XX企業總公司行政管理管控制度

編制單位：行政部

編制時間：二00四年五月

目錄

員工行為規范制度..........................1

收發文管理管控制度............................3

檔案管理管控制度..............................4

保密管理管控制度...............................7

圖書、資料管理管控制度........................9

固定資產管理管控制度...........................10

辦公用品管理管控制度...........................12

機動車輛、駕駛員管理管控制度..................14

保潔工作管理管控制度...........................16

印鑒管理管控制度...............................17

宿舍管理管控制度...............................19

職工宿舍文明守則..........................22

通訊工具管理管控制度...........................23

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第3頁共55頁

員工行為規范制度

一、職業道德

忠誠、正派、守紀、勤勉、盡職、敬業。

二、禮貌儀表

1、禮貌服務：尊重客商，禮貌待人，文明用語，熱情服務。

2、儀表舉止：職員工作時間應穿著職業裝。男職員應穿職業裝，系領帶，穿皮鞋，

夏天不穿無領襯衫和短褲；女職員應穿職業律裝或褲裝，穿皮鞋，夏天不穿緊身服裝、

超短裙、涼拖鞋、不得穿著運動裝或休閑裝上班，周末可適當放寬。必須佩帶胸卡；舉

止大方文雅；講究公共衛生；維護公司形象。

三、工作秩序

1、遵章守紀;

