XX有限公司企業標準化管理體系

行政管理手冊

手冊編號：

版次/修改：A/0

編制：

審核：

批準：

目錄

第一章、前言一總則......................2

第二章、工作目標.......................3

第三章、部門職能.....................…3

第四章、部門權限...................……3

第五章、資產管理.....................…3

1、辦公用品/設備..............................3

2、固定資產..................................4

3、運輸車輛..................................9

4、行政總倉...................................12

第六章、R常行政事務管理..............14

1、辦公事務...................................14

2、儀容/外表...................................15

3、公司會議...................................16

4、印章......................................19

5、文件......................................20

第七章、后勤保證管理..................20

1、員工宿舍..................................20

2、員工降服..................................22

3、員工食堂................................24

4、辦公大樓衛生..............................25

5、修繕流程..................................26

6、員工娛樂場所及設施........................27

第八章、警衛崗位職責及流程管理........27

1、進出車輛的管理............................27

2、來訪人員的管理............................28

3、物流大門出入的管理........................28

4、娛樂器材領用的管理........................28

5、其它事項..................................29

前言

行政管理制度建設的核心就是經營機制的創新，浪潮企業建立了以人力資源為核心的

標準化管理體系，建立以客戶、事跡為導向的市場營運戰略和用人提拔機制；增進公司發

展，強化實行公司各項規章制度和相干規定，其目的是為了提高工作效率和經濟效益。

第一章：總處

依照公司組織架構，行政部作為公司的一個職能部門，主要負責公司的R常行政辦公

事務、固定資產、運輸車輛、后勤保證等事務的管理；為實現浪潮企業規范化管理，結合

公司的實際情形，特制定本行政管理手冊；本手冊詳細描寫了行政部的工作目標、職能、

雙限、組織架構、辦公管理規范、操作流程及標準，用于規范與指導行政部的業務工作，

是行政部的基礎管理文件。

第二章：工作目標

1、為一線工作做好各項服務和保證的支持；

2、保證公司辦公秩序的正常運作；

3、做好與公司各職能部門的溝通、和諧工作；

4、強化思想服務意思，做好后勤總務的各項保證工作；

5、捉高全員素養，提高工作實行力；

6、控制辦公本錢，提高經營事跡：

第三章：部門職能

a）負責做好公司各類會議的組織、安排、準備、會議記錄、整理、跟蹤、歸檔工作；

b）負責總務后勤保證、強化宿舍、食堂日常衛生、及時修繕和各項物質供應；

c）負責日常行政辦公的檢查、監督和管理工作；

d）負責協助人力資源部對企業規章制度、崗位職責的制定、培訓與實行的監督；

e）負責各項管理工作及制度實行情形的監督與檢查；

f）負責審核月、年度日常用品/辦公用品各部門領用物品明細表和費用報表；

g）負責協助財務部門做好固定資產本錢控制及管理；

h）負責協助上級領導展開各項工作，轉達公司指導精神；

i）負責處理突發性事件；

第四章：部門權限

j）有權對各部門的辦公秩序進行監督、檢查和對違規、違紀人員按規定進行處罰；

k）有權對各部門實行公司各項管理制度及實行情形進行監督、檢查與評估；

1）有對后勤保證、員工住宿安置、辦公設備修繕、物質供應兼顧安排、調配的權利;

