精選企業合同管理制度年通用合同編號：__________甲方（合同一方主體名稱）：法定代表人：地址：聯系方式：乙方（合同另一方主體名稱）：法定代表人：地址：聯系方式：一、總則1.1目的與適用范圍本合同管理制度旨在規范企業合同管理的全過程，保證合同的合法性、有效性、完整性以及可執行性，防范合同風險，維護企業合法權益。本制度適用于企業內部與外部主體簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、服務合同、租賃合同、合作協議等。1.2相關定義在本合同管理制度中，“合同”指企業與其他法人、非法人組織或自然人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。“合同管理機構”指企業內部負責合同管理相關工作的部門或組織。“合同履行”指合同各方按照合同約定履行各自的權利和義務的過程。二、合同管理組織與職責2.1合同管理機構設置企業設立專門的合同管理部門（或指定某一部門負責合同管理工作），負責統籌協調合同管理的各項事務，包括合同管理制度的制定與完善、合同的審核、檔案管理等。同時根據企業的組織架構，在其他相關部門設置合同管理聯絡人，負責本部門與合同管理部門之間的信息溝通與協作。2.2各部門合同管理職責業務部門負責合同需求的提出，根據業務需求尋找潛在的合作對象，并進行初步的業務洽談。財務部門負責對合同中的財務條款進行審核，包括付款方式、金額、稅務等相關條款，保證財務條款符合企業財務政策和法律法規要求。法務部門負責對合同的合法性進行審核，對合同條款進行風險評估，提供法律專業意見。其他相關部門根據各自的職能范圍，參與合同管理相關工作，如技術部門對涉及技術條款的合同進行技術審核等。三、合同的訂立3.1合同訂立的原則合同訂立遵循平等自愿、公平公正、誠實信用、合法合規的原則。各方在合同訂立過程中地位平等，均有權自愿表達自己的意愿，不受任何一方的強迫或威脅。合同條款應公平合理地分配各方的權利和義務，不得存在顯失公平的條款。各方應秉持誠實信用原則，如實提供與合同相關的信息，不得故意隱瞞或欺詐。合同的內容和訂立程序必須符合法律法規的規定。3.2合同訂立的流程3.2.1合同需求提出業務部門根據企業的業務發展規劃和實際業務需求，提出合同需求。合同需求應明確合同的類型、主要內容、預期的合作對象等信息，并以書面形式提交給合同管理部門。3.2.2資信調查在確定潛在合作對象后，企業應進行資信調查。資信調查可通過多種方式進行，如查詢企業信用信息公示系統、向合作對象索取營業執照副本、財務報表等資料，或者委托專業的資信調查機構進行調查。調查內容包括合作對象的基本情況（如企業性質、經營范圍、注冊資本等）、經營狀況、信用記錄等，以評估合作對象的履約能力和信用風險。3.2.3合同談判在資信調查合格后，企業與合作對象進行合同談判。談判過程中，雙方應就合同的主要條款進行協商，包括合同標的、數量、質量、價格、履行期限、履行地點、違約責任等。談判雙方應保持溝通順暢，尊重對方的意見，尋求雙方都能接受的條款。談判結果應以會議紀要等形式記錄下來。3.2.4合同起草與審核根據合同談判結果，由業務部門或合同管理部門負責合同起草。合同起草應依據法律法規和企業內部規定，保證合同條款完整、準確、清晰。起草完成后的合同應提交給相關部門進行審核，審核順序一般為業務部門初審、財務部門審核財務條款、法務部門審核法律條款。各審核部門應在規定的時間內提出審核意見，如發覺問題應及時與起草部門溝通并要求修改。3.2.5合同簽訂合同經過審核并修改完善后，進入簽訂環節。簽訂合同應由企業法定代表人或其授權代理人簽字，并加蓋企業公章。合同簽訂應在各方對合同條款無異議的情況下進行，簽訂地點和日期應在合同中明確記載。四、合同的形式與內容4.1合同的形式要求合同的形式應符合法律法規的規定。一般情況下，合同可采用書面形式、口頭形式或其他形式。但對于涉及金額較大、履行期限較長、權利義務關系復雜的合同，應采用書面形式，以保證合同的穩定性和可證明性。書面合同應包括合同正本和副本，合同正本由各方各執一份，副本根據企業內部管理需要留存。4.2合同內容的基本要素合同內容應包括以下基本要素：合同名稱，明確合同的性質和類型；合同當事人的基本信息，包括名稱、地址、聯系方式等；合同標的，即合同雙方權利義務所指向的對象，應明確、具體；數量和質量條款，應準確描述合同標的的數量和質量要求；價款或者報酬條款，明確合同的計價方式、金額等；履行期限、地點和方式條款，詳細規定合同履行的時間范圍、地點和具體方式；違約責任條款，約定各方違反合同約定應承擔的責任；爭議解決條款，確定合同爭議的解決方式，如協商、仲裁或訴訟等。