2、尊重同事，服從安排，聯系下屬，精誠團結；

3、認真工作，忠于職守；

4、不擅自從事非職務活動；

5、工作時間不做私事（包括看報、上網聊天、打游戲、打私人電話）；

6、營造和保持經營場所的良好環境，辦公區內不喧嘩、非吸煙區（辦公區、會議

室）不吸煙、不吃零食。

7、未經主持人同意，參加會議期間不許使用手機。

8、未經主持人同意，參加會議期間不得中途離開。

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四、安全保密

1、正確使用設備、設施，安全操作；

2、實行事故報告制度；

3、保密制度

職員應自覺執行公司的保密制度。公司的發展策略、相關計劃設想、勞動合同合約及經營

和技術方略均屬公司秘密。不經批準不得提供市場內部信息、數據和資料。任何泄露公司

機密的行為將承擔相應的法律責任。

4、個人物品不得隨意放置，文檔必須存入適合的箱柜內。工作口寸間不得擅芻離崗。下班

前清理文件，鎖人文件柜。保持桌面整潔。關閉照明燈、計算機、空調機電源等。愛護公

司財物，不得損壞、丟失、浪費各種辦公用品。

5、電話、傳真與電腦的使用

接聽電話時，應用：《您好!》（或報自己姓名）》，總臺應用《您好！泰盛集團；《再

見》；《謝謝》等禮貌用語。盡量放低聲音，以免影響他人工作；通話盡可能簡短，更

不應在電話中閑聊。公司的長途電話僅限于工作使用，不得因私使用，一經發現，除個

人支付電話費用外，還將按違紀處理。

職員在工作需要使用傳真機時，應使用公司統一傳真格式。傳真機不允許因私使用。

公司計算機設備在使用中注意防病毒感染，如使用過程中出現問題，請與信息部工程師

聯系。公司電腦嚴禁使用游戲軟件，嚴禁上網瀏覽與工作無關的網頁，禁止上QQ、上網

《炒股》、下載MP3歌曲、游戲等，上述行為一經發現，公司將根據人事管理管控制度規

定處理。職員因工作需要將公司的設備或物品攜帶出辦公區，需得到本部門經理、行政

部門的批準。

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收發文管理管控制度

一、收文

1、登記：所有外來義件由行政部統一在義件上編寫總流水號，按流水號、接收日期、義

件標題、發文單位、附件、傳閱去向等相關項目登記在《收發文件清單》上。

2、傳閱：由行政部填寫《文件閱辦單》將登記后的文件按輕重緩急、保密程度在文件處

理卡片上簽署傳閱對象分送有關負責人傳閱，及時分發、及時收回歸檔。

二、發文

1、公司文件的擬定簽發，對內外具有指令性和權威性。

2、擬稿：公司文件一般由各部門在職責范圍內自行起草，要對文件合適的內容負責。文

件合適的內容涉及跨部門事務，須經部門間協調后方可發文。如事關公司的重大內外決

策業務往來的文件，由董事長指定專人負責起草。

3、核稿：公文起草后，由擬稿部門經理審核簽字，如公文合適的內容涉及其他部門事務，

須由有關部門共同審核簽字；會簽由主管副總會簽。事關公司重大內外決策、業務往來

文件，由董事長簽發。

4、簽發：凡以公司名義行文的，須經行政部經理、董事長簽發后，方可交付打印，屬于

部門職權范圍內需以部門名義獨立行文的，部門經理簽發即可。

5、打印：在擬稿、核稿、簽發手續齊備后，交行政部審核登記，標明文號?密級和分發

范圍。董事長直接簽發的特殊公文，但要補辦登汜手續，按審核份數打印。

6、蓋章：文件打印校對完畢后，按公司的《印鑒管理管控制度》加蓋公章。

7、存檔：公司所有文件均須存檔一份，發文部門也須自留一份備查。

8、傳遞：保密文件的傳遞，按密級和分類范圍由行政部分發。一般公文的傳遞由各部門

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自行送達。

三、傳真

1、由前臺統一收、發傳真，并記錄到《傳真接收、發送記錄表》上。

2、發送傳真要統一用公司傳真紙。

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檔案管理管控制度

一、職責

各部門經理負責本部門管理管控范圍內的檔案管理管控工作。對本部門工作過程中產

生的文件資料及與本部門工作相關的外來文件進行管理管控和控制，所有檔案立卷、歸

檔后由行政部實行管理管控。行政部應設立檔案管理管控員。

二、管理管控合適的內容與方法

1、立卷歸檔

(1)公司應立卷歸檔的文件資料包括：

①證照資料：包括營業執照、稅務登記證、法人代碼證、以及公司開辦、年檢、變

更等有關資料；

②規章制度：包括公司制定和修改的全部制度、規定、辦法、細則等。

③收發文書：包括總公司內部文件、總公司與各子公司(辦事處)往來文件、總公

司與政府公文及批復、總公司與其它公司業務文件、總公司發出的決定、通報、紀要、

重要通知、會議記錄等。

④合同合約資料：包括公司訂立的各類合同合約及合同合約訂立、履行、變更、終

止及合同合約糾紛處理過程中產生的有關資料。

⑤工程技術資料：包括公司工程技術相關項目實施過程中產生的設計、施工圖紙、

設備資料等。

⑥照片、聲音資料：包括反映公司發展歷程和重大活動的有關攝影、錄音、錄像、

光盤資料。

⑦其他需歸檔的文件資料。

(2)立卷歸檔的要求：

①各類文件應分別立卷。所有外來文件、內部文件由行政部統一分類、登記、編制

目錄、按年按類裝訂成冊，外來文件、內部文件包含公文、傳真、會議記錄、通報、紀

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要等。

②文件的正文與附件、底稿等應歸案在一起，保持文件、材料的完整性。

③立卷歸檔的文件要便于查找。

④文件有標題的，應在目錄中列上標題。無標題的，應根據文件合適的內容擬定標

題，并標上方括號以示立卷人加的標題。

⑤案卷封面要用毛筆或鋼筆填寫清楚，對破損文件應加以裱糊。

⑥照片、聲像、破盤檔案需用文字標明合適的內容、時間、地點。

2、檔案的利用

(1)各部門因工作需要借閱檔案，應在借閱登記簿上登記。

(2)借閱檔案，要填借閱簿，用后應按時歸還。借閱人員對所借檔案應妥善保管，嚴

防遺失，泄密和污損，不得抽換、涂改、勾畫、拆散和轉借，不得擅自復制。

(3)借閱和查詢公司檔案，應經借閱和查詢人的分管領導批準。

(4)外單位人員借閱和查詢公司檔案，應經董事長批準。

3、銷毀

(1)檔案保存期，日行政部提議，報董事長批準。專業性檔案(如工程技術、財務等)

