhì)量管理；房屋管理、構(gòu)建筑物管理等方

面，界定了相關(guān)部門的職責(zé)，明確了各自的責(zé)任和義務(wù)。

（一）基建部在建設(shè)工程范圍內(nèi)依照法律法規(guī)及公司內(nèi)部有關(guān)管

理規(guī)定，組織基建項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作。

（二）基建部負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目組織和建設(shè)工作。負(fù)責(zé)房屋的管理、

登記、安全檢查、平常維修等工作。負(fù)責(zé)審核施工單位的進(jìn)度計(jì)劃，跟

蹤監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量管理工作進(jìn)行

監(jiān)督和檢查。負(fù)責(zé)按照國家現(xiàn)行的工程建設(shè)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和揚(yáng)農(nóng)集

團(tuán)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)量和安全進(jìn)行管理。

（三）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)房屋造價(jià)的歸集記錄，及其作為固定資產(chǎn)的賬

面價(jià)值變動(dòng)匯總工作。

（四）房屋、構(gòu)建物使用部門負(fù)責(zé)構(gòu)建筑物的平常使用和維護(hù)，

發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)工作。

（五）承包商對(duì)工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，要配置專職或

兼職質(zhì)量、安全管理人員，需制定質(zhì)量、安全施工方案及工程施工進(jìn)

度計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工過程中出現(xiàn)的問題，制定整改措施，及時(shí)糾

正偏差。

（六）審計(jì)部負(fù)責(zé)基建工程造價(jià)管理的監(jiān)督，工程竣工決算及工

程造價(jià)的審定。

（七）揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)黨工部在招標(biāo)活動(dòng)中履行監(jiān)督職責(zé)，監(jiān)督檢查招

標(biāo)投標(biāo)行為是否符合國家法律、法規(guī)、本地政府部門及揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的有

關(guān)管理規(guī)定，檢查招標(biāo)投標(biāo)制度的執(zhí)行情況。

第六條外用工管理

（一）基建部負(fù)責(zé)與外工站隊(duì)簽訂用工協(xié)議，負(fù)責(zé)用工安排，及

平常管理檢查、結(jié)算，負(fù)責(zé)完畢公司范圍內(nèi)建筑物的維修任務(wù)和小型

技改工程土建施工，負(fù)責(zé)建筑物的安全檢查及整改。

（-）用工部門負(fù)責(zé)辦理用工申請(qǐng)、用工具體工作安排，負(fù)責(zé)對(duì)

外工安全教育及作業(yè)過程的安全監(jiān)管及用工的核查、評(píng)估。

（三）審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)基建部提供的各項(xiàng)決算進(jìn)行審計(jì)，并及時(shí)將

審計(jì)結(jié)果反饋給基建部。

（四）QHSE部負(fù)責(zé)對(duì)外工站隊(duì)進(jìn)行安全資質(zhì)審查，負(fù)責(zé)辦理入池、

入罐、動(dòng)土、動(dòng)火等審批手續(xù)。

（五）市場部負(fù)責(zé)對(duì)外工站隊(duì)所訂立的協(xié)議進(jìn)行備案。

（六）供應(yīng)部負(fù)責(zé)建筑材料的采購。

（七）倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)建筑材料的保管和發(fā)放。

（A）生產(chǎn)部、QHSE部負(fù)責(zé)會(huì)同基建部進(jìn)行建筑物的安全檢查和

動(dòng)土證、動(dòng)火證的審批簽發(fā)。

第七條清潔文明管理職責(zé)

（一）基建部為清潔文明管理職能部門，負(fù)責(zé)清潔文明與綠化管

理制度的制訂、現(xiàn)場環(huán)境檢查、考核工作。

（二）生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)保溫材料的使用、管理。

（三）生產(chǎn)部、QHSE部負(fù)責(zé)工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)以及在環(huán)境管理

工作中，對(duì)化工物體的鑒別、綠化污染源進(jìn)行鑒定，以及對(duì)影響環(huán)境

的責(zé)任部門界定。

（四）黨工部負(fù)責(zé)宣傳發(fā)動(dòng)及公司內(nèi)部的交通管理、家屬區(qū)環(huán)境

衛(wèi)生。

（五）各部室、分廠、事業(yè)部、子公司負(fù)責(zé)自身部門員工及相關(guān)