五、合同的審核5.1審核主體與流程合同審核主體包括業務部門、財務部門、法務部門等相關部門。審核流程為業務部門首先對合同進行初審，主要審核合同內容是否符合業務需求，合同條款是否完整地反映了業務談判結果等。初審通過后，將合同提交給財務部門審核財務條款，財務部門重點審核合同中的付款方式、金額計算、稅務處理等是否符合企業財務政策和法律法規要求。財務部門審核通過后，由法務部門進行法律審核，法務部門對合同的合法性、條款完整性、風險評估等進行全面審核，提出法律專業意見。審核過程中，各部門應相互溝通、協作，如發覺問題應及時反饋給上一環節進行修改。5.2審核要點5.2.1合法性審核法務部門在進行合法性審核時，首先審查合同的訂立主體是否具有相應的民事權利能力和民事行為能力。對于企業法人，應審查其是否依法注冊成立，經營范圍是否包含合同涉及的業務內容等。審核合同內容是否符合法律法規的強制性規定，如是否違反法律法規關于合同效力、合同形式、合同條款等方面的規定。例如，合同中不得約定排除一方主要權利、免除另一方主要責任的不合理條款，不得違反法律法規關于反壟斷、反不正當競爭等方面的規定。審查合同的訂立程序是否合法，如是否經過必要的審批程序等。5.2.2條款完整性審核審核合同條款是否完整涵蓋了合同的基本要素，包括合同標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決等條款。對于特殊類型的合同，還應審核是否包含特定的條款，如買賣合同中的貨物驗收條款、租賃合同中的租賃物維修條款等。同時審核合同條款之間是否相互銜接、邏輯一致，避免出現條款沖突或矛盾的情況。5.2.3風險評估法務部門應對合同履行過程中可能出現的風險進行評估。風險評估包括但不限于合同對方的履約風險、法律風險、市場風險等。對于履約風險，應根據資信調查結果和合同條款，分析對方是否有能力按照合同約定履行義務，如對方的財務狀況是否穩定、經營是否正常等。對于法律風險，應評估合同條款是否存在法律漏洞或法律爭議點，如合同條款是否符合最新的法律法規要求，是否可能引發法律訴訟等。對于市場風險，應考慮合同履行期間市場價格波動、政策變化等因素對合同履行的影響，并在合同條款中盡可能采取措施進行防范，如設置價格調整條款等。六、合同的簽訂與蓋章6.1簽訂權限與流程合同簽訂權限根據合同金額、重要性等因素進行劃分。對于金額較小、風險較低的合同，可由企業法定代表人授權的部門負責人簽訂；對于金額較大、風險較高或者涉及企業重大利益的合同，應由企業法定代表人親自簽訂。簽訂流程為在合同經過審核并確定無誤后，由具有簽訂權限的人員在合同上簽字，并加蓋企業公章或合同專用章。簽字和蓋章應在合同規定的位置進行，保證合同的完整性和有效性。在簽字和蓋章之前，簽訂人員應仔細核對合同內容，保證與審核后的版本一致。6.2合同蓋章管理企業應建立嚴格的合同蓋章管理制度。合同蓋章應由專人負責，設立專門的蓋章登記臺賬，記錄蓋章日期、合同名稱、合同編號、蓋章份數、蓋章人等信息。蓋章前，應對合同進行嚴格審查，保證合同已經過審核且符合蓋章要求。嚴禁在空白合同上蓋章，防止合同被惡意利用。對于需要多頁的合同，應加蓋騎縫章，以防止合同內容被篡改。同時應妥善保管公章或合同專用章，防止印章被盜用或冒用。七、合同的履行7.1合同履行的監控合同履行過程中，企業應建立有效的監控機制。業務部門作為合同履行的主要責任部門，應定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行的進度、質量等情況。對于涉及多個部門的合同，應建立跨部門的溝通協調機制，保證各部門之間信息暢通，協同履行合同義務。在合同履行過程中，如發覺對方存在違約行為或者可能影響合同正常履行的情況，應及時向合同管理部門報告，并采取相應的措施，如書面通知對方要求其糾正違約行為等。同時合同管理部門應定期對合同履行情況進行匯總分析，向企業管理層匯報合同履行的整體情況，為企業決策提供依據。7.2合同履行中的變更與解除7.2.1變更的流程與要求合同履行過程中，如需對合同條款進行變更，應遵循一定的流程和要求。變更應由一方提出書面變更請求，明確變更的內容、原因等信息，并提交給對方。對方應在收到變更請求后，及時進行審查和答復。如果同意變更，雙方應簽訂書面的變更協議，變更協議應明確變更后的合同條款，并作為原合同的補充部分，具有與原合同同等的法律效力。