保存期限按照國家有關制度。

(2)對超過保存期限、失去保存價值的檔案，日檔案室提出銷毀申請，報董事長批準。

(3)銷毀檔案時，應認真清點，由2名以上監銷人員監銷。監銷人員由行政部經理指

定，銷毀后，由銷毀經辦人和監銷人員在銷毀記錄上簽字。

(4)對已銷毀文件，應制定目錄清冊存檔。

4、檔案室管理管控

(1)檔案室應建立登記、統計制度。檔案收進移出、銷毀必須在流水帳簿上登記，對

保管、利用情況定期遂行統計。

(2)檔案管理管控人員離職或調職，必須與接任人員辦理移交手續。

(3)檔案管理管控人員對保存的檔案應根據需要進行全面或重點檢查，三時注意檔案

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的保存情況，發現問題，及時報告解決。

(4)檔案室須特別注意防火、防霉、防盜、防蟲、防鼠、防光、防潮、防塵等工作；

電子存檔應注意防病毒、防磁、防潮、防擠壓，并注意溫度適宜。

(5)立卷的檔案應分類放入檔案盒存放；

(6)檔案移交

①由部門自定責任人保管的檔案不移交，但每年要接受檔案室一年一至兩次的檔案

檢查；

②按年度歸檔的檔案，在每個自然年結束后1個月內，由各部門立卷歸檔，移交檔

案室；

③負責保管檔案的職員離職或調離工作崗位時，應將有關檔案資料按要求整組卷

后，與檔案室負責人、部門經理一同進行檔案移交，移交給本部門經理或接崗人；

④檔案移交時，移交人填制移交清單一式三份，交接雙方按清單核對交接，并在移

交清單上簽字；移交清單由移交人、接交人、檔案室各執一份。

三、責任

1、損壞、丟失公司檔案的；

2、擅自提供、銷毀公司檔案的；

3、涂改、偽造檔案的；

4、違反第三條制度，不按制度歸檔或不按期移交檔案的：

5、檔案管理管控人員玩忽職守，造成公司檔案損失的。

違反檔案管理管控制度的，公司將據《人事管理管控制度》，視情節輕重，給予處罰。

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保密管理管控規定

一、保密范圍

公司全體員工均應樹立保密意識，嚴格保守公司秘密。

二、保密原則

公司全體員工應遵守以下原則：不該說的，絕對不說；不該問的，絕對不問；不該

看的，絕對不看；不該聽的，絕對不聽；不該記錄的，絕對不記錄。

三、保密合適的內容與方法

1、文件的保密環節包括其制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀等。

2、保密文件劃分為三級，第一級為絕密，第二級為機密，第三級為秘密。

(1)絕密

①公司有針對性的競爭策略和相關計劃；

②交易商有關資料；

③尚未公布的工資福利和人事調整合適的方案；

④其他絕密合適的內容。

(2)機密

①公司發展規劃；

②公司事故調查報告；

③公司領導的人事檔案；

④尚未公布的公司機構改革合適的方案；

⑤員工個人的薪金；

⑥其他機密合適的內容。

(3)秘密

①沒有明確規定可以傳達的公司辦公會議合適的內容；

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②不宜對外單位公開的內部規章；

③尚未公布的人事處罰決定；

④其他秘密合適的內容。

3、保密文件的復制

(1)保密文件的復制由董事長或主管副董事長批準：

(2)復制保密文件，應派人在復制現場監督；

(3)保密文件的復制情況應予登記。

4、保密文件的發出、傳遞、簽收、保管

(I)發出保密文件應履行審批手續，審批權限同保密文件的復制一致；

(2)行政部經理負責絕密文件的傳遞工作，其他保密文件的傳遞工作由秘書負責；

(3)保密文件的接收人，應在接收記錄簿上簽收。接收人應對保密文件妥善保管，不

得隨意在辦公桌上堆放，不得攜帶回家或公共場所；

(4)經批準由個人保存的記有秘密合適的內容的記錄本等應防止遺失。離職時，應清

理交回公司。

(5)絕密文件由行政部經理直接保管，其他文件由行政部(檔案室)保管。

5、保密文件的查詢和借閱，要嚴格履行審批制度，權限同保密文件的復制一致；

6、保密文件的解密和銷毀

(1)保密文件的解密有兩種形式，一是因正式公布而解；二是經鑒定已喪失秘密特征

而解密；

(2)因公布而解密的，由保管人確認；

(3)經鑒定解密的，鑒定由保管人提出；

(4)經鑒定已喪失保存價值的秘密文件應銷毀；

(5)解密與銷毀應報董事長批準

(6)銷毀保密文件，應有兩個監銷人，并制作銷毀記錄。

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四、處罰

違反本規定的，公司將據《人事管理管控制度》，視情節輕重，對責任人予以處罰。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第13頁共55頁