方人員的宣傳教育、制訂管理網(wǎng)絡(luò)、自查工作。

第八條行政辦公區(qū)管理

（一）基建部負(fù)責(zé)辦公區(qū)門窗維修、綠化管理、霓虹燈亮化、各

類門牌的更換，負(fù)責(zé)公共區(qū)域衛(wèi)生保潔、辦公樓開門、開水間、洗手

間平常管理等工作，負(fù)責(zé)對(duì)照《辦公樓衛(wèi)生管理辦法》檢查與考核。

（二）黨工部負(fù)責(zé)辦公大樓下班時(shí)間后鎖門和夜間大樓的保衛(wèi)工

作。

（三）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)電梯故障解決工作。

（四）服務(wù)公司負(fù)責(zé)行政辦公樓、綜合辦公樓內(nèi)的用水、用電及

照明、洗手間潔具（除電子感應(yīng)器外）、電茶水爐等設(shè)施的維修、公

司值班室電器用品的維修；負(fù)責(zé)窗簾、沙發(fā)套洗滌等工作。

（五）各相關(guān)部室、分廠、事業(yè)部、子公司對(duì)照《辦公樓衛(wèi)生管

理辦法》，認(rèn)真宣傳、執(zhí)行。

第三章制度流程建設(shè)

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司基建部負(fù)責(zé)按照揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)基建項(xiàng)目維修

管理規(guī)定和國家工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)，制訂滿足公司基建維修管

理所需的各項(xiàng)制度。

第四章重點(diǎn)管控環(huán)節(jié)

第九條基建工程項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)管理

（一）各類基建工程建設(shè)項(xiàng)目必須依法進(jìn)入政府招標(biāo)市場進(jìn)行公

開招標(biāo)或公司內(nèi)部招標(biāo)。

（二）招標(biāo)應(yīng)具有相應(yīng)條件，按照國家法律、法規(guī)己經(jīng)履行了項(xiàng)

目前置審批或備案手續(xù)以及環(huán)評(píng)、能評(píng)、安評(píng)手續(xù)的，有相應(yīng)資金或

資金來源已經(jīng)貫徹的，有招標(biāo)所需的設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料，具有編

制招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定的。

（三）招標(biāo)程序?yàn)閿M定招標(biāo)文獻(xiàn)、發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)函、

發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)、對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查、組織踏勘現(xiàn)場和答疑。

（四）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)：開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文獻(xiàn)擬定的提交投標(biāo)文

獻(xiàn)截止時(shí)間的同一時(shí)間公開進(jìn)行，由招標(biāo)人擬定中標(biāo)人，或授權(quán)評(píng)

標(biāo)委員會(huì)直接擬定中標(biāo)人，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)告知書。

第十條基建工程項(xiàng)目建設(shè)投資控制管理

（一）通過全過程控制管理，規(guī)定施工管理人員增強(qiáng)投資控制意

識(shí)，認(rèn)真做好項(xiàng)目投資控制。

（二）簽證管理，規(guī)定施工管理員嚴(yán)格按協(xié)議或協(xié)議中已包含的

工作內(nèi)容及有關(guān)條款執(zhí)行。杜絕發(fā)生施工質(zhì)量事故導(dǎo)致的工程返修、

加固、拆除工作。減少因組織施工不妥導(dǎo)致的停工、窩工和降效損失。

杜絕違規(guī)操作導(dǎo)致的停水、停電和安全事故損失。杜絕了虛報(bào)工程內(nèi)

容增長的費(fèi)用、施工單位為創(chuàng)品牌工程、業(yè)績工程增長的費(fèi)用、因施

工單位的責(zé)任增長的其他費(fèi)用項(xiàng)目等。

（三）施工階段的投資控制管理。在簽訂施工協(xié)議時(shí)，嚴(yán)格約定

協(xié)議雙方承擔(dān)的有關(guān)責(zé)任和義務(wù)，對(duì)工程價(jià)款結(jié)算方式進(jìn)行約定，

防止不必要的糾紛。嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更。建立工程變更審批制度和工

作程序，明確審批職責(zé)和審批權(quán)限。加強(qiáng)事前計(jì)劃性和對(duì)設(shè)計(jì)的質(zhì)量

控制，做到不提高設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、不擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，不影響建設(shè)工期，避

免或減少因主觀隨意性或設(shè)“不完善導(dǎo)致的項(xiàng)目變更，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)

施工現(xiàn)場的科學(xué)管理，減少施工變更。對(duì)需要變更的項(xiàng)目內(nèi)容，應(yīng)事

先擬定造價(jià)，充足考慮變更因素對(duì)總投資的影響。明確各方應(yīng)承擔(dān)的

責(zé)任，避免因勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等因素導(dǎo)致變更從而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)

損失。

（四）工程竣工階段的投資管理，工程竣工驗(yàn)收合格后，基建部

負(fù)責(zé)人安排工程技術(shù)人員，對(duì)工程決算進(jìn)行審核，同時(shí)認(rèn)真做好財(cái)