m）有權監督、和諧各部門對違規、違紀人員是否按公司獎懲制度進行處罰；

n）有權對相干規章制度重新修訂、整合提出意見；

o）有權對公司車輛進行公道使用、統一調配；

P）有權對固定資產：報廢、報修、申購的審核：

q）有對各單位領用辦公用品、低值易耗品的審批權。

第五章：資產管理

一、辦公用品/設備

目的：為加強對辦公設備和辦公用品使用的管理，節省開支、避免浪費，特制定本管理

規定。

1、辦公設備、辦公用品的采購要本著節省、公道、適用的原則。采購復印紙、大中型

設備用具、大宗基建材料、批量辦公用品、消耗品等應務求價廉質優。

2、辦公用品分類

2.1常用品：圓珠筆（芯）、水筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、

裝釘針、稿紙：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、運算器、釘書機、筆記本、會議記錄本、

信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正

帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺（油）、量具、刀具、印刷品（各類宣

傳單、各類表格、表單、文件頭等），

2.2特批品：財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，U盤、軟盤、刻錄盤、電

腦等；

3、公用品使用對象：

3.1公司各部門辦公人員及業務部門員工；

3.2凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應聘所領用的所有辦公用品（一次性

消耗品除外）如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

4、辦公用品的領用流程

4.1使用部門根據部門使用人數，開據物品領用單（品名、數量、使用人等）由部門

主管簽字，由行政部根據實際進行審核，行政總倉根據審核實際數量進行發放；

4.2必須統一由各部門辦公室指定專人來行政部總倉領取和管理，再由各部門、各

門店中心自行發放，各部門主管管理和控制、公道使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、

圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、運算器等辦公用品重新領用時應以舊換新，所有領用物

品費用由使用各部門負責承當。

5、辦公設備申購

5.1辦公設備由使用部門1個人）提出并填寫申購單（附簽呈：寫明申購原因、估計金

費）部門主管簽字，報行政部審核，轉呈部本部領導批準（特批品須經董事長批準）；批準

后的簽呈和《申購單》交由采購部實行采購，未經領導批準擅自購買的不予報銷。

5.2需購大批量辦公用具、用品，由各部門辦公室做好購置計劃、預算金額、用處，

以簽呈報行政部審核后轉呈部本部領導批準后方可購置。

6、辦公設備入庫、驗收

6.1辦公設備采購回來后，采購員憑采購發票和實物辦理驗收、入庫等相干手續（書

信息部主導行政部總倉協助驗收），驗收合格后，倉管員根據實際入庫數量填寫“辦公設備

入庫單”入庫。

6.2新領用設備的單位，與辦公用品領用流程相同，但要列入新資產入帳并妥善使用；

7、辦公設備使用與管理

7.1總部打印機、傳真機、復印機、紙張補充、零件及耗材更換由各部門秘書直接進

夕亍管理。

7.2各部門打印、傳真、復印按規定和工作需要進行使用，由文員進行管理。

7.3行政部文控專員負責各部門打印、傳真、復印事項的監督、登記及費用匯總和管

控，門店由人事文員負責。

7.4各部門秘V負責打印機、傳真機的紙張補充、保管、保護保養、零件及耗材更換、

紙用量統計事宜。

7.5觸及其它事宜按公司有關規定進行控管。

8、辦公設備的修理

8.1電話機、傳真機、復印機、音響及附屬設備、投影儀等辦公設備顯現故障須叫專

業人員修理；

8.2若使用進程中顯現人為破壞，經發覺、核實后，照原價3倍進行賠償。

8.3運算機使用者在使用進程中顯現軟、硬件問題時;使用人需及時反饋到信息課，

由信息課安排技術人員進行修理，辦公設備的一樣非常，由信息課技術人員排除；

8.4所有辦公設備，在保修期內，參照《設備保修協議》實行，保修期外，由信息課

依實際情形安排相干技術人員（可以外請，觸及費用須用簽呈上報核準）進行修理。

9、辦公設備的報廢認定與處理

9.1運算機、打印機、復印機、傳真機等辦公用品，由于故障而沒法修復或無修理價

值需要報廢的，設備使用部門須填寫《業務聯系函》通知信息部對報廢設備進行檢驗，信

息部經理簽字確認檢驗結果后交行政部審核，再由行政部統一按信息部檢驗結果寫簽呈報

部本部審批；

9.2報廢簽呈批準后，由信息課和行政部總務課共同聯系進行出售或報廢處理：

9.3行政部總務課與信息部共同將報廢品出售處理后的現金上交財務部入帳，同時，

財務部負責對報廢的辦公設備進行資產臺帳銷帳。

10、違規處理

10.1用傳真機撥打電話的，取消當月額定話費報銷，無額定話費的，每次予以罰款

30元。

10.2打印、傳真、復印私人資料的，第一次予以罰款50元，重犯每次予以罰款100

元，屬泄漏秘密的予以開除處理。

10.3未正確使用打印機、傳真機、復印機或使用不當造成破壞的，由使用人造價賠償缺

失費用。

二、固定資產

1.0、總則

1.1固定資產是指使用期限較長，單位價值較高，并在使用進程中保持原有實物形狀

的資產。

1.2本公司規定固定資產的標準：使用期限超過一年的房屋、建筑物、電力設備、運

輸工具、儀器外表，以及其他與生產經營活動有關的設備、用具、工具等；不屬于生產經

營活動的主要設備而單位價值在2000元以上、使用期限超過二年的資產；或資產金額在

2000元以下，但公司認為有控管必要的資產。

1.3固定資產實物歸口行政政部總務課管理。財務部負責固定資產的綜合核算，全面

掌控固定資產的增減變化情形，以及正確計提折舊等財務核算。

2.0、固定資產的分類

2.1為加強管理，便于組織會計核算，將固定資產依照性質和經濟用處、綜合分為五

大類：房屋建筑物，電力設備，運輸工具，辦公設備，其他設備。

3、0、固定資產的計價

3.1固定資產的計價方式

3.1.1外購的，依照買價加上支付的運輸費、包裝費、保險費、安裝本錢、交納的

有關稅金等計價。

3.1.2建造的，依照建造進程中實際產生的全部支出和安裝費用計價。

3.1.3其他單位投資轉入的，依照評估機構評估確認或投資各方在合同協議中約定

的價值計價。

3.1.4融資相入的，依照租賃協議或合同肯定的價款加運輸費、途中保險費、安裝

調試費等計價。

3.1.5接受捐贈的，依照發票帳單所列金額加負的運輸費、保險費、安裝調試費等

計價。無發票帳單的，依照同類設備的市場價，或通過評估確認的價值計價。

3.L6在原有固定資產基礎上進行改、擴建的，依照原固定資產的價值，加是因改、

擴建而產生的支出，減去改、擴建進程中產生的固定資產變價收入后的余額計價。

3.1.7盤盈的，依照同類固定資產的重置完全價值計價。

3.1.8固定資產的價值一經肯定入帳，除改建擴建、局部改造和特定事項經評估確

認，以及國家政策規定需調劑帳面價值外，不得自行調劑其帳面價值。

4、0、固定資產的折舊

4.1下列固定資產計提折舊：

4.1.1房屋、建筑物

4.1.2在用的生產性固定資產、非生產性固定資產；

4.1.3季節性停用和大修理停用的各類設備，以及經營租出的融資租入的固定資產：

4.1.4已投入使用但尚未辦理峻工手續的固定資產。

4.2下情形外，企業應對所有固定資產計提折舊；

4.2.1提足折舊仍連續使用的固定資產；

4.2.2按規定單獨估價作為固定資產入帳的土地

4.2.3各類固定資產的折舊年限

類別折舊年限

房屋建筑物10年

電力設備5年

運輸設備5年

辦公設備3-5年

其他設備3-5年

5.0、固定資產的折舊方法

5.1據財務部頒發的企業會計制度規定，結合本公司的具體情形，折舊方法采取平

均年限法。

5.2固定資產的凈殘值為固定資產原值的5%o

5.3平均年限法的固定資產折舊率的折舊額的運算公式以下:

a年折舊率=(1-5%)/折舊年限

b月折舊率二年折舊率1/2

c月折舊額:固定資產原值*月折舊率

5.4固定資產折舊根據上述有關運算公式按月計提。當月增加的固定資產，次月開

始折舊。當月減少或停用的固定資產，從下月起不再計提折舊，提早報廢的固定資產，其

凈缺失計入營業外支出，不再補提折舊。

5.5依照規定提取的固定資產折舊，分別按用處性質計入管理費用和營.業費用等。

6、固定資產的控制與管理

6.1固定資產的實物管理由行政部總務課負責組織實行。

6.1.1建立管理臺帳。行政部總務課依照固定資產類別、名稱、規格型使用部門、和

存放地點，統一編號，編制固定資產目錄，建立固定資產臺帳和檔案。各使用部門也應有

相應的使用明細帳，定期記錄使用、保養、修理等情形。財務部每年至少與總務部門核對

一次，行政部按月和使用部門核對，以確保帳、卡、物、數量、金額相符。

6.2固定資產的增加按以下規定辦理

6.2.1固定資產的請購

6.2.2請購部門于申請埠加固定資產時?，應填寫［請購單］,經部門主管審核，并注明

請購日期、請購單位、用處說明、品名、規格、數量、需要日期、建議廠商等資料。

6.2.3將［請購單］送交歸口行政部復核增加該項資產之適用性及必要性，如公司內

部可挑唆者，按［固定資產內部轉移通知單］通知相干部門，并在［請購單］上備注欄填注挑

唆情形后，將［請購單］退回請購單位自行歸檔。如公司內部沒法挑唆者，按審批權限送交

財務總監、分管副總經理審核，總經理審批。

6.2.4業務部接到經批準［請購單］后，，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

6.3固定資產采購處理程序

6.3.1業務部在實行固定資產采購程序時，單批次3萬以下(含)尋覓至少兩家以上

的供應商進行詢價比價;單批次3萬以上到10萬以上尋覓至少三家以上的供應商進行招標

采購并組織招標小組肯定出最優方案，報財務總監、副總經理審核、總經理審批。

6.3.2依請購單填寫訂購單并與供貨商聯系訂購事宜，按一樣采購程序辦理。

6.3.3重要固定資產或單臺1萬元以上或單批3萬以下的采購，采購單位應與廠商簽

訂購買合同。合同一式兩份，由采購部與供貨商分別保存一份：業務部應復印一份保存，

原件與發票交財務做為付款入帳之根據。特別情形如車輛購置發票可采取提供發票復印件

作為入帳根據。

6.4固定資產驗收處理程序

6.4.1固定資產到達時，請購單位、采購人員、行政部均應派人員會同點收數量、

檢查品質及規格是否與［請購單］相符。

6.4.2固定資產驗收合格后，行政部總務課開具［設備分配通知單］并登記［固定資產

管理臺帳］。行政部將固定資產交請購單位使用，使用單位應在通知單上簽收。

6.4.3業務部將［請購單］、［訂購單］、［設備分配通知單］、［發票］一同送交財務做付

款入帳之根據。月末貨到票未到，應將除發票外的單據送交財務做暫估入帳處理。

6.4.4總務部門按［固定資產編號規則］編制固定資產編號并制作固定資產編號標紙.