圖書、資料管理管控制度

一、圖書、資料購買程序

1、技術類、財務類圖書、資料由工程師或財務人員提出申請，經所在部門經

理、行政部經理審批后，該部門自行購買。

2、其他類型圖書、資料由職員向行政部提出建議，行政部審批后，由羌出建

議的職員自行購買或由行政部統一購買。

3、購買圖書、資料經手人應事先查閱行政部書目，防止重復購買。

二、圖書、資料保管與借閱

1、圖書、資料購置后，由經手人到行政部進行統一編號登記，由行政部管理管控。

2、行政部對所有圖書、資料做文本和電子版記錄，定期向全體職員發送最新書目，

以便職員借閱。

3、職員到行政部辦理借閱手續，行政部對借閱期限及圖書資料完好度進行記錄；有

借閱沖突時，由借閱職員或圖書管理管控負責人協調。

4、借閱圖書的職員應在借閱期限內歸還，原則上以兩周為限。辦理歸還手續時，行

政部對圖書損壞度進行記錄。

5、圖書借閱期間受到損壞或丟失，借閱職員應根據情節予以賠償。

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固定資產管理管控制度

一、定義

固定資產指單位價值在2000元以上，使用期限在1年以上的房屋、設備、交通工具、

計算機及網絡設備、家用電器、家具等。

二、固定資產購置

1、實行申報審批制度：使用部門將所需固定資產的購置書面報告報送公司領導審批，書

面報告的合適的內容包括：固定資產名稱、型號、數量、產地、品牌、價格標準、購置

目的、質量要求等。審批后報財務部。

2、采購固定資產時，由行政部按批準后的采購相關計劃購置固定資產。電腦網絡設備等

專業技術性強，價格彈性大的固定資產的購置，應由技術部與行政部共同負責選貨、洽

談簽收及驗收等事宜。經辦人員憑購貨發票、固定資產登記卡到財務部申請付款或報帳。

三、固定資產日常管理管控

1、行政部是固定資產的歸口管理管控部門，應設專人負責固定資產的登記、調配和監管

工作。分公司、辦事處等派出機構的固定資產，由分公司、辦事處負責人負責。

2、固定資產的登記記錄。除由財務負責管理管控固定資產總帳、明細帳外'行政部固定

資產管理管控員要按各固定資產設置固定資產登汜卡。固定資產登記卡要詳細記錄固定

資產購置使用、年終盤點、清理維修、報廢、售讓等情況以及各項固定資產的管理管控

責任人。

3、固定資產的出租、報廢、售讓等，由行政部出具書面報告，公司領導審批，交財務部

門作帳務處理。

4、固定資產的使用人卻管理管控責任人，應做好日常保養和維護工作，對固定資產非正

常損失和遺失，應追究責任人的相應責任。固定資產的使用人和管理管控員離職或調離

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工作鹵位，應由行政部負責進行固定資產進行清點、監管移交，并做相應的記錄。固定