變更協議的簽訂應按照原合同的簽訂流程進行，即經過審核、簽字、蓋章等程序。在變更過程中，應注意保護各方的合法權益，保證變更后的合同條款公平合理，符合法律法規的要求。7.2.2解除的條件與程序合同解除分為法定解除和約定解除。法定解除是指根據法律法規的規定，當出現特定情形時，一方有權解除合同。例如，因不可抗力致使合同目的不能實現、在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務、一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行等情形。約定解除是指雙方在合同中約定了解除合同的條件，當條件成就時，一方有權解除合同。合同解除時，應按照一定的程序進行。解除方應向對方發出書面解除通知，通知應明確解除的原因、依據等信息。對方收到解除通知后，如有異議，可在規定的時間內提出。如果雙方對解除合同存在爭議，應按照合同中的爭議解決條款進行處理。八、合同的檔案管理8.1檔案的建立與保管企業應建立完善的合同檔案管理制度。合同簽訂后，應及時將合同文本、相關附件（如談判紀要、審核意見、變更協議等）進行整理歸檔。合同檔案應按照合同編號進行分類管理，建立專門的合同檔案庫或電子檔案系統。合同檔案的保管期限根據合同的性質、重要性等因素確定，一般情況下，重要合同的保管期限應不少于合同履行完畢后的[X]年。在合同保管期間，應保證檔案的安全、完整，防止檔案丟失、損壞或被篡改。8.2檔案的查閱與利用企業內部人員因工作需要查閱合同檔案時，應填寫查閱申請表，注明查閱目的、查閱內容、查閱人員等信息，經合同管理部門負責人批準后，方可查閱。查閱過程中，應嚴格遵守檔案管理制度，不得擅自復制、傳播檔案內容。對于涉及企業商業秘密的合同檔案，應采取保密措施，限制查閱人員的范圍。同時企業可根據合同檔案中的信息進行數據挖掘和分析，為企業的業務決策、風險防范等提供參考依據。九、合同的糾紛處理9.1糾紛處理的原則合同糾紛處理應遵循平等自愿、公平公正、合法合規的原則。在處理糾紛過程中，各方應平等協商，尊重對方的合法權益，不得采取不正當手段強迫對方接受不合理的解決方案。糾紛處理結果應公平合理，符合法律法規的規定，保護各方的合法權益。同時應盡可能采取高效、低成本的糾紛解決方式，減少對企業正常經營活動的影響。9.2糾紛處理的流程9.2.1協商解決協商是解決合同糾紛的首選方式。當合同發生糾紛時，雙方應主動進行溝通協商，尋求解決問題的方案。協商過程中，雙方應保持理性、客觀的態度，以合同條款為依據，明確各自的權利和義務，分析糾紛產生的原因，尋求雙方都能接受的解決方案。協商結果應以書面形式記錄下來，如簽訂和解協議等。如果協商能夠達成一致意見，雙方應按照協商結果履行各自的義務，糾紛即得到解決。9.2.2仲裁與訴訟如果協商無法解決糾紛，則可根據合同中的爭議解決條款選擇仲裁或訴訟方式。如果選擇仲裁方式，應按照仲裁機構的仲裁規則進行仲裁。仲裁程序包括仲裁申請、仲裁受理、仲裁庭組成、仲裁審理、仲裁裁決等環節。在仲裁過程中，雙方應提供充分的證據支持自己的主張，遵守仲裁庭的仲裁紀律。仲裁裁決具有終局性，雙方應按照仲裁裁決履行各自的義務。如果選擇訴訟方式，則應向有管轄權的人民法院提起訴訟。訴訟程序包括起訴、受理、審理、判決等環節。在訴訟過程中，雙方應遵守訴訟程序的相關規定，積極參與訴訟活動，提供證據，進行辯論等。法院判決生效后，雙方應按照判決結果履行各自的義務。十、監督與檢查10.1內部監督檢查機制企業應建立內部監督檢查機制，對合同管理的全過程進行監督檢查。內部監督檢查可由企業內部審計部門或專門的監督檢查小組負責。監督檢查的內容包括合同管理制度的執行情況、合同訂立的合法性和合規性、合同履行情況、合同檔案管理情況等。監督檢查應定期進行，如每季度或每半年進行一次全面檢查，同時可根據需要進行不定期的專項檢查。檢查結果應形成書面報告，向企業管理層匯報。對于檢查中發覺的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，保證問題得到有效解決。10.2違規處理對于在合同管理過程中違反合同管理制度的行為，應根據違規情節的輕重給予相應的處理。對于輕微違規行為，如未按照規定的流程進行合同審核、未及時歸檔合同檔案等，可給予警告、責令改正等處理措施；對于嚴重違規行為，如故意簽訂損害企業利益的合同、偽造合同等，應給予紀律處分，如降職、撤職等，同時