黏貼于固定資產匕并將資料添于［固定資產管理臺帳］匕

6.4.5資產金額在人民幣2000元以下者，會計帳列費用，但公司認為有控管之需要

者，應添入［固定資產管理臺帳］加以單獨控管，但不須編進［財產目錄明細表］。凡符合公

司資產列管

6.4.6不列帳者于驗收后亦應賦予固定資產編號黏貼固定資產編號標簽。應定期追蹤

列管不列帳資產之使用情形。

6.5固定資產帳務處理

6.5.1財務須復核各項單據之簽核是否完全。復核訂購數量與驗收數量是否一致。如

有差異時，應向有關負責單位追查原因并作適當處理，一致則依入帳付款作、亞流程。

6.6固定資產的減少

6.6.1固定資產出售處理程序

6.6.2各類固定資產如有汰舊換新、沒法修復、修復費用過高或閑置等情形時，使

用單位主管將設備捉交行政部總務課或門店總務課鑒定決定處理方式并配合采購部尋覓可

能買主及比較出售價格。

6.6.3使用部門應根據出售資產資料向行政部總務課領取并填制［；固定資產處置申請

單］一式三聯；注明使用部門名稱及代號、固定資產編號、品名、規格、數量及出售原因，

呈部門主管復核，送交業務部。

6.6.4采購部根據各部門所填寫之［固定資產處置申請單］根據編號，聯合行政部選

定處置方式、尋覓可能買主及比較出售價格，按程序送財務總監、副總經理審核，總經理

審定。

6.6.5總經理批準［固定資產處置申請單］后，應交由采購部辦理出售事宜。行政部

總務課和采購部辦理固定資產出售后，應在［固定資產處置申請單］上注明實際出售金額及

有關費用，送財務總監復核；并將所收取之出售固定資產款項，根據現金收入程序將現金

繳回財務出納人員入帳。

6.6.6［固定資產處置申請單］一式三聯，第一聯由行政部總務課自行留檔，并更新［固

定資產管理臺帳］:第二聯連同相干單據送交財務作帳處理，第三聯送回原使用單位存查。

6.7固定資產報廢處理程序

6.7.1各類固定資產如以到達不堪使用狀態，且沒法修復或修復費用過高時，使用單

位主管應建議是否應予報廢。

6.7.2凡決定應予報廢之資產，使用單位人員提請行政部鑒定（行政部門沒法單獨

簽定時應約請相干部門協同鑒定）并編制［固定資產處置申請單］,注明使用部門之名稱及

代號、固定資產編號、品名、規格、數量及報廢原因,經前門主管復核后并送交財務總監、

分管副總經理審核，總經理審批。

6.7.3行政部門應依已核準［固定資產處置申請單］辦理報廢事宜，注明實際處置情

形，并更新［固定資產管理臺帳］。財務部門依經過審核、審批的處置單財務聯及有關單證

辦理固定資產減少的帳務處理。

6.8固定資產的出租出借

6.8.1出租固定資產，由原固定資產使用部門提出可出租清單，行政部總務課審核，

報總經理（或分管副總）批準后辦理相干手續。租賃協議由行政部總務課牽頭，召集財務

部等相干業務人員與租入方共同約定，報總經理（或分管副總）批準后，由財務部辦理固

定資產出租手續，并按租賃協議收取租金八；協議期滿后，由行政部總務課負責收回。

6.8.2出租的固定資產比照.上述規定辦理。

6.9固定資產的內部轉移

6.9.1固定資產內部轉移，由行政部總務課提出意見，并填寫“固定資產內部轉移通

如單”，經使用部門、接收部門、行政部總務課等部門會簽后，交財務部門作內部資產轉移

帳務處理。

7.0固定資產封存和啟用

7.0.1固定資產由使用部門向行政部總務課提出封存（或啟用）申請（須經總經理或

分管副總簽字），經行政部總務課、財務部會簽后，由財務部辦理轉帳手續。

7.0.2長期投資投出的固定資產，按財政部《企業會計制度》的規定辦理

7.固定資產修理

7.1故障送修

7.1.1當固定資產故障，本單位門店總務課沒法自行修理時，使用部門人員編制［同

定資產修理申請單］一式四聯，注明固定資產名稱、破壞原因、送修日期、請修內容、期望

修復日期，經部門經理或店長審核后，送交行政部處理修理事宜。

7.1.2行政部接到使用部門遞交的［固定資產修理申請單］后，應聯合采購部共同尋

我適當的廠商或修理方業技術人員進行修理。

7.1.3行政部或采購部尋到合適的廠商或專?.業修理人員后，應將送修廠商或專?業維

修人員名稱、估計修理金額、估計完成修理日期注明于［固定資產修理申請單］背面，送交

財務總監或總經理指示。

7.1.4［固定資產修理申請單］經指示后，第一聯返回使用單位存查，第二聯及第四聯由

夕亍政部總務課歸檔：第三聯送財務部歸檔，做為修理完成付款入帳根據。修理完成時，行

政部總務課（門店總務課）應會同使用部門辦理驗收，并在第二、四聯背面注明驗收結果。

第一聯歸檔,第四聯連同發票等單據經行政部經理簽字后送交財務部申請付款。

7.1.5財務部應對［固定資產修理申請單］和修理發票等相干憑證進行復核，如相符，

代編制憑證并依財務付款審批程序辦理付款事宜，如有不符，應查明原因。編制憑證時，

財務人員應評估修理費用是否資本化;則應依［固定資產修理申請單］中之驗收資料更新［財

產目錄明細表］。費用金額在100元以下的日常簡易修理，可簡化手續，依費用報銷規定實

夕亍。

8.季度定期保護（每季度進行一次全面檢驗）

8.1各項固定資產由行政部制定定期檢查表、總務課（門店總務課）如期必須在

規定的時間內完成對R常辦公設施、設備協同相干部門進行周期檢驗，并把季度檢驗情形

以書面材料或電子文件報行政部備案。

8.2各項固定資產需要送外檢查或保護時，行政部總務課（門店總務課）應對送

外固定資產進行登記備查。

9.固定資產的清查

9.1為加強固定資產的管理，確保帳卡、賬物、帳帳相符，應于每年終對固定資

產全面實地清查盤點一次。

9.2財務部應不定期對固定資產進行抽盤，并編寫固定資產抽盤報告。

9.3盤點工作由行政部組織，財務部配合，具體職能部門負責實行。

9.4盤點應編制固定資產清冊，經盤點人員和使用部門負責人簽字，對顯現的盤盈、

盤虧現象，分別由使用部門負責查明原因，并填寫盤盈、盤虧清單，經管理部門、財務部

會簽。

9.5盤盈的凈收入和盤虧的凈缺失，報財務總監及總經理批準后，財務部負責作

帳務處理，分別列入營業外收入和支出科目。

三、運輸車輛

目的：車輛是公司固定資產之一，為充分利用好公司車輛，提高運輸能力和工作效率，把

企業車輛管理好，用好，充分發揮交通運輸工具在日常工作中的作用，減少費用開支。

適用范疇：適用于公司小車、貨車、用車部門和調度的規范管理。

1、職責

1.1各部門應要以身作則，帶頭遵照有關車輛調度規定。

1.2公司貨車、小車由行政部運輸課進行統一修理、保養和和諧調度。

1.3各用車部門須提早以派車申請單情勢知會行政部。

1.4輸課根據行政批準后的派車單認真做好派車計劃。

1.5各司機人員根據自己使用的車輛做好車輛的日常衛生、日常保養，無條件接受上級

工作安排，確保物品安全準時送到指定地點和取回貨物并協助安排裝卸點數。

lo6對未能安排卜.用車輛部門或變更出車時間，運輸課應及時向用車部門說明情形，做

好說明工作，以減少工作誤解。

2o派車細則及標準

2.0.1、二人以下（含2人）外出公事出差在晉江范疇內，且出差地點單一，公司不派

車；

2.0、2、三人以上（含3人）在晉江范疇內公事出差，卻目的地較多或在省內其他城市，

可以派車；

2。0.3、總監級2人或經理級4人以上外出，本省范疇內可以派車；

2.0.4、四人以.上同時外出可以派車，但必須按時動身，按時返回，乘坐人員必須嚴

格遵照交通規則，如個別人不能按時返回，公司不再派車，自行搭公交車返回。

2.0.5、行政部要根據乘車人員：職別高低、事情緩急、客戶重要與否，進行公道審

批；用車部門必須做好用車預約。應當堅持做到：第二天用車當日預約；夜間用車上午9

點前預約；集體活動用車1天前預約；長途用車2天前預約，

2.0.6、公事出差相同目的地（接送）不管遠近12人以上不派車，自行乘坐公交車,

公司報銷；

2.0.7、大宗客戶訂貨，價值在3千元以上,晉江范疇內，可以派車（費用歸門店）;