資產的使用人有義務、責任對資產進行保養維護，對丟失損壞負直接責任，資產出現問

題，及時向行政部門匯報。公司職員要愛護公共財務及設施。職員個人使用的各種固定

資產和各類公用物品，如計算機、桌椅、柜、等，使用者必須登記，并精心使用和保管。

5、年終，由財務部門、行政部會同有關管理管控責任人對本公司固定資產作全面清理盤

點，確保帳帳、帳卡、帳實相符。對盤盈盤虧的固定資產要做書面報告，查明發生的原

因、責任，提出處理建議，報公司領導批準。財務部門根據固定資產盤點表及其他文件

作相應帳務處理。

四、固定資產的維修和報廢

1、固定資產的使用部門和使用人，應嚴格按照使用說明操作，因使用人操作不當等

非正常原因造成固定資產損壞，應追究責任人責任。

2、固定資產出現破損和故障應報行政部，由行政部報公司領導同意，組織修理，并

對維修情況作出記錄。

3、行政部會同相關部門對已無法使用的固定資產進行鑒定，對無使用價值的資產進

行報廢處理。待報廢的固定資產由使用部門寫出書面報告，說明原因，經貶務部審核、

行政部經理批準后，可辦理報廢手續。無法繼續使用的固定資產，由行政部出具書面報

告，經財務部審查，領導批準作報廢處理。

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辦公用品管理管控制度

一、辦公用品分類

辦公用品分為消耗品、管制消耗品及管制品三類，分別如下：

消耗品：鉛筆、刀片、膠水，膠水，大頭針，回形針、口取紙，復寫紙、便條紙、信

紙、圓珠筆、釘書釘等；

管制消耗品：簽字筆、白板筆、筆記本、修正液、直尺等；

管制品：剪刀、釘書器、計算器、印泥、名片等。

二、預算報批

1、行政部根據公司辦公用品需求的實際情況，制定年度辦公用品預算，經財務部審

核后，報董事長批準，由行政經理根據批準的預算采購辦公用品。

2、每月28日前曰各部門提出辦公用品領用相關計劃，交行政部統一采購，次月5

日前發放。但請領管制性文具不以上述時間為限。

3、每人每月辦公月品領用不得超過30元。

三、辦公用品的請購

1、當消耗品接近最低庫存限額，即接近辦公用品庫存最低限額時，由保管人員填寫

《辦公用品采購申請單》，由_________簽字，交采購人員采購。

2、當管制品需要購買時，由使用人填寫《辦公用品采購申請單》，由_________簽

字，交行政部門采購人員采購。

3、當公共用品（如復印機零部件、裝訂機等）需要購買時，由行政部填寫《辦公用

品采購申請單》，由_________簽字，交采購人員采購。

四、辦公用品的采購

1'采購人員本著《貨比三家，物美價廉》的原則進行采購。

2、采購完畢的辦公用品需填寫《辦公用品入庫單》（一式兩聯），同保管人員進行交

接。

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3、采購人員負責編寫大件辦公用品的編號（單價元以上）。

4、采購人員每次采購后填寫電子版《采購清單》，每月匯總交行政部負責人審查。

五、辦公用品的保存

1、物品在倉庫內按材料主次、出入頻繁程度進行合理排放，不得混雜堆放，并按《先

進先出》原則發放。

2、物品在倉庫內做好防水、防潮、防火措施。

3、每月20日定期盤點庫存并填寫《庫存盤點表》。

六'辦公用品的領用

1、個人領取辦公用品，應填《寫辦公用品領用單》并由_________簽字。保管人員

應以辦公用品領用單發放辦公用品，若為圓珠筆、膠水等以舊換新者，可直接換取，無

需主管簽字。

2、保管人員應另辦理《辦公用品個人領料登記卡》，使每個人領用的辦公用品一目

了然。無具體使用人的，使用部門的部門領導為使用人；無具體使用部門的，則行政部

為使用人。

3、各種原因離開公司的職員，應在行政部監督下將剩余的辦公用品退回，并填寫《離

職人員辦公用品退回清單》。

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機動車輛、駕駛員管理管控制度

為加強車輛管理管控，確保各部門用車及時，安全提高工作效率及服務質量，嚴格

控制費用，特對公司機動車輛及駕駛人員的管理管控做出以下規定：

車輛管理管控

一、機動車輛的管理管控和調度

1、日常調度由行政部經理負責。遇特殊情況時由行政部統一調度。

2、公司配給專人使用的車輛，使用人因出差、探親及事假（三天以上），需將車輛

停回公司，到行政部辦理交車手續。

3、機動車輛年檢、保險等手續由行政部負責辦理。駕駛員須按時將車及證件交行政

部，以保證車輛按時年檢。

4、各部門需用車離開本市辦事，要提前一天（緊急公務除外）填寫《出車單》并由

部門經理簽字，行政部經理派車。

5、公司機動車輛，未經董事長同總不得擅自外借或調換。否則，車輛發生任何意外，

一切責任自負。

6、各部門使用機動車輛因違反交通規則，被扣證、扣車，由駕駛員本人盡快將車、

證取回，罰款自行承擔。

7、汽油票應由經辦人、部門經理、行政部經理簽字后方可報帳。

8、機動車輛被盜竊，駕駛員應立即通知行政部。因行駛證一起被竊造成保險公司免

賠10%的損失額，應從駕駛員工資中扣除，扣除額為損失額的10%。

9、司機每次出車前應填寫《出車單》，用車人每次用車前查看當時里程數，用車完

畢，按實際用車里程數給司機簽字。司機每次出車后將填寫完的《出車單》交行政部審

核、保存。

二、機動車輛的保養、年檢、保險

1、保養、年檢、辦理保險工作由行政管理管控員完成，駕駛者發現問題及時通知行

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政部。

2、機動車輛因操作不當致使機械的損壞而造成的損失，由駕駛者承擔。

3、行政部建立車輛及駕駛員檔案和定期保養維修登記薄。

三、機動車輛的維修

1、審批：車輛發生事故，立即通知行政部現場檢查。確需修理的，行政部提出意見，

交董事長審批方可執行。

2、報定價：到多家維修廠了解、商談、確定維修價格。

