啟信慧眼啟信慧眼啟信慧眼政策內容發文單位政策內容發文單位2023年10月國務院國務院辦公廳國務院辦公廳國務院國資委國務院國資委國家市場監管總局國家市場監管總局國務院國資委國務院國資委啟信慧眼案例簡介 準入審核環節自動排查風險監測環節自動預警準入審核環節自動排查風險監測環節自動預警自動填單啟信慧眼交易對家風險排查交易對家檔案創建交易對家風險排查交易對家檔案創建集團成員企業風控原作業流直接輸出業務結果數據原作業流直接輸出業務結果數據無需切換,原系統內使用企業批量動態監控企業批量動態監控自動完成資質篩查一鍵導入工商信息啟信慧眼注冊時間注冊時間所在省份所在省份法人姓名法人姓名啟信慧眼啟信慧眼——中國航油法律與風險管控部負責人啟信慧眼啟信慧眼合作商關聯關系排查合作商關聯關系排查黑名單風險排查預防黑名單風險傳導內外利益關聯排查單次排查數量關系層級深挖全面排查單次排查數量6層20+維度啟信慧眼存量客商間黑名單關聯方VS存量客商內部員工存量客商間黑名單關聯方VS存量客商內部員工VS合作商分組排查分組排查支持2-10組關系設置關系設置排查對象構建"排查模板"排查對象構建"排查模板"關系維度關系層級關系排查規則利益關系識別利益關系識別利益關系識別利益關系識別存量合作方重點匹配重點匹配排查內容輸出"排查結果"排查內容輸出"排查結果"關系報告關系結果關系圖譜利益關系識別利益關系識別電話關聯企業電話關聯企業組內排查股東歷史股東分支機構股東歷史股東分支機構法定代表人董事監事實控人集團控制關系l電話郵箱地址域名字號專利軟著啟信慧眼33關系結果v股權/投資關系結果v股權/投資v控制/擔保v董監高法v聯系方式上下游交易股權/投資董監高法上下游交易股比>34%法定代表人供應關系高關聯股權/投資董監高法上下游交易股比>34%法定代表人供應關系關系圖譜啟信慧眼股權/投資董監高法上下游交易v自動化排查股權/投資董監高法上下游交易v自動化排查v可視化圖譜聯系方式排查自動輸出結果關聯方設置單次支持2,000家關系維度設置自動輸出結果單次支持2,000名輸入啟信慧眼—-通信行業某央企子公司運營支持管理中心負責人啟信慧眼啟信慧眼排查工作更高效排查結果更準確排查工作更高效排查結果更準確更合規啟信慧眼v董監高法任職關系v特定利益關系v投資關系v企業聯系方式v上下游關系v其他關系類型33設置黑名單排查內部黑名單外部黑名單設置關系節點排除吊銷注銷撤銷清算中排查結果報告留檔啟信慧眼效率更高效率更高更準確啟信慧眼啟信慧眼批量化排查多維度排查深層次排查啟信慧啟信慧利益關系排查圍標風險排查利益關系排查圍標風險排查串標風險排查利益沖突排查利益沖突排查組與組排查集中排查啟信慧眼 批量化招標審查啟信慧眼啟信慧眼全天候風險監控立體化風險掃描全天候風險監控立體化風險掃描插件集成啟信慧眼渠道單一信息校驗耗時耗力渠道單一信息校驗耗時耗力合規風險排查難信息不對稱隱性關系識別難風險信息獲取滯后缺少外部數據支撐自動化審核自動化審核風險掃描精準搜索多層級賬戶管理多層級賬戶管理權限配置角色管理用戶管理人員管理自然語言處理知識圖譜挖掘企業數據建模數據融合自然語言處理知識圖譜挖掘企業數據建模數據融合企業內部數據企業內部數據工商信息1經營信息1司法風險1失信信息1稅務信息1輿情信息1…啟信慧眼供應商數量風險動態數量風險類型分布風險數量變動趨勢常見風險供應商數量風險動態數量風險類型分布成立未滿1年供應商高風險數量中風險數量高風險數量中風險數量低風險數量風險類型分布情況啟信慧眼啟信慧眼插件集成風險追蹤提效近5千家企業風控準入排查提效數百家企業盡調風險追蹤提效近5千家企業風控準入排查提效數百家企業盡調從2周縮短至半天啟信慧眼資質篩查v風險掃描v資質篩查v風險掃描v審核結果數據治理v選擇指標v客戶畫像盡調報告v編輯報告v下載報告風險動態工商信息工商信息經營信息經營風險司法風險合規風險變更風險企業關系知識產權…自動化審核自動化審核實時化監控自定義報告批量化盡調啟信慧眼v工商信息v經營風險企業關系司法風險知識產權經營信息v工商信息v經營風險企業關系司法風險知識產權經營信息一鍵排查185個指標排查指標導出結果啟信慧眼啟信慧眼風險事件經營風險:環保處罰、行政處罰、經營異常…變更風險:注冊資本、董監高、股東變更…風險等級訂閱推送設置推送渠道郵件微信設置訂閱類型v日報v周報v月報v季報啟信慧眼——某軍工央企下屬公司采購部負責人啟信慧眼啟信慧眼假假精確化識別篩查實時化預警啟信慧眼層層穿透無線穿透 關系圖譜層層穿透無線穿透 關系圖譜功能慧眼AP慧眼AP插件系統系統啟信慧眼層層穿透股權結構可視化層層穿透股權結構可視化無限穿透啟信慧眼1700余家1700余家—-啟信慧眼合作中定期排查&實時監控合作商準入外部環境持續監測合作中定期排查&實時監控合作商準入外部環境持續監測3億+企業3億+企業2000億+商業大數據1000+數據維度V工商信息√經營信息V經營風險√V司法風險√企業關系√V「知識產權…客戶內部數據啟信慧眼采購部采購部