2.8、客戶定貨價值在上壬元以下，不予派車，由門店或銷售業務自行解決，運費門

店報銷；

2.0.9、警衛臺值班人員應嚴格把關，運輸課必須憑行政部批準的派車申請單才能取

得鑰匙，否則警衛臺值班人員有權不給司機人員鑰匙。

2.1.0、各用車部門必須做好用車預約。應當堅持做到：第二天用車當日預約；夜間

用

車上午9點前預約；集體活動用車1天前預約；長途用車2天前預約（特別情形需暫時用

車時報董助或董事長審批）。

2.1.1、駕駛員必須嚴格遵照交通法律法規和公司崗位職責，交通違規所產生責任罰款,

由司機個人全部承當。

2.1.2、各長途貨運站物品領取及車輛的審證、保養、修理、保護由運輸課長負責。

2.1.3、每一部車實行檔案管理（即：一部車一個記錄檔案表，檔案表由月行駛公里數

和各項費用組成），運輸課課長必須認真填寫每一部車管理檔案記錄，在每個月月底運輸課

課長必須把記錄檔案原件表送行政部和復印件財務部做消耗分析。

2o1.4、嚴禁玩忽職守，酒后駕車和讓他人替換駕駛，非專業駕駛員任何人不得駕駛公

司車輛，否則追究該車駕駛員和當事人全部責任。

2o1.5、司機接到運輸課課長指令后，按時出車，出車返回后須到警衛臺填寫出車登記

相干內容，返回貨物應通知到相干部門卸貨。

2.1.6、各分店、倉庫對車輛運輸貨物安全負責，貨物裝完后應鎖好車箱門鎖及貨物安

全防范鏈條鎖，確保貨物運輸安全，反之將追究各分店倉庫人員責任。

2。1.7、司各部門相互活動的物品需寄車運輸，對所寄物品（需包裝完好，寫明收貨

部門或人員姓名）的安全負責，跟蹤到位，確保物品準時到達。

2。1.8、司機應在總部一樓大廳待命，貨運司機在物流員工宿舍樓下影視廳待命，嚴禁

脫崗。

2.1.9、非公司行政部門任何人均無權調度司機和車輛，特別情形因公事用車，沒有派

車單時也必須電話通知公司行政部知曉，運輸課根據實際情形酌情安排，調度車輛；

2.2.0、運輸車輛用于公司貨物運輸專用。駕駛室內附座原則上不答應帶人。閑有公事

乘坐人員（最多限帶2人）需提早報行政部運輸課，運輸課根據裝貨情形妥情安排。嚴禁

貨車司機私自順帶非公事人員乘坐駕駛室附坐，否則追究駕駛員責任。

3、審批權限

3.1、貨車：

①日常各門店配送物質、長途貨運站接貨由運輸課課長宜接調度安排；

②對外大宗客戶訂貨，物流采購等需要用車，由用左部門按《車輛日常管理調度流

程》規定填寫派車單，經行政部經理簽字，運輸課才能派車；

3.2、商務小車：

①用車部門必須認真填寫派車申請單：要寫明用車事由、申請日期、需用日期、乘

車人數、乘車地點、部門經理或主管簽名，送交行政部審批；行政部經理根據《派車細則

及標準》進行嚴格把控，未經行政部經理簽字同意或部本部董助和董事長簽字，運輸課不

得派車，否則，將按私自出車處理；

②不夠派車條件需要用車，屬特別情形用車，必須報部本部董助或董事長批準，方

可出車；

4、責任

4.1、派車單沒有按《派車細節及標準》進行審批，由審批人負責，根據相干規定進行

處理；

4.2、經審批簽字后的派車單，而沒有派車，由行政部運輸課作出合知道釋，無故不派

聿根據相丁規定進行處理；

5、車輛管理

運輸課課長要加強對司機隊伍日常工作情形的管理和對車輛日常保護的檢查，公道調配

使用車輛，做到車輛保護、保養責任落實到人；對追查不到責任人的責任由運輸課課長承

當，運輸課課長要隨時檢查下列事項弁指定落實到人。

5.1、各位司機必須自覺認真做好車輛的日保護和保養工作；

5.2、車輛日常衛生保護

①、車身外觀消洗；

②、車內衛生消洗；

③、廣告是否有破舊、變色，如有，要及時上報請示更換。

5.3、車輛日常保養保護

①、每天啟動車輛前要先檢查機油/冷卻水等情形是否正常；

②、車輛啟動后要檢查各類外表、轉向燈是否正常；

③、檢查剎年、離合器、油門等是否正常；

④、裝卸貨物時要檢查輪胎氣壓情形；

⑤、上述檢查發覺問題要及時報告運輸課長處理。

5.4、車輛檔案記錄

①、每次出車前要做好原公里數、出車地點、回來停車時公里數等相干數據記錄；

②、運輸課課長要根據相干數據制定每部車的保養計劃；

③、運輸課課長對每部車的原配修理工具進行檔案登記，使用遺失照價賠償；

④、行駛證、保險費、養路費等證件和單據要車證相符，裝入檔案隨車使用；

⑤、對每次修理事項要認真做好修理記錄。

5.5、車輛故障修理

①、對小故障要及時安排修理處理，以免因小而不修造成大故障帶來缺失；

②、對大型故障和吊缸保養等要列出修理項目、單項費用清單：

5.6、嘉獎與懲罰

①、全年無任何大、小安全責任事故和違犯交通法規給予200元，安全獎。

②、出車公里數、耗油費用、修理費等，與上年度同期月份數據進行對照分析，節、

殞費用的凈值，拿出20%作為嘉獎金或處罰，按個人比例進行嘉獎或處罰；

6、附件

車輛使用調度流程圖

申請人填寫派車單一申請單位主管簽字一行政部經理批準一運輸課安排車輛及駕駛員一出

車

1、派車申請單（表格）

派車申請單

申請單位：

申請日期：年月日時

申請人：需求日期：_______年_______月______日_______時

派車事由：

乘車人員：乘車地點：

行政部審批意見：申請部門主管：

四、行政總倉

目的：為進一步加強本錢核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物質和成品

流通、保管和控制程序，保護公司物質的安全完全，加速資金周轉，保證物質的正常供

應。特制定本制度：

1、倉庫日常管理

1.1、倉庫保管員必須公道設置各類物質和產品的明細總賬簿和臺賬。附屬商品用品

倉庫必須根據實際情形和各類用品的性質、用處、型號、規格分別建立相應的明細賬、標

識卡；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互統一，相互一致。對逾期品、失效品、

報廢品等應分別列出清單上報，

1.2、對返修出機、修理廢舊物質等應分別建賬反應（總務課長負責）。

1.3、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日產生的

業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MI5系統中物料進出及結存數據的

壬確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

lo4、物料和產品的日常核對工作，倉庫保管員必須對各類庫存物質定期進行

檢查、盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動應及時知會行政部和財務部，以便及

時調劑。

lo5、各部門、各事業部及各門店必須根據使用及倉庫庫存情形公道肯定采購數量，

并嚴格控制各類物質的庫存量，倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期

限較長，逾期將失效等不良存貨，要及時按月編制報表，報送行政部領導及財務人員，各

職能部門、各事業部及各門店也應對本部門的各類不良存貨每個月提出處理意見，協同相

干部門及時加以處理。