3、報銷：修理發票（附修理明細表、審批表）經經辦人、行政部經理、財務部經理

簽字方可報銷。

4、未經審批，私自將車輛送往修理廠修理，費用自行承擔（長途車除外、但應補辦

手續）。

四、機動車輛交通事故的處理

1、公司車輛發生交通事故，肇事者應保護好現場，通知行政部，行政部應及時趕到

出事現場，并通知交警隊、保險公司及有關部門前往現場處理，肇事司機應協助行政部

處理交通事故。

2、未通知行政部、交警隊前往肇事現場處理的交通事故，一切費用由肇事者自行承

擔。

3、發生交通事故，保險公司賠付后的損失額（包括事故處理費用），從肇事者工資

中扣除，扣除額為交警隊事故裁決責任所承擔比例減掉保險公司的賠付額。

4、交通事故處理完畢后，由行政部將事故處理結果書面呈報。

駕駛員的管理管控

一、駕駛員調度

2、駕駛員由行政部統一管理管控、調度。

3、駕駛員未經領導同意，私自開車外出，發現一次，扣其當月工資的10%。造成交

通事故的，一切責任自負。

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二、駕駛員守則

1、駕駛員必須熟悉車輛性能情況，并保證車內配套設施完好；車內工具、配件由駕

駛員自行保管，如有損壞和丟失由駕駛員賠償。

2、嚴禁無證行車、酒后行車和私自出車，由此而造成的一切后果均由駕駛員自行負

責，公司概不承擔任何經濟和刑事責任，且每次違規出車，罰款100元，從駕駛員當月

工資中扣除。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第21頁共55頁

保潔工作管理管控制度

一、目的：

為保持干凈、整潔的辦公環境，明確保潔人員的工作合適的內容及職責，特制定本

規范。

二、工作時間：

保潔人員每日8：30分清掃完畢。

四、保潔區域及標準：

1、辦公區

保潔相關項目：擦拭辦公桌桌面、電話、電腦、辦公椅、整理桌面散放文件、地面

吸塵、收垃圾。

要求：1）8：30分之前必須完成。2）應先清潔董事長辦公區及部門經理區。3）須

用干凈毛巾（干濕兩條）。4）暫空閑的辦公桌椅。

周期：每日固定一次，其余時間巡回保潔。

保潔標準：無垃坂、無碎屑、無污跡、無死角。

3、公用區域

保潔相關項目：會議室（門、會議桌、椅、衣架、白板）、走廊、整理打印、復印區，

整理供水處。

要求：要求：1）8：30分之前必須完成2）須用干凈毛巾（干濕兩條）。4）暫空閑

的辦公桌椅。

周期：同辦公區

標準：無異味、桌椅擺放整齊、無塵土、無碎屑。

4、其它

1）、及時清理離職職員的廢棄物品、保證桌面整潔。

2）、根據來客情況，隨時整理會議室。

3）、巡視各個部位的衛生情況，發現問題及時處理。

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4）、除生活垃圾及辦公垃圾外不得擅自處理公司物品。

5）、每兩年清潔一次地毯。

印鑒管理管控制度

第一條范圍

本制度規定了公司印鑒管理管控的合適的內容和形式。

本制度適用于公司的公章（向主管機構登記的公司印章及特定業務專用的公司印

章、部門章、業務專用章及量事長、董事長和財務人員名章等印章）的管理管控和控制。

第二條職責

一、公司行政部是公司印鑒管理管控的歸口管理管控部門，負責對本制度的執行進行監

督管理管控。

二、監印人員負責印鑒的保管、蓋用和換（補）發等工作。

第三條管理管控合適的內容與方法

---監印人員

1、各種印章均須有專人負責監印。公司公章、特定業務專用的公章、董事長名章及董事

長名章的監印人員由本公司董事長指定任用；各部門印章及經理名章由各部門經理指定

監印人員。

2、財務專用章的保管、監印還必須符合會計規范要求。財務章僅用于各種款項的收支，

在開戶銀行印鑒卡上備案的印鑒不得由出納一人管理管控。對加蓋印鑒的文件要保留原

件或復印件并與《印鑒使用登記表》一起保管。

3、監印人員不在時，應由指定代理人監印，代理人亦按上述制度任用。

二、印鑒的核定及制發

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1、公司的印鑒、董事長名章均由行政部統一核定、制發。

2、各部門公章、部門經理名章、特定業務主管名堂經董事長核定后，由行政部統一制發。

三、印鑒的換發、補發

1、印鑒印文磨損申請換發時，由監印人員填具《換發印鑒申請表》，并且拓具印模，標

明制發日期，按《印鑒的核定及制發》制度送請主管領導（即負責核定人員，下同）核

定后，由制發部門換發。

2、印鑒毀損或遺失時，監印人員除向該印鑒登汜機構報備并依法公告作廢外，應填具

《補發印鑒申請》，標明原印鑒的種類、合適的內容、字體、制發日期、毀損或遺失經

過及失職人員的議處，并依《印鑒的核定及制發》制度送行政部核定后補發。補發印鑒

的印文字體應有異于原印，以茲區別。

四、印鑒的繳毀

1、公司或各部門廢棄、撤銷或遺失尋獲的印鑒，應由監印人員于一周內送印鑒制發部門

（行政部）呈請核定，并予以檢查、登記，將其撤銷。未經主管領導批準，上述印鑒不

得繼續使用。

2、印鑒制發部門收到的應繳銷印鑒，酌情予以保存或截角注銷。

五、印鑒蓋用

1、公司和各部門行文蓋印，在經主管領導簽發后，送請監印人員按本公司的公文管理管

控辦法，在函件、文稿及底本上蓋印，并予以登無。

2、其他文件需蓋印者，經辦人員應填具《印鑒使用申請表》，經公司領導批準后憑此表

蓋印。

3、特別使用頻繁的業務專用章，如財務專用章等，經公司董事長同意可以不必填寫《印

鑒使用申請表》，但應加強監督、專人保管、專人負責。

4、監印人員不得在空白紙或空白介紹信、空白支票等未填制完備的文件上加蓋有關印

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鑒，如遇特殊情況需蓋印，要經印鑒主管領導簽批，并承擔相應責任。