務(wù)決算及材料結(jié)算工作。

第十一條基建工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度管理

（一）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制。基建部應(yīng)將內(nèi)外部審批，作為一項(xiàng)重

要的工作內(nèi)容，熟悉圖紙、招標(biāo)文獻(xiàn)及施工組織設(shè)計(jì)方案，制訂工作

計(jì)劃，納入到整體進(jìn)度計(jì)劃中，施工前，組織施工、工藝、監(jiān)理參與,

制訂工程進(jìn)度計(jì)劃。進(jìn)度計(jì)劃的編制。應(yīng)體現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)展過程的關(guān)鍵途

徑，并對(duì)項(xiàng)目的重要節(jié)點(diǎn)加以明確，在此基礎(chǔ)上，針對(duì)設(shè)計(jì)、采購、

施工制定具體的進(jìn)度計(jì)劃及保障措施，進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)具有可操作性，

不得隨意變更。

（二）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃控制。建設(shè)單位應(yīng)以項(xiàng)目管理計(jì)劃書中批復(fù)

的進(jìn)度計(jì)劃，作為進(jìn)度控制基準(zhǔn)進(jìn)行管控，動(dòng)態(tài)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況。

在招標(biāo)文獻(xiàn)中應(yīng)明確規(guī)定開竣工日期，明確工期提前或延誤的獎(jiǎng)懲

方式，為保證工期目的提供有力保障。基建部應(yīng)規(guī)定各承包方將協(xié)議

工期細(xì)化，編制進(jìn)度計(jì)劃，作為進(jìn)度控制的依據(jù)，保證進(jìn)度順利執(zhí)

行。建設(shè)單位應(yīng)定期對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)與監(jiān)理單

位、施工單位溝通，制定改善措施，由建設(shè)單位與監(jiān)理單位共同負(fù)責(zé),

監(jiān)督貫徹。

第十二條基建工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量管理

（一）基建工程建設(shè)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段質(zhì)量管理。項(xiàng)目設(shè)計(jì)部門應(yīng)向

有關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位提供與工程建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的原

始資料，并應(yīng)保證資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全。基建部必須加強(qiáng)對(duì)勘察、

設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、總承包等單位的資（格）質(zhì)審查，在各單位資格

（質(zhì)）等級(jí)允許的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)委托工程內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文獻(xiàn)

報(bào)本地建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門審查，并組織由設(shè)計(jì)、施

工、監(jiān)理等單位參與的施工圖交底會(huì)，未經(jīng)審查批準(zhǔn)和交底的施工圖,

不得使用，組織施工前圖紙會(huì)審（設(shè)計(jì)、施工、工藝、監(jiān)理參與，并

有會(huì)審記錄），編制工程施工方案和工程質(zhì)量保證措施。

（二）基建工程建設(shè)項(xiàng)目施工階段質(zhì)量管理。認(rèn)真做好場地平整、

臨時(shí)施工水、電、道路接通和定位放線、坐標(biāo)高程擬定；對(duì)涉及結(jié)構(gòu)

安全的試塊、試件以及有關(guān)建筑材料，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)單位或工程監(jiān)理單

位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并報(bào)送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行

檢測(cè)。工程施工要嚴(yán)格實(shí)行監(jiān)理旁站制度，未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建

筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不得在工程上使用或安裝，施工單位不得

進(jìn)行下一道工序的施工。涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變更的裝修工程，

建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)

單位提出設(shè)計(jì)變更方案并通過審查；施工單位與建設(shè)單位對(duì)工程建設(shè)

項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)，雙方均應(yīng)建立和貫徹工程質(zhì)量責(zé)任制。把質(zhì)量責(zé)任

分解貫徹到各個(gè)崗位，形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理體系。

（三）基建工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收階段質(zhì)量管理。基建部收到單項(xiàng)工

程竣工報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行工程竣工

驗(yàn)收，建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可交付使用。對(duì)于施工過程中出現(xiàn)

質(zhì)量問題或者竣工驗(yàn)收不合格的建設(shè)工程，由施工單位負(fù)責(zé)整改,

基建部跟蹤事態(tài)進(jìn)展，負(fù)責(zé)整改工作的貫徹，對(duì)于重大質(zhì)量問題及

時(shí)向項(xiàng)目管理單位和公司報(bào)告。嚴(yán)格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定,

及時(shí)收集、整理工程建設(shè)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的檔案資料，建立、健全工程建

設(shè)項(xiàng)目檔案，并在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后，及時(shí)向建設(shè)行政主管部門