2、入庫管理

2.1、所有物質進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單嚴格按流程辦理入庫

手續，謝絕不合格或手續不齊全的物質入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理

出庫的現象。

2.2、入庫時，倉庫管理員必須對照發票查點物質的數量、規格、型號、價格、合格

證件等項目，如發覺物質數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入

庫手續的物質一律作待檢物質處理放在待檢區域內，經檢蛤不合格的物質一律退回，放在

暫放區域，同時必須在短時間內知會采購人員負責處理。

2。3、所有物質或辦公用品的購入都必須要求開具正式發票。同時要注意審查發票的

E確性和有效性。

2<,4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根

據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后,

沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

2<>5、收貨單的填開必須正確完全，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如

屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并

且字跡清楚。每批物質或材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額保持一致。

3、出庫管理

3.1、各類物質或材料的出庫，原則上采取先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手

續，并做到限額領料，各門店領用的物料必須由店長或其指定人員統一領取，領料人員憑

店長或人事課長開具的流程單或相干憑證向倉庫領料，各職能部門只有經部門經理批字后

方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀態，核對正確后方可

發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

4、報表及其他管理

4.1、倉管員在月末結賬前要與各部門、各門店做好物質進出的銜接工作，各相干部

門的運算口徑應保持一致，以保證本錢核算的有效性和正確性。

4.2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以

上積存物質報表、貨到票未到材料明細表每個月25日前上報財務及相干部門，并確保其正

確無誤。

4.3、庫存物質在清查盤點中若發覺問題和過失，應及時查明原因，并進行相應處理。

如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后方可進行處理，否則一律不

準自行調劑。發覺物質失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或破壞等），

應及時的用書面的情勢向行政部經理匯報。

4.4、各事業部確因工作或發展需要，要求獨立外設倉庫的，必須報請部本部或董事

長以上領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，將其倉庫管理納入所在事業部倉庫管

理；外設倉庫必須由方人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情

形編成報表，定期進行盤點清查，每個月將各類報表在規定的時間內報送事業部及財務人

員。

第六章：日常行政事務管理

一、辦公室事務

目的：為了提高辦公室全部工作人員自身素養，養成良好工作、生活習慣，規范其行

為或儀容、外表，從而建立企業形象，特制定本規定。

1、儀容外表

1.1、衣飾外表規范

①男員工穿淺色襯衣，打領帶，工牌別在左上衣口袋.上方2厘米處；正裝黑色皮

鞋，不得團長發、胡須、不留長指甲；

②女員工穿統一降服（沒有降服的不得穿奇裝異服），工牌別在左.卜.衣口袋上方2

厘米處；正裝黑色皮鞋，不得在工作場所披肩散發，要統一綁緊在腦后打小結或散發不過

肩，畫淡裝，穿半高跟鞋；

③降服要勤洗、勤換，上班前不得吃有異味的食品；

④保持良好姿勢：坐姿、站姿、行姿，工作期間精神飽滿和輕松愉快的心情；

2、辦公用品

2.1辦公設施、設備、用具要常常清潔和整理，對辦公用品要愛惜、保管和使用

好，不得而知亂擺亂放，本著節省不得在干凈紙張和可以做為二次用紙上亂寫亂畫，文件、

資料要保持整潔、干凈，文件夾上要標示目錄，以便查找；

2o2、中途外出都必須將辦公桌上文件、資料和用具等歸置文件盒或抽屜內，保

持辦公桌面整潔、干凈，關閉辦公設備及電源，將坐橙歸位；

2o3、下班時，最后一個離開辦公室的人員要檢查：空調、復印機、打印機等一

些設備是否關閉，要關好門窗；

3、文明禮貌

3.1同事之間要相互尊重，見面要主動問好，下班時要道“再見”，工作期間要多

使用“對不起”、“您”、“請”、“謝謝”、“請稍等”等文明用語;

3o2、經理級以上領導陪同來訪人員或貴賓來訪時，辦公室全部人員應起立問好,

對方示意后方可入座；

3o3經理級以上領導有事詢問或慰問時要迅速起立問好，待領導離開時要以30

度鞠躬和“請慢走”相送，方可入座；

3。4有新同事加盟初次來辦公室或其他部門帶新進人員來辦公室介紹時，應起立

問好，對方示意后方可入座；

4、辦公紀律

4.1.1、辦公時間不準看與辦公無關的書籍、雜志：

4.1.2、辦公時間不聚眾閑談或開玩笑，打鬧：

4.1.3、不準在辦公場所大聲閱讀資料和接聽電話，制止使用免提或在電話中大

聲爭吵，以免影響他人工作；

4。1.4、接聽任何電話來訪，不可有不來煩的接聽話語，公事電話時間應控制在

5分鐘之內，私人電話時間應控制在3分鐘之內；

4。1.5、制止在辦公室會客，接待來訪人員要到會客室或洽談室，以免影響他人

辦公；

4.1.6、每周最少一次對辦公場地和辦公設備進行整理、整潔，保持整潔、干凈;

上班時間嚴禁串崗、溜號、吃零食或做與工作無關事宜；

4。1.7、對主管交辦的事項要按時完成，確因其他因素完不成的要第一時間反饋

到交辦主管并說明情形；

4。1.8、不準在辦公室或公共場所吐痰、扔垃圾，按規定使用、保養辦公設備；

4.Io9、未經行政部文印室同意，不準私自復印文件，經文印室同意后，必須按

工常操作規程使用，節省紙張和耗材，影印完后必須自覺按規定登記；

4。2.0、全部人員要團結互助，不得隨便探聽和傳播他人隱私，不得私下議論他

人長短，不說不利于團結的話；

4。2.1、嚴守公司秘密，不該說的不說，不該問的不問，要做一個誠實取信的人;

4.2.2、個人所領用的文件、資料、辦公用品，要妥善保管、愛惜，列入資產設

備管理項，離職時按規定繳回；

4。2.3、在本公司工作期間，不得在其他公司做兼職，一經發覺屬實，立刻開除;

4.2.4、遇外來辦事人員，應熱情接待，有責任帶其至所找部門并指引其所找之

人，不可以用簡單手勢來指引，事情辦完被找之人應將外來之人送出本辦公室門外或電梯

口。

二、儀容外表

目的：為了提高全部員工自身素養，養成良好工作、生活習慣，規范其行動或儀容、儀

表，從而建立企業形象，特制定本規定。

1、行動規定

1.1、人在浪潮，心系浪潮，必須時時刻刻保護公司的利益和良好形象是我們每一位

員工共同的行動準則：

lo2、全部員工必須認真學習專業技能，為實現公司的發展目標和實行公司的各項管

理規定而不懈努力：

lo3、尊重、知道、服從、建議、實行、匯報是公司每一位員工必須遵照的組織原則;

1.4、全部員工要有整體觀念和團隊意識，服從上級、服從指揮、服從組織安排，杜

絕本位主義思想，一切行動要以公司大局利益為重；

lo5、在工作場所不得做不雅觀動作，如：抓癢、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、伸懶腰打

哈欠等；

2o站立姿勢

①男子：雙腳以肩同寬垂直分開，兩腿蹦直、挺胸抬頭、腹部微收、兩肩微向后

張、兩眼平視前方、面帶微笑、兩手自然交叉向握于背后或自然下垂；

②女子：兩腳后跟并攏，腳尖呈45%角，即“V”字型，兩手自然交叉握放于腹

前，挺胸抬頭，面帶微笑，其它動作要領與男子相同；

③在服務區、辦公場所或公共場所，嚴禁東倒西歪、不得伸懶腰、駝背、聳肩、

雙手叉腰、抱胸、插口袋等；

④站立時要精神飽滿，不得無精打采，稀松懶惰；

3.行走姿勢

⑤行走時要兩眼平視前方，臉部表情自然，挺胸抬頭，雙手自然擺動，有精神，

腳步輕快而安穩，不跑不跳，不走過道正中，要靠右行；

@引領顧客或客人時，應走在顧客或客人前僅1|,送顧客或客人時要走在顧客或客

人后注意與顧客或客人保持一到二步距離；

⑦遇到顧客或客人要微笑點頭致意并主動讓路，不可以與顧客搶道，更不可以與

顧客中間穿過；

⑧確切需要請顧客讓路時，要向顧客說“對不起”，表示歉意后再加緊步伐超出，

不得跑步；

⑨嚴禁行走時勾肩搭背，拉手抱腰或三兩成群行走，行走時制止喜笑玩笑；

2、儀容外表

2.1、衣飾外表規范

①員工在工作時間必須按規定著裝，統一穿工作服和鞋襪；

②降服要勤洗、勤換，不得有異味、破舊，扣子要整齊扣好，不得袒胸露背，制

服外不得掛飾個人物品，不得而知挽褲腿，領結、領巾要結正標準，工牌別在左上衣口袋

上方2厘米處；

③員工不得留長發、胡須、長指甲和手臂上.刺青紋身：

④員工不得在工作場所披肩散發，要統一綁緊在腦后打小結，畫淡裝，穿半高

跟鞋；

⑤個人衛生

a）全部員工應講求衛生，勤洗澡、勤換衣服、面部、手部整潔干凈；

b）頭發整潔，不染發、燙發，無異味，發型美觀大方；

c）早晚刷牙，保持口齒整潔清新，上班前不吃異味食品，和顧客說話要保持一

定距離；

三、公司會議

1。目的：為規范公司會議管理，提高會議質量和工作效率，著落會議本錢，特制定本制

度

2.適用范疇：本制度適用于浪潮企業商貿有限公司總部會議管理。

3.管理權責：

3.1行政部負責公司會議的兼顧和諧及本制度的實行監督；

3.2會議提擬人或行政部門（含各/部門/各門店中心）負責會議的組織工作，并有權

對違背本制度的行動提出處罰；

4、會議分類

序號會議名稱主題/特點類別主持人參會人員

高管例會盡量解決提出的問題和存董事長/公司總部和各部門/

1公司例會

（周會）在的問題方案。董助各門店中心負責人

部門例會總結前一段工作，研究、部門經

2部門例會該部門全部人員

（周會）布署下階段工作理

公司/部門總結上半年工作，布署下董助/公司：課長以上人員

3總結會

半年總結會半年工作部門經部門：部門全部同仁

理

對項目、方案、經營戰略會議提董事長或其指定的

鑒定/決策公司暫時

4或策略的研究與鑒定，必擬人提公司主要領導及高

會重要會議

有結論擬管

會議提事件：當事人、部門

為討論某一專題事件而公司暫時

5事件專題會擬人提全部人員及相干人

開，必須有結論會議

擬員

董助/公司：課長以上人員

公司/年終總結年度工作，

6總結會部門經部門：部門全部同

總結大會布署下年度工作

理仁

5、管理內容

5.1、公司暫時行政會議、公司年度例會由部本部級以上領導直接提擬或由議題觸及

管理和業務的主管部門負責人提擬、交由菌事長批準；

5.2、各部門會議由各部門自行安排，但會議時間、參加人等，不得與公司會議沖突。

其中，公司總部和各部門/各門店中心會議屬非例會性質且需另行核給專項費用的，應句上

一級主管部門報批同意；屬例會性質的，由部本部另行提擬方案呈報董事長批準后實行。

5.3、凡部本部已列入計劃的會議，如需改期，或遇特別情形需安排新的暫時行政會議

時，會議召集部門應提早2天完成會議提擬和報批手續，并報請部本部調劑會議計劃。未經

部本部同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃；

5.4、議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，暫時會議服從例會。各類會

議的優先順序為：公司例會、公司暫時行政會議、部門會議，因處置突發事件而召集的緊

急會議不受此限；

5o5、公司在肯定會議召開時間后，應及時通知行政部參會人數、會議內容等，行政

部好安排人員提早做好會務準備工作，如落實會場，布置會場，備好座位、會議器材、茶

水、飲料等會議所需的各種設施、用品等；

5.6.部門在總部召開的會議需用公共會場的，應向會議室管理部門（行政部）書面

提出由會議室管理部門（行政部）兼顧安排。

6、會議組織

①會議組織遵照“誰提擬，誰組織”的原則；

②會議主持人須遵照以下規定：

③主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情形，做好會前準備；

④主持人一樣應于會議開始后，將會議的目的、意義、議題、議程、須解決問題及達

成目標、議程推動中應注意的問題及會議須知等，進行必要的說明：

⑤會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情形，對議程進行適時、必要的控制

或調劑，并有權限定發言時間和中斷與議題無關的發言，以確保議程順利推動及會議效率;