六、印鑒的管理管控

1'監印人員（或監印代理人員）負責印鑒保管，如有印鑒遺失或誤用之事監印人員負完

全責任。

2、非主管領導無權批準使用非權限內印章。

3、未經主管領導批準，任何人不得私自將公章帶離公司辦公區域。確因辦理業務須攜帶

印章外出者，應填寫《印鑒使用登記表》，經行政部經理審查、主管領導批準后，方可借

用。使用完畢應及時歸還，印章管理管控人員應注明歸還時間。

4、印鑒制發部門應指定專人負責印鑒的制發、換發、補發、檢查等管理管控工作，并建

立《印鑒啟用登記表》，拓具印樣，裝訂成冊，加強管理管控。

5、主管領導，監印人員或印鑒管理管控人員交接時，應拓具印模樣本列冊專案移交，并

報送印鑒制發部門。

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宿舍管理管控制度

為使員工宿舍保持良好的清潔衛生，整齊的環境及公共秩序，使員工獲得充分的休

息，以提高工作效率，特訂本制度。

一、員工申請住宿條件

1、員工于轄區內無適當住所者，可以申請住宿。

2、凡有以下情況之一者，不得住宿

（1）患有傳染病者。

（2）有不良嗜好者。

3、不得攜眷住宿。

4、需遵守本公約。

二、本公司提供員工宿舍系現住人尚在本公司服務為條件，倘若員工離職，（包括自動辭

職，受免職、解職、退休、資遣等）時，對房屋的使用權終止，屆時該員工應于離職日

起三天內，遷離宿舍，不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費用。

三、宿舍統由行政部管理管控，由宿舍內職位最高者或年資長者擔任宿舍舍監，其工作

任務如下：

1、總理一切內務，分配清掃，保持整潔，維持秩序，負責管理管控水電，煤氣，門戶。

2、監督輪值人員維擔環境清潔及門窗的關閉（尤其夜晚及臺風）。

3、備置員工資料（如血型、緊急聯絡人……）

4、有下列情況之一者，應通知主管及管理管控部門：

（1）違反宿舍管理管控規則，情節重大者。

（2）留宿親友者。

（3）宿舍內有不法行為或外來災害時。

（4）員工身體不適應負責照顧，病情重大者應通知其親友及主管并送醫院。

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四、員工對所居住宿舍，應盡管理管控人責任，不得隨意改造或變更房舍。

五、員工不得將宿舍之一部或全部轉租或借予他人使用，若經發覺，即停止其居住權利,

并由其承擔相應責任。

六、行政部需經常視察宿舍，員工不得拒絕，并聽從有關指示。

七，有關宿舍現有的器具設備（如電視.煤氣爐、玻璃、衛浴設備.門窗、床鋪等）木

公司以完好狀態交與員工使用，如有疏于管理管控或惡意破壞，酌情由現住人員負擔該

項修理費或賠償費，并視情節輕重論處。

八、住宿員工（含出差員工）應遵守下列規則：

1、服從舍監管理管控、派遣與監督。

2、禁止私自接配電線及裝接電器。

3、室內不得使用或存放危險及違禁物品。

4、個人棉被、墊被起床后須疊齊。

5、煙蒂不得丟棄地上，煙灰缸及其易燃物品不得放置寢室。

6、換洗衣物不得堆積室內，其余衣、鞋必須收入柜內。

7、電視、收音機的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人安寧。

8、寢后不得有影響他人睡眠行為。

9、宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應登記姓名、關系及進出時間。

10、夜間最遲應于24時前返回宿舍（注意關閉門窗），否則應向舍監報告。

11、貴重物品應避免攜入，遺失由各自負責。

12、不得于墻壁、櫥柜上隨意張貼字畫或釘物品。

13、污穢、廢物、垃圾等應集中于指定場所傾倒。

14、各房間的清潔由住宿人輪流清潔整理。

15、對水、電、煤氣的使用，應遵照下列規定：

①水、電不得浪費，隨手關燈及水龍頭。

②煤氣使用后務必關閉，輪值人員于睡前應巡視一遍。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第27頁共55頁

③沐浴的水、電、煤氣用畢即關閉，浴畢應清理浴池。

16、不得于床上抽煙。

17、員工不得于宿舍或辦公室內聚餐、喝酒、賭博、打麻將或其他不良或不當行為。

九、住宿人員需排輪值人員，負責公共地區的清潔，物品的修繕，水、電、煤氣、門窗

等的巡視，管理管控及其他聯絡事項。

十、住宿員工有下列情況之一者，除取消其住宿權利（退宿）并呈報管理管控部議處：

1、不服從舍監或所長的監督、指揮者。

2、在宿舍賭博（打麻將）斗毆、及酗酒。

3、蓄意破壞公用物品或設施等。

4、擅自于宿舍內接待異性客人或留宿外人者。

5、經常妨礙宿舍安寧、屢戒不改者。

6、有偷竊行為者。

十一、員工住宿應向警察單位辦理流動戶口登記。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第28頁共55頁