或其他有關(guān)部門移交工程建設(shè)項(xiàng)目檔案。

第十三條房屋構(gòu)建筑物管理規(guī)定

（一）房屋構(gòu)建筑物的建設(shè)。基建部按國家相關(guān)規(guī)定對(duì)房屋構(gòu)建

筑物進(jìn)行報(bào)建，取得合法手續(xù)后進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，房屋構(gòu)建筑物進(jìn)行

統(tǒng)一編碼，該編碼具有唯一性，建設(shè)完畢竣工驗(yàn)收后，按房管部門

確權(quán)面積進(jìn)行登記。項(xiàng)目竣工后，由基建部向使用部門進(jìn)行移交，移

交記錄交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按工程建設(shè)費(fèi)用汜錄固定資產(chǎn)價(jià)值。

（二）房屋構(gòu)建筑物的管理。房屋構(gòu)建筑物在使用中，不得在房

屋構(gòu)建筑物內(nèi)隨意遷移和增添設(shè)備裝置，不得在房屋構(gòu)建筑物內(nèi)隨

意進(jìn)行房屋的改造和使用變動(dòng)，不得運(yùn)用房屋構(gòu)建筑物中的構(gòu)件，作

為檢修或安裝設(shè)備的起重支點(diǎn)或錨點(diǎn)，不得對(duì)構(gòu)建筑物任意剔鑿開

孔拆除和破壞，在廠區(qū)內(nèi)不得隨意蓋房和亂接管線，不得任意開挖地

下管溝埋設(shè)管線和電纜，嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)地下水侵蝕性介質(zhì)的管理，不得

任意排放，室內(nèi)地面不得積存水、油及侵蝕性液體，上述各條如確因

生產(chǎn)和工作需要，使用部門應(yīng)當(dāng)提出具體方案，到基建部辦理審批手

續(xù)，批準(zhǔn)后方可實(shí)行。

（三）房屋構(gòu)建筑物的變更。如需對(duì)房屋構(gòu)建筑物的使用人進(jìn)行

變更，必須由變更使用人出具文字報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)，并由基

建部調(diào)整管理臺(tái)賬、財(cái)務(wù)部調(diào)整固定資產(chǎn)歸集后，方可進(jìn)行變更。如

使用人對(duì)所使用構(gòu)建筑物用途進(jìn)行變更，須由使用人出具文字報(bào)告，

經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)，并由基建部調(diào)整管理臺(tái)賬后，方可進(jìn)行變更。如使

用人對(duì)所使用構(gòu)建筑物結(jié)構(gòu)進(jìn)行變更，須由使用人出具文字報(bào)告，

經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)，由基建部聯(lián)系相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)估測(cè)算，保證結(jié)構(gòu)

安全的前提下，方可進(jìn)行變更。

（四）房屋構(gòu)建筑物的拆除。列入固定資產(chǎn)的房屋建構(gòu)筑物，不

管何種因素需拆除時(shí)，必須辦理報(bào)廢審批手續(xù)。構(gòu)建筑物的報(bào)廢拆除,

使用單位應(yīng)以專題報(bào)告的形式提出，并經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后，分送基

建部予以備案拆除、送財(cái)務(wù)部做好賬務(wù)解決。

（五）構(gòu)建筑物的安全檢查。每季度由基建部組織對(duì)構(gòu)建筑物進(jìn)

行安全檢查，及設(shè)備停車后、雨后、年度大修期間、節(jié)假日前以及異

常氣候前后進(jìn)行檢查。其重點(diǎn)是檢查平常不易看到或短時(shí)間不易發(fā)現(xiàn)

的高空處、隱蔽處和死角，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患匯總上報(bào)安委會(huì)

及貫徹必要安全措施。

第十四條基建工程項(xiàng)目檔案管理

（一）檔案的歸檔與保管。工程建設(shè)前，在與勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)代

理、施工單位及監(jiān)理單位簽訂的協(xié)議中，明確規(guī)定各方工程檔案管理

責(zé)任，并在項(xiàng)目實(shí)行過程中嚴(yán)格履行各自職責(zé)。根據(jù)基建項(xiàng)目建設(shè)程

序及項(xiàng)目特點(diǎn)，及時(shí)組織工程項(xiàng)目檔案的歸檔工作，保證檔案圖物

相符、數(shù)據(jù)可靠、簽字手續(xù)完備O基建工程項(xiàng)目建設(shè)檔案集中存放，圖

紙、證件等應(yīng)存放于干燥地方，電子文檔、聲像資料應(yīng)有備份。基建

工程項(xiàng)目建設(shè)檔案的借用、查閱，應(yīng)通過保管部門負(fù)責(zé)人審批，用畢

及時(shí)歸還。

（二）檔案的驗(yàn)收。基建工程