⑥屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體決議的事項應

加以歸納和概述，適時提交與會人表明意見或體會及感想；對未決議事項也應加以歸納并

引導會議就其后續安排統一意見：

⑦主持人應將會議決議事項及實行的程序、實行人或各部門負責人達成標準和時間

等，以便會后跟進、安排，并知會與會人員。

7、與會人員須遵照以下規定：

①應準時到會，并在《會議簽到表》（詳見附件）上簽到；

②會議發言應簡而易懂，緊扣會議主題或議題；

③遵守會議主持人對議程控制或調劑的要求；

④屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言；

⑤會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據本原則，考

慮會議議題所觸及業務的需要，可視情形暫時指定會議記錄員。

⑥公司總部董事長或部本部主持的公司例會、暫時行政辦公會議原則.上由董事長秘

書負責會議記錄工作，董事長另有指定的，按指定的要求安排。

8、會議記錄員應遵照以下規定

（1）以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理好會議

紀要；

（2）會議記錄應盡量采取實錄風格，確保記錄的原始性；

（3）對會議已決議事項，應在原始記錄中括號注明“決議”字樣；

（4）會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于第二天呈報會議主持人審核

簽

名：

（5）好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》

的考勤記錄報考勤人員。

9、下列情形下，應整理會議紀要：

（1）公司各類暫時行政會議；

(2)須會后對會議精神貫徹落實進行跟進的會議；

(3)會議主持人有要求整理會議紀要的會議。

(4)會議紀要的發放或傳閱范疇由主持人肯定。公司各類重大會議及暫時行政辦公

會議的會議紀要須報部本部一份存檔備查。

10、會議原始記錄的備檔按以下規定：

(1)遲到。所有參加會義的人員在會議規定召開時間后5分鐘內未到的，計為遲到;

(2)早退。凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議召開結束前5分鐘提早離開

會場的，計為早退；

(3)缺席。凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未枇準而不參加會

議的，計為缺席。

11＞處罰

①、無正當理由遲到、早退每次處20元的罰款并予以通報批評；

②、無正當理由缺席每次處以30元的罰款并予以通報批評；

③、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由轉達人或責任人承當。

12、會議紀律

①嚴肅會議紀律。參會人員入會前必須統一佩戴工牌證，簽到后方可進入會場；

②會議期間，必須自覺關閉手機或調入振鈴狀態；

③嚴禁交頭接耳、講小話或顯現其它干擾會議的聲音；

④嚴格遵照會議時間。未經許可，不得擅自走動、離場；

⑤參會人員會議期間不得請假，卻因病因事或特別原因不能參加的，必須提早知會，

經會議組織負責人同意指示后方可實行；

⑥有參會人員應在規定時間內提早5分鐘到達會場，不準遲到、早退或缺席；

⑦持會場秩序，與會議無關人員嚴禁出入會場；

⑧究個人衛生，保持會場安靜；

⑨議進行中，不可私下討論、進食、看小說、雜志、從事與會議無關的事，應集中精

神不打瞌睡，認真聽講、做好記錄；

⑩會議內容如有觸及到保密事項的，請與會人員必須嚴格遵照保密紀律。

13、附則

①、本制度由公司總部行政辦公室負責說明；

②、凡本制度未明確規定的獎懲，按《獎懲管理制度》有關規定實行；

③、本制度由公司董事長批準后生效，自頒布之日起實行。

十三、以上會議管理制度內容及相干規定，參會人員應自覺、嚴格遵照，若發覺概不執

行或違背規定者，我們將予以通報批評和嚴格處罰。

四、印章

1.1、為使公司行政公章管理規范化、制度化，保證行政公章使用的權威性、嚴肅

性，提高工作效率，現結合本公司的實際情形，特制定本規定。

1.2、本公司行政公章包括公司公章、董事長印章、部本部印章及所屬各部門行政性

公章。

lo3、本公司行政公章由行政部統一計劃管理，為方便工作需要其它各部門印章由

其指定專人保管

2、印章的刻制

2.1公司所有印章應由部本部級以.上領導統一指示、刻發，董事長印章由部本部辦

公室負責刻制。

2.2、各部門刻制印章，必須先持部門主要負責人簽署意見，向部本部辦公室提出

刻章申請，經董事長批準后，報相干部門審批。任何部門和個人不準私自刻制部門印章。

2.3、各部門印章正式啟用時?，必須先到部本部辦公室保存印簽備案。未經留樣備

案的，一律不準自行使用。

3、印章的管理

3.1、公司印章存放和贊用地點在部本部辦公室，部門印章存放和使用地點在各部

門辦公室，未經存放部門負責人批準，不得將印章帶出到其他存放地點使用。

3.2、因特別原因，確需到存放部門以外地點使用本所印章的，應經存放部門負責

人同意，派遣專人攜帶前往。

3.3、公司印章管理，由部本部領導指派一位工作人員負責，部門印章由各部門負責

人指定專人負責保管，嚴格實行審批登記手續，避免丟失和濫用。

3.4、印章不使用時，必須收臧好或是鎖于保險柜內。

4、印章的使用

4.1、公司印章應根據董事長或部本部領導的指導，經公司董事長或部本部領導批

準，山印章管理人員代行使用權。各部門印章只做內部發布公文之憑證，對外使用無效，

但使用前應報請本部門主管領導批準。

4o2、以公司名義發往對外的公文，必須經公司領導簽發后，然后加蓋公司印章。在

公司內部下發的文件，除正式公文外，一樣不得加蓋公司印章。

4.3、上報的統計報表、有關證件、函件、報告等需加蓋公司印章的，應經呈報各部

門領導批閱簽名，經公司部本部領導簽名同意后方可辦理,需蓋董事長印章的，須經董事

長簽名同意后，方可辦理蓋章和登記手續。

4.4、所有介紹信、說