職工宿舍文明守則

為加強公司宿舍區的文明建設，使職工有一個清潔、寧靜、安全、文明的生活環境。

特制訂職工宿舍文明守則如下：

（一）保持生活環境的整潔衛生，不隨地吐痰，亂丟果皮、紙屑、煙頭等。一切車

輛（含自行車）要按指定的位置擺放。（二）宿舍區內的走廊、通道及公共場所，禁

止堆放雜物、養三鳥和其它龐物，不允許養狗。

（三）講文明禮貌，不隨地大、小便，不從嘍上拋丟垃圾、雜物和倒水。不準弄臟

和劃花墻壁。

（四）養成良好的衛生習慣，垃圾、雜物要倒在垃圾池、桶內。（五）注意安全,

不要私自安裝電器和拉接電源線，不準使用超負荷用電。

（六）預防火災，嚴禁在宿舍區燃放煙火、鞭炮，在床上吸煙。

（七）自覺維護宿舍區的安靜，在中午、晚上休息時間不使用高音器材，大聲吵鬧,

不進行有噪聲活動，以免影響他人休息。

（A）美化環境，愛護花草樹木和一切公共設施。

（九）各住戶生活區的衛生要經常打掃，保持整潔。

（十）服從行政部或舍監的監督和指揮。

（十一）不在宿舍賭博（打麻將）、斗毆及酗泗。

（十二）不得擅自于宿舍內接待異性客人或留宿外人者。

（十三）遵紀守法，嚴格遵守治安管理管控的有關規定，自覺維護宿舍區的秩序。

以上規定希望廣大職工自覺遵守，違者按公司宿舍管理管控規定的條約條款給予處

理。

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通訊工具管理管控制度

第一條目的

為合理使用公司通訊工具，提高工作效率，合理控制費用開支，特制定本制度。

通訊工具是指電話、手機、傳真機。

第二條管理管控部門

公司所有通訊工具由行政部統一管理管控。行政部監督本制度的執行情況，財務部

配合行政部執行本制度。

第三條配置

1'通訊工具（手機除外）由行政部統一購配，任何部門或個人領用須登記《通訊工具領

用表》。

2、配備電話一部、電腦一臺，公司領導配備電話兩部。

3、根據業務需要，各部門可申請配置一部傳真機。

4、視工作需要，為職員配備其它通訊工具。

二、使用管理管控

1、為部門配置的通訊工具，由該部門負責日常維護管理管控；

2、由個人使用的通訊工具，辦理領用手續并負責日常維護，到期歸還。

3、下班后傳真機應設置自劫接收狀態。

4、除在家里能接電話以外，手機應該保持開機狀態，對公司的電話有呼必應；

5、未經行政部同意，任何部門、職員均不得擅自移動、增裝或拆除通訊設備。

6、個人使用的通訊工具，應妥善保管，不得損壞和遺失，如有損壞，由個人承擔維修費

用。

7、所有員禁止使用手機彩鈴。違者每次罰款100元。

8、禁止打私人電話，違者每次罰款元。

9、接聽電話時，盡量放低聲音，以免影響他人工作；其他人也應避免在其身旁說話，打

擾接聽電話人的接聽效果。

三，費用管理管控

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1'部門負責人應嚴格控制本部門長途電話的使用，個人應自覺遵守使用制度，節約通訊

費用開支。通訊費實行《核定包干、統繳清扣、超支不補、年終匯算》辦法。

2、每人每月手機、電話包干費用如下表。

(1)手機包干標準:

部門姓名金額部門姓名金額部門姓名金額

董事長吳明武審計部徐金炳信息部姜琨

董事長林若毅審計部劉宗清

審計部汪慶吉

審計部鄭柏蘭

人事部喬力行政部周祝婷

張干霞

(2)話費包干標準:

姓名電話金額姓名電話金額姓名電話金額

吳明武徐金炳姜琨

林若毅劉宗清

汪慶吉

鄭柏蘭

利周祝婷

張玉霞劉煜瑯

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第31頁共55頁

安全保衛一更夫工作管理管控制度

一、工作范圍：

負責公司安全保衛工作及部分區域衛生。

二、安全保衛工作

1、堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與工作無關的事。

2、工作時間不得喝酒，消除火災隱患。

3、工作時間定期（晚10點、早7點）巡回查看，重點檢查用電、照明、動力、門

窗等部位。

4、報警電話，遇到情況及時報告上級。并采取必要措施。

5、每天做值班記錄，并于第二日早向行政部經理匯報情況。

三、本保潔區域及標準：

8：30分之前完成九層交易大廳及通往機房通道的衛生。

具體要求：擦拭辦公桌桌面、電話、電腦、辦公椅、地面拖地、收垃圾。

要求：用干凈毛巾（干濕兩條）。暫空閑的辦公桌椅。

保潔標準：無垃圾、無碎屑、無污跡、無死角。

四、其他：

根據實際工作情況，協助其他部門工作。

五、制度自簽發之日起生效。有違紀情況參照《人事管理管控制度》執行。

六、行政部對制度有最終解釋權。

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工資及福利待遇管理管控制度

第一條為保障公司職員的合法利益，貫徹公平、合理、多勞多得的原則，制定木制度。

第二條本制度適用于本公司正式職員，試用職員工資待遇按《人事管理管控制度》辦

理。

第三條工資

職務級別基本工資年薪

董事長3

公司級副董事長2

董事長助理1

部門經理2

部門級

部門副經理1

4

3

職員

2

1

1、本公司基本工資實行年薪制，完成公司董事會制定的經營目標發放年薪。

2、基本工資分為三等九級：即公司、部門、職員三等；

第四